06/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t E x u p é r y 1 7 4 4 6 0 B i e r s e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) ! d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 à 1 0 h )
4 . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d e r i c k G . W i l k i n s o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l e s e f f o r t s q u ' i l a f a i t p o u r l a S o c i é t é e t d é c i d e d e n e p a s l e r e m p l a c e r . L e g é r a n t d é c i d e d e d é l i v r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r e t à M a d e m o i s e l l e T h i X u a n T h a o N g u y e n , a v o c a t e s q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s K i n g & W o o d M a l l e s o n s L L P , d o n t l ' a d r e s s e e s t s i t u é e a u 1 S q u a r e d e M e e ü s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d e r i c k G . W i l k i n s o n c o n s t a t é e d a n s l a p r é s e n t e . M a d a m e D e K e e r s m a e c k e r e t M a d e m o i s e l l e N g u y e n p o u r r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 R F 1 1 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E S T E T R A
22/01/2014
ÿþr t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
1 . 1 0 B
R é i r
M o i
b ~
V 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i i é t . p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : R u e i E x P é r y 1 7 à 4 4 6 0 B i e r s e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 1 3 h 3 0 )
( . , . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E n d a t e d u 2 1 N o v e m b e r 2 0 1 3 , l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é o n t c o n f i r m é à V M B l e u r d e m a n d e d e b i e n v o u l o i r d é m i s s i o n n e r c o m m e c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 e n c o u r s . C e t t e d e m a n d e s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' u n i f o r m i s a t i o n d u c o n t r ô l e a u s e i n d u g r o u p e U t e r o n P h a r m a i A c t a v i s .
V M B a a c c e p t é c e t t e d e m a n d e .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M . P e t e r D ' H o n d t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u C o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 1 1 . 5 0 0 E U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P R O C U R A T I O N
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i v r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r e t à M a d e m o i s e l l e T h i X u a n T h a o N g u y e n , a v o c a t s q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s K i n g & W o o d M a l l e s o n s L L P , d o n t l ' a d r e s s e e s t s i t u é e a u 1 S q u a r e d e M e e e s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n f i r m a t i o n d e n o m i n a t i o n c o n s t a t é e d a n s l a p r é s e n t e . M a d a m e D e K e e r s m a e c k e r e t M a d e m o i s e l l e N g u y e n p o u r r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2014
ÿþi r , , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O Q W O R D 1 1 . 1
A i i I I
* 1 4 0 1 3 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E S T E T R A
G r e f f e D E C . P : t l ` ,
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l 1 6 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
( E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s t e n u e l e 2 0 D é c e m b r e 2 0 1 3 )
( . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s d e p r e n d r e l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 1 6 R u e d u T r a v a i l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e a u 1 7 R u e E x u p é r y à 4 4 6 0 B i e r s e t , à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P R O C U R A T I O N
L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i v r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r e t à M a d e m o i s e l l e T h i X u a n T h a o N g u y e n , a v o c a t s q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s K i n g & W o o d M a l l e s o n s L L P , d o n t l ' a d r e s s e e s t s i t u é e a u 1 S q u a r e d e M e e û s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l c o n s t a t é e d a n s l a p r é s e n t e . M a d a m e D e K e e r s m a e c k e r e t M a d e m o i s e l l e N g u y e n p o u r r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
T h i X u a n T h a o N g u y e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2014
ÿþM a d 1 i . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o u
* 1 9 2 0 6 3
R é s e n a u M o n i t e i b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e 4 7
4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d i x o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é , M a î t r e T i m C A R N E W A L , a c o n s t a t é q u e l ' a c t e r e ç u p a r s o n m i n i s t è r e e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , q u i c o n t i e n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 é m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 4 a o û t 2 0 1 3 v o l u m e 8 1 f o l i o 2 2 c a s e 2 0 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) . P o u r M A R C H A L D . ( s i g n é ) C . D U M O N T .
c o n t e n a n t l a r e c t i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S T E T R A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e ,
c o n t i e n t l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e c o n c e r n a n t l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s :
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à l a p a g e 3 d e l ' a c t e , à l a d e u x i è m e d é c i s i o n , l e s m o t s s u i v a n t s « c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e ( 1 2 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s » d o i v e n t ê t r e l u s c o m m e « o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 1 . 2 5 6 . 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013
ÿþ/ 2 1 2 \
M e
3 1 3 2 5 B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 2 5 7 3 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l 1 6
4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N C A P I T A L S O C I A L » M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a m e w a l , N o t a i r e ; A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : ' " E S T E T R A " , a y a n t s o n s i è g e à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , c i - a p r è s d é n o m m é e " i a S o c i é t é " , a l p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 i D é c l a r a t i o n q u e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 5 1 6 ! 7 4 5 5 6 , a v e c l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' i x e l l e s l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 . V o l u m e : 7 9 f o l i o 0 4 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . »
c o n t i e n t l ' e r r e u r s u i v a n t e :
l e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l m e n t i o n n é d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t d a n s l a c i n q u i è m e e t s i x i è m e : r é s o l u t i o n n ' e s t p a s s e p t m i l l i o n s e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m a i s d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , c e c i s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , t e l q u ' i l é t a i t p r é v u d a n s l ' a c t e s u s m e n t i o n n é , r e ç u p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e e n d a t e d u d o u z e a v r i l 2 0 1 3 .
