15/05/2014
ÿþ_
"
M O D W O R D 1 1 . 1
I S 9 C d i j 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S P A T R I M O I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s , B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s P a t r i m o i n e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 : " D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M e s s i e u r s A l a i n D e l a t t e e t L a r s D u p o n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d e m ê m e q u e , d a n s l e s l i m i t e s d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » . T o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e v r o n t ê t r e p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e d é s i g n a t i o n . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S A E t h i a s P a t r i m o i n e , t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' E t h i a s P a t r i m o i n e : " ( - . ) l ' A G c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D e l a t t e v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r e t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t c a n d i d a t a u r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d o n c d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n D e l a t t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e m e n t , "
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013
ÿþî 7 J U l ï 2 0 1 3
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . ~
I A
A
0
3 0 9 6 9 5 1 *
R d
M c b
M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s P a t r i m o i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C r o i s i e r s 2 4 , B - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s a d u 2 1 m a i 2 0 1 3 : " L a s o c i é t é E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é E t h i a s P a t r i m o i n e , a g i s s a n t à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d o p t e c e 2 1 m a i , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é E t h i a s P a t r i m o i n e : ( . . . ) L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B e n o i t V e r w i l g h e n , F a z a n l a a n 1 0 à ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , P a s c u a i B a s a r t e y E s t e b a n , r u e d e l a L i m i t e 2 4 7 à ( 4 0 4 0 ) H e r s t a l e t L a r s D u p o n t , W o u w s t r a a t 3 3 à ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l . ( . . . ) "
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 05.06.2013 13158-0036-031
06/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e k S O A W O R 4 1 1 1
1 1 1
" 1 2 1 5 1 0 , 1 "
B j r a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 3 7 7 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s P a t r i m o i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : r e p r é s e n t a n t p e r m a m e n t
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e K e n n e t h V e r m e i r e .
B e n o i t V e r w i l g h e n , a d m i n i s t r a t e u r A l a i n D e l a t t e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 27.06.2012 12231-0329-033
26/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
R é s
M o n b e
i
i
i
i
1 1
u
u i
I C I
L a r s D u p o n t A d m i n i s t r a t e u r
P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 1 2 3 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s P a t r i m o i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s , B - 4 0 0 0 L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s a d u 4 j u i n 2 0 1 2 : L a s o c i é t é E t h i a s s a , a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' E t h i a s P a t r i m o i n e , a g i s s a n t à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d o p t e c e 4 j u i n 2 0 1 2 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s P a t r i m o i n e : ( . . . ) E l l e r e n o u v e l l e , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 à ( 1 9 3 2 ) S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r K e n n e t h V e r m e i r e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . ( . . . )
06/03/2012
ÿþi u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J l I 1 J I 1 1 1 1 1 J I M J l I 1 1 1 1 1 N ~ ~
* i z o s o s a 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 1 2
9 r i n , r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e g :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t y ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O Q W O R D 1 1 . 1
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 3 7 7 , 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s P a t r i m o i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s , 4 0 0 0 L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s a d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 : " E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E t h i a s P a t r i m o i n e , a g i s s a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , p r e n d c e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s P a t r i m o i n e S A :
I l p r e n d a c t e d e l e d é m i s s i o n p r é s e n t é e c e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r M a d a m e C o n n i e C o e n e g r a c h t s , d o m i c i l i é e à ( 3 6 2 1 ) R e k e m , S t e n e b b r u g s t r a a t 2 9 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
I l d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s c e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 e t p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 , M o n s i e u r L a r s D u p o n t , d o m i c i l i é à ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l , W o u w s t r a a t 3 3 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é , c e l l e - c i é t a n t , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . "
L a r s D u p o n t , a d m i n i s t r a t e u r A l a i n D e l a t t e , a d m i n i s t r a t e u r
04/01/2012
ÿþ n a c o w a a n 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l U l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o o a s z s *
R é s a M o n b e ,
V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S P A T R I M O I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O E M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t á L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E T H I A S P A T R I M O I N E » , a y a n t s o n s i è g e á 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2 a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n '
d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e 2 , 1
8 9 4 3 7 7 6 1 2
A
* 1 1 1 8 0 0 8 0 *
E t h i a s P a t r i m o i n e
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
d i s s o l u t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
D é c i s i o n p r i s e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t
D L
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d o n c , à l ' u n a n i m i t é e t p a r d é c i s i o n e x p r i m é e p a r é c r i t , c o m m e l e p e r m e t
l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , d e m e t t r e f i n , à d a t e r d e c e 1 5 n o v e m b r e , a u x m a n d a t s d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e x e r c é s p a r P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n e t J e a n - M i c h e l B o u r d o u x , c e q u i a u r a p o u r e f f e t s e d i s s o u d r e d e p l e i n
o d r o i t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l u i - c i n ' a y a n t p l u s d e m e m b r e s . "
e
B e n o i t V e r w i l g h e n , p r é s i d e n t
N
r l
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Ó
~ r
. a C 4 O . 1 0 7 7 , ' ~ L ~ . ~ i ~ ~ 4 r 1 C . . i . . . , . _ , . . ~ ~ C t i : _ ~ _ t . .
a y a r l l d c r b l 7 r ' l e i 4 1 7 i ~ + ~ é t ~ . S i ' [ f j : ! ~ 3 ~ 4 ( ~ ç l ' f ? r s
A G ~ v e r S O . N O r " .
13/10/2011
ÿþ M a i 2 . i
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
O b j e t d e l ' a c t e ; p u b l i c a t i o n r e c t i f i c t a t i v e
T e x t e : I I r é s u l t e q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d e d a t e s ' e s t g l i s s é e d a n s l a p u b l i c a t i o n r é f é r e n c e 1 1 0 0 2 8 2 4 e n e f f e t l e p r o c è s v e r b a l d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 i l y a d o n c l i e u d e l i r e l a p u b l i c a t i o n c o m m e s u i t :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é e à L i è g e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e ! d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ! ( G r i v e g n é e ) e n d a t e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , í i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E T H I A S O B L I G A T I O N S S T R U C T U R E E S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s ! l e n u m é r o 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l ! d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t ; r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x y a n n e x é e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e l a S c C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s ! J a c q u e s T I S O N e t K e n e t h V E R M E I R E , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , i l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s a c t i f s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ! i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
R é d u c t i o n d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r o i s m i l l i o n s ; d ' e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s , p a r a n n u l a t i o n d e 4 0 6 : p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e d e s p a r t s . d ' u n e s o m m e e n ! e s p è c e s d e d e u x c e n t t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s . C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s ! d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t ; d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e ` c a p i t a l r e e l .
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s r e p r é s e n t é p a r 4 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e ' v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . - a r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , ! l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , p o u r l e p o r t e r d e ! 2 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a s u p p r e s s i o n d e 4 0 6 a c t i o n s e t r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e ! d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 2 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : E T H I A S P A T R I M O I N E
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e ; s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : " E T H I A S P A T R I M O I N E . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t 1 p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , . N o t a i r e a s s o c i é e à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 06.07.2011 11274-0592-036
06/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
5 . .
e t C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 2 1 1 8 f 1 1 1 1 1 1
R é s e a u M o n d b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E T H I A S O B L I G A T I O N S S T R U C T U R E E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c i a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é e à L i è g e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e ! d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ! ! ( G r i v e g n é e ) e n d a t e 2 1 a v r i l 2 0 0 8 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E T H I A S O B L I G A T I O N S S T R U C T U R E E S » , a y a n t s o n ; s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o ; 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l i d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t ! r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x y a n n e x é e t d u ! r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e l a S c C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s ! J a c q u e s T I S O N e t K e n e t h V E R M E I R E , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , ; l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s a c t i f s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ; i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
R é d u c t i o n d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r o i s m i l l i o n s ! d ' e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s , p a r a n n u l a t i o n d e 4 0 6 ; p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e d e s p a r t s d ' u n e s o m m e e n j e s p è c e s d e d e u x c e n t t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s . C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s ! d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t ! ! d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e ; c a p i t a l r e e l .
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s r e p r é s e n t é p a r 4 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e : v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- a r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , p o u r l e p o r t e r d e : ! 2 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a s u p p r e s s i o n d e 4 0 6 a c t i o n s e t r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e :
d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 2 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s . j .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : ! E T H I A S P A T R I M O I N E
j . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
! S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : " E T H I A S P A T R I M O I N E . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t 1 p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l !
d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é e à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 07.07.2009 09381-0041-029
06/05/2015
ÿþ l a i t 1 _ ; j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I A D 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 ) , 1 , 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 3 7 7 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s P a t r i m o i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S A E t h i a s P a t r i m o i n e , t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 : " ( . . . ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P w C r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C C R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , C e n o u v e a u m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e m e n t . "
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e