ETHIAS DISTRIBUTION EPARGNE-CREDIT, EN NEERLANDAIS 'ETHIAS SPAAR- EN KREDIETDISTRIBUTIE

Société anonyme

Dénomination : ETHIAS DISTRIBUTION EPARGNE-CREDIT, EN NEERLANDAIS 'ETHIAS SPAAR- EN KREDIETDISTRIBUTIE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 508.712.243

Publication

17/09/2014

�� L Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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- 5 SEP. ZOV�

Greffe

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R�s Mor

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N� d'entreprise : 508712243

D�nomination

(en entier) Ethias Distribution Epargne-Cr�dit

(en abr�g�) : EDEC

Forme juridique : Sa

Si�ge : rue des Croisiers 24 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s} de l'acte :D�mission/Nomination

Le mandat d'administrateur de Monsieur Renaud Rosseel a pris fin le 30 juin 2014

_

7Mentionner sur la derni�re,pa_ge du Volet Si: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

_ _

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers -�-11 verso : Nom et signature /

Bill�-g�i�bipfetileigisch Staatsblad- 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2013

�� \Y-r,f1 �_~.i : Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1310 90

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

508.712.243

ETHIAS DISTRIBUTION EPARGNE-CREDIT, en N�erlandais �ETHIAS SPAAR- EN KREDIETDISTRIBUTIE�

2 6 -06- Z013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge rue des Croisiers 24

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :modification de l'objet social - modification des statuts- conseil d'administration

Texte

D'un acte re�u par Maitr� Paul-Arthur CO�ME notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e

� responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date

du 25 juin 2013 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il r�sulte que

Modification de l'objet social

Rapport(s)

L'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la� -

' justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat r�sumant la situation active et,

passive de la soci�t� arr�t�e au 31 mai 2013 y annex� et du rapport du commissaire la SCCRL,

PriicewaterhouseCoopers R�viseurs d'entreprises repr�sent�e par Monsieur Jacques TISON, R�viseur'.

d'entreprises, les membres de l'assembl�e reconnaissant avoir re�u copie de ces rapports et en avoir pris

connaissance.

Modification de l'objet social

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'objet social et de remplacer l'article 2 des statuts par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, d'exercer les activit�s suivantes:

-l'activit� d'interm�diaire d'assurances ;

-l'activit� d'interm�diaire en cr�dit � la consommation ;

-l'activit� d'interm�diaire en cr�dit hypoth�caire ;

-l'activit� d'apporteur de clients en services financiers ;

-toute prestation de services en mati�re de gestion des assurances et de cr�dits.

Elle peut en outre, sous r�serve de restrictions l�gales, faire toutes op�rations commerciales, industrielles,

mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou

par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l'�tranger, ayant en tout ou en partie

un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement, �

Modification des statuts

Cr�ation d'un article 18 bis des statuts r�dig� comme suit

� Article 18 bis. Gestion journali�re Administrateur-d�l�gu�

� a) Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation

de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion:

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein,

b) Le Conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

c) Il peut conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

d) Le Conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes. mentionn�es aux alin�as pr�c�dents, � charge d'effectuer tes publications l�gales et pour valoir d�s ce moment.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:. Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Il fixe les attributions et les r�mun�rati�ns fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des pers�nnes � qui il conf�re des d�l�gations. �

Pouvoirs

L'assembl�e a donn� tous pouvoirs � Madame Nadine FEIT� domicili�e � 4000 Li�ge, boulevard Fr�re Orban, 61051, avec facult� de substitution, afin d'entreprendre toutes d�marches n�cessaires, de faire toute d�claration et signer et d�poser tous documents en vue de proc�der � la modification de l'inscription de la soci�t� au guichet d'entreprise, � la Banque Carrefour des entreprises et, le cas �ch�ant, aux services de la TVA.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

le Conseil a adopt� les r�solutions ci-apr�s :

1�) Le Conseil a d�cid� la suppression du Comit� de Direction � compter de ce jour et a mis un terme � compter du m�me moment au mandat de ses membres.

