19/04/2011
�� W�te Le3;i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1
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Repose au Grulte da
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
0 7 AVR. 2011
Le~rerefier f e~
N� d'entreprise 0890.856.215
D�nomination
(en entier) : "ENDENET"
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4860 PEPINSTER, rue Massau num�ro 184
Oblet de l'acte : Modifications statutaires
Extrait du proc�s-verbal dress� par Ma�tre Doroth�e BERGS, notaire de r�sidence � THIMISTER-CLERMONT en date du 30 mars 2011 portant � la suite la mention suivante : "Enregistr� quatre r�les sans renvoi � Herve, le quatre avril 2011 Vol 5/27 Fol 36 Case 13 au droit de vingt-cinq euros (25,00 � ) Le Receveur P.FATICONI" duquel il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "ENDENET', dont le si�ge social est � 4860 PEPINSTER, rue Massau num�ro 184, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0890.856.215 a pris les r�solutions suivantes toutes � l'unanimit� :
Monsieur le Pr�sident a expos� que l'ensemble des actionnaires poss�dant l'int�gralit� du capital social �tant pr�sent, il ne doit pas �tre justifi� des convocations et l'assembl�e est valablement constitu�e et peut d�lib�rer sur les objets repris � l'ordre du jour qui est abord� imm�diatement
Monsieur le pr�sident a d�clar� que :
- le g�rants :Monsieur Dl MATTEO Salvatore (pr�nom unique), demeurant et domicili� � 4800 VERVIERS, rue des D�port�s num�ro 21 est pr�sent � la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire.
- la soci�t� a n'a pas d�sign� de commissaire v�rificateur ni commissaire r�viseur et qu'il n'y a pas lieu de convoquer.
- la soci�t� n'a ni porteurs d'obligations nominatives ou titulaires de warrants nominatifs ni de titulaires de certificats nominatifs qui ont �t� �mis dans le cadre de cette soci�t�.
ORDRE DU JOUR
1) Modification de la d�nomination actuelle de � ENDENET� de la soci�t� en rempla�ant par la
d�nomination �ENTREPRISES Dl MATTEO & FILS �
Modification corr�lative de l'article un (1) des statuts pour l'adapter � cette modification de nom.
2) Changement de si�ge social de la soci�t�.
Le si�ge social de la soci�t� est actuellement �tabli � 4860 PEPINSTER, rue Massau num�ro 184. Le si�ge social de la soci�t� va �tre transf�r� � 4860 PEP1NSTER, rue Massau num�ro 3. Modification corr�lative de l'article deux (2) des statuts.
3) Modification d'objet social
- proposition d'ajouter apr�s les six premiers tirets le texte suivant ,savoir :
L'entreprise g�n�rale de construction dans les activit�s suivantes : ma�onnerie, toute activit� li�e � la construction g�n�rale de b�timents, tous travaux de d�molition ou transformation de b�timents, la r�alisation de gros-oeuvre et mise sous toit ;
- peinture industrielle sur charpentes m�talliques, peintures d'ouvrages d'art (poteaux, r�servoirs, halls et autres constructions similaires) ;
- le montage et d�montage d'�chafaudages et de plates-formes de travail,
- toutes op�rations se rapportant � la construction, la r�novation et l'am�nagement de b�timents de toute nature, y compris tous travaux de menuiserie, carrelage, ma�onnerie et tous travaux de r�paration, entretien, pose, finition et autres travaux d'am�nagements int�rieurs et ext�rieurs, travaux publics et priv�s, sans �tre exhaustif.
-Tous travaux de d�samiantage.
- le traitement des murs avec des produits hydrofuges,
-l'entreprise de travaux d'�tanch�it� et de rev�tement de construction par asphaltage et bitumage, les travaux de ferraillage et pose de coffrage, installation de grillages et grilles m�talliques.
