24/02/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u i
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l I J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 I i i
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.
~ ~ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 7 7 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n E N T R E P R I S E J . D E F L A N D R E & F I L S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h a r b o n n a g e 2 1 , 4 0 2 0 L i è g e 2 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L T A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 J A N V I E R 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c D e f i a n d r e d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e m i s e à l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . V u l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r M o n s i e u r R o g e r G e h l e n e t l a S P R L G e h l e n M a n a g e m e n t , s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a n o m m é M o n s i e u r R o g e r G e h l e n ( N N 6 5 0 7 1 4 - 2 4 7 - 6 8 ) c o m m e P r é s i d e n t e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
R o g e r G e h l e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r -
B i j l a m o e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o . i t e u r _ b e l g e
13/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1
" 1 1 1 3 6 5 0 6 1 1 1 1 1
. .
- ~ "
d ' e n ? r r : p : i s e : 4 0 3 8 7 7 4 1 5
[ 3 è n c s e s 3 i n a ° s r a n
( e n e n t i e r ) . E N T R E P R I S E J . D E F L A N D R E & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 0 2 0 L I E G E ( W A N D R E ) , R U E D U C H A R B O N N A G E 2 1
C i b l e s e c l ' ^ c e : M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s d e r e p r é s e n t a t i o n - d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d R A X H O N d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à V e r v i e r s I I l e v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 / 1 3 , n u m é r o 7 4 , c a s e 3 , s i g n é p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l p a r l e C h e f A d m i n i s t r a t i f , A . L A B A Y E , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E N T R E P R I S E J . D E F L A N D R E & F I L S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e ( W a n d r e ) , r u e d u C h a r b o n n a g e 2 1 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 0 3 . 8 7 7 . 4 1 5 . e t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s c o m p a r a n t s , c h a c u n a u p r o r a t a d e s d r o i t s q u ' i l d é t e n a i t d a n s l e c a p i t a l a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n , à s a v o i r :
- M o n s i e u r R o g e r G E H L E N : u n e ( 1 ) a c t i o n ;
- L a s o c i é t é " G E H L E N M A N A G E M E N T " : m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 . 2 4 9 ) a c t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 2 1 0 8 9 - 1 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B E L G I Q U E S . A . , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l l e o n z e r e s t e r a c i - a n n e x é e . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , q u ' a u c u n e a c t i o n n o u v e l l e n ' e s t c r é é e e t q u e l a c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e s t e r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c e q u e n o u s , n o t a i r e , c o n s t a t o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; í l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e d i x - h u i t : l ' a l i n é a s u i v a n t e s t a j o u t é à l ' a r t i c l e d i x - h u i t , i n f i n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
i é é $ e r ! i V o î e t B - S u i t e
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~ 1 3 o n i t e u r b e l g e
" A l ' é g a r d d e s t i e r s , l a s o c i é t é s e r a t o u j o u r s v a l a b l e m e n t e n g a g é e :
- p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r t o u s l e s a c t e s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
- p a r l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e M a d a m e M A R T I N A n n i c k M a r i a n n e H e n r i e t t e , é p o u s e d e M o n s i e u r
D E F L A N D R E M a r c J o s e p h E l i , d o m i c i l i é e à B e l l a i r e h B e y n e - H e u s a y , r u e d u F r i s o n 3 , a d o n n é s a d é m i s s i o n
a n t é r i e u r e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n i c k M A R T I N e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N . N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R o g e r G E H L E N , c i - d e s s u s
n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
I l d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é " G E H L E N M A N A G E M E N T " ,
c i - d e s s u s m i e u x i d e n t i f i é e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
E l l e d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n g é r a n t , M o n s i e u r R o g e r G E H L E N , c i - d e s s u s
n o m m é .
M o n s i e u r R o g e r G E H L E N , c i - d e s s u s n o m m é , e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " G E H L E N M A N A G E M E N T ' .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s a u j o u r d ' h u i e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x
m i l l e d i x - s e p t .
C e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s o u r é m u n é r é s s u i v a n t d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . . .
B . R A X H O N
N O T A I R E
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s n e t s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e