ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 3 F 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 9 4 8 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S V A N L O F V E L D
( e n a b r é g é ) : V . L . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 3 4 0 V I L L E R S - L i E V E Q U E , r u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
- r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E T A 1 3 L 1 S S E M E N T S V A N L O F V E L D , e n a b r é g é V . L . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 V i l l e r s - L ' E v ê q u e , R u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 4 2 1 . 9 4 8 . 9 1 1 s ' e s t r é u n i e .
- l ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e a p r i s l e s l e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s c i - a p r è s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e a d h o c d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e 3 è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e a d h o c d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e , l e s m o t s « l e t r o i s i è m e l u n d i d e f é v r i e r à 2 0 h e u r e s » p a r l e s m o t s « l e t r o i s i è m e l u n d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l
M O D W O R D l i A
e r , " , ( . . ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 j i o i l i j i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 9 4 8 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S V A N L O F V E L D , e n a b r é g é V . L . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s 4 - 4 3 4 0 V 1 L L E R S - L ' E V E Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e c o m m i s s a i r e e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , d e l a s o c i é t é B A K E R T I L L Y B E L G I U M D O R T H U , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 3 3 S O U M A G N E , R u e d e l a C l e f 3 9 , s o c i é t é r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , d o m i c i l i é e à 4 6 3 3 M E L E N , R u e H a u t e 3 2 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t s ' é l è v e r o n t à 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ H T V A , i n d e x a b l e s e t p a y a b l e s t r i m e s t r i e l l e m e n t ,
R e n é V A N L O F V E L D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s