23/01/2014
ÿþH a r i 2 1
1 1 1 7 à 1 J j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c e n S t a a t s b l a t t z u - v e r t g e n t l ' e n i s t
! i n E N
i i i I I I I * I M I A t I t 1 1 1 1 1 1 1
U n t e r r t e h r n e r t s n r . ' 0 4 3 7 . 2 1 6 . 1 1 7
G e R e i l s o h a f F s r t a n - c e
r v ; , l : , ; u s g e s r f i r r i t J : 3 e r : ) E n t w i c k l u n g s - u n d B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t O s t b e l g i e n s
R e e r f i s f w n ° A k t i e n g e s e l t s c h a f l :
, i t z ; H ü t t e 7 9 - B o x 2 0 4 7 0 0 E u p e n
G r " : t " # e e r ; s t a r l C i
d e r U r k r a r e d e . M a n d a t s b e s e t z u n g e n
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 8 . O k t o b e r 2 0 1 3
P ü n f t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m t u n g b e s c h l i e i 3 t , d e n V e r w a t t u n g s r a t s m i t g l i e d e m E s l t l a s t u n g z u e r t e i l e n .
A b s t i m m u n g : D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
S e c h s t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e 6 t , d e m K o m m i s s a r - R e v i s o r E n t l a s t u n g z u e r t e i l e n .
A b s t i m m u n g : D i e s e r B e s c h t u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
S i e b t e r B e s c h t u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e r n e u e r t d a s M a n d a t d e s K o m m i s s a r - R e v i s o r , d e r T h i s s e n - K o h n e n & C o , P G m b H , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K o h n e n , f ü r a m e n Z e i t r a u m v o n 3 J a h r e n .
D e r K o m m i s s a r - R e v i s o r b e z i e h t e i n i a h r t i c h e s i n d e x i e r t e s H o n o r a r v o n 8 . 5 0 0 ¬ .
A b s t i m m u n g : D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
A c h t e r B e s c h t u s s
D i e V e r s a m m l u n g b e s t i m m t f o l g e n d e P e r s o n e n z u V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n :
- A l s V e r t r e t e r d e r A k t i e n d e r G a t t u n g B
f ü r e i n e D a u e r v o n 3 J a h r e n :
N o m a i n v e s t , v e r t r e t e n d u r c h F t e r r n Y v e s N o ë l .
F ü r B i n e D a u e r v o n 1 J a h r :
M u l t i d a t a , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n R a l p h U r f e l s .
F ü r e i n e D a u e r v o n 2 J a h r e n :
E i c h e r C o n s u l t , v e r t r e t e n d u r e h H e r r n R o n n y E i c h e r .
I t ; - C I - 2 0 1 4
i A /
c i r G r e n i e r
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
M a r g i t V e i t h e n
G e s c h á f t s f ü h r e r i n
l i m e a u ( d e r l r ; i z t ` e n " S n i t e d e s f e i l g a + a g h l r e n : A u f c f e r V a r r f e r s e t t e : N a i n e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k r n t d e n r l e n N a f r l r s o d e r d e r
P e r s o n e n d i e d a z t t e r m â r . h t i r # f s i n d . r l f r ; f t r r r , ' t i s c h e 1 ' e r 8 o r i D e e n g r 3 c f o n v b F r r u v e r t r e t e n
A c t d e r R i i c k s e f l e : M m e u n d { l n t a r s c h t a f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2013, GEN 18.10.2013, NGL 26.11.2013 13669-0412-026
16/10/2013 : ER. - VERBESSERTE JAHRESABSCHLUSS 30.06.2012, GEN 26.10.2012, NGL 09.10.2013 13626-0461-025
14/01/2013
ÿþ M o d 2 9
[ . , r J . , 3 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r + n t a r d a g t b e U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e _ - " . z u . . , 3 L e r ó f í e n t i i c h e n ï s t
i d e r K a n z i e i
1 1
* i 3 o o a i a e
U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 4 3 7 . 2 1 6 . 1 1 7
G e s e l f s c h a f t s n a r n e
( v o l t a u s g e s c h r f e b e n ) : E n t w i G k l u n g s - u n d B e t e i l i g u n g s g e s e h s c h a f t O s t b e l g i e n s
N e c h f s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H ü t t e 7 9 - B o x 2 0 4 7 0 0 E u p e n
G e q e n s t a r t d
d e r U r k u n d e : M a n d a t s b e s e t z u n g e n
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 6 . O k t o b e r 2 0 1 2 D r i t t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t , d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e m F n t f a s t u n g z u e r t e i l e n , A b s t i m m u n g : D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m r n i g g e f a s s t .
