ÿþ ~ ' ! i ~ " í ~ ~ I I , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
1 6 5 5 8 2 <
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e 0 4 2 2 6 2 5 7 3 3
E N T R E P R I S E D E C O N S T R U C T I O N E T D E R E N O V A T I O N
S o c i é t é a n o n y m e
R u e E r n e s t S o l v a y 3 1 1 , 4 0 0 0 L I E G E
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 ` o c t o b r e 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M r X a v i e r L a l o u x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e n o m m e r à c e p o s t e M r M a r c L A L O U X d o m i c i l i é r u e J . H a g n o u l , 4 4 1 3 5 0 O r p - J a u c h e e t d e n o m m e r M r X a v i e r L a l o u x c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M a r c L A L O U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 6 2 5 7 $ 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E D E C O N S T R U C T I O N E T D E R E N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E r n e s t S o l v a y 3 1 1 , 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c e s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , r a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
d e M r X a v i e r L A L O U X d o m i c i l i é c ô t e d ' E i s c h , 3 6 à 1 4 5 0 L u x e m b o u r g G - D d e L u x e m b o u r g ,
d e M r G a t i e n L A L O U X d o m i c i l i é r u e d e P a t r u a n g e , 1 1 à 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r ,
d e M r B e r n a r d R E G O U T d o m i c i l i é Q u a i d e R o m e 1 / 1 0 2 à 4 0 0 0 L i è g e ,
M r M a r c L A L O U X d o m i c i l i é r u e J . H a g n o u l , 4 4 1 3 5 0 O r p - J a u c h e
p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c l ô t u r a n t
l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M r X a v i e r L a l o u x .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ~
R é s e r v r
a u M a n s t e l . b e l g e
* 1 5 0 j i , R 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 6 2 5 7 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E N T R E P R I S E D E C O N S T R U C T I O N E T D E R E N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E r n e s t S o l v a y 3 1 1 , 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 m a r s 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M r B e r n a r d R E G O U T d o m i c i l i é q u a i d e R o m e , 1 à 4 0 0 0 L i è g e
M a r c L A L O U X A d m i n i s t r a t e u r
0 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e