- Entreprise de nettoyage et de d�moussage des toits et comiches, de recouvrements des pignons et fa�ades; recouvrement de corniches avec de la mati�re plastique; les travaux de couverture en tous mat�riaux, ; le ramonage de chemin�es, le nettoyage des �tres, des fourneaux, des incin�rateurs, des chaudi�res, des gaines de ventilation et des dispositifs d'�vacuation de fum�es.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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- l'entreprise g�n�rale de la construction par sous-traitants, la soci�t� assurant la coordination ; l'entreprise de constructions de b�timents et de travaux de ma�onnerie et de b�ton; la pose de chape,
- travaux d'isolation, la mise en Suvre dans les b�timents ou d'autres projets de construction de mat�riaux d'isolation thermique, mat�riaux d'isolation acoustique et antivibratile,
- Entreprise de pose et de r�paration d'�gouts, de poses de c�bles et de canalisations diverses, la
construction de r�seaux d'adduction, de distribution et d'�vacuation des eaux,
- travaux d'am�nagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, de piscines priv�es et
bassins de natation, de placement de cl�tures, de terrassement, de travaux de drainage ;
- l'entreprise de d�molition, la r�alisation de travaux de consolidation du sol par tous syst�mes, de
fondations,
- le placement de chemin�es ornementales et d�coratives ou feux ouverts,
- l'entreprise de plafonneur-cimentier ; le montage de cloisons s�ches � base de pl�tre, - le placement de
cloisons et de faux-plafonds, la pose de plaques en pl�tre, montage de cloisons mobiles ou non,
- l'entreprise de peinture, de tapisserie, la pose de rev�tements de murs et de sols,
- la pose de parquets en bois, l'installation de cuisines �quip�es et de placards de salle de bains ;
- l'installation de stores et bannes, montages de portes de garage, de volets, de persiennes, la pose de
portes
- le montage et d�montage d'�chafaudages et de plates-formes de travail, l'ex�cution de travaux de rejointoiement et de nettoyage des fa�ades, le nettoyage � la vapeur, le sablage et les activit�s analogues appliqu�es aux parties ext�rieurs des b�timents,
- le nettoyage des b�timents nouveaux et la remise en �tat des lieux apr�s travaux ; le nettoyage de locaux et de b�timents apr�s incendie, le lavage de vitres, l'entretien de locaux industriels et d'entreprises et l'entretien de machines et outils ;
- la conservation de monuments historiques, la pr�servation de sites et de b�timents historiques,
l'enl�vement de l'amiante
-l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie ;l'installation de syst�me de climatisation et de
ventilation ;
- L'Entreprise d'installation de chauffage central, l'entreprise de chauffage au gaz par appareils individuels,
l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie ;
-l'installation de capteurs �lectriques et non �lectriques de capteurs solaires,
- l'installation de syst�me de climatisation et de ventilation ; installation de syst�me de r�frig�ration,
- les travaux d'installation g�n�rale dont notamment : l'entreprise de carrelage, l'entreprise d'installateur �lectricien, l'entreprise de vitrage, et plus g�n�ralement tous travaux de finition
- La soci�t� peut coordonner tous travaux effectu�s par des sous-traitants dans la construction en g�n�ral.
- l'achat, la vente, l'�change, la location, la sous-location, la division, le lotissement, la r�novation, la restauration, la gestion, l'administration, la g�rance et la transformation d'immeubles, de constructions neuves, la mise en valeur et l'exploitation sous quelque forme que ce soit de tous les biens immeubles quelconques et fonds de commerce;
- la gestion dans le sens le plus large du terme, l'am�lioration et la mise en valeur de patrimoine immobilier et mobilier qui lui est ou lui sera apport� par ses associ�s ou dont elle fera ult�rieurement l'acquisition pour toutes autres voies;
- r�alisation et recouvrement de construction par bardage, couvertures m�talliques de constructions ou autres ; travaux d'�tanch�it�, placement de grilles, ferronneries, barri�res, cl�tures, ainsi que le placement de toutes menuiseries m�talliques ; l'entreprise de pliage de t�les en atelier; le recouvrement de corniches en plastiques.
- Modification corr�lative de l'article trois des statuts qui sera d�sormais libell� comme suit:
� ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL
� La soci�t� agissant tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, a pour objet toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement aux activit�s suivantes :
-nettoyage industriel et priv� ;
-lavage de vitres ;
-nettoyage et d�blaiement apr�s chantier ;
-maintenance de communs ;
-nettoyage apr�s sinistres ;
-r�novation des sols ;
L'entreprise g�n�rale de construction dans les activit�s suivantes : ma�onnerie, toute activit� li�e � la
construction g�n�rale de b�timents, tous travaux de d�molition ou transformation de b�timents, la r�alisation
de gros-oeuvre et mise sous toit ;
- peinture industrielle sur charpentes m�talliques, peintures d'ouvrages d'art (poteaux, r�servoirs, halls et
autres constructions similaires) ;
- le montage et d�montage d'�chafaudages et de plates-formes de travail,
- toutes op�rations se rapportant � la construction, la r�novation et l'am�nagement de b�timents de toute
nature, y compris tous travaux de menuiserie, carrelage, ma�onnerie et tous travaux de r�paration, entretien,
pose, finition et autres travaux d'am�nagements int�rieurs et ext�rieurs, travaux publics et priv�s, sans �tre
exhaustif.
-Tous travaux de d�samiantage.
- le traitement des murs avec des produits hydrofuges,
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-l'entreprise de travaux d'�tanch�it� et de rev�tement de construction par asphaltage et bitumage, les travaux de ferraillage et pose de coffrage, installation de grillages et grilles m�talliques.
- Entreprise de nettoyage et de d�moussage des toits et corniches, de recouvrements des pignons et fa�ades; recouvrement de corniches avec de la mati�re plastique; les travaux de couverture en tous mat�riaux, le ramonage de chemin�es, le nettoyage des �tres, des fourneaux, des incin�rateurs, des chaudi�res, des gaines de ventilation et des dispositifs d'�vacuation de fum�es.
- l'entreprise g�n�rale de la construction par sous-traitants, la soci�t� assurant la coordination ; l'entreprise de constructions de b�timents et de travaux de ma�onnerie et de b�ton; la pose de chape,
- travaux d'isolation, la mise en oeuvre dans les b�timents ou d'autres projets de construction de mat�riaux d'isolation thermique, mat�riaux d'isolation acoustique et antivibratile,
- Entreprise de pose et de r�paration d'�gouts, de poses de c�bles et de canalisations diverses, la construction de r�seaux d'adduction, de distribution et d'�vacuation des eaux,
- travaux d'am�nagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, de piscines priv�es et bassins de natation, de placement de cl�tures, de terrassement, de travaux de drainage ;
- l'entreprise de d�molition, la r�alisation de travaux de consolidation du sol par tous syst�mes, de fondations,
- le placement de chemin�es ornementales et d�coratives ou feux ouverts,
- l'entreprise de plafonneur-cimentier ; le montage de cloisons s�ches � base de pl�tre, - le placement de cloisons et de faux-plafonds, la pose de plaques en pl�tre, montage de cloisons mobiles ou non,
- l'entreprise de peinture, de tapisserie, la pose de rev�tements de murs et de sols,
- la pose de parquets en bois, l'installation de cuisines �quip�es et de placards de salle de bains ; - l'installation de stores et bannes, montages de portes de garage, de volets, de persiennes, la pose de portes
- le montage et d�montage d'�chafaudages et de plates-formes de travail, l'ex�cution de travaux de rejointoiement et de nettoyage des fa�ades, le nettoyage � la vapeur, le sablage et les activit�s analogues appliqu�es aux parties ext�rieurs des b�timents,
- le nettoyage des b�timents nouveaux et la remise en �tat des lieux apr�s travaux ; le nettoyage de locaux
et de b�timents apr�s incendie, le lavage de vitres, l'entretien de locaux industriels et d'entreprises et l'entretien
de machines et outils ;
- la conservation de monuments historiques, la pr�servation de sites et de b�timents historiques,
l'enl�vement de l'amiante
-l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie ; l'installation de syst�me de climatisation et de
ventilation ;
- L'Entreprise d'installation de chauffage central, l'entreprise de chauffage au gaz par appareils individuels,
l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie ;
-l'installation de capteurs �lectriques et non �lectriques de capteurs solaires,
- l'installation de syst�me de climatisation et de ventilation ; installation de syst�me de r�frig�ration,
- les travaux d'installation g�n�rale dont notamment : l'entreprise de carrelage, l'entreprise d'installateur
�lectricien, l'entreprise de vitrage, et plus g�n�ralement tous travaux de finition
- La soci�t� peut coordonner tous travaux effectu�s par des sous-traitants dans la construction en g�n�ral.
