B j i g é i ï b i j - l i à B é l g i s c l i - s t ï â s b l à d - ÿÿ1 1 7 0 1 1 2 0 1 2
A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 0 6 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R F E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 F L E M A L L E , P a r c I n d u s t r i e l 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . S u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s q u i d e v i e n d r o n t a i n s i n o m i n a t i v e s .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à 3 . S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s :
" M o n s i e u r F e r d i n a n d D U P O N T , d e m e u r a n t à B u r g - R e u l a n d , S t e f f e s h a u s e n 1 3 J , -
" M a d a m e E r i k a H A N S E N é p o u s e D U P O N T , d e m e u r a n t à B u r g - R e u l a n d , S t e f f e s h a u s e n 1 3 J , -
" M o n s i e u r F e r n a n d D U P O N T , d e m e u r a n t à 3 0 1 2 W o l f s g r a b e n ( A u t r i c h e ) , J o s e f H u t t e r e r S t r a l l e 5 A .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s d i t s d e p u i s l a f i n d e l e u r d e r n i e r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A s o n t o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r F e r d i n a n d D U P O N T e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- M a d a m e E r i k a H A N S E N é p o u s e D U P O N T e t M o n s i e u r F e r n a n d D U P O N T , a d m i n i s t r a t e u r s , s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , c h a c u n p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s