; , L e m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a n s c e p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e l u c o m m e d e u x ;
m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , L e m o n t a n t e x a c t d u c a p i t a l s o c i a l e s t d o n c q u a t r e m i l l i o n s ; s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r e n t e - h u i t c e n t ( 4 , 7 3 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R ) .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r e n t e - h u i t c e n t ( 4 . 7 3 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e ( 1 2 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ; c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a m e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l 1 6
4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E
c i à
t e O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E
T i j
A V E C R A P P O R T S - R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S
L P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
+ ~ I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
e N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
o
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i f é e , " E S T E T R A " , a y a n t s o n s i è g e à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o i l o g n e ,
b a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
r m 1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r e n t e - h u i t
w l e u r o s ( 6 . 9 3 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s ,
e . ( 7 . 2 3 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s ,
I < L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é " U T E R O N P H A R M A " , a s s o c i é , d e s a
c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t
e n d a n s l e r a p p o r t c o m m i s s a i r e .
c o
0 C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
N L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V M B B e d i j f s r e v i s o r e n " , à E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n v e r s , r e p r é s e n t é e p a r *
v p M o n s i e u r A l a i n B o l s s e n s , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
+ " L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é E s t e t r a S P R L c o n s i s t e d ' u n e c r é a n c e d e i
' U t e r o n P h a t m a S P R L d ' u n m o n t a n t n o m i n a l d e 6 . 9 3 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R .
e L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n " m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e C o l l è g e d e s G é r a n t s d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s . a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
e ; n a t u r e .
r i ) A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
e l l * L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c e
j * L a m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é e p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e .
t e I d ' e n t r e p r i s e ;
c i à * l a v a l e u r d e l ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e t t e é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e
~ , e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
c i à
e l L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e d ' u n a p p o r t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é
: r E s t e t r a S P R L . V u q u e l a c o n t r i b u t i o n e s t a p p o r t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n t t o u t e s l e s a c t i o n s s a u f u n e , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s a p r o p o s é d e n e p a s r é m u n é r e r c e t t e c o n t r i b u t i o n .
e N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s : c i à
t e d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e :
e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A n v e r s , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 3 .
V M B R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
A l a i n B o l s s e n s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , , ;
à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à d e u x c e n t t r e n t e -
- ; t r o i s _ m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s ( 2 3 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R ) , - s a n s a n n u l a t i o n _ d e p a r t s . - - - , " . _ _ y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
u
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é i
M o r b (
U I I I I U I I I I H u u i u i i i i i i i i i i
. + - e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 1 . 1
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s ( 2 3 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 1 . 2 5 6 , 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2013
ÿþI I H u m
* 1 0
i
~ ~ ~ . . , r .
~ ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r - n ^ ` ' `
/ ; : - . . , ` . . , 1 1 5 A V R , 2 0 3
. ' i i i i )
G r e f f e
i u
( x
M o d 1 1 . 1
L -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l 1 6
4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , N o t a i r e A s s o c i é à ? .
B r u x e l l e s ,
s t i p u l e c e q u i s u i t :
« C e j o u r , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 , a v e n u e L l o y d G e o r g e .
D e v a n t m o i , M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E S T E T R A " , a y a n t s o n s i è g e
à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D u s a r t , n o t a i r e à L i è g e , l e p r e m i e r ; ;
s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e ; ;
n u m é r o 2 0 0 9 0 9 1 4 / 1 2 9 1 8 1 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e ? ;
D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 1 2 1 7 / 2 0 2 4 3 2 .
L a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à t r e i z e h e u r e s d i x , s o u s l a p r é s i d e n c e d e " M a d a m e D e K e e r s m a e c k e r J a n i n e
C o r n e l i a , n é e à S e o u l l e 1 5 j a n v i e r 1 9 8 2 , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s V i l l a s , 7 7 b o î t e 5 , t i t u l a i r e d e
l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 9 7 1 2 9 4 4 - 6 9 , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a c t e é l i s a n t d o m i c i l e a u b u r e a u d e S J ;
B e r w i n L L P , S q u a r e d e M e e ü s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s n o m m é s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s '
s u i v a n t :
1 , l a s o c i é t é a n o n y m e " U T E R O N P H A R M A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e -
H o l l o g n e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 1 8 . 0 7 1 . 4 7 2 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 1 1 . 2 5 6 . 1 7 9 a c t i o n s
2 . l a s o c i é t é d u d r o i t d e L u x e m b o u r g " W a t s o n P h a r m a 2 S : à r . l . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 A , A v e n u e ' , ,
J . F . K e n n e d y , L u x e m b o u r g , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g : ;
s o u s l e n u m é r o 1 5 1 2 1 4 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 1 a c t i o n
T o t a l : 1 1 . 2 5 6 . 1 8 0 a c t i o n s
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e D e K e e r s m a e c k e r J a n i n e , p r é n o m m é e , a g i s s a n t e n s a
q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e n v e r t u d e d e u x ( 2 ) p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , l e s q u e l l e s r e s t e r o n t c i
a n n e x é e s ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t ' :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d r e s s é :
e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
2 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u ' C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
5 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n .
6 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
7 . P r o c u r a t i o n à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
8 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I I . C o n v o c a t i o n s
1 1 E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n n a i r e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l e u r s c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e .
2 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e o n t p a r é c r i t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s d o c u m e n t s o n t é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l l e s l u i a e n s u i t e r e m i s e n v u e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s o r i g i n a u x d a n s l e s a r c h i v e s d e l a S o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a S o c i é t é .
C e s m ê m e s p e r s o n n e s o n t , d a n s l ' é c r i t p r é c i t é , r e n o n c é à l ' e n v o i d e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l l . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a i t a o c e p t e r u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e .
