27/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 1 2 6 3 6 *
D é p o s é
2 3 - 0 7 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 4 5 6 6 7 7 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E T N A L I F T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n v e r t u d u n a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e
a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e l é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s
a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à
W a n z e ,
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E T N A L I F T » l e s
a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ° ) M o n s i e u r G O E S S E N S F r é d é r i c R a y m o n d , n é à R o c o u r t l e v i n g t - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e e t u n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à F l é m a l l e , P l a c e d e s M a r t y r s 2 1 .
2 ° ) L a S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d é n o m m é e « E T N A F r a n c e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 5 1 5 0
T A V E R N Y , r u e C o n s t a n t i n P e c q u e u r 8 , i n s c r i t e a u R . C . S . P o n t o i s e s o u s l e n u m é r o 4 8 7 7 3 4 6 9 1 ,
c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é
m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e t r o i s m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
R e p r é s e n t é e p a r s o n P r é s i d e n t , M o n s i e u r B R O N Z E V i n c e n t , n é à B é t h u n e l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f
c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 9 5 2 5 0 B e a u c h a m p , 2 1 q u a t e r A v e n u e P i e r r e
S é m a r d c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 2 d e s e s s t a t u t s .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 F l é m a l l e , r u e d e l a H o r r e 6 0 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e
l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l
A c t i v i t é s p r i n c i p a l e s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e x c l u s i v e m e n t e n B e l g i q u e , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l i n s t a l l a t i o n , l e
d é p a n n a g e d e t o u s s y s t è m e s o u p r o d u i t s à t e n d a n c e m é c a n i q u e , é l e c t r o m é c a n i q u e , a s c e n s e u r s ,
a s c e n s e u r s p r i v a t i f s , é l é v a t e u r s , m o n t e - c h a r g e s , c h a i s e s m o n t e - e s c a l i e r s , t o u t e s s o l u t i o n s d e
m o b i l i t é e t s y s t è m e s d a u t o m a t i s m e s ( p o r t e s a u t o m a t i q u e s , b a r r i è r e s , a c c è s , i s s u s e x c l u s i v e m e n t d e
l a p r o d u c t i i o n o u d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a S o c i é t é E T N A F r a n c e o u d e s e s f i l i a l e s e t à t i t r e
e x c e p t i o n n e l l e d e m a r q u e s p r é a l a b l e m e n t a g r é é e s p a r l a s o c i é t é E T N A F r a n c e .
- L a c r é a t i o n , l a c q u i s i t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n - g é r a n c e , l a
p r i s e à b a i l d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s ;
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s
h u m a i n e s , i n f o r m a t i q u e , m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i o n , g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e ,
m a r k e t i n g e t a c h a t s e n v e r s s e s f i l i a l e s e t p a r t i c i p a t i o n s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s ;
- L a c h a t d e t o u t e s m a r q u e s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e o u à d e s t i e r s , l a
v a l o r i s a t i o n d e s m a r q u e s d u g r o u p e e t p l u s l a r g e m e n t l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e d e s m a r q u e s d u
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
R u e d e l a H o r r e ( I V R ) 6 0
4 4 0 0 F l é m a l l e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
g r o u p e e t d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e c e u x d e s e s f i l i a l e s e t
p a r t i c i p a t i o n s e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a u p r è s d e s s o c i é t é s d u g r o u p e r e l a t i v e m e n t à c e s
d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
A c t i v i t é s a c c e s s o i r e s :
- L a m é n a g e m e n t d e t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( a u t o c a r s , c a m i o n s
c i t e r n e s , c a m i o n s - f r i g o r i f i q u e s , . . . )
- L e c o m m e r c e d e g r o s d a u t o m o b i l e s e t d a u t r e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s
l é g e r s ( = 3 , 5 t o n n e s )
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d a u t o m o b i l e s e t d a u t r e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s
l é g e r s ( = 3 , 5 t o n n e s )
- L e c o m m e r c e d e r e m o r q u e s , d e s e m i - r e m o r q u e s e t d e c a r a v a n e s
- L e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n g é n é r a l d e v o i t u r e s e t d e v é h i c u l e s l é g e r s ( 3 , 5 t o n n e s )
- L e m o n t a g e d e p i è c e s e t d a c c e s s o i r e s , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n
- C o m m e r c e d e g r o s d a c c e s s o i r e s , d e p i è c e s d é t a c h é e s e t d é q u i p e m e n t s d i v e r s p o u r v é h i c u l e s
a u t o m o b i l e s , y c o m p r i s l a v e n t e d e g r o s d e p i è c e s d é t a c h é e s e t d é q u i p e m e n t s a u t o m o b i l e s
d o c c a s i o n
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d a c c e s s o i r e s , d e p i è c e s d é t a c h é e s e t d é q u i p e m e n t d i v e r s p o u r v é h i c u l e s
a u t o m o b i l e s , y c o m p r i s l a v e n t e d e d é t a i l d e p i è c e s d é t a c h é e s e t d é q u i p e m e n t s a u t o m o b i l e s
d o c c a s i o n
- L e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m o t o c y c l e s , y c o m p r i s l e s p i è c e s e t
a c c e s s o i r e s
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o t h è s e s e t d e v é h i c u l e s p o u r i n v a l i d e s
- L e n t r e t i e n c o u r a n t d e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s : l a v a g e , t r a i t e m e n t a n t i r o u i l l e , v i d a n g e , r é p a r a t i o n ,
p o s e o u r e m p l a c e m e n t d e p n e u m a t i q u e s e t d e c h a m b r e s à a i r , r é p a r a t i o n d e p a r e - b r i s e e t d e v i t r e s ,
. . .
