28/02/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : E S S E N S 1 S C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e D a r c h i s , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E S S E N S 1 S C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e D a r c h i s , 4 2 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 4 5 5 . 2 4 8 e t a s s u j e t t i e à l a T , V . A . s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 9 0 . 4 5 5 . 2 4 8 . a p r i s e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 6 0 0 V i s é , R u e d e
l ' A n s é r i n e , 9 ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A P P O R T E N N U M E R A I R E
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e d e u x m i l l e E u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 0 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u , M o n s i e u r L O T C l a u d i o , p r é n o m m é , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t
s u s n o m m é , q u i d é c l a r e
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d e s e p t a n t e d e u x m i l l e E u r o s
( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , S O I T L ' E N T I E R E T E D E S P A R T S N O U V E L L E S E M I S E S ;
l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e , s o i t p a r u n a p p o r t e n
e s p è c e s d e s e p t a n t e d e u x m i l l e E u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 5 0 0 1 7 . 1 8 9 8 . 0 9 5 1 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S c e q u i e s t a t t e s t é p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x .
L ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , e p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e e n e f f e t q u e l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 ;
I N F O R M A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a , r
M O » W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
' f&h 8 o ~ H ~ ~ t e l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 I 1 ! l t ~ w ~ ~ u ~ u ~ ~ u ~ ~ u u
* 1 9 0 5 2 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 5 5 . 2 4 8 D é n o m i n a t i o n
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s o c i é n o t a m m e n t :
- q u a n t a u x i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t d é c i d é e ;
- d u f a i t q u ' u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d e 1 5 % à c h a r g e d e l a s o c i é t é e t n o n d é d u c t i b l e , p o u r r a i t ê t r e d u e d a n s
l e c a s o ù l a s o c i é t é d i s t r i b u e h a b i t u e l l e m e n t u n d i v i d e n d e ;
- l ' i n t é r ê t d e n u m é r o t e r l e s n o u v e l l e s p a r t s q u i s o n t l e c a s é c h é a n t c r é é e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e u é g a r d a u r é g i m e d u n o u v e l a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s i x ( 9 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 7 8 , 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N S
Q U I P R E C E D E N T
- L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , R u e d e l ' A n s é r i n e , 9 . »
- L ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e C I N Q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s i x ( 9 0 6 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n e u f c e n t s i x i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o p i e d e l a p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e