I V . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a t r a n s f o r m a t i o n p r o p o s é e q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t , d ' u n e p a r t , l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t , s ' i l e n e x i s t e , l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e s t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l ( p a r t s b é n é f i c i a i r e s ) e t l a t r a n s f o r m a t i o n n e s e r a a c c e p t é e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e l i b r e d e l e u r d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - T r a n s f o r m a t i o n
R a p p o r t s
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d r e s s é l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " , a y a n t s o n s i è g e à E n t r e p o t k a a l 3 , 2 0 0 0 A n v e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n B o i s s o n s , d r e s s é l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e s r a p p o r t s , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s , e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . I l s d é c l a r e n t n e p a s f c r m u l e r d e r e m a r q u e s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t
" C o n c l u s i o n
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t n é g a t i f d e 2 . 5 6 9 , 4 2 8 , 5 5 E U R e s t i n f é r i e u r d e 2 . 5 8 7 . 9 7 8 , 5 5 E U R a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s .
S a n s r e m e t t r e e n c a u s e l a c o n c l u s i o n e x p r i m é e c i - d e s s u s , n o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t é t a b l i e n s u p p o s a n t l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l ' e n t r e p r i s e . C e t t e s u p p o s i t i o n n ' e s t j u s t i f i é e q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s m o y e n s f i n a n c i e r s a d d i t i o n n e l s n é c e s s a i r e s à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s s o n t a s s u r é s . L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d ' a j u s t e m e n t t o u c h a n t à l ' é v a l u a t i o n e t à l a c l a s s i f i c a t i o n d e c e r t a i n e s r u b r i q u e s d u b i l a n q u i p o u r r a i e n t s ' a v é r e r n é c e s s a i r e s s i l a s o c i é t é n ' é t a i t p l u s e n m e s u r e d e p o u r s u i v r e s e s a c t i v i t é s .
E n o u t r e , l e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t a p p l i c a b l e .
A n v e r s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
A l a i n B o i s s o n s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
D é p ô t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
s e r a g a r d é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t d e s p r o c u r a t i o n
d a n s l e d o s s i e r d e l a S o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 s o u s l e q u e l l a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a d o p t i o n d ' u n
n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , d o n t u n e x t r a i t s u i t
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " E S T E T R A ' .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d u T r a v a i l , 1 6 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t :
a ) à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t , e t n o t a m m e n t à l a r é a l i s a t i o n e t à l a g e s t i o n d ' é t u d e s p r é c l i n i q u e s e t c l i n i q u e s ; à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n ; e t à l a p r o m o t i o n , d e m é d i c a m e n t s e t p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s d e s t i n é s à l a v e n t e l i b r e o u n o n , d e d i s p o s i t i f s m é d i c a u x , d e p r o d u i t s s p é c i f i q u e s d e r e c h e r c h e , d e s p é c i a l i t é s c h i m i q u e s e t b i o l o g i q u e s , d e p r o d u i t s h y g i é n i q u e s , a l i m e n t a i r e s , d i é t é t i q u e s , d e p a r f u m e r i e e t c o s m é t i q u e s , e t d e t o u s a r t i c l e s s i m i l a i r e s o u a c c e s s o i r e s ;
b ) a u d é v e l o p p e m e n t , à l ' a c h a t , à l a v e n t e , à l a c o n c l u s i o n e t à l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s , e t n o t a m m e n t a u d é v e l o p p e m e n t , à l ' a c q u i s i t i o n o u à l ' o c t r o i d e l i c e n c e s d e b r e v e t s , k n o w - h o w , m a r q u e s e t t o u s a u t r e s a c t i f s ;
c ) a u c o n s e i l e t à l ' e x é c u t i o n d e p r e s t a t i o n s t e c h n i q u e s p o u r d e s s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e d o m a i n e p h a r m a c e u t i q u e , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e p r e s t a t i o n r é s e r v é e a u x p r o f e s s i o n s r é g l e m e n t é e s s a u f à o b t e n i r l e s a u t o r i s a t i o n s e t a g r é m e n t s r e q u i s ;
d ) à l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s d o n t l e s a c t i v i t é s s o n t e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t ;
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , e t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , e t a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
D U R E S
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 1 . 2 5 6 . 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i ,
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e ! e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r e m a i l o u f a x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e s r é u n i o n s p e u v e n t a v o i r l i e u p a r c o n f é r e n c e
t é l é p h o n i q u e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S i ' i e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , d a n s l e s l i m i t e s i n d i q u é e s d a n s l a d é c i s i o n d e d é l é g a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I I e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
T R O I S I E M E R E S O U T I O N : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s
n o m m é s c i - a p r è s , d e l e u r f o n c t i o n d e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
- M o n s i e u r D a v i d A . B u c h e n , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à 1 5 J a c o b A r n o l d R o a d , M o r r i s t o w n N J
D 1 9 6 0 3 4 0 6 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M o n s i e u r G e o r g e F r e d e r i c k W i l k i n s o n , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à 6 7 L o w e r y L a n e , M e n d h a m
N J 0 7 9 4 5 3 4 0 4 E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , é g a l e m e n t à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , e n q u a l i t é d e
g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
- M o n s i e u r D a v i d A . B u c h e n , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r G e o r g e F r e d e r i c k W i l k i n s o n , p r é n o m m é ,
L e u r m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à J e a n V a n d e n B o s s c h e e t / o u N a t h a l i e C r o e n e , à c e f i n é l i s a n t d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d e
l a s o c i é t é " B e r q u i n N o t a i r e s " , p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 7
M o d 1 1 . 1
d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r e t M o n s i e u r O l i v i e r A r m a n d , q u i , à
c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à S J B e r w i n L L P , à S q u a r e d e M e e ü s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s ,
p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d ó n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s
é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C L A U S E S F I N A L E S N O T A R I A L E S
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s s u r
l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l s s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a
c o n s e i l l é s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
L E C T U R E
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2
a l i n é a 1 e t 2 d e l a l o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d ' a c t e c o m m u n i q u é
p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d u r e p r é s e n t a n t d e s a c t i o n n a i r e s
a b s e n t s a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
C L O T U R E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e ,
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t ,
e t m o i , n o t a i r e a s s o c i é , a v o n s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D O w o R o » . i
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 1 1 1 1 , 3 R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E s t e t r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
( E x t r a i t d u f o r m u l a i r e d e d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t l e 2 3 J a n v i e r 2 0 1 3 )
( )
3 . 1 , c o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e p o u r l e u r s m a n d a t s .