2�) Conform�ment � l'article 18 bis des statuts, le Conseil nomme aux fonctions d'administrateurs-d�l�gu�s:

a) Monsieur Benoit VERWILGHEN, domicili� � 2610 WILRIJK, Fazantenlaan, num�ro 10,

b) Monsieur Luc KRANZEN, domicili� � 3500 HASSELT, Lentestraat, 19,

lesquels, agissant conjointement, seront charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� ainsi 'que de la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps: une exp�dition du poc�s-verbal et une coordination des statuts.

Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/01/2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination - � 1 .9Y3

(en entier) : ETHIAS DISTRIBUTION EPARGNE-CREDIT, en N�erlandais �ETHIAS SPAAR- EN KREDIETDISTRIBUTIE �

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge rue des Croisiers 24

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :constitution

Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Paul-Arthur CO�ME notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date du 21 d�cembre 2012 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il r�sulte que

ETHIAS PATRIMOINE SOCIETE ANONYME, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro 0894.377.612, constitu�e sous la d�nomination Ethias Obligations Structur�es aux termes d'un acte re�u par le notaire Paul-Arthur CO�ME notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, notaires associ�s �, ayant son si�ge � Li�ge (Grivegn�e) le 20 d�cembre 2007, publi� aux annexes du moniteur belge du 20 d�cembre suivant sous le num�ro 08000356, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par acte dress� par Ma�tre Christine WERA notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, notaires associ�s �, ayant son si�ge � Li�ge (Grivegn�e) le 20 d�cembre 2011, publi� aux annexes du moniteur belge du 21 d�cembre suivant sous te num�ro 12002626, dont le si�ge social est situ� � 4000 Li�ge rue des Croisiers, 24 et

ETHIAS SOCIETE ANONYME, entreprise d'assurance agr��e sous le num�ro 196, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0404.484.654 constitu�e sous le nom de Mauretus suivant acte re�u � Anvers le 26 juin 1964 par Ma�tre Jean Hoste, Notaire � Anvers substituant le notaire Richard C�tis, publi� aux annexes du Moniteur belge du 18 juillet suivant sous le num�ro 24016, dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et pour la derni�re fois par acte dress� par le notaire Paul-Arthur CO�ME notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, notaires associ�s �, ayant son si�ge � Li�ge (Grivegn�e) le 13 f�vrier 2009, publi� aux annexes du moniteur belge , dont le si�ge social est situ� � 4000 Li�ge rue des Croisiers, 24.

ont constitu� entre elles entre elles une soci�t� anonyme sous la d�nomination de �ETHIAS DISTRIBUTION EPARGNE-CREDIT�, en N�erlandais �ETHIAS SPAAR- EN KREDIETDISTRIBUTIE � dont le si�ge est �tabli � 4000 Li�ge, rue des Croisiers, 24, et au capital de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 � ) � repr�senter par 1.000 actions nominatives sans d�signation de valeur nominale, auxquelles elles ont souscrit comme suit

A. Souscription

ETHIAS PATRIMOINE soci�t� anonyme a souscrit 1 action soit au total 250 euros qu'elle a lib�r�

enti�rement

ETHIAS soci�t� anonyme a souscrit 999 actions soit au total 249.750 euros qu'elle a lib�r� enti�rement.

B. Lib�ration des apports en num�raire

Les comparantes ont d�clar� et reconnu que chacune des actions ainsi souscrites par Ethias Patrimoine et

Ethias soci�t� anonyme, a �t� enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'elles ont effectu� aupr�s de

Belfius Banque

Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� � l'instant remise au notaire instrumentant.

Les comparantes ont d�clar� que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef � sa disposition une somme de

deux cent cinquante mille euros (250.000 � ).

