ETINCEL

Dénomination : ETINCEL

Forme juridique : SA

N° entreprise : 404.246.708

Publication

03/06/2014

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0404.246.705

D�nomination

(en entier) : ET1NCEL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Chauss�e, 65/1 � 4342 HOGNOUL

Ob�et de l'acte : Nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 mai 2014

Ordre du jour :

" Nomination d'un nouvel administrateur.

D�lib�ration :

L'assembl�e d�cide d'appeler � la fonction d'administrateur, Monsieur Hubert ROGISTER domicili� . Avenue Reine Astrid, 151 � 4030 GRIVEGNEE (N.N. 470820.315.31) et ce, � dater de ce jour. Son mandat sera exerc� � titre gratuit et viendra � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale 2017.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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M~ h

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'ordre du jour �tant �puis�, l'assembl�e est lev�e et le pr�sent proc�s-verbal est sign� s�ance tenante.

Pour extrait certifi� conforme � l'original

Alain DELCOURT Administrateur d�l�gu�

D�pos� en m�me temps : proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 mai 2014.

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 25.06.2014 14206-0402-013
17/06/2013

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0 6 -06- 2013

Greffe

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N� d'entreprise : 0404.246.706

D�nomination

(en entier) : ETINCEL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Hocheporte, 120 � 4000 LIEGE

Oblet de l'acte : D�mission - Nomination et transfert du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 18 avril 2013

A l'unanimit�, l'assembl�e ent�rine la d�cision de Monsieur Philippe de Magn�e de mettre fin � son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� et nomme pour pourvoir � son remplacement en qualit� d'administrateur d�l�gu� Monsieur Alain DELCOLIRT,

Il est � noter que les mandats des administrateurs viennent � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale de 2017

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social, � dater du 3 juin 2013, Rue Chauss�e, 6511 � 4342 HOGNOUL,

Pour extrait certifi� conforme � l'original

Alain DELCOURT

Administrateur d�l�gu�

D�pos� en m�me temps : proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 18 avril 2013.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 27.05.2013 13129-0545-014
14/12/2012

��MOD WORD 77.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

}

N� d'entreprise : 0404246708 D�nomination

(en entier) : ETINCEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge Rue Hocheporte 120

(adresse compl�te)

Objet(sj de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL

D'un acte re�u par Ma�tre Muriell Bodson, Notaire � li�ge-Grivegn�e, le 13 novembre 2, enregistr� 2012 au Bureau de Li�ge VIII le 26 novembre 2012 volume166 folio 83 case 10, r�les 2 sans renvoi aux droits de 25 euros, par l'Inspecteur Principal Cl. Charlier il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "ETINCEL", ayant son si�ge � 4000 li�ge, Rue Hocheporte, 120 a pris les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution -Augmentation du capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital pour le porter de soixante-deux mille euros "62.000 EUR" � cent soixante-deux mille euros "162.000 FUR" par un apport en esp�ces de cent mille euros "100.000 EUR" vers�s sur le compte BE43 1325 4026 6601 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de Delta Lloyd. L'attestation bancaire confirmant ce d�p�t restera ci-annex�e.

La plus-value r�sultant de cette augmentation de capital s'incorpore aux actions d�j� existantes.

Cette r�solution est adopt�e par l'Assembl�e � l'unanimit�,

Deuxi�me r�solution Souscription � l'augmentation de capital

L'Assembl�e constate que ['augmentation de cent mille euros �tant effectu�e par Alain Raymond Ren� Ghislain DELCOURT et par Olivier Alain, Albert Ghislain DELCOURT dans les proportion de leurs parts respectives, ne modifie pas la repr�sentation du capital, et permet de facto la souscription pr�f�rentielle des actionnaires.

Troisi�me r�solution - Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� de constater que l'augmentation de capital est

int�gralement souscrite, que chaque action repr�sente un/deux mille trenti�me � 1/2030�me � de l'avoir social,

qui est effectivement port� � cent soixante-deux milles Euros "162.000 EUR".