L ' a c t i o n n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e :
- l a S P R L S V R I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r S t i j n V a n R o m p a y ;
- l a S A U t e r o n P h a r m a , r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L Y I M A , r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s F o r n i e r i ;
- l a S P R L M A J O C E P I , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l F o i d a r t ; e t
- H e r m a n C o e l i n g h B e n n i n k e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é E s t e t r a , I l l e s r e m e r c i e p o u r l e u r s p a r t i c i p a t i o n s à l a c o n d u i t e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t d é c i d e d e l e u r a c c o r d e r u n e d é c h a r g e l a q u e l l e n e c o u v r e p a s l e s a c t e s q u i , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , r e l è v e n t d ' u n c a r a c t è r e f r a u d u l e u x o u r é p r é h e n s i b l e .
L a d é c h a r g e s e r a r é i t é r é e à l ' o c c a s i o n d e s a s s e m b l é e g é n é r a l e s o r d i n a i r e s q u i s e r o n t t e n u e s p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . 2 . 1 N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a c t i o n n a i r e n o m m e M . D a v i d A . B u c h e n , d o n t l e d o m i c i l e e s t s i t u é a u 1 5 J a c o b A r n o l d R o a d M o r r i s t o w n N J D 7 9 6 0 3 4 0 6 a u x E t a t s U n i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , L e m a n d a t p r e n d r a e f f e t d è s c e j o u r e t e s t d é l i v r é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s l a q u e l l e p r e n d r a f i n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d o n t l ' o b j e t s e r a d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f à c e q u ' i l e n s o i t d é c i d é a u t r e m e n t ,
3 . 2 . 2 , N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a c t i o n n a i r e n o m m e M . G . F r e d e r i c k W i l k i n s o n , d o n t l e d o m i c i l e e s t s i t u é a u 6 7 L o w e r y L a n e M e n d h a m N J 0 7 9 4 5 3 4 0 4 a u x E t a t s U n i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t p r e n d r a e f f e t d è s c e j o u r e t e s t d é l i v r é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s l a q u e l l e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d o n t l ' o b j e t ; s e r a d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f à c e q u ' i l e n s o i t d é c i d é a u t r e m e n t .
3 . 3 . D é l i v r a n c e d ' u n e p r o c u r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e d é l i v r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ` à M a d a m e J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r e t M o n s i e u r O l i v i e r A r m a n d , a v o c a t s , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u s e i n d u c a b i n e t S J B e r w i n L L P , d o n t l ' a d r e s s e e s t s i t u é e a u 1 S q u a r e d e M e e ü s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é m i s s i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e t d e s n o m i n a t i o n s c o n s t a t é e s d a n s l a p r é s e n t e . M a d a m e D e K e e r s m a e c k e r e t M o n s i e u r A r m a n d p o u r r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 J a n v i e r 2 0 1 3 )
( " )
3 . 1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L S V R I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r S t i j n V a n R o m p a y , l a S A U t e r o n P h a r m a , r e p r é s e n t é e p a r S P R L Y I M A , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s ' F o r n i e r i , l a S P R L M A J O C E P I , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l F o l d a r t e t H e r m a n C o e l i n g h B e n n i n k e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é E s t e t r a .
I l c o n s t a t e e n o u t r e l a d é c h a r g e q u i a é t é a c c o r d é e e t i l r a p p e l l e q u ' u n e d é c h a r g e d e v r a ê t r e r é i t é r é e à l ' o c c a s i o n d e s a s s e m b l é e g é n é r a l e s o r d i n a i r e s q u i s e r o n t t e n u e s p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , p a s ` u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é . L a d é c h a r g e n e c o u v r e n é a n m o i n s p a s l e s a c t e s q u i , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , r e l è v e n t d ' u n c a r a c t è r e f r a u d u l e u x o u r é p r é h e n s i b l e .
