ENZYBEL INTERNATIONAL

Société anonyme


Dénomination : ENZYBEL INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 879.673.994

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 14.07.2014 14316-0095-041
29/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

REM II

Déposé au graffa du Tribunal de Gomma ca da Huy, le

20 JAN. 2034

N° d'entreprise : 0879673994

Dénomination

(en entier) : ENZYBEL INTERNATIONAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4530 Villers-le-Bouillet - rue de Waremme 116

(adresse complète)

Objets) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire associé Dominique ROULEZ, de résidence à Waterloo, le 24 décembre 2013, portant à la suite la mention : enregistré à Braine l'Alleud, [e 6 janvier 2014, 4 rôles, 0 renvoi, vol. 221, fol. 56,. case 18. Reçu : 50,00 EUR. (S) Le Receveur C. GODFROID, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ENZYBEL INTERNATIONAL", ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Waremme 116, a pris à ['unanimité` les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Rapports,

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de la société civile à forme de SCRL MAZARS Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry 77 boîte 4, ici représentée par Monsieur Philippe GOSSART,; commissaire de la société, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des Sociétés, l'actionnaire; unique présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Philippe GOSSART conclut dans les termes suivants :

'Les contrôles auxquels nous nous sommes livrés sont conformes aux normes de révision de l'Institut des: Réviseurs d'Entreprises, particulièrement les normes relatives au contrôle des apports et quasi-apports.

L'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des apports ainsi que la détermination du' nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature,

Au terme de l'examen des conditions de l'apport en nature fait en augmentation de capital de la ENZYBEL: INTERNATIONAL SA par BIOCHEM EUROPE SA et FLORINVEST SA par conversion de deux créances d'une, valeur nominale respective de EUR 500.000 et EUR 1.600.000 rémunérées par l'émission de 500 et 1.600 actions nouvelles, soit un total de 2.100 actions nouvelles sans mention de valeur nominale, nous sommes en, mesure d'attester, en application de l'article 602 du Code des sociétés, que :

- la description des apports en nature figurant dans le rapport spécial de l'organe de gestion répond à des; conditions normales de précisions et de clarté;

- le mode d'évaluation arrêté par l'organe de gestion et les apporteurs pour l'apport de créances à leur; valeur nominale est justifié par les principes de l'économie d'entreprise dans le contexte de l'opération et de la: situation financière de la société bénéficiaire des apports, compte tenu du caractère libératoire pour la société` de la conversion de la créance en capital, et des avantages que procurent à la société le renforcement de ses: capitaux propres et la réduction corrélative de son endettement;

- la valeur à laquelle conduit le mode d'évaluation retenu, à savoir EUR 2.100.000, correspond au moins ad nombre (2.100) et au pair comptable des actions nouvelles (EUR 1.000) à émettre en contrepartie.

L'augmentation de capital sera rémunérée, conventionnellement, sur base du pair comptable des actions anciennes par l'émission de 2.100 actions nouvelles. L'actif net comptable au 30 septembre 2013 (non audité) s'élevait à EUR -2.237.669,15, ce qui place la société dans la situation visée à ['article 634 du Code des. sociétés (actif net inférieur au montant du capital minimum).

Notre mission ne vise pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération (no faimess opinion). Elle consiste particulièrement à s'assurer que ['apport en nature n'est pas surévalué dans les conditions et le contexte envisagés.

Nous attirons l'attention des actionnaires et de l'organe de gestion que malgré l'augmentation de capital, l'actif net de la société restera inférieur au montant du capital minimum (Code des sociétés, article 634). »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ces deux rapports resteront ci-annexés et seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Huy.

DEUXIEME RESOLUTION - Augmentation de capital.

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de deux millions cent mille euros (2.100.000,00 EUR) pour le porter d'un million cent septante mille euros (1.170.000,00 EUR) à trois millions deux cent septante mille euros (3.270,000,00 EUR), par la création de 2.100 actions nominatives nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront émises, chacune au pair comptable de mille euros (1.000,00 EUR).

