ENTREPRISES COVACONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ENTREPRISES COVACONSTRUCT
Dénomination : ENTREPRISES COVACONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.070.039

Publication

10/12/2013
ÿþMod 2.9

ee Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé a Greffe du

IIV MIJIHM1

N° d'entreprise : 0834070039

Dénomination E iVTR,.GpP.i SES

(en entier) : COVACONSTRUCT

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Fernand Chaumont, 13 - 4800 VERVIERS (PETIT-RECHAIN)

objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'AGE du 07/11/2013 - transfert du siège social

A l'unanimité, l'assemblée accepte le transfert du siège social, à dater du 01/11/2013 à l'adresse suivante : Rue de Battice, 3 à 4800 PETIT-RECHAIN,

SPRL COVAGESTION

Gérante

Représentée par Monsieur Roland VANDERSANDEN

Gérant.

VI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 18.06.2013 13195-0178-013
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 08.08.2012 12395-0098-012
02/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Matl 2,1

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greiie du

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TRIBUNAL DE COMMERCE 0E VERVIERS

Coora co.vsTFL.+cT

N° d'entreprise : 0834070039

Dénomination

(en entier) : r ,n! T (lé r' 1z, L S F s

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Fernand Chaumont, 13 - 4800 VERVIERS (PETIT-RECHAIN)

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'AGE dtt 03/10/2011 - Démission et nomination d'un gérant

RESOLUTION

A l'unanimité, l'assemblée :

- accepte la nomination, avec effet au 03/10/201 1, de la SPRL COVAGESTION, représentée par Monsieur Roland VANDERSANDEN, en qualité de gérante, pour une durée indéterminée; son mandat sera rémunéré ou gratuit selon décision de l'assemblée générale annuelle;

- accepte la démission, avec effet au 03/10/2011, de Monsieur Roland VANDERSANDEN, gérant. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45.

COVAGESTION SPRL

par

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

09/03/2011
ÿþN° d'entreprise : d$ 3 y © 7û 0 3 3

Dénomination

(en entier) : ENTREPRISES COVACONSTRUCT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4800 VERVIERS (Petit-Rechain), rue Fernand Chaumont numéro 13

Objet de l'acte : Constitution

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Dorothée BERGS à la résidence de THIMISTER-CLERMONT, en date du 24 février 2011

FONDATEURS : 1) Monsieur VANDERSANDEN Roland Paul Pascal, né à Verviers, le dix-huit juin mil neuf cent septante-trois, époux de Madame NAVAUX Alexandra Elise Freddy Ghislaine, née à Verviers, le deux mars mil neuf cent septante-trois, demeurant et domicilié à 4800 VERVIERS, avenue Julien Davignon numéro 11.

2) Monsieur BEAUJEAN Philippe Edouard Marie, né à Verviers, le vingt-deux novembre mil neuf cent soixante-deux, époux de Madame LA ROSA Venera, née à Montegnée, le premier septembre mil neuf cent soixante-huit, demeurant et domicilié à 4860 PEPINSTER, Grettouheid numéro 96 B.

3) Monsieur MACCIO Gregory Alexandre William, né à Liège, le six septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, célibataire, demeurant et domicilié à 4607 DALHEM (Feneur), Voie des Fosses numéro 77.

FORME : Société privée à responsabilité limitée

DENOMINATION : "ENTREPRISES COVACONSTRUCT"

SIEGE SOCIAL : 4800 VERVIERS (Petit-Rechain), rue Fernand Chaumont numéro 13

OBJET SOCIAL : La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- l'activité d'entreprise générale de construction et de parachèvement, rénovation, aménagement, réparation : de tous types de bâtiments, l'entreprise de carrelage, l'entreprise de couvertures non métalliques de construction, l'entreprise de maçonnerie et de béton, l'entreprise de peinture du bâtiment et peinture industrielle,; l'entreprise de revêtement des sols, l'entreprise de zinguerie et couvertures métalliques de construction, l'entreprise d'étanchéité de construction, l'entreprise de travaux de démolition, l'entreprise de vitrages, l'entreprise de menuiserie-charpenterie, l'entreprise de plafonnage-cimentage, l'entreprise de pose de châssis plastiques et métalliques, l'entreprise d'électricité, l'entreprise d'installation de chauffage central, l'entreprise de sanitaire et plomberie, la pose d'échafaudages, travaux de terrassements, coffrage, sablage et rejointoyage, la pose de tarmac et autres revêtements en béton, la pose de cloisons, faux-plafonds et éléments préfabriqués, l'isolation thermique et acoustique, l'entreprise de ferronnerie, la pose de châssis bois, plastiques ou métalliques, l'entreprise d'installation de ventilation et conditionnement d'air.