- l'achat, la vente, l'�change, la location, la sous-location, la division, le lotissement, la r�novation, la restauration, la gestion, l'administration, la g�rance et la transformation d'immeubles, de constructions neuves, la mise en valeur et l'exploitation sous quelque forme que ce soit de tous les biens immeubles quelconques et fonds de commerce;
- la gestion dans le sens le plus large du terme, l'am�lioration et la mise en valeur de patrimoine immobilier et mobilier qui lui est ou lui sera apport� par ses associ�s ou dont elle fera ult�rieurement l'acquisition pour toutes autres voies;
- r�alisation et recouvrement de construction par bardage, couvertures m�talliques de constructions ou autres ; travaux d'�tanch�it�, placement de grilles, ferronneries, barri�res, cl�tures, ainsi que le placement de toutes menuiseries m�talliques ; l'entreprise de pliage de t�les en atelier; le recouvrement de corniches en plastiques.
4) Pouvoirs � donner � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE l'ASSEMBLEE
IL existe actuellement cents (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les parts sociales sont repr�sent�es.
La pr�sente assembl�e est donc valablement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les points de l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.
Le Notaire instrumentant rappelle �galement l'article 64,1� du Code des Soci�t�s frappant de nullit� la d�cision prise par une assembl�e g�n�rale lorsqu'elle est entach�e d'une irr�gularit� de forme si le demandeur prouve que cette irr�gularit� a pu avoir une influence sur cette d�cision.
Pour �tre admises les propositions � l'ordre du jour doivent au moins r�unir la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
L'EXPOSE de Monsieur le Pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets repris � l'ordre du jour.
RESOLUTIONS
1) PREMIERE RESOLUTiON : Modification de la d�nomination de la soci�t�.
Volet B - Suite
L'assembl�e a d�cid� de changer la d�nomination actuelle de la soci�t� soit � ENDENET� et d'adopter la d�nomination � ENTREPRISES Dl MATTEO & FILS SPRL �.
L'assembl�e d�cide de modifier corr�lativement l'article un (1) des statuts pour la mise en concordance avec cette modification.
2) DEUXIEME RESOLUTION : Transfert et changement de si�ge social de la soci�t�
L'assembl�e a constat� que le si�ge social de la soci�t� est actuellement �tabli � 4860 PEPINSTER, rue Massau num�ro 184.
L'assembl�e d�cide le transfert du si�ge social de la soci�t� � 4860 PEPINSTER, rue Massau num�ro 3. L'assembl�e d�cide de modifier corr�lativement l'article deux (2) des statuts pour la mise en concordance avec cette modification.
3) TROISIEME RESOLUTION :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
A l'unanimit� l'assembl�e a dispens� Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial �tabli par le g�rant sur la proposition de modification de l'objet social.
A ce rapport dat� du six mars deux mille onze est joint une situation comptable arr�t�e � la date du trente et un d�cembre deux mille dix soit une date ne remontant pas � plus de trois mois.
Un exemplaire de ce rapport a �t� mis � disposition des associ�s pr�alablement � la pr�sente assembl�e. Ces rapports seront d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'une exp�dition du proc�s-verbal enregistr�.
Ceci expos�, l'assembl�e d�cide de la modification de l'objet social en y ajoutant les activit�s d�crites ci-dessus et d�cide de modifier l'article trois des statuts conform�ment au texte repris ci-dessus et expos� dans l'ordre du jour.
4) QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs � donner � la g�rance/ au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions
qui pr�c�dent.
L'assembl�e a d�cid� de donner tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution de la r�solution qui pr�c�de.
Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le 06 avril 2011
Le Notaire Doroth�e BERGS de THIMISTER-CLERMONT
Actes et documents d�pos�s au Greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :
- exp�ditions de l'acte,
- statuts coordonn�s,
- rapport du g�rant,
- situation active et passive.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et sianature
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