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport de créances détenues à l'égard de la présente société à hauteur de deux millions cent mille euros (2.100.000,00 EUR) (à savoir une créance de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR) dans le chef de la société anonyme BIOCHEM-EUROPE et une créance d'un million six cent mille euros (1.600.000,00 EUR) dans le chef de la société anonyme FLORINVEST S.A.) et que les 2.100 actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à la société anonyme BIOCHEM-EUROPE à concurrence de 500 actions, en rémunération de son apport et la société anonyme FLORINVEST S.A. à concurrence de 1.600 actions, en rémunération de son apport.

TROISIEME RESOLUTION - Réalisation de l'apport.

0

QUATR1EME RESOLUTION - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que les 2.100 actions nouvelles sont libérées entièrement et que le capital social est ainsi effectivement porté à trois millions deux cent septante mille euros (3.270.000,00 EUR) et est représenté par 3.270 actions sans désignation de valeur nominale.

CINQU1EME RESOLUTION - Modification des statuts.

L'assemblée décide de remplacer l'article 4 des statuts par le texte suivant

"1- Le capital social est fixé à trois millions deux cent septante mille euros (3.270.000,00 EUR); il est

représenté par 3.270 actions sans désignation de valeur nominale.

0

SIXIEME RESOLUTION - Nominations-Démission.

A.- 1) L'assemblée générale a pris acte de la démission comme administrateur et administrateur délégué de la société anonyme FLORINVEST S.A., ayant son siège social à Waterloo, drève Richelle 161/4 Bâtiment P, ayant pour Numéro d'Entreprise 0432.250.608, représentée par la société privée à responsabilité limitée BIOTRAC, ayant son siège social à 1330 Rixensart, avenue Roger de Grimberghe 22, ayant pour Numéro d'Entreprise 464.414.323, ayant pour représentant permanent Monsieur Christian VAN OSSELAER, domicilié à Uccie, chaussée de Waterloo 1521, avec effet à partir de ce jour.

2) L'assemblée générale a pris acte de la démission comme administrateur de la société anonyme FLORIDIENNE S.A., ayant son siège social à Waterloo, drève Richelle 161/4, Bâtiment P, ayant pour Numéro d'Entreprise 0403.064.593, représentée par la société privée à responsabilité limitée AXIS ADVICE, ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, parvis Sainte-Alix 41, ayant pour Numéro d'Entreprise 0894.930.314, ayant pour représentant permanent Monsieur Lionel de HEMPTINNE, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Parvis Sainte-Alix 41, avec effet à partir de ce jour.

3) L'assemblée générale a pris acte de la démission comme administrateur de la société anonyme W. INVEST, ayant son siège social à Uccle, avenue de la Floride 35, ayant pour Numéro d'Entreprise 0472.184.122, ayant pour représentant permanent Monsieur Gaëtan WAUCQUEZ, domicilié à Uccle, avenue de la Floride 35, avec effet à partir de ce jour.

4) L'assemblée générale a pris acte de la démission comme administrateur de la B.V.B.A. NAPRODEX, ayant son siège social à 9630 Zwalm, Boekelban 1143, ayant pour Numéro d'Entreprise 0875.795.083, laquelle a désigné comme représentant Monsieur Peter VAN CAUWENBERGHE, domicilié à 9630 Zwalm, Boekelban 1143, avec effet à partir de ce jour.

B.- L'assemblée générale désigne comme administrateurs de la société avec effet à partir de ce jour

1) la société anonyme BIOFIRST, ayant son siège social à 1410 Waterloo, drève Richelle 161/4, Bâtiment P, ayant pour Numéro d'Entreprise 0895.349.689, représentée par la société anonyme BIOTRAC, précitée, ayant pour représentant permanent Monsieur Christian VAN OSSELAER, domicilié à Uccle, chaussée de Waterloo 1521.

Ladite société est aussi nommée en qualité d'administrateur délégué,

2) la société anonyme FLORIDIENNE S.A., précitée, représentée par la société anonyme W. INVEST, précitée, ayant pour représentant permanent Monsieur Gaëtan WAUCQUEZ, précité.