Tous types de mise en oeuvre visant la construction dite « basse énergie ».

La société pourra coordonner tous ces travaux énumérés, sans que cette liste soit limitative, et en confier l'exécution à des sous-traitants.

L'activité de coordinateur de sécurité.

L'activité de location et vente de tout matériel ou outillage de construction, la commercialisation de tous matériaux de construction.

L'activité de gestion, l'exploitation, l'achat et la vente de biens immobiliers ou mobiliers.

Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation sans que l'énumération des opérations soit limitative.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui sont susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

DUREE. La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et sionature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

náposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

CAPITAL : Le Capital de la société est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) à représenter par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale avec droit de vote, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, auquel Monsieur Roland VANDERSANDEN, Monsieur Philippe BEAUJEAN et Monsieur Gregory MACCIO souscrivent en numéraire et qu'ils libèrent de la manière suivante

par Monsieur Roland VANDERSANDEN à concurrence de soixante-deux (62) parts sociales, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR) qu'il libère totalement par un apport en numéraire de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR);

- par Monsieur Philippe BEAUJEAN à concurrence de soixante-deux (62) parts sociales, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR) qu'il libère totalement par un apport en numéraire de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR) ;

- par Monsieur Gregory MACCIO à concurrence de soixante-deux (62) parts sociales, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR) qu'il libère totalement par un apport en numéraire de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).

GERANTS : La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant. POUVOIRS : Si la société compte plus de deux gérants, ceux ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

CONTRÔLE : Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ASSEMBLEE GENERALE : L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

REPRESENTATION : Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un

w Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers , l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

DELIBERATION : Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

PROCES VERBAUX. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siége social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année suivante.

Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

RESULTATS ET REPARTITION : Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale .

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

LIQUIDATION : En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

REPARTITION : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1 ° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un décembre deux mille onze.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le deuxième mardi de juin deux mille douze. ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les gérants reprennent les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités d'entreprises effectuées depuis ce jour au nom de la société en formation.

A. Mandat

Les autres comparants constituent pour mandataire Monsieur VANDERSANDEN Roland, comparant sous 1) et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B. Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

NOMINATION DU OU DES GERANTS

L'assemblée générale réunie après Pacte constitutif décide de fixer le nombre de gérants à TROIS

GERANTS.

Sont appelés à cette fonction, pour une durée illimitée avec les pouvoirs prévus par la loi et les présents

statuts,

1)Monsieur VANDERSANDEN Roland qui accepte cette fonction, son mandat étant gratuit;

2)Monsieur BEAUJEAN Philippe qui accepte cette fonction, son mandat étant gratuit;

3)Monsieur MACCIO Grégory qui accepte cette fonction, son mandat étant gratuit.

Précisions quant aux pouvoirs des GERANTS :

A l'instant, les trois gérants ci-dessus nommés déclarent :

1) que pour toutes les opérations immobilières (achat, location, mise en gage... etc) l'intervention des trois

gérants sera requise conjointement.

Volet B - Suite

2) pour les opérations courantes commerciales ou de commande de matériaux, l'intervention des trois gérants sera requise conjointement pour toute opération qui prise globalement ou isolément s'élève à trente mille euros (30.000,00¬ ).

3) pour les opérations courantes commerciales ou de commande de matériaux l'intervention de deux gérants sera requise conjointement pour toute opération qui prise globalement ou isolément s'élève entre cinq mille (5.000,00¬ ) et trente mille euros (30.000,00¬ )

4) pour les opérations bancaires d'ouverture de compte ainsi que la souscription de tout crédit sous quelle que forme que ce soit, l'intervention des trois gérants sera requise conjointement.

En ce qui concerne les démarches administratives et opérations courantes (poste, déclarations ONSS, déclarations administratives quelconques, etc...) se conférer mutuellement mandat afin de pouvoir agir

isolément. " 1,.

Chacun d'eux pourrait dans ce cadre engager sous sa seule signature la société.

La présente délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment par simple décision de l'un ou l'autre

des gérants à publier aux Annexes du Moniteur Belge.

COMMISSAIRE : Il n'est pas nommé de commissaire, les associés estimant que la société est actuellement

dans les conditions légales pour en être dispensée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé

au Greffe du Tribunal de Commerce de VERVIERS, le 24 février 2011.

Le Notaire Dorothée BERGS de THIMISTER-CLERMONT

Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- une expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ENTREPRISES COVACONSTRUCT

Adresse
RUE FERNAND CHAUMONT 13 4800 PETIT-RECHAIN

Code postal : 4800
Localité : Petit-Rechain
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne