12/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I J E A M I R ! ' I l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 5 8 7 6 1 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S e : R U E D E S C R O I S I E R S 2 4 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e , l o r s d e s a s é a n c e d u 2 1 a t 2 0 1 4 , d e l a e m i s s i o n d e M o n s i e u r : R e n a u d R o s s e e l d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u C o m i ë d e d i r e c t i o n , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4
B e r n a r d T H I R Y , P É s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
04/12/2013
ÿþp u r o m r i v " 4 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 5 . 8 7 6 . 1 1 3
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C R O I S I E R S 2 4 - 4 0 0 0 L 1 E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
E n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P h i l i p p e L a l l e m a n d a é t é d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s S e r v i c e s S . A . a f i n d ' a s s u m e r l a p r é s i d e n c e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
B e r n a r d T h i r y ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013
ÿþ( " M O D W O R D 1 1 . 1
ÿ r _ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 5 8 7 6 1 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C R O I S I E R S 2 4 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
P a r d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' E t h i a s S e r v i c e s S . A . d u 6 r u a i 2 0 1 3 , M o n s i e u r R e n a u d R o s s e e l a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s S e r v i c e s S . A . a d é s i g n é M o n s i e u r R e n a u d R o s s e e l c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r d é l i b é r a t i o n d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3 .
B e r n a r d T H I R Y , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 18.06.2013 13191-0170-026
26/01/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : E T H I A S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C R O 1 S 1 E R S 2 4 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O t s l e t ( s ) d e t ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E R E V I S E U R
P a r d é c i s i o n d u 5 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 l e m a n d a t d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K u r t C A P P O E N d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e E t h i a s S e r v i c e s .
B e r n a r d T H I R Y , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
~ - - r - - - - - ~ - ,
: 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O I N O R o t i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 5 8 7 6 1 1 3 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 9 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g i
8
" i a i e i s s i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 5 8 7 6 1 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C R O I S I E R S 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
I l r é s u l t e d ' u n c o u r r i e r a d r e s s é a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s S e r v i c e s e n d a t e d u 3 1 m a l 2 0 1 2 q u e M o n s i e u r H a n s V E R S T R A E T E a d é m i s s i o n n é , a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E t h i a s S e r v i c e s e t d e s a f o n c t i o n s u b s é q u e n t e d e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n ,
l i r é s u l t e d ' u n c o u r r i e r d u 9 a o û t 2 0 1 2 a d r e s s é a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s S e r v i c e s p a r M o n s i e u r K e n n e t h V E R M E I R E q u e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e , à p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , u n i q u e m e n t p a r M o n s i e u r J a c q u e s T I S O N d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e E t h i a s S e r v i c e s .
B e r n a r d T h i r y , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 27.06.2012 12230-0540-027
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 13.06.2016 16178-0094-029