3) la société anonyme FLORINVEST S.A., précitée, représentée par la société privée à responsabilité limitée AXIS ADVICE, précitée, ayant pour représentant permanent Monsieur Lionel de HEMPTINNE, précité.

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Volet B - Suite

Lesquels ont accepté leur mandat par un-document séparé. Leur mandat sera-exercé' gratuitement et

prendra fin après rassemblée générale ordinaire de 2099.,.

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~a.

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associé

Déposés en même temps expédition, procurations, rapport du conseil d'administration, rapport du commissaire et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 07.08.2013 13408-0363-043
10/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDD4NDRD1t.1

D4oe au one) du Tribut' de Commerce de Nuy, lo

MUT 20I2

N° d'entreprise : 0879.673.994 = Dénomination

(en entier) :

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ENZYBEL INTERNATIONAL

(en abrégé) :

I ~ Forme juridique : Société Anonyme

Simme : Rue de Waremme 116 à 4530 Villers-le-Bouillet

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

Extrait du procès verbal de rassemblée générale ordinaire du 11 juin 2012 : li est proposé à l'assemblée les nominations suivantes pour une durée de 6 ans :

- Nomination de FLORINVEST SA ayant son siège social, Dreve Richelle 161 boite 4 à 1410 Waterloo:

représentée par BIOTRAC, représentant permanent Christian Van Osselaer, administrateur délégué

_ ' - Nomination de WINVEST SA, ayant son siège social Avenue de la Floride 35 à 1180 Uccle, représentée:

par Gaétan Waucquez, administrateur

- Renouvellement du mandat de FLORIDIENNE SA ayant son siège social, Dreve Richelle 161 boite 4 à

p 1410 Waterloo, représentée par AXIS ADVICE SPRL, représentant permanent Lionel de Hemptinne, Parvis; Sainte-Alix 41 à 1150 Bruxelles, administrateur

- Renouvellement du mandat de NAPRODEX SPRL ayant son siège social Boekelbaan 114 boite B, 9630; Zwalm représentée par PETER VAN CAUWENBERGHE, administrateur

- Renouvellement du mandat de PATRICK DEPREZ domicilié rue de la Larronerie 41 boite A à 5060; Sambreville, administrateur

Ces nominations sont approuvées à l'unanimité,

A l'unanimité, l'assemblée décide de prolonger le mandat du commissaire pour une durée de trois ans :; MAZARS Réviseurs d'entreprises, Avenue Marcel Thiry 77 boite 4 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert représentée: par Philippe Gossart

Florinvest S.A., Patrick DEPREZ,

Administrateur délégé Administrateur

Représenté par Biotrac SPRL

Représentant permanent

Christian VAN OSSELAER

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ayant pouvoir de représenter fa personne morale é¬ 'égard ûes tiere,

Au verso : Nom et signature

20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 17.07.2012 12307-0326-041
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 01.08.2011 11375-0536-041
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 04.08.2010 10393-0232-037
22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.10.2009, DPT 14.12.2009 09891-0088-036
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 31.07.2008 08531-0075-035
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 31.08.2007 07707-0122-035
17/07/2015
ÿþ L11 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé au greffe du

Tribunal de Commerc: de Liège,

division dei le

N° d'entreprise : BE0879.673.994

Dénomination

(en entier) : ENZYBEL INTERNATIONAL S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Z.I, - rue de Waremme 116 - 4530 VILLERS-LE-BOUILLET

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire des Actionnaires du 29 juin 2015 - Nomination

L'assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire de la SA Mazars représentée par Monsieur Philippe Gossart pour une durée de 3 ans, Le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale devant approuver les comptes du 31,12.2017, Le mandat sera rémunéra à concurrence d'un montant annuel de 10.000 EUR HTVA indexable.

Biofirst S.A. Florinvest S.A.

Administrateur Administrateur

Représentant permanent: Représentant permanent:

Biotrac spi Axis Advice sprl

représentée par représentée par:

Christian Van Osselaer Lionel de Hemptinne

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 09.07.2015 15303-0481-040
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 21.06.2016 16233-0497-041

Coordonnées
ENZYBEL INTERNATIONAL

Adresse
RUE DE WAREMME 116 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne