08/05/2014
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£ ç l t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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d i v i s i o n d e V e r v i
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R , E D E L I È G E
2 5 A V R . r I l i
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L e G r e v I
D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S J O S E P H D O N E A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E V A L D I E U 1 9 - 4 8 8 0 A U B E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 5 6 . 0 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S : M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 A V R I L 2 0 1 4 - D - M I S S I O N , N O M I N A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T
D é m i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é D O N E A , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 1 . 0 3 . 2 7 - 1 8 3 . 1 8 , d e m e u r a n t R u e T i s m a n 3 3 à 4 8 8 0 A U B E L d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 , l a l e t t r e d e d é m i s s i o n é t a n t j o i n t e a u p r é s e n t r a p p o r t .
C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M a d a m e M a r i e t t e D O N E A , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 , 0 3 . 1 1 - 1 3 2 . 9 0 , d o m i c i l i é e I m p a s s e L a r o n d e l l e 3 à 4 8 8 0 A U B E L ,
" M o n s i e u r H e n r i E R N S T , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 1 . 2 5 - 1 5 3 . 2 3 , d o m i c i l i é I m p a s s e L a r o n d e l l e , 3 à 4 8 8 0 A u b e l , * M o n s i e u r J o s e p h D O N E A , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 4 . 1 9 - 2 7 3 . 8 1 , d o m i c i l i é F a s t r é 7 4 8 1 E à 4 6 5 4 H e r v e .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s l e 1 5 a v r i l 2 0 1 4 e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e s m a n d a t s e s t l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s . C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R e n o u v e l l e m e n t :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o s e p h D O N E A e t M a r c D O N E A a r r i v a n t à t e r m e e n j u i n 2 0 1 4 , l e s r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s u i v a n t s s o n t o p é r é s :
- M o n s i e u r J o s e p h D O N E A , n u m é r o n a t i o n a l 4 9 . 0 1 . 0 5 - 1 4 3 . 6 4 , d o m i c i l i é e R u e d e V a l D i e u 5 7 à 4 8 8 0 A U B E L , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" M o n s i e u r M a r c D O N E A , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 1 0 . 1 3 - 1 2 1 . 1 4 , d o m i c i l i é R o u t e d e V a l D i e u 9 1 0 F à 4 8 8 0 A U B E L , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
L a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s e s t l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s .
i R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
J O S E P H D O N E A
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e