Cette r�solution est adopt�e par l'Assembl�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution Modification de l'article 5 des statuts

En cons�quence de l'augmentaticn de capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 de ses

statuts en rempla�ant le texte actuel par le texte suivant:

"ARTICLE 5. Capital"

Le capital est fix� � cent soixante-deux mille euros "162.000 EUR". Il est divis� en deux mille trente "2.030"

actions sans valeur nominale repr�sentant chacun un/deux mille trenti�me "1/2030�me " de l'avoir social,

enti�rement lib�r�es.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit�.

Cinqui�me r�solution Pouvoirs

L'Assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Alain Raymond Ren� Ghislain DELCOURT, pr�cit�, pour

l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou dela personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

I.

R�serv� au ` Moniteur belge yolet B - Suite

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 29.05.2012 12125-0525-014
02/02/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO D WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0404246708

D�nomination

(en entier) : ETINCEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : A 4000 Li�ge rue Hocheporte, 120

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS - ACTIONS NOMINATIVES - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS

D'un acte re�u par Ma�tre Murielle BODSON, Notaire � Li�ge (Grivegn�e), le 28 d�cembre 2011, enregistr� au Bureau de Li�ge VIII le 4 janvier 2012 volume 166 folio 11 case 17 six r�les sans renvoi aux droits de 25 euros, par L'Inspecteur Principal Claudy CHARLIER, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "ETINCEL", ayant son si�ge � 4000 Li�ge, rue Hocheporte, 120 a pris les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : modification de l'article 9 des statuts

Les actions, actuellement au porteur, sont converties en actions nominatives.

L'article 9 des statuts sera remplac� par l'article 7 des nouveaux statuts libell� comme suit :

u Les actions non lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la' soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s. Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la' conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

La cession d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des actionnaires," dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

Il est tenu au si�ge de la soci�t� un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

...ON OMET

DEUXIEME RESOLUTION : Registre des actions

A l'instant, un registre des actions est cr��, avec inscription des actionnaires et du nombre d'actions dont ils. sont titulaires.

L'administrateur-d�l�gu� s'engage � d�truire ou faire d�truire sans d�lai les actions au porteur. L'assembl�e constate en cons�quence que toutes les actions sont actuellement nominatives. ...ON OMET

TROISIEME RESOLUTION : Refonte des statuts

L'assembl�e d�cide que les statuts sont adapt�s et font l'objet d'une refonte compl�te pour tenir compte des

changements intervenus suite aux r�solutions prises lors de la pr�sente assembl�e et pour �tre actualis�s.

ADAPTATION ET REFONTE DES STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE I Forme D�nomination Si�ge Objet Dur�e

Article 1. Forme D�nomination

La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� Anonyme. Elle est d�nomm�e "ETJNCEL".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �man�s de la Soci�t� contiendront: la d�nomination sociale, la mention "soci�t� anonyme ou les initiales "S.A." reproduites lisiblement et plac�es imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale, l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, les termes "registre des personnes morales" ou son abr�viation "RPM", suivis du num�ro d'entreprise .

Article 2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue Hocheporte, 120.

11 peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3. Objet

La soci�t� a pour objet la fabrication, l'achat et ia vente de tous articles se rapportant � l'�lectricit� en g�n�ral et sous toutes ses formes et notamment la vente de postes de radio, pick-up, T.S.F., disques, r�frig�rateurs, appareils �lectrom�nagers, lampes, appareils de projection cin�matographiques, l'achat et la vente de produit se rattachant directement ou indirectement � l'objet principal ou pouvant en faciliter l'extension ou le d�veloppement.

La soci�t� pourra aussi s'int�resser par voie de fusion, d'association, d'apport, de souscription, de participation, d'intervention financi�res ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible d'accro�tre son activit� sociale.

Elle pourra faire toute op�rations commerciales et industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social. Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et doit �tre interpr�t�e dans son acceptation la plus large.

Article 4. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle pourra �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions

requises pour les modifications aux statuts.

La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�.

TITRE II Fonds social

Article 5. Capital

Le capital social est fix� � SOIXANTE DEUX MILLE EUROS � 62.000 eur.�.

