22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 18.07.2013 13319-0576-020
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 13.01.2015 15014-0329-020
30/01/2013
ÿþs
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R f l 7 t . 7
A A i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a l l o n i e , 1 2 à 4 4 3 2 A l l e u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a d o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 " ( . . . ) ( o n o m e t ) U n i q u e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t d é s i g n e M o n s i e u r E u s é b i o Z I N G A R O , d e m e u r a n t à 4 6 8 0 O u p e y e , r u e d e l a J u s t i c e , 5 , ( . . . ) ( o n o m e t ) p o u r e x e r c e r c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r E u s é b i o Z I N G A R O a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l u i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e l e r n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r s e c o m p o s e d o n c d é s o r m a i s d e 5 a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r ; - M a d a m e I s a b e l l e Z I N G A R O , d o m i c i l i é e à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e e n p l e i n H a r e n , 2 5 ;
- M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 B a r c h o n , R u e J u s t i n S a u v e n i e r , 1 0 ;
- l a S P R L « T . C . L . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A n s , R u e d e W a l l o n i e , 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 9 3 9 . 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S P R L « T . C . L . S . » e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E » , M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O ;
- l a S P R L « V . L . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A n s , r u e d e W a l l o n i e , 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 4 4 0 4 0 8 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S P R L « V . L . S . » e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E » , M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O .
- M o n s i e u r E u s é b i o Z I N G A R O , s u s n o m m é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B .
A u r e c t a , N a m e t q u a l i t é ; d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 A n n e x e s _ d u M a n i t e u r _ h e l g e
~
V o l e t B - s u i t e
C o m m e p r é c i s é s u p r a , f e s m a n d a t s e x p i r e r o n t t o u s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 7 . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M a d a m e I s a b e l l e Z I N G A R O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M 1 ~
F e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2013
ÿþM o d 2 . 7
> r
I . ~ ~ . ; ÿ +
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t l
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a l l o n i e , 1 2 - 4 4 3 2 A n s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n m a n d a t a i r e p o u r l e t r a n s p o r t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
" ( . . . ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n m a n d a t a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r L A N G E d e s e s f o n c t i o n s d e f o n d é d e p o u v o i r c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r O l i v i e r L A N G E p o u r l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e d u m a n d a t a i r e d é m i s s i o n n a i r e
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , à M o n s i e u r O l i v i e r L A N G E p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e s a d é m i s s i o n . ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M a d a m e I s a b e l l e Z I N G A R O , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B o m e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 09.08.2012 12396-0339-020
11/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a l l o n i e , 1 2 - 4 4 3 2 A n s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
R é s e r v é 1 1 1 1
a u * i a o o e 3 e s *
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 1 :
" ( . . . ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e I s a b e l l e Z I N G A R O , d o m i c i l i é e à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e e n p l e i n H a r e n , 2 5 ;
- M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 B a r c h o n , R u e J u s t i n S a u v e n i e r , 1 0 ;
- l a S P R L « T . C . L . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A n s , R u e d e W a l l o n i e , 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 9 3 9 . 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S P R L « T . C . L . S . » e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n ' r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A , « E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E » , M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O ;
- l a S P R L « V . L . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A n s , r u e d e W a l l o n i e , 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 4 4 0 4 0 8 4 .
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S P R L « V . L . S . » e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A ' « E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E » , M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O .
L e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s , i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t . L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t l e 1 2 j u i n 2 0 1 7 . ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M a d a m e I s a b e l l e Z I N G A R O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþM "
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 8 3 9 7 *
R é s ( a ~ M o n l b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a l l o n i e , 1 2 - 4 4 3 2 A n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 :
" ( . . . ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 B a r c h o n , R u e J u s t i n S a u v e n i e r , 1 0 .
M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M a d a m e i s a b e l l e Z I N G A R O , d o m i c i l i é à 4 0 4 0 H e r s t a l , R u e e n p l e i n H a r e n , 2 5 ;
- M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 B a r c h o n , R u e J u s t i n S a u v e n i e r , 1 0 .
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é .