Et qu'elles ont arr�t� comme suit les statuts de la soci�t� :

I. Forme juridique et d�nomination sociale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

.:

Article 1

La soci�t� est une soci�t� commerciale ayant la forme juridique d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e

� Ethias Distribution Epargne-Cr�dit �, en N�erlandais �Ethias Spaar- en Kredietdistributie �.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Le si�ge social est �tabli � Li�ge, rue des Croisiers 24.

Le conseil peut �galement �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, agences et succursales,

d�p�ts, repr�sentations ou agences, partout o� il le juge n�cessaire, en Belgique ou � l'�tranger.

Il. Objet social

Article 2

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, d'exercer les activit�s suivantes

-l'activit� d'interm�diaire d'assurances ;

-l'activit� d'interm�diaire en services bancaires et d'investissement ;

-l'activit� d'interm�diaire en cr�dit � la consommation ;

-l'activit� d'interm�diaire en cr�dit hypoth�caire ;

-l'activit� d'apporteur de clients ;

-toute prestation de services en mati�re de gestion des assurances et de cr�dits.

Elle peut en outre, sous r�serve de restrictions l�gales, faire toutes op�rations commerciales, industrielles,

mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou

par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l'�tranger, ayant en tout ou en partie

un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement.

III. Capital

Article 3

Ce Le capital social souscrit est fix� � la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) , repr�sent�

par mille (1000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente

du capital social, num�rot�es de un (1) � mille (1000) et conf�rant les m�mes droits et avantages.

Le capital est imm�diatement souscrit par

-ETHIAS S.A, � concurrence neuf cent nonante-neuf actions, num�rot�es de un (1) � neuf cent nonante-

. neuf (999), soit deux cent quarante-neuf mille sept cent cinquante (249.750 EUR) euros.

X -ETHIAS PATRIMOINE S.A., � concurrence de d'une action (1), num�rot�e mille (1000) soit deux cent

e cinquante (250) euros.

TS

rm Toutes les actions ont �t� lib�r�es int�gralement.

y�'q Article 4

CI) La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de el'assembl�e g�n�rale. Tous les titres sont nominatifs, ils portent un num�ro d'ordre, ils sont inscrits dans un registre d'actionnaires qui est conserv� au si�ge social et tenu � la disposition des actionnaires.

M Article 5

c Il est r�f�r� aux dispositions l�gales en mati�re d'augmentation de capital et en particulier au droit de

N pr�f�rence en cas d'augmentation par souscription en num�raire.

c Le conseil d'administration est autoris�, pendant une p�riode de cinq ans � dater de la publication du

o pr�sent acte, � augmenter le capital en ou une plusieurs fois � concurrence de un million d'euros (1.000.000

e EUR) au maximum par voie de souscription en esp�ces, d'apport en nature de biens corporels ou incorporels,

.0 dans les limites l�gales, ou encore par incorporation de r�serves, et � modifier les statuts en cons�quence.

et Cette autorisation est renouvelable par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires aux conditions pr�vues par la

.9 loi, Dans ce cadre, lorsqu'une augmentation de capital par souscription en num�raire comporte une prime d'�mission prime dont le conseil a pouvoir de fixer le montant le montant de celle-ci, apr�s imputation

04

et �ventuelle des frais, doit obligatoirement �tre port� � un compte indisponible qui constituera, � l'�gal du capital,

CA la garantie des tiers et ne pourra, sous r�serve de son incorporation au capital, par d�cision du conseil

d'administration, �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les te

re conditions de quorum et de majorit� requises pour la r�duction du capital.

ru Le conseil d'administration est autoris�, dans l'int�r�t social et le respect des conditions l�gales, � limiter ou

pq � supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle lors de toute augmentation de capital r�alis�e dans les limit�es du capital autoris�, m�me en faveur des personnes d�termin�es autres que les membres du personnel

,sl de la soci�t� ou des ses filiales.

:ri IV.Structure des organes de gestion

Article 6

o Les organes de la soci�t� sont :

et -l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

-le conseil d'administration ;

-le comit� de direction, le cas �ch�ant;

V. Assembl�e g�n�rale

Article 7

L'assembl�e g�n�rale repr�sente tous les actionnaires.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire a lieu chaque ann�e le premier lundi ouvrable du mois de mai � 16 heures,

au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation.

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient

l�galement tenus d'en �tablir un et le rapport du/des commissaire(s) si la soci�t� en est dot�e. Ceux-ci

r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour.

L'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s adoption de ceux-ci, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent

ni omission, ni indication fausse dissimul�e dans la situation r�elle de la soci�t� et quant aux actes faits en

dehors des statuts que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation,

Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux

r�gles l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.

Article 8

Toute action donne droit � une voix.

Le vote se fait oralement, sauf si l'assembl�e d�cide � la majorit� simple de proc�der au vote secret,

L'assembl�e g�n�rale d�cide � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s,

sauf dans les cas pour lesquels le code des soci�t�s impose des conditions particuli�res en mati�re de quorum

et de majorit�s

Article 9

Pour assister aux assembl�es, les titulaires d'actions nominatives peuvent �tre requis par le conseil

d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e.

Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non,

Tous les actionnaires ayant droit au vote peuvent voter en personne ou par procuration.

Article 10

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, en son absence ou en

cas d'emp�chement de sa part, parla personne d�sign�e � cette fin par l'assembl�e elle-m�me,

Le pr�sident peut librement d�signer un secr�taire, actionnaire ou non. L'assembl�e choisit �ventuellement

parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs. Ceux-ci constituent le bureau avec les autres membres du

conseil d'administration.

Avant l'ouverture de la r�union, une liste des pr�sences est r�dig�e. Le bureau v�rifie cette liste des

pr�sences mais l'assembl�e g�n�rale d�cide sur la validit� de sa composition.

Article 11

Des proc�s-verbaux sont r�dig�s et consign�s dans un registre sp�cial. Les copies ou extraits de proc�s-

verbaux sont sign�s par deux (2) administrateurs.

VI.Le conseil d'administration

Article 12 - Composition

Le conseil d'administration est compos� d'administrateurs dont le nombre, qui ne peut �tre inf�rieur � trois

(3), ou deux (2) si la soci�t� ne compte que 2 fondateurs ou actionnaires, et la dur�e du mandat, lequel ne peut

exc�der six ans, sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale. Le mandat d'administrateur est renouvelable.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. Ils peuvent �tre r�voqu�s � tout moment par

l'assembl�e g�n�rale.

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Article 13 - Comp�tences

Le conseil d'administration est comp�tent pour poser tout acte utile ou n�cessaire � la r�alisation de l'objet

social, sauf les actes pour lesquels seule l'assembl�e g�n�rale est comp�tente conform�ment � la loi et ceux

pour lesquels seul le comit� de direction est comp�tent en vertu des pr�sents statuts.

Le conseil d'administration a, entre autres, les comp�tences suivantes, sans pr�judice des d�cisions que le

conseil d'administration s'engagerait � soumettre pr�alablement � l'assembl�e g�n�rale :

-d�terminer la politique g�n�rale de la soci�t� ;

-tous les actes r�serv�s par les dispositions du code des soci�t�s au conseil d'administration ;

-nommer et r�voquer les membres du comit� de direction ;

-exercer le contr�le sur le comit� de direction ;

La politique g�n�rale de la soci�t� comprend notamment la d�finition des lignes de force strat�giques de la

soci�t�, " l'approbation des budgets, les d�cisions relatives � la mise en oeuvre de r�formes structurelles

importantes et la d�finition des relations entre la soci�t� et ses actionnaires.

Le conseil d'administration dispose d'un droit d'investigation tr�s �tendu en mati�re de surveillance sur le

comit� de direction qui � cette fin -- doit faire p�riodiquement rapport au conseil d'administration sur

l'ex�cution et/ou les r�sultats de ses t�ches.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs dont notamment un comit� d'audit, li d�finit leur composition et leurs missions.

Article 14 - Fonctionnement

Le conseil d'administration �lit un pr�sident parmi ses membres. Le pr�sident n'a pas de voix pr�pond�rante

en cas d'�galit� de vote.

Si le pr�sident est emp�ch� dans l'exercice de ses fonctions, il est remplac� par un autre administrateur

d�sign� � cet effet par ses coll�gues lors de la r�union.

Lorsqu'un comit� de direction est institu�, le pr�sident du conseil d'administration ne peut en �tre membre

de m�me que l'administrateur appel� � remplacer le pr�sident du conseil d'administration emp�ch�,

Article 15

Le conseil d'administration se r�unit aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� le requiert.

.1,

3 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge t Le conseil d'administration est convoqu� par le pr�sident, par deux (2) administrateurs ou, le cas �ch�ant,

l'administrateur qui pr�side le comit� de direction.

Chaque convocation se fait au cinq (5) jours � l'avance et contient la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour

de la r�union. Les convocations sont envoy�es par lettre, par fax, par courriel ou tout autre moyen de

t�l�communication vis� � l'article 2281 du code civil,

Article 16

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer que si au moins la moiti� de ses membres est

pr�sente ou repr�sent�e.

Un administrateur emp�ch� peut donner procuration � un autre administrateur. Un administrateur peut �tre

porteur de plusieurs procurations.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix,

Dans les cas exceptionnels, lorsque l'urgence et l'int�r�t de la soci�t� le requi�rent, [es d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par accord �crit unanime des administrateurs. Cette proc�dure ne peut

toutefois �tre suivie pour l'arr�t des comptes annuels ou l'utilisation du capital autoris�.

Article 17

Les d�cisions du conseil d'administration sont consign�es dans les proc�s-verbaux qui sont group�s dans

un registre tenu � cette fin au si�ge de la soci�t�.

Apr�s approbation, ces proc�s-verbaux sont sign�s par deux (2) membres pr�sents du conseil

d'administration Les copies ou extraits de proc�s-verbaux sont sign�s par deux (2) administrateurs.

Article 18 Repr�sentation externe

Sous r�serve des dispositions de l'article 21 et sans pr�judice du pouvoir de repr�sentation du conseil

d'administration agissant de mani�re coll�giale, la soci�t� sera valablement engag�e et repr�sent�e envers des

tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

Le conseil d'administration, agissant dans les limites de ses comp�tences et pouvoirs, peut donner des

procurations sp�ciales � des mandataires de son choix. Ces mandataires engagent la soci�t� dans les limites

de la procuration qui leur est accord�e, sans pr�judice de la responsabilit� du donneur de procuration en cas

d'abus de procuration.

VII. Comit� de direction

Article 19 Composition

Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comit� de direction compos� de deux (2)

membres au moins. Ceux-ci constituent un coll�ge,

Article 20 Comp�tences

Le comit� de direction assume la gestion de la soci�t� dans le cadre de la politique g�n�rale pr�vue par le

conseil d'administration, Il est comp�tent pour accomplir notamment tous actes qui cadrent avec la gestion

journali�re de la soci�t�.

Article 21 Repr�sentation externe

Le comit� de direction engage et repr�sente la soci�t� dans les limites des comp�tences qui lui sont

attribu�es conform�ment aux pr�sents statuts et � l'article 524 bis du code des soci�t�s.

Sans pr�judice du pouvoir de repr�sentation du comit� de direction agissant de mani�re coll�giale, la

soci�t� sera valablement engag�e et repr�sent�e envers des tiers par deux (2) membres du comit� de direction

agissant conjointement.