Il est divis� en deux mille trente � 2.030 � actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mil trenti�me � 1/2030�me � de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6. Appel de fonds

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription doivent �tre faits aux lieu et dates que le Conseil d'administration d�termine souverainement.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, l'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit bonifier � la soci�t� les int�r�ts calcul�s au taux sp�cial pr�vu par la Banque Nationale de Belgique pour les avances en compte courant, augment� de deux pour cent, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le Conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, dans le respect de l'�galit� des actionnaires, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur les-'quelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

ARTICLE 7. Nature des titres

Les actions non lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s. Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La cession d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

Il est tenu au si�ge de la soci�t� un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

ARTICLE 8 Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont suspendus jusqu'� ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

ARTICLE 9 - Cessions d'actions

Les actions nominatives ne pourront �tre c�d�es � des tiers que du consentement du conseil d'administration et � des cessionnaires agr��s par lui, �tant cependant entendu que toute cession est autoris�e de plein droit entre coactionnaires. Mention de cette stipulation sera faite sur le livre des actionnaires et sur les certificats d'inscription. En cas de refus d'agr�ment d'un cessionnaire propos�, le conseil d'administration n'aura pas � en faire conna�tre le motif.

ARTICLE 10. Augmentations de capital

En cas d'augmentation de capital, les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence � tous les titulaires de titres donnant droit de vote � l'assembl�e g�n�rale, proportionnellement aux titres qu'ils d�tiennent, au jour de l'�mission, dans le d�lai et aux conditions fix�es par l'Assembl�e G�n�rale.

Au cas o� l'augmentation de capital ne serait pas enti�rement souscrite en vertu de ce qui pr�c�de, le Conseil d'administration pourra, selon les modalit�s arr�t�es par lui, autoriser les tiers � y participer.

TITRE TROIS: ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 11. Composition du Conseil d'administration

La Soci�t� est administr�e par un Conseil d'Administration compos� de trois administrateurs au moins.11s sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et toujours r�vocable par elle.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant (et du repr�sentant suppl�ant, s'il �chet) autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant.

Le terme du mandat des administrateurs ne peut exc�der six ans.11 est toutefois renouvelable.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 12. Vacance

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement par cooptation, jusqu'� ce que la prochaine Assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive.

Le ou les administrateur(s) rempla�ant(s). devra (devront) �tre choisi(s) sur une liste pr�sent�e par les actionnaires sur proposition desquels l'(les) adminis-,trateur(s) dont la (les) place(s) est (sont) devenue(s) vacante(s)avait (avaient) �t� pr�sent�(s).

Sauf d�cision contraire de l'Assembl�e g�n�rale, l'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 13. Pr�sidence - R�unions

Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un Pr�sident.

Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la Pr�sidence de son Pr�sident (ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, par l'administrateur le plus �g�), chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un administrateur le demande.

Les r�unions se tiennent au si�ge social ou au lieu indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 14. D�lib�rations

� 1.Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que sur les points port�s � l'ordre du jour et si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Un second Conseil d'Administration convoqu� par le Pr�sident se r�unissant sept jours plus tard avec le m�me ordre du jour pourra d�lib�rer et statuer valablement sur les objets qui y sont port�s quels que soient les administrateurs pr�sents, pourvu que le quorum de pr�sence soit r�uni.

� 2.Tout administrateur peut donner par �crit, voie informatique, t�lex, t�l�fax ou tout autre support �crit, pouvoir � un de ses coll�gues de le repr�senter et de voter en ses lieu et place � une r�union d�termin�e du conseil. Dans ce cas, le mandant sera r�put� pr�sent en ce qui concerne les votes. Le mandat doit �tre sp�cial pour chaque s�ance.

Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de pr�sence requis est atteint et pour autant que la moiti� au moins des membres du conseil soient pr�sents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par �crit, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou tout autre support �crit.

� 3.Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du Pr�sident sera pr�pond�rante.

A condition que la loi ie permette, les d�cisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Cependant, il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

ARTICLE 16. Proc�s-verbaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par tous les membres qui ont pris part � la d�lib�ration ou au moins par ceux qui ont concouru � la formation de la majorit�. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par le Pr�sident ou par deux administrateurs.