L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M a d a m e I s a b e l l e Z I N G A R O , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 . 0
3 1 ` 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
E H I l l
* 1 1 1 7 1 0 2 4 *
R ê : M o r
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 . 8 3 0 . 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 2 A n s ( A l l e u r ) , r u e d e W a l l o n i e , 1 2 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A N S ( A l l e u r ) , r u e d e W a l l o n i e , 1 2 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t e x p r i m é d a n s l e s s t a t u t s e n f r a n c s b e l g e s , s o i t u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 F B ) . E l l e d é c i d e d e l ' e x p r i m e r e n e u r o s , s o i t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) .
I I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 2 8 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e . O n o m e t .
3 S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e -
n e u f c e n t s ( 2 8 0 . 9 8 6 , 6 9 E ) r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
I I I - R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a f i n n o t a m m e n t d e
c o n s t a t a t i o n l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A N S ( A l l e u r ) , r u e d e W a l l o n i e , 1 2 , d e t e n i r c o m p t e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e a d o p t e e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t l e s n o u v e a u x s t a t u t s :
F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E » .
S i è g e s o c i a l , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 2 A N S ( A l l e u r ) , r u e d e W a l l o n i e , 1 2 .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , l e c o m m e r c e d e g r o s e t a u d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e o u i n f o r m a t i q u e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f a i r e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s d e b i e n s o u d e m a r c h a n d i s e s n a t i o n a u x o u i n t e r n a t i o n a u x .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x é c u t i o n d e s o p é r a t i o n s d e c o m m i s s i o n n a i r e d e t r a n s p o r t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r à t o u t e s e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s , e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s
( 2 8 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u
p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
I l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s
p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s
s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
C o n t r o l e .
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ,
t e l g e
I n d e m n i t é s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s d e
f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e l u n d i d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D i s t r i b u t i o n .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
" r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
. s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , t e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t
d e l i b é r a t i o n n o n a m o r t i .
S i l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s
p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.09.2011 11557-0332-019
09/08/2011
ÿþ \ v ' [ 3 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° t l 2 . 9
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
I I I I I I p I I ~ I I I I I 1 1 1 1 1 1 9
* 1 1 1 2 2 7 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 3 0 . 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 2 A n s , R u e d e W a l l o n i e , 1 2
O b l e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , m o d i f i c a t i o n s d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E u s e b i o Z I N G A R O d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 3 1 m a i 2 0 1 1 . "
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r E u s e b i o Z I N G A R O p o u r l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t ? d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , à M o n s i e u r E u s e b i o Z I N G A R O p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u j o u r d e s a d é m i s s i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 j a n v i e r 2 0 0 6 , l a s o c i é t é H E N R O T T E a é t é d é s i g n é e g é r a n t e d e l a S . P . R . L . V . L . S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S . P . R . L . V . L . S . s e r a e x e r c é , à c o m p t e r d e c e j o u r , p a r M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e J u s t i n S a u v e n i e r 1 0 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r E u s e b i o Z I N G A R O .
M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T . C . L . S . e t V . L . S .
a ) P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 0 , l a S P R L T . C . L . S . a é t é d é s i g n é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , : l a S P R L T . C . L . S . a d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e J u s t i n : S a u v e n i e r 1 0 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t e n r e m p l a c e m e n t d e : M o n s i e u r E u s e b i o Z I N G A R O .
b ) P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 j a n v i e r 2 0 0 6 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V . L . S . a é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A E T A B L I S S E M E N T S H E N R O T T E .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V . L . S . a d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , d o m i c i l i é à ' 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e J u s t i n S a u v e n i e r 1 0 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E u s e b i o Z I N G A R O . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
M a d a m e I s a b e l l e Z I N G A R O , a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n t o i n e Z I N G A R O , a d m i n i s t r a t e u r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 24.08.2009 09627-0337-013
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 26.08.2008 08626-0184-014
12/02/2008 : LG210111
10/10/2007 : LG210111
08/01/2007 : LG210111
06/11/2006 : LG210111
05/09/2006 : LG210111
22/09/2005 : LG210111
08/12/2004 : LG210111
06/02/2004 : LG210111
18/07/2003 : LG210111
13/09/2002 : LG210111
20/07/2001 : CH174180
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 23.06.2016 16210-0572-020