V i e r t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e 6 t , d e r n K o m m i s s a r - R e v i s o r I ^ n t i a s t u n g z u e r t e i l e n .
A b s t i m m u n g : D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
F û n f t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g b e s t i m m t f o l g e n d o P e r s o n e n z u V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e m :
- A l s V e r t r e t e r d e r A k t i e n d e r G a t t u n g A f ü r e i n e D a u e r v o n 5 J a h r e n :
H e r r H e r b e r t O s s e m a n n , H e r r N o r b e r t H e u k e m e s , F r a u G a b i R a d e r m a c h e r , H e r m A l f r e d M o c k e l u n d H e r r
R o b e r t N e l l e s
- A l s V e r t r e t e r d e r A k t i e n d e r G a t t u n g B
f ü r e i n e D a u e r v o n 3 J a h r e n :
P a u l s S t . V i t h P G m b H , v e r t r e t e n d u r c h H e r r i t C h r i s t o p h e P a u l s
f û r e i n e D a u e r v o n 2 J a h r e n :
I N G B a n k S A , v e r t r e t e n d u r c h H e r r i t M i c h a e l C r o ë .
D i e s e r B e s c h l u s s w i n d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
M a r g i t V e i t h e n
G e s c h á t t s t ü h r e r i n
R i t t e r e u t d e r t e r x t c n S e i t e l e e s r O i r s t i x n g e p e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b o u r k u r k d e n d a n i r a c t a r s o d e s d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m a c h t i g t s i e = d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n c b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R û c k s e i t e : N a m e u n d L i n t e r s c f º%r d i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2012, GEN 26.10.2012, NGL 30.11.2012 12652-0368-020
09/10/2012
ÿþ~
M O D W O R D
. . î j à A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h . - " l a t t . z u u e r , f i a t l i c b e n i s t
H i n t e r l e g t o e i d e r K a n z l e i
f U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 4 3 7 . 2 1 6 . 1 1 7
G e s e i i s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h d e b e n j : E n t w i c k l u n g s - u n d B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t O s t b e l g i e n s
( a b g e k i i r z t ) : O s t b e l g i e n i n v e s t
R e c t t t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H ü t t e 7 9 / 2 0 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s i á n d i g e a d r e s s e )
G e q e n s t a n d
d ' n i f n g d e i t â i r d i g e n ' v e r i r ` e ï ë í " _ ~ _ _ _ ' v e n t e -
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 2 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 2
F ü n f t e r B e s c h l u s s
D e r V e r w a l t u n g s r a t b e s t i m m t f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r M a r g i t V e i t h e n u n d I s a b e l S c h l e m b a c h a l s
s t à n d i g e V e r t r e t e r d e r O s t b e l g i e n i n v e s t A G , m i t d e r M i g l i c h k e i t g e t r e n n t z u h a n d e l n , z w e c k s A u s ü b u n g v o n
V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e n i n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n .
A l l e b i s h e r i g e n H a n d l u n g e n , d i e d i e j e w e i l i g e n V e r t r e t e r i n i h r e r F u n k t i o n a l s s t â n d i g e V e r t r e t e r i n
V e r w a l t u n g s r â t e n a n d e r e r G e s e l l s c h a f t e n a u s g e ü b t h a b e n , w e r d e n e i n s t i m m i g v o m V e r w a l t u n g s r a t d e r
O s t b e l g i e n i n v e s t r a t i f i z i e r t u n d g u t g e h e i l 3 e n .