3 . 2 . N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e d é l i v r e r à l a S P R L « S V R I n v e s t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
" s i t u é à G r e n s s t r a a t 1 3 0 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 4 7 9 . 7 7 4 . 3 7 1 , a v e c p o u r g é r a n t ' M o n s i e u r S t i j n V a n R o m p a y , u n m a n d a t s p é c i a l d e d i r e c t e u r g é n é r a l e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
A u t i t r e d e c e m a n d a t s p é c i a l , l a S P R L « S V R I n v e s t » , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S t i j n v a n R o m p a y , s e r a e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t , à c e t i t r e , e l l e p o u r r a n é g o c i e r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a b o n n e c o n d u i t e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é . L a S P R L " S V R I n v e s t " e t s o n g é r a n t e x e r c e r o n t c e m a n d a t s p é c i a l s o u s l ' a u t o r i t é d e M o n s i e u r G , F r e d e r i c k W i l k i n s o n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l a r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
( " " )
3 . 4 . D é l i v r a n c e d ' u n e p r o c u r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e d é l i v r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r e t M o n s i e u r O l i v i e r A r m a n d , a v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e a u s e i n d u c a b i n e t S J B e r w i n L L P , d o n t ' l ' a d r e s s e e s t s i t u é e a u 1 S q u a r e d e M e e û s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ' n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d u t e r m e d e s m a n d a t s s p é c i a u x c o n s t a t é s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M a d a m e D e K e e r s m a e c k e r e t M o n s i e u r A r m a n d p o u r r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t a v e c u n e f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l a r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
R d
M c
t
1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l n u m é r o 1 6 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E - C O N S T A T A T I O N D E L ' E X E R C I C E D ' U N W A R R A N T E T D E L ' A U G M E N T A T I O N C O O R E L A T I V E D U C A P I T A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E S T E T R A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , R u e d u t r a v a i l 1 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : '
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e c t u r e e t e x a m e n d e s r a p p o r t s
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e e n n a t u r e d é c r i t s c i - a p r è s e t s u r l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e n t l e s a p p o r t s p o u r l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
b ) R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e p r é s i d e n t r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V M 1 3 B E D R I J F S R E V I S O R E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n v e r s , K o n i n k l i j k E n t r e p o t , E n t r e p o t k a a i 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( A n v e r s ) : 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B O L S S E N S A l a i n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é E s t e t r a c o n s i s t e e n c r é a n c e s d e U t e r o n P h a r m a S A d e 6 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R e t d e 7 7 9 . 3 3 3 E U R e t d e s c r é a n c e s d e P a n t a r h e i B i o s c i e n c e B . V . d e 3 3 4 . 0 0 0 E U R e t d e 1 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
E x c e p t é p o u r l e s a c t i o n s a é m e t t r e s u i t e a l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , l e s v a l e u r s d e s a p p o r t s d é c o u l a n t d e c e t t e é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e . N o u s r a p p e l o n s a u x a c t i o n n a i r e s l ' e x i s t e n c e d e n o t r e r a p p o r t r e l a t i f à l ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 , 5 8 3 e t 5 9 6 / 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n d a t e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9 d a n s l e c a d r e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 0 . 9 7 0 . 4 6 6 a c t i o n s d e l a s o c i é t é E s t e t r a s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e s a p p o r t s o u d e s c o m p e n s a t i o n s a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A n v e r s , l e 2 3 N o v e m b r e 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
R e p r é s e n t é e p a r A l a i n B o i s s e n s "
c } R e e v e d e s d r o i t s d e s o u s c r e o n e x e r c é s , é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n e t c e r g i e p a r l e c o m m i s s a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r e l e v é d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t c e r t i f i é p a r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V M B B E D R I J F S R E V I S O R E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n v e r s , K o n i n k l i j k E n t r e p o t , E n t r e p o t k a a i 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( A n v e r s ) : 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B O L S S E N S A l a i n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c i - a n n e x é , q u e P a n t a r h e i B i o s c i e n c e B . V . , n o m m é c i - a v a n t , a i n t r o d u i t , p a r c o u r r i e r d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , u n e d e m a n d e d ' e x e r c i c e d e u n ( 1 ) w a r r a n t é m i s l e 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 p a r l a s o c i é t é , m o y e n n a n t l e p r i x d ' u n ( 1 ) e u r o , d o n n a n t d r o i t à u n t o t a l d e 2 . 9 5 7 . 1 3 3 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r U t e r o n P h a r m a S A d e ! a c r é a n c e d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , e t l ' é m i s s i o n y r e l a t i v e d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e ( 6 . 9 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s e n f a v e u r d e U t e r o n P h a r m a S A .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
a ) P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i é r e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 2 8 5 . 7 1 4 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 6 1 9 . 7 1 4 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e ( 3 3 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , n u m é r o t é e s d e 2 8 5 . 7 1 5 à 6 1 9 . 7 1 4 . C e s t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e ( 3 3 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e ,
b ) D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 7 7 9 . 3 3 3 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 6 1 9 . 7 1 4 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 3 9 9 . 0 4 7 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 7 7 9 . 3 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , n u m é r o t é e s d e 6 1 9 . 7 1 5 à 1 . 3 9 9 . 0 4 7 . C e s s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 7 7 9 . 3 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e .
c ) T r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e t r o i s i è m e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 3 9 9 . 0 4 7 , 0 0 ¬ ) à h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 8 . 2 9 9 . 0 4 7 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e ( 6 , 9 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , n u m é r o t é e s d e 1 . 3 9 9 . 0 4 8 à 8 . 2 9 9 . 0 4 7 . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " U T E R O N P H A R M A " , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é à l a s o c i é t é , d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , p a r a p p o r t e n n a t u r e , s u i t e à l ' e x e r c i c e d ' u n w a r r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 8 . 2 9 9 . 0 4 7 , 0 0 ¬ ) à h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 8 . 2 9 9 . 0 4 8 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 . 9 5 7 . 1 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , n u m é r o t é e s d e 8 . 2 9 9 . 0 4 8 à 1 1 . 2 5 6 . 1 8 0 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e x p r e s s é m e n t q u e c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t
R é s b - t V é K - " a u "
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s ' é m i s e s p a r l a s o c i é t é r e p r é s e n t e n t d o n c u n e f r a c t i o n é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . C e s d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 , 9 5 7 . 1 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " P A N T A R K E I B I O S C I E N C E B V " , n o m m é e c i - a v a n t , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é à l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) e t s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s o n w a r r a n t é m i s l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f p a r l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 7 . 9 9 9 . 0 4 8 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 8 . 2 9 9 . 0 4 8 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 7 . 9 9 9 . 0 4 8 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t
c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 1 . 2 5 6 . 1 8 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P r o c u r a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i c n d e s d é c i s i o n s e t f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t c o n f é r e r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t d e f a i r e t o u s l e n é c e s s a i r e , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s a c t i o n s é m i s e s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , e n c e c o m p r i s à l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e , .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à l ' E t u d e
d e s N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d l n d e k e u D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o o u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.11.2012, DPT 27.11.2012 12647-0325-022