ARTICLE 17. Pouvoirs du Conseil

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'Assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18. D�l�gations et Gestion journali�re

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le Conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Le Conseil d'administration fixe les attributions, la r�mun�ration et les pouvoirs de la ou des personnes charg�es de la gestion journali�re. Le cas �ch�ant il la (les) r�voque(nt).

ARTICLE 19. Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier minist�riel pr�te son concours et en justice:

-soit par le pr�sident du conseil d'administration ou par deux administrateurs, agissant conjointement,

-soit, dans la limite de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 20. Contr�le

�1.Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e g�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

�2.Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la soci�t�, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assembl�e g�n�rale aura cependant toujours la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment au paragraphe 1.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

L'assembl�e doit �tre convoqu�e par le Conseil d'administration sur demande m�me d'un seul associ� pour d�lib�rer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

TITRE QUATRE : ASSEMBL�E G�N�RALE

ARTICLE 21. Composition et pouvoirs

L'Assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs qui sont d�termin�s par la loi sur les soci�t�s et les pr�sents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 22. R�union - Convocation

L'Assembl�e g�n�rale se r�unit annuellement le troisi�me jeudi du mois d'avril. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unira le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

L'Assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble ie cinqui�me des actions de capital.

Les Assembl�es g�n�rales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les convocations pour toute Assembl�e g�n�rale sont faites conform�ment aux dispositions l�gales par les soins du Conseil d'administration.

ARTICLE 23. Repr�sentation

Tout propri�taire d'actions pourra se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire sp�cial. Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix, un �poux par son conjoint et les mineurs interdits par leur tuteur.

Toute action est indivisible; la soci�t� ne reconna�t quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires qu'un seul propri�taire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, d'usufruit ou d'un gage, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

ARTICLE 24. Bureau

Toute Assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d'administration ou � d�faut par le plus �g� des administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le Pr�sident d�signe le secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire et l'Assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 25. D�lib�ration

Il est dress�, par les soins de l'organe qui a convoqu� l'Assembl�e, une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et d�tenteurs de parts b�n�ficiaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Cette liste est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Aucune Assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si la totalit� des titres est repr�sent�e et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent express�ment ce pouvoir.

Sauf lorsque la loi (ou les pr�sents statuts) en dispose(nt) autrement, les d�cisions sont valablement prises, quel que soit le nombre des titres donnant droit de vote pr�sents ou repr�sent�s. Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Toute r�solution tendant � la modification des pr�sents statuts (en ce compris notamment les fusion ou scission) devra toutefois, pour �tre valablement admise, recueillir au moins cinquante pour cent des voix exprim�es dans chacune des cat�gories d'actions existantes.

ARTICLE 26. Prorogation

Quels que soient les objets � l'ordre du jour, le Conseil d'administration a le droit d'ajourner � trois semaines toute Assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire. Il peut user de ce droit � tout moment, mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats. Sa d�cision doit �tre notifi�e avant la cl�ture de la s�ance et �tre mentionn�e au proc�s verbal de celle-ci.

Cette notification entra�ne l'annulation de plein droit de toutes les d�cisions prises par l'Assembl�e.

Les actionnaires devront �tre convoqu�s de nouveau � trois semaines, avec le m�me ordre du jour, et cette nouvelle Assembl�e ne pourra plus �tre ajourn�e.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance resteront valables pour la seconde.

ARTICLE 27. Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par la majorit� des membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.

Les exp�ditions � d�livrer aux tiers sont sign�es par deux administrateurs de cat�gories diff�rentes.

TITRE CINQ : �CRITURES SOCIALES - R�PARTITIONS B�N�FICIAIRES

ARTICLE 28. �critures sociales

L'ann�e sociale commence le premier janvier de chaque ann�e et se cl�ture le trente-et-un d�cembre.

Le Conseil d'administration dresse un inventaire complet des avoirs et droits de la soci�t�, des dettes, obligations et engagements de celle-ci. Le Conseil d'administration �tablit ensuite les comptes annuels conform�ment � la loi.