D i e b i s h e r i g e n V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e f ü r M a r g i t V e i t h e n b e t r e f f e n f o l g e n d e G e s e l l s c h a f t e n :
A . G . V . S A , B T N S A , H H C o n s u l t S A , L a s e r f l a s h S A .
D i e b i s h e r i g e n V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e f ü r I s a b e l S c h l e m b a c h b e t r e f f e n f o l g e n d e G e s e l l s c h a f t e n :
A t e l i e r d e C o n s t r u c t i o n M é t a l l i q u e A G , A d a m s H o l d i n g A G , B o d & B a r a C o n s u l t S A , D i a g e n o d e S A ,
H u p p e r t z R a i n e r A G .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l i d e r 1 2 3 . S i t z u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s d e r O s t b e l g i e n i n v e s t A G v o m 2 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 u r n 1 2 U h r 3 0 i m D i e n s t i e i s t u n g s z e n t r u _ m d e r D G , S t . V i t h ( u n t e r z e i c h n e t ) .
V I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N i l
* 1 2 1 6 6 4 0 0 *
I I
E n t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E l g o n s o h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m / i o b d g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n
D r i t i e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e U n d U n t e r S c h r i f t .
07/12/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
T y ~ i f A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e l d s r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 5 - H - 2 0 1 1
1 1 4 1
L e e r U r e f f i e r
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e r
* 1 1 1 8 3 6 5 0 "
1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 7 . 2 1 6 . 1 1 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o 4 l a u s g e s c h r l e b e n ) : E n t w i c k l u n g s - u n d B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t O s t b e l g i e n s
R e c h t s f o m n : I E N G e s e L L S G H A F T
S i t z : H ü t t e 7 9 - B o x 2 0 4 7 0 0 E u p e n
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : M a n d a t b e s e t z u n g e n
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 7 . O k t o b e r 2 0 1 1 D r i t t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t , d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n E n t l a s t u n g z u e r t e i l e n . A b s t i m m u n g : D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
V i e r t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t , d e m K o m m i s s a r - R e v i s o r E n t l a s t u n g z u e r t e i l e n .
A b s t i m m u n g : D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
F ü n f t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g b e s t i m m t f o l g e n d e 2 P e r s o n e n z u V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n a l s V e r t r e t e r d e r A k t i e n d e r G a t t u n g B :
A l s V e r t r e t e r d e r A k t i e n d e r G a t t u n g B :
- f ü r e i n e D a u e r v o n 1 J a h r : L a b o r a t o i r e s O r t i s P G m b H , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n M i c h e l H o r n
- f ü r e i n e D a u e r v o n 2 J a h r e n : E i c h e r C o n s u l t S . A . , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n R o n n y E i c h e r
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
M a r g i t V e i t h e n
G e s c h a f t s f ü h r e r i n
B i j l a g e n i i e t B u t g i s c h S t a a t s t r l a x t - 0 7 f 1 2 / 2 0 - 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b u l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d . d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r l t t e n g e g e n ü b e r r u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
07/12/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2011, GEN 27.10.2011, NGL 29.11.2011 11625-0081-020
23/11/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2010, GEN 15.10.2010, NGL 16.11.2010 10607-0408-022
03/11/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2009, GEN 15.10.2009, NGL 26.10.2009 09827-0242-022
22/04/2015
ÿþ( U \
M o d a l
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v - ' " - n i s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l i j e l l
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 7 . 2 1 6 . 1 1 7
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : E n t w i c k l u n g s - u n d B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t O s t b e l g i e n s
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H ü t t e 7 9 " 4 7 0 0 E u p e n
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : M a n d a t s b e s e t z u n g e n I E r n e n n u n g d e r s t â n d i g e n V e r t r e t e r / B e z e i c h n u n g u n d W a h l d e r V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
1 ) M A N D A T S B E S E T Z U N G E N
A u s z u g a u s d e u r P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 3 . O k t o b e r 2 0 1 4
S i e b t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t d e n R ü c k t r i t t v o n f o l g e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n f e s t :
- H e r b e r t O s s e m a n n , V e r t r e t e r d e r A k t i e n k a t e g o r i e A . D a d e r R ü c k t r i t t b e r e i t s i m N o v e m b e r l e t z t e n J a h r e s
m i t g e t e i l t w o r d e n i s t , h a t d e r V e r w a l t u n g s r a t H e r m T h o m a s F o r s t e r p r o v i s o r i s c h a l s V e r t r e t e r b e s t e l l t . D i e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g r a t l f i z i e r t s e i n e E r n e n n u n g u n d d a s M a n d a t e n d e t m i r d e r u r s p r ü n g l i c h e n F â l l i g k e i t d e s z u
e r s e t z e n d e n M a n d a t e s u n d s o u r i t b i s z u r G e n e r a l v e r s a m m l u n g 2 0 1 7 .