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 31.07.2012 12369-0460-014
25/05/2012
ÿþ, W W
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6
R
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d u t e e 1 6 , 4 4 e t 1 3 ç â c e - x o t t o g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e M . F r a n ç o i s F o r n i e r i , a y a n t s a r é s i d e n c e à R u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e 1 9 4 , 4 0 0 0 R o c o u r t , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 2 . 0 4 . 3 0 - 2 8 . 9 4 4 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l i m a S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e 1 9 4 , 4 0 0 0 R o c o u r t , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( L i è g e ) e s t l e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , q u i e s t à s o n t o u r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' U t e r o n P h a r m a S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( L i è g e ) e s t l e 0 8 1 8 . 0 7 1 . 4 7 2 p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u s e i n d e l a S o c i é t é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , à M m e C r i s t i n a R i o z z i , a i n s i q u ' à M e V i r g i n i e C i e r s , M e O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e t M e E l k e J a n s s e n s e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 4 4 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a % i u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a g i s s a n t s e u l , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s o r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u ' e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 , i l s o n t n o m m é l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 :
- U t e r o n P h a r m a S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 0 7 1 . 4 7 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t Y i r n a S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 4 0 R e c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . F r a n ç o i s F o r n i e r i , d e m e u r a n t à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 2 . 0 4 . 3 0 - 2 8 . 9 4 4 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , p o u r a u t a n t q u ' i l a é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e ;
M e n t i o n n e r s L r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- s o i t e n d e h o r s d e s p a y s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r ! a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n v e r s , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( A n v e r s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . A l a i n l a o l s s e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e c o m m i s s a i r e f e r a a u s s i l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 1 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , à 5 . 0 0 0 E U R p a r a n ( s o u m i s e à i n d e x a t i o n , h o r s N A e t e x c l u s d e s f r a i s ) .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e V i r g i n i e C i e r s , M e O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a ' g u i p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e ! a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V i r g i n i e C i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e z v o é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 25.07.2011 11329-0299-012
14/07/2011
ÿþi
R é s e r a u M o n i t r b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
M p d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 0 7 3 0 5 *
1 1 1 1 1
i u
" .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l , 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 1 0 6 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r l a S P R L S V R I N V E S T , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e p a r u n c o u r r i e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r l a S P R L M I M A , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c e c o m p r i s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s e n t é e p a r u n c o u r r i e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r l a S P R L M A J O C E P I , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e p a r u n c o u r r i e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r H e r i j a n C o e l i n g h B E N N I N K , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e p a r u n c o u r r i e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
M . l e P r é s i d e n t e t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t l a S P R L S V R I N V E S T , l a S P R L Y I M A , l a S P R L M A J O C E P I e t M o n s i e u r H e r i j a n C o e l i n g h B E N N I N K p o u r l e t r a v a i l f o u r n i .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ,
D e n o m m e r :
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L S V R I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , G r e n s s t r a a t , 1 3 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 7 7 4 . 3 7 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t i j n V A N R O M P A Y
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é a n o n y m e U T E R O N P H A R M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d u T r a v a i l , 1 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 0 7 1 . 4 7 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a l a S P R L M I M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s F O R N I E R I ,
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L M A J O C E P I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 7 0 T r o o z , s u r l a H e i d , 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 9 3 8 . 4 9 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F O I D A R T ,
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H e r i j a n C o e l i n g h B E N N I N K , d e m e u r a n t à 3 9 8 5 M K W e r k h o v e n ( P a y s - B a s ) , J a c h t r u s l a a n , 1 , n u m é r o n a t i o n a l 0 6 0 0 5 3 4 4 1 2 .
e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e l a S P R L Y I M A d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t l a d é m i s s i o n d e l a S P R L S V R I N V E S T , d e l a S P R L M A J O C E P I e t d e M o n s i e u r H e r i j a n C o e l i n g h B E N N I N K d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e c e j o u r , 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 e t s u i t e à l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L S V R I N V E S T , d e l a S A U T E R O N P H A R M A , d e l a S P R L M A J O C E P I e t d e M o n s i e u r H e r i j a n C o e l i n g h B E N N I N K e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d é e p a r c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d , - r , "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é a n o n y m e U T E R O N P H A R M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d u T r a v a i l , 1 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 0 7 1 . 4 7 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a l a S P R L Y I M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s F O R N I E R I ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t :
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s
- r é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a
d é c h a r g e
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e
d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s ,
r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r
- t o u t c e c i a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
P o u r l a S A U T E R O N P H A R M A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L a S P R L Y I M A
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n ç o i s F O R N I E R I
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2015
ÿþR é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D W D R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E s t e t r a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e S a i n t E x u p é r y 1 7 à 4 4 6 0 B i e r s e t
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e g é r a n t a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - G e o r g e s , 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
Y I M A S P R L
G é r a n t ,
R e p r é s e n t é e p a r M . F r a n ç o i s F o m i e r i ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2015
ÿþr ~ i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t I I I ( I 1 l i h 1 1 1 l l t ( ( 1 1 1 1 1 1 f 1 1 ( 1 1 f 1 ( 1 ( ( 1 f f ( ( 1 f ( 1 1 f
* 1 5 0 3 5 3 2 2 *
2 F E V , 2 0 1 5
I ,
C i I " i 1 " . s : 1 i l : : ; : 3 F :
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N i c o W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 , 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t E x u p é r y , 1 7 à 4 4 6 0 B i e r s e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , r a s s e m b l é e g é n é r a l e a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d A , B u c h e n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ;
- d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Y I M A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e 1 9 4 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , l a q u e l l e a d é s i g n é M . F r a n ç o i s F o m i e r i c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
Y I M A S P R L
G é r a n t ,
R e p r é s e n t é e p a r M . F r a n ç o i s F o m i e r i ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é ! I i I I 0 3 I I I 0 1 6 8 I * V
M o ~ I I I I
b r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u T r a v a i l , 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s a c t e s p o s é s p a r l e P r o f e s s e u r H e r m a n J a n T i j m e n C o e l i n g h B E N N I N K e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 0 9 / 0 9 / 2 0 0 9 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l e : P r o f e s s e u r H e r m a n J a n T i j m e n C o e l i n g h B E N N I N K , d e m e u r a n t à J a c h t r u s l a a n , 1 , 3 9 8 5 M K W e r k h o v e n , P a y s - B a s , n u m é r o n a t i o n a l 0 6 0 0 5 3 4 4 1 2 .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e P r o f e s s e u r H e r m a n J a n T i j m e n C o e l i n g h B E N N I N K , p r é s e n t , a c c e p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i e s t c o n f é r é .
