C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
N p t 2 s à a u g r e f f e d u
T r i b u n e i d e C o m m e r c e d e N u y , f e
2 9 D E / 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V V 1 1 V a I I I I 1 1 I
* 1 2 0 0 8 3 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 1 1 4 . 9 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S G I L B E R T E T I E N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D U C O N D R O Z 1 2 4 5 5 0 N A N D R I N
O b j e t d e l ' a c t e : A G E T R A N S F O R M A T I O N T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E N O M I N A T F - N O M I N A T I O N D A D M I N I S T R A T E U R S
I I r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E T A B L I S S E M E N T S G I L B E R T '
E T I E N N E q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e G I L L A I N à A n t h i s n e s l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 a c t e e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e n
. r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) .
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
" r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
H e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t .
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
b . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s :
q u i p r é c è d e n t e t c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e n o m i n a t i f p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s
t i t r e s n o m i n a t i f s ;
c . N o m í n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r A n d r é I P P E R S I E L , r u e B o u t a y 8 à S t r e e , p o u r l a d u r é e l a p l u s l o n g u e p e r m i s e p a r l a l o i , s o i t p o u r
6 a n s ; p r é s e n t e t q u i a a c c e p t e
- M o n s i e u r P h i l i p p e d e M A R N E F F E , r u e L e s C o m m u n e s 2 0 b à A m a y ; p o u r l a d u r é e l a p l u s l o n g u e p e r m i s e
p a r l a l o i , s o i t p o u r 6 a n s ; p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é
- M o n s i e u r D o m i n i q u e d e M A R N E F F E , r u e E l m e r 3 4 à S t r e e p o u r l a d u r é e l a p l u s l o n g u e p e r m i s e p a r l a l o i ,
s o i t p o u r 6 a n s ; i c i p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é E T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
L e u r s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s
I . b i s R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a c t e r l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s :
n o m i n a t i f s p a r l a d e s t r u c t i o n e t l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D e p o s é e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
S t a t u t s c o o r d o n n é s
J e a n - P h i l i p p e G I L L A I N n o t a i r e à A n t h i s n e s
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n l i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e