Le comit� de direction, agissant dans les limites de ses comp�tences et pouvoirs, peut donner des

procurations sp�ciales � des mandataires de son choix. Ces mandataires engagent la soci�t� dans les limites

de la procuration qui leur est accord�e, sans pr�judice de la responsabilit� du donner de procuration en cas

d'abus de procuration

Article 22 Organes de contr�le

Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 130 � 171 du code des soci�t�s.

Il n'est nomm� de commissaire que si la loi ou une assembl�e g�n�rale l'exigent.

VIII, Dispositions financi�res

Article 23

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette date, tes �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit

des comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 24

Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil

d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine

l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux dates fix�es par le conseil d'administration, qui est

autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

IX, Liquidation

Article 25

En cas de dissolution ou de mise en liquidation de la soci�t�, la liquidation sera op�r�e par un ou plusieurs

liquidateurs, d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�terminera �galement leurs pouvoirs.

Sauf dispositions contraires lors de leur d�signation, les liquidateurs auront tous les pouvoirs pr�vus aux

articles 186, 187 et 188 du code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale conserve la comp�tence de modifier les statuts en cours de liquidation.

Article 26

R'�sedv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cette fin, l'actif net sera partag� � parts �gales entre toutes les actions.

XIII.Dispositions diverses

Article 27

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile r�el ou �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout actionnaire, administrateur et liquidateur de la soci�t�, non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume ou au registre des personnes morales en Belgique, est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.,

La mention du domicile dans le dernier acte de.la soci�t� contresign�' par l'int�ress� vaudra notification du domicile � consid�rer.

Article 28

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts; les,comparants d�clarent se r�f�rer aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.

En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ,ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent ate et les clauses contraires aux.'dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.

- ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS

Imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, les comparantes ont d�clar� se r�unir en assembl�e

g�n�rale aux fins de fixer la premi�re assembl�e g�n�rale, la cl�ture du premier exercice social, le nombre

primitif des administrateurs et commissaires, de proc�der � leur nomination et de fixer �ventuellement leur

r�mun�ration et �moluments.

l'assembl�e a d�cid�:

1�) Premi�re assembl�e g�n�rale:

La premi�re assembl�e g�n�rale sera tenue en 2014, conform�ment aux dispositions des statuts, elle est

fix�e au 1er lundi du mois de mai 2014

2�) Cl�ture du premier exercice social:

Le premier exercice social est r�put� avoir commenc� ce jour et se cl�turera le 31 d�cembre 2013,

3�) Administrateurs:

Le nombre d'administrateurs est fix� � 6

Sont ainsi nomm�s Messieurs

-Bernard Thiry :

-Beno�t Verwilghen :

-Luc Kranzen :

-Frank Jeusette

-Philippe Lallemand :

-Renaud Rosseel

Ils ont �t� nomm�s pour une dur�e de six (6) ans.

4�) Commissaire :

L'assembl�e nomme aux fonctions de commissaire la soci�t� PriceWaterhouseCoopers, repr�sent�e par

Monsieur Jacques Tison

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Apr�s avoir constat� que le conseil d'administration �tait en nombre pour d�lib�rer, ses membres nous ont

requis d'acter ce qui suit :

a) a �t� nomm� Pr�sident :

-Bernard THIRY

b) un comit� de direction est constitu� et en sont nomm�s membres:

-Beno�t VERWILGHEN

-Luc KRANZEN

c) Les comparants ont conf�r� � Madame Nadine FEIT, domicili�e, Boulevard Fr�re Orban, 61051 � 4000 Li�ge tous pouvoirs, avec facult� de substitution, afin d'entreprendre toutes les d�marches n�cessaires, de faire toutes d�clarations et de signer et d�poser tous documents, en vue de proc�der � l'inscription, la modification ou la radiation de l'inscription de la soci�t� au guichet d'entreprise, � la Banque Carrefour des Entreprises et aux services de la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif et une procuration

Ma�tre Paul-Arthur COEME, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

`eik.

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