P o u r l a S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
F r a n ç o i s F O R N I E R I
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2015
ÿþI 1 1 1 1 u i u 1 1 ~ u ~ ~ ~ ~ n w
6 5 6 7 5 <
V t e d ' e n t r e p r i s e . 0 8 1 8 ' 2 5 7 ' 3 5 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d 1 1 , 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t G e o r g e s , 5
4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O d e L i è g e ( 1 e r c a n t o n ) , l e 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 e n . C o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n , q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " F S T E T R A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 l i è g e , r u e S a i n t G e o r g e s , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t à L i è g e e n d a t e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 / 0 9 / 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 2 9 1 8 1 .
L a q u e l l e a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e - - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 p e r d e s t a t u t s r e l a t i f à l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s r l ' a j o u t d ' u n p o i n t 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r d a n s l ' a r t i c l e 8 § l e r d e s s t a t u t s l e p o i n t 4 ) p a r c e q u i s u i t " M o n s i e u r S t i j n V a n R o m p a y ; M o n s i e u r P i e t e r V a n R o m p a y ; M o n s i e u r L e o n V a n R o m p e ; U t e r o o n P h a r m a I n v e s t , S o c i é t é C i v i l e ; M o n s i e u r F r a n ç o i s F o r n i e r i ; Y i m a S P R L , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F o i d a r t ; U t e r o » P h a r m a P a r t i c i p a t i o n s S o c i é t é C i v i l e ; S o c i é t é R é g i o n a l e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e ( a b b r e v i a t e d " S R . I . N " ) S A ; C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i t y S A ; C o r p a r S A ; N o m a l n v e s t N V ; M o n s i e u r P h i l i p p e V a n G e n e c h t e n ; M o n s i e u r D i d i e r V a n G e n e c h t e n ; P . P . M . D . S A ; P a n t a r h e i B i o s c i e n c e B . V ; M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F o i d a r t ; M a d a m e M a r g u e r i t e D e s s a l l e , M o n s i e u r M a r c F o i d a r t ; M o n s i e u r J o h n F o i d a r t ; M a d a m e C é l i n e F o i d a r t ; M o n s i e u r P i e r r e F o i d a r t , o u t o u t t i e n d é s i g n é e n e x é c u t i o n d e I a g a r a n t i e p r é v u e à l ' a r t i c l e 8 ( a ) ( i ) d u S h a r e P l e d g e A g r e e m e n t c o n c l u k 2 7 J a n v i e r 2 0 1 5 e n t r e l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s e n q u a l i t é d e g a g i s t e s , e t M i t h r a P h a r m a c e u t i c a l s S A e t F u n d S A e n q u a l i t é d e d o n n e u r s d e g a g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 9 § 1 , d e u x i è m e a l i n é a , 4 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s . » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O , à L i è g e ( l e r c a n t o n )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e o n n e o u d e s p e r s o n n e s l ' é g a r d d e s t i e r s
27/03/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 2 5 7 3 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t G e o r g e s , 5
4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O d e L i è g e ( l e r c a n t o n ) , l e 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 e n , c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n , q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; " E S T E T R A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t G e o r g e s , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s ' l , p e r s o n n e s m o r a l e s e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 . 2 5 7 3 5 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t à L i è g e e n d a t e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 0 9 , ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 / 0 9 / 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 2 9 1 8 1 .
