ENERGY XPERTISE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ENERGY XPERTISE
Dénomination : ENERGY XPERTISE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.437.692

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 20.08.2014 14441-0587-009
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 05.08.2013 13401-0076-009
03/11/2011
ÿþMori 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du

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2 O OCT. 2011

Lel Greffier

Greffe

" N° d'entreprise : O 8110. L-12 -1 - 6q9.,

Dénomination

(en entier) : ENERGY XPERTISE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin de Berlieren, 11, à 4852 Plombières / Hombourg

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS, à Aubel, le 17 octobre 2011, qui sera bientôt enregistré,

résulte que :

En qualité de FONDATEUR :

1) Monsieur LOCHT Pascal, Léon, Marie, Véronique, Ghislain, né à Verviers, le quatorze octobre mille neuf

" cent quatre-vingt-sept, célibataire, domicilié à 4852 Plombières, Rue du Cheval Blanc, 22.

Numéro national : 871014-219-94.

En qualité de SOUSCRIPTEUR :

2) Madame SCHNACKERS Elisabeth, Marie, Cornélie, Hubertine, née à Moresnet, le trois mars mille neuf

" cent soixante, épouse de LOCHT Camille, Marie, Remi, Ghislain, né à Hombourg le douze octobre mil neuf cent cinquante-cinq, domiciliée à 4852 Plombières, Rue du Cheval Blanc, 22.

Numéro national : 600303-256-62.

Mariée à Plombières le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-un sous le régime de la séparation de biens suivant acte passé devant le notaire Pierre MERTENS à Aubel en date du vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-un. Non modifié à ce jour.

ont constitué entre eux une société commerciale et dressé les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée, dénommée «ENERGY XPERTISE», ayant son siège social à 4852 Plombières, Chemin de Berlieren, 11, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social.

Monsieur Pascal LOCHT a déclaré assumer seul la qualité de fondateur. Madame Elisabeth SCHNACKERS est tenue pour simple souscripteur.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été souscrites, en espèces, au prix de cent euros (100 ¬ ) chacune, comme suit :

- par Monsieur Pascal LOCHT prénommé : cent quatre vingt cinq (185) parts, soit pour dix huit mille cinq cents euros (18.500 ¬ ) ;

- par Madame Elisabeth SCHNACKERS prénommé : une (1) part, soit pour cent euros (100 ¬ ).

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence au moins d'un tiers par un versement en espèces et le montant de ces versements, soit six mille trois cent nonante euros (6.390 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque, agence de Gemmenich, sous

" le numéro BE67 7320 2609 6687.

Le Notaire a attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille trois cent nonante

euros (6.390 ¬ ).

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

1. l'expertise et la certification énergétique des bâtiments,

2. la création et l'exploitation d'un bureau d'études, d'organisation, de conseils, d'achat et de vente en matière d'énergie,

3. l'automation, télécommunication, l'environnement

4. l'entreprise d'électricité de bâtiment, d'électricité industrielle, y compris la pose en tranchées de câbles électriques d'énergie et de télécommunication

5. l'entreprise de chauffage, de sanitaire.

6. l'achat, la vente et l'installation de panneaux thermiques et photovoltaïques, l'installation de ventilation double flux.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge 7. l'achat et l'installation de groupes électrogènes, d'éoliennes, de centrales hydrauliques, d'équipements de détections d'incendie et de vol, d'équipements informatiques,

8. l'achat, la vente, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur de tous biens immobiliers et d'une manière générale, toutes transactions immobilières, mobilières et financières quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet.

9. toutes opérations se rattachant à l'exploitation de gîtes, de chambres d'hôtes et de services connexes tels que fourniture de linge de maisons, nettoyage etc... destinés à l'hébergement de courte et moyenne durée.

10. l'entreprise générale de nettoyage,

11. toutes opérations se rapportant au secteur HORECA, à la tenue et l'organisation de séminaires, d'événementiels, d'exposition

12. l'exécution de tous mandats d'administrateur, de gérant ou de liquidateur et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ; elle pourra rendre tous services de nature administrative, technique, commerciale et financière et tous autres services de nature similaire propre à développer les activités de la société.

13. la location, la vente de véhicules avec ou sans chauffeur, de cycles, motocyles et motocyclettes.

14. le transport de personnes et de marchandises

15. la promotion immobilière de logements, de bureaux, d'infrastructure, d'habitation neuves ou travaux de rénovation, Marchands de biens immobiliers, la gestion syndic immobilier.

Elle aura ainsi notamment comme activités, la gestion et la valorisation de participations notamment par la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement une participation ; toute étude notamment en matière de recherche, de développement en faveur de tiers, prêter son assistance technique, administrative et financière, consentir des prêts, avances et garanties et réaliser toutes opérations financières ; la gestion sous toutes ses formes et la direction d'autres sociétés et entreprises ainsi que l'exercice des fonctions d'administrateurs ou liquidateur d'autres sociétés.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement et indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par quelque mode que se soit dans toutes les sociétés quel qu'en soit l'objet.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le seize du mois de juin, à dix neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus àgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette demière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Réservé

au

Moniteur

belge

j

@Poeet B - Suite

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET [OU) TRANSITOIRES

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le seize du mois de juin de l'année 2013.

2. Gérance :

L'assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à deux. Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée, avec tous pouvoirs pour agir ensemble ou séparément :

- Monsieur Pascal LOCHT qui a accepté.

- La société privée à responsabilité limitée « BERLIEREN », ayant son siège social à 4852 Hombourg (commune de Plombières), rue du Cheval Blanc, 22, constituée par acte reçu par le notaire soussigné le six novembre deux mil sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt des mêmes mois et an sous le numéro 07166111, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour. Société inscrite au registre des personnes morales de Verviers sous le numéro d'entreprise 0893.324.765 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 893.324.765. Représentée, conformément à ses statuts, par son gérant non statutaire unique, Mademoiselle Aurore LOCHT (n° national : 850203-176.78), domiciliée à 4852 Plombières (Hombourg), rue du Cheval Blanc, 22, nommée à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 juin 2010, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 8 septembre 2010 sous le n° 10131912. Celle-ci n'est pas " présente à l'acte mais par document sous seing privé en date du 17 octobre 2011, la dite société a accepté ce mandat.

3. Commissaire :

Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire.

4. Pouvoirs :

Monsieur Pascal LOCHT, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad " hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises ' auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pièce déposée au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : expédition de l'acte.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ENERGY XPERTISE

Adresse
CHEMIN DE BERLIEREN 11 4852 HOMBOURG

Code postal : 4852
Localité : Hombourg
Commune : PLOMBIÈRES
Province : Liège
Région : Région wallonne