Le Conseil d'administration remet les pi�ces, avec le rapport de gestion �tabli conform�ment � la loi, un mois au moins avant l'Assembl�e g�n�rale ordinaire, au(x) commissaire(s) qui �tablissent alors le rapport de contr�le pr�vu par la loi.

Les comptes annuels et les rapports ci-avant vis�s sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps que la convocation.

ARTICLE 29. Adoption des comptes annuels

L'Assembl�e annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires et discute fes comptes annuels.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et les commissaires � celles concernant leur rapport.

L'Assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption du bilan, l'Assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et commissaires. Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de contr�le, sont, dans les trente jours de leur approbation, d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique par les soins des administrateurs, accompagn�s des pi�ces requises par la loi.

ARTICLE 30. Fonds de r�serve l�gal et distribution

Sur le b�n�fice de l'exercice � affecter, diminu� des pertes ant�rieures �ventuelles, il est pr�lev� cinq pour cent pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gal; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve venait � �tre entam�e.

L'affectation du solde sera op�r�e librement, sur proposition du Conseil d'administration, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 31. Acomptes sur dividendes

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE 32, Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par le Conseil d'administration.

Volet B - Suite

TITRE SIX: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33. Perte du capital

Si par une suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a , �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas , �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s, quinze jours avant l'Assembl�e g�n�rale. Si le Conseil d'administration propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation. Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'Assembl�e.

ARTICLE 34. Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le soin des liquidateurs nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 35. R�partition

Apr�s le payement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence du montant lib�r� sur celles-ci.

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des actions au point de vue de leur lib�ration soit par les appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par parts �gales entre tous les titres.

TITRE SEPT: DISPOSITIONS G�N�RALES

ARTICLE 36. �lection de domicile "

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicili� en Belgique est tenu de faire'. �lection de domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions et pour; tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi� � la soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social.

' ARTICLE 37. Code des Soci�t�s "

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement d�rog� par les pr�sentes sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses �ventuellement devenues contraires aux dispositions imp�ratives de ce m�me Code des Soci�t�s seront quant � elles r�put�es non �crites.

...ON OMET

QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de conf�rer tous pouvoirs au pr�sident du conseil d'administration pour' l'ex�cution des r�solutions qui viennent d'�tre prises par l'assembl�e et pour proc�der � toutes d�marches aupr�s de la Banque Carrefour, notamment en vue de la modification de la soci�t�, le tout avec pouvoirs de substitution.

...ON OMET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2011

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

rand 2.1

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

V AI IIII nNl 111111 IVI III IIN

'11137449*

N� d'entreprise : 0404.246.708

D�nomination

(en entier) : ETINCEL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Hocheporte, 120 � 4000 LIEGE

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 21 avril 2011

� L'assembl�e d�cide de renouveler les mandats de Madame Fran�oise de MAGNEE et de Messieurs Philippe de MAGNEE et Alain DELCOURT. Ces mandats viendront � �ch�ance �: l'assembl�e g�n�rale de 2017 �.

Fran�oise de MAGN�E

Pr�sidente du Conseil d'Administration

D�pos� en m�me temps : proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 21 avril 2011.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 12.07.2011 11278-0012-014
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 21.05.2010 10123-0252-014
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.04.2009, DPT 10.07.2009 09390-0055-014
14/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.04.2008, DPT 09.05.2008 08133-0201-010
26/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 21.09.2007 07727-0383-009
19/01/2007 : LG068972
26/04/2006 : LG068972
13/07/2005 : LG068972
23/04/2004 : LG068972
19/05/2003 : LG068972
08/05/2002 : LG068972
12/05/1999 : LG068972
12/05/1999 : LG068972
24/04/1999 : LG068972
01/01/1997 : LG68972
01/01/1993 : LG68972
01/01/1992 : LG68972
01/01/1989 : LG68972
01/01/1988 : LG68972
29/04/1986 : LG68972
01/01/1986 : LG68972

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Commune : AWANS
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