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s p i - d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s p a r l ' a j o u t d ' u n p o i n t 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 § l e r d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s ' t e r m e s s u i v a n t s : " S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u c h a p i t r e V I d e s s t a t u t s d a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n ] a s s o c i é , l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n :
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s - q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s ; d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s : 1 ) à u n a s s o c i é ; 2 ) à u n e f i l i a l e d u c é d a n t ; 3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d u c é d a n t o u t e s t a t e u r ; 4 ) a u x , p e r s o n n e s s u i v a n t e s : M o n s i e u r S t j / n V a n R o m p e ; M o n s i e u r P i e t e r V a n R o m p e ; M o n s i e u r L e a n V a n R a m p a " U t e r v n P h a r m a I n v e s t S o c i é t é C i v i l e ; M o n s i e u r F r a n ç o i s F o r n i e r i ; Y i m a S P R L , " M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F o i d a r t ; ; U t e r o n P h a r m a P a r t i c i p a t i o n s S o c i é t é C i v i l e ; S o c i é t é R é g i o n a l e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e ( a b b r e v i a t e d S A ; C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i e S A ; C o r p a r S A ; N e m a l n v e s t N V ; M o n s i e u r P h i l i p p e V a n G e n e c h t e n ; M o n s i e u r D i d i e r V a n G e n e c h t e n ; P . P . M . D . S A ; P a n t a r h e i B i o s c i e n c e B . V . ; M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F o i d a r t ; M a d a m e M a r g u e r i t e D e s s a l l e ; M o n s i e u r M a r c F o i d a r t ; M o n s i e u r J o h n F o i d a r t ; M a d a m e C é l i n e F o i d a r t ; M o n s i e u r P i e r r e , F o i d a r t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 9 5 1 , d e u x i è m e a l i n é a , 4 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s . " »
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e l e 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 p a r l a g é r a n c e e t d ' a c t e r d a n s l e s s t a t u t s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 4 4 6 0 B i e r s e t , r u e S a i n t E x u p é r y , 1 7 à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
R é s e r e e
e : - ' a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
G e o r g e s , 5 . L ' a r t i c l e 2 § l u d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , n i e S a i n t G e o r g e s , 5 » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t o i r e S a l v i n o S C I O R T I N O , à L i è g e ( l e r c a n t o n )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t - G e o r g e s 5 ( a u t r e f o i s à 4 4 6 0 B i e r s e t , R u e S a i n t E x u p é r y , 1 7 ) 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " ' E S T E T R A " , a y a n t s o n s i è g e à R u e S a i n t E x u p é r y 1 7 , 4 4 6 0 B i e r s e t , q u i a é t é d é p l a c é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - G e o r g e s , 5 , p u b l i é d a n s l e M o n i t e u r B e l g e d u 5 m a r s 2 0 1 5 , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 3 5 3 2 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e f a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t ( 1 0 . 5 2 5 . 9 4 2 , 3 5 E U R ) , e x i s t a n t d ' u n e c r é a n c e d e s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s s i x c e n t ( 7 . 2 0 2 . 7 3 7 , 0 6 E U R ) , e t d ' u n e c r é a n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q e u r o s v i n g t - n e u f c e n t ( 3 . 3 2 3 . 2 0 5 , 2 9 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à q u i n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - ' h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t ( 1 5 . 2 5 8 . 9 8 0 , 3 5 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 5 . 0 3 2 . 9 4 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r r a p p o r t p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U T E R O N P H A R M A » d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U T E R O N P H A R M A » , l e s v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 5 . 0 3 2 . 9 4 9 ) n o u v e l l e s p a r t s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é , c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P w C , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o t u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r D ' H o n d t , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é E s t e t r a S P R L c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e à p l u s d ' u n a n d e U t e r o n P h a r m a S P R L d ' u n m o n t a n t n o m i n a l d e 7 , 2 0 2 . 7 3 7 , 0 6 E U R e t e n u n e c r é a n c e à u n a n a u p l u s d e , U t e r o n P h a r m a S P R L d ' u n m o n t a n t n o m i n a l d e 3 . 3 2 3 . 2 0 5 , 2 9 E U R .
N o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l e g é r a n t d e l a S o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a ; ' r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x N o n n e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i a p p o r t , c o m m e é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ` l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 5 . 0 3 2 . 9 4 9 p a r t s d e l a s o c i é t é E s t e t r a S P R L , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d e C o d e _ d e s s o c i é t é s e t n e p e u t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t c b e l g
1 0 0 5 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D i v i s i o n L I E G E
1 5 A V R , 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
ê t r e u t i l i s é p o u r d ' a u t r e f i n .
A n v e r s , 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é p a r
P e t e r D ' h o n d t `
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
" P e t e r D ' h o n d t D V D A
M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
P e t e r D ' h o n d t »
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u i n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t
e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t ( 1 5 2 5 8 . 9 8 0 , 3 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e c e n t
v i n g t - n e u f ( 3 6 . 2 8 9 . 1 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r
d é c i s i o n d e s g é r a n t s e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j a n v i e r
s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 0 1 1 3 1 1 3 3 8 4 , R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e e s t é t a b l i à R u e S a i n t E x u p é r y 1 7 , 4 4 6 0 B i e r s e t . » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
A l e x i s L E M M E R L 1 N G
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2015
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
- ' g 0 ~ ~ 2 5 A M U 1 5
j
~ , ~ ~ " ! ~ ~ , ~ ~ t l " ~ , G r e f f e
s 9 c f e P D .
E ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 2 5 7 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - G e o r g e s , 5 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 a o û t 2 0 1 5 :
" E n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 , l e g é r a n t d e l a S o c i é t é a d e m a n d é à P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d ' a c c e p t e r d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
C e t t e d e m a n d e s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a S o c i é t é p a r M i t h r a P h a r m a c e u t i c a l s S A , d a n s l a q u e l l e u n a u t r e C o m m i s s a i r e é t a i t e n f o n c t i o n ,
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e e n t a n t q u e d e b e s o i n c e t t e d é c i s i o n .
E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( a g r é m e n t B 0 0 0 2 3 ) d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 6 5 1 B a t t i c e , R u e W a u c o m o n t , 5 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r F e l i x F A N K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a g r é m e n t A 0 1 4 3 8 ) , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r I e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u s e i n d e l a S P R L E S T E T R A à d a t e r d u 1 9 m a i 2 0 1 5 , d a t e d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 , L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à u n m o n t a n t a n n u e l d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( h o r s T V A e t h o r s c o t i s a t i o n I R E l i é e á l a s u p e r v i s i o n p u b l i q u e ) . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é s u r b a s e d e s p r i x á l a c o n s o m m a t i o n a u 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e r a f a c t u r é t r i m e s t r i e l l e m e n t d e m a n i è r e a n t i c i p a t i v e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
Y I M A S P R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é e p a r M . F r a n ç o i s F o m i e r i
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 31.08.2016 16566-0253-038