27/06/2014
ÿþ M o d z t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b . p r e v ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m 0 ~ , _ , , ; : , , , , , ; r v i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 8 2 . 6 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s G e o r g e s M A G I S . A . , e n a b r é g é E t s . G . M A G I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T é l é p h o n e 4 , 4 8 0 0 V e r v i e r s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 4
" ( . , . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G e o r g e s M A G I S , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d u T é l é p h o n e 4 .
E t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 9 .
G e o r g e s M a g i s , d é c l a r e a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s ê t r e v i c t i m e d ' u n e d i s p o s i t i o n p r o h i b i t i v e à l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d e g e s t i o n ( . . . ) " ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
S P R L " B O I S P R I N " ,
r e p r é s e n t é e p a r
M a r c M A G I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 2 4 6 9 3 *
I I I
i
F
i
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014
ÿþ1 1
* 1 4 1 2 4 6 9 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f J ¬ ~ M o d 2 . 1
L e R " r l i ~ : i ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i e r V E d
r C
D f i n n s f i m i r r n f f r i f i u
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 8 2 . 6 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s G e o r g e s M A G I S S . A . , e n " " r é g é E t s . G . M A G I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T é l é p h o n e 4 , 4 8 0 0 V e r v i e r s
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 j u i n 2 0 1 4
" ( . . . ) R é s o l u t i o n u n i q u e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e G e o r g e s M a g i s
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G e o r g e s M a g i s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à ( . . . )
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a :
1 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
2 . R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a d é c h a r g e .
3 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r ,
4 . T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
C e s m a n d a t s s o n t o c t r o y é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r . L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
S P R L " B O I S P R I N " , r e p r é s e n t é e p a r
M a r c M A G I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
+ 1
~ 1
~ ' 4 " ~ ~ ~ : ~ 1
L í ~ f - '
1 r
T R I B U N A L D E C O M M E H C D E L I È G E
1 8 J U I N 2 ~ ~
L e G 1 ' r
G r e e ~
M c
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R !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 03.07.2013 13265-0271-017
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 09.07.2012 12272-0263-019
22/06/2012
ÿþ 1 - t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 I I 1 . 1 , 1 . 1 , 1 6 1 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 I I
D é p o s e a u G r e i l e u u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " - - - - - - - - - - - - - - - - - l e G r e f f i e r . . . . . . _ . . . . . . . . . . _ . . . . , . . . . . . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 , 0 8 2 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s G e o r g e s M A G I S S . A . M o n i q u e C O U T E L I E R
( e n a b r é g é ) : E t s . G . M A G I S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T é l é p h o n e 4 à 4 8 0 0 V e r v i e r s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 2 :
" ( . . . ) ( o n o m e t ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r N i c o l a s E R N O T T E , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H e u s y , r u e G u i l l a u m e L e k e u 2 1 .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
M o n s i e u r N i c o l a s E R N O T T E , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é . ( . . . ) ( o n o m e t ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M o n s i e u r G e o r g e s M A G I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 01.08.2011 11363-0474-018
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 - g A V , 2 0 1 1
G r e
i 8 . e f f e t
U I I I I 1 I & 0 7 l s 8 l l 1 1 6 l l 9 l " I A
R é :
M o i
1 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 8 2 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S M A G I S S . A . » , n a b r é g é « E t s . G . M A G I S »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u T é l é p h o n e , 4 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 8 / 0 4 / 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 1 2 1 0 4 1 2 0 1 1 , v o l u m e 1 1 f o l i o 1 0 c a s e 1 1 , r e ç u 2 5 , 0 0 e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S M A G I S S . A . » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u T é l é p h o n e , 4 , a n o t a m m e n t p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s e n t i t r e n o m i n a t i f s e t d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t / o u d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s . n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 / 0 4 / 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s : a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 29.06.2009 09325-0090-017
03/07/2008 : VV062243
27/06/2007 : VV062243
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 10.06.2015 15165-0542-018
29/06/2006 : VV062243
17/06/2005 : VV062243
18/06/2004 : VV062243
17/03/2004 : VV062243
02/07/2003 : VV062243
13/09/2002 : VV062243
29/06/2002 : VV062243
13/11/2001 : VV062243
01/07/2000 : VV062243
29/06/1999 : VV062243
05/07/1996 : VV62243
07/10/1995 : VV62243
08/05/1991 : VV62243
23/11/1990 : VV62243
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 30.06.2016 16250-0458-019