- M u l t i d a t a P G m b H , v e r t r e t e n d u r c h R a l p h U r f e l s a l s V e r t r e t e r d e r A k t i e n k a t e g o r i e B
- I N G , v e r t r e t e n d u r c h M a r c K l ü t g e n a l s V e r t r e t e r d e r A k t i e n k a t e g o r i e B
- R o b e r t N e l l e s , V e r t r e t e r d e r A k t i e n k a t e g o r i e A
- A l f r e d M o c k e l , V e r t r e t e r d e r A k t i e n k a t e g o r i e A
- G a b i R a d e r m a c h e r , V e r t r e t e r i n d e r A k t i e n k a t e g o r i e A
A c h t e r B e s c h l u s s
D e r V e r w a l t u n g s r a t b e s t i m m t f o l g e n d e P e r s o n e n z u V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n :
A i s V e r t r e t e r d e r G a t t u n g B u n d f ü r d i e D a u e r v o n 2 J a h r e n :
- K a b e l w e r k A G , v e r t r e t e n d u r c h H e r m a n n J o s e f B e m r a t h
- B N P , v e r t r e t e n d u r c h B e n n o L e u s c h
D i e s e r B e s c h l u s s w i r d e i n s t i m m i g g e f a s s t .
M a r g i t V e i t h e n
G e s c h á f t s f ü h r e r i n
2 ) E R N E N N U N G D E R S T Â N D I G E N V E R T R E T E R
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l n ° 1 4 4 d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 1 9 . D e z e m b e r 2 0 1 4
6 . 1 . E r n e n n u n g d e r s t â n d i g e n V e r t r e t e r
D e r V e r w a l t u n g s r a t b e s t i m m t f ü r B i n e u n b e s t i m m t e D a u e r n e b e n M a r g i t V e i t h e n u n d I s a b e l S c h l e m b a c h , L a u r e l i n e R e n s o n a l s s t â n d i g e V e r t r e t e r i n d e r O s t b e l g i e n i n v e s t A G , m i t d e r M i ï g l i c h k e i t g e t r e n n t z u h a n d e l n , z w e c k s A u s ü b u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e n i n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) B E Z E I C H N U N G U N D W A H L D E R V O R S I T Z E N D E N D E S V E R W A L T U N G S R A T E S
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l n ° 1 4 2 d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 2 1 . N o v e m b e r 2 0 1 4
1 . B e z e i c h n u n g u n d W a h l d e r V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
A l s P r é s i d e n t b e s t i m m t d e r V e r w a l t u n g s r a t e i n s t i m m i g Y v e s N o ë l , V e r t r e t e r d e r A k t i e n k a t e g o r i e B .
A l s V i z e - P r â s i d e n t w i r d e i n s t i m m i g H e r r N o r b e r t H e u k e m e s , V e r t r e t e r d e r A k t i e n k a t e g o r i e A , b e s t i m m t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
. f
d e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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