30/08/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i r i
" 1 3 1 3 3 8 0 7 *
D é n o m i n a t i o n : E t a b l i s s e m e n t s L u c i e n D a n t i n n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e s C a r m e s , 8 4 - 8 5 - à S e r a i n g i l M A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 5 7 8 1 1 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n , r é s i d a n t à I v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e s i x a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g I I , l e h u i t a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , v o l . 5 0 3 F o l . 2 1 C a s e 1 6 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ; R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e r e c e v e u r a i C h . B O V Y , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E t a b l i s s e m e n t s L u c i e n D a n t i n n e " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r D A N T I N N E M a u r i c e , P a u l , L é o n , G é r a r d , n é à J e m e p p e s u r M e u s e , l e o n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t v i n g t - h u i t , d o m i c i l i é à A n t h i s n e s , r u e d u P a s B a y a r d , 3 , q u i d é c l a r e d é t e n i r m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t a c t i o n s
2 . M a d a m e D A N T I N N E D o m i n i q u e , M a r i e , L u c i e n n e n é e à L i è g e , l e d o u z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à S p r i m o n t , r u e s u r F o r ê t , 9 , q u i d é c l a r e d é t e n i r c e n t a c t i o n s .
S o i t e n s e m b l e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
- T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ,
- l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e
R a p p o r t d e l a S c P R L « L e b o u t t e M o u h i b & C o , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D e n y s L e b o u t t e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à L i è g e , Q u a i d e s A r d e n n e s , 7 , s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , i n d i q u a n t n o t a m m e n t s i c e t é t a t f i n a n c i e r r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 ° D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
3 ° D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
4 ° D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é
D E C L A R A T I O N D U N O T A I R E .
C o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t , e n v e r t u d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d u d i t a r t i c l e à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 , l e s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t r é u n i e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u
j o u r .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n n a î t r e l e s
m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N - R A P P O R T S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I , . R é s e r v é
a û
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
b . L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a S c P R L « L e b o u t t e M o u h i b & C o , r é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D e n y s L e b o u t t e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x
à L i è g e , Q u a i d e s A r d e n n e s , 7 , d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r D e n y s L e b o u t t e , d a t é d u s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s
s u i v a n t s :
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n s p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S L U C I E N D A N T I N N E » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 q u i ,
é t a b l i d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e d i s c o n t i n u i t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d é 8 5 . 6 5 5 , 1 7 ¬ e t u n a c t i f n e t d e
8 5 . 6 5 5 , 1 7 ¬ .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t
t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L i è g e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 . .
S c P R L L e b o u t t e M o u h i b & C o
R e p r é s e n t é e p a r D e n y s L é b o u t t e
S u i t l a s i g n a t u r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e s r a p p o r t s q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t
v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e
1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e , d e c e f a i t , c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d ' i m m e u b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l
e n c o u r s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
d u r é e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A n t h i s n e s , r u e d u P a s B a y a r d , 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e D o m i n i q u e D A N T I N N E p r é n o m m é e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e
d é s i g n é e p a r e l l e , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s
l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n
c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e a i n s i q u e l a r a d i a t i o n
d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a b a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é ,
f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e ,
n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
V O T E . L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n