- L e m o n t a g e d e p i è c e s e t a c c e s s o i r e s , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t
p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s
p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e
s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n ¬ c a p a c i t é
d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x i è m e / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e
s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 )
c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r G O E S S E N S F r é d é r i c , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 9 . 1 1 4 E U R ) ,
s o i t q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s .
- P a r l a S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e « E T N A F r a n c e » , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 9 . 4 8 6 E U R ) , s o i t c i n q u a n t e e t u n ( 5 1 ) p a r t s .
D e c e f a i t s e t r o u v e p r é s e n t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é l a s o m m e t o t a l e d e d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
C e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 5 5 0 6 8 9 0 3 1 2 0 2 4 4 o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e e s t r e s t é e a n n e x é e à l a c t e .
L e p l a n f i n a n c i e r a é t é d é p o s é a u d o s s i e r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s
o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a
s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e p r é c é d é e d e s m o t s " p o u r E T N A L I F T » , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l e g é r a n t o u u n g é r a n t " , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
L e s g é r a n t s n e d o i v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a
s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e s i g n a t u r e
s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t à s o n r e m p l a
c e m e n t ; e l l e f i x e l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t . L a c e s s a t i o n d e s
f o n c t i o n s d e s g é r a n t s o u d e l ' u n d ' e u x p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n
d e l a s o c i é t é .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à u n e e n t r e p r i s e
s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a p r é s e n t e s o c i é t é à l e x c e p t i o n d e c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s
r e p r i s e s à l o b j e t s o u s r u b r i q u e « a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s »
M o n s i e u r F r é d é r i c G O E S S E N S e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e
d e l a s o c i é t é .
P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s
o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n
d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t p o u r r a d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n t i e r s , a s s o c i é o u n o n
a p r è s a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
R É M U N E R A T I O N S .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t s e r a f i x é e e t p o u r r a ê t r e m o d i f i é e s u i v a n t d é c i s i o n d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s o i x a n t e p o u r c e n t ( 6 0 % ) d e s v o i x .
C e s r é m u n é r a t i o n s o c t r o y é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t p o r t é e s a u x f r a i s
g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e o u d é p l a c e m e n t .
R É V O C A T I O N D E G É R A N T .
U n g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s
a s s o c i é s , y c o m p r i s l e g é r a n t l u i - m ê m e , s ' i l e s t é g a l e m e n t a s s o c i é . S e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e
r é v o q u é s e n t o u t o u e n p a r t i e p o u r m o t i f s g r a v e s , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e n t r e e n v i g u e u r à d a t e r d e l a d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p e u t e n t o u t t e m p s ê t r e r é v o q u é p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A S S E M B L É E G É N É R A L E .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é
p a r l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s
d e n o v e m b r e à 2 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n ¬ t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t
l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
A d é f a u t d e r é u n i r l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t o r d i n a i r e
q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i r a s u r l a c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a d r e s s é e q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n a u x a s s o c i é s ,
t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t
g é r a n t s .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t l a g é r a n c e d e s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r
l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n . T o u t a s s o c i é p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i
r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r
a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t l e s p o r t e u r s
d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e
c h a q u e a n n é e .
A l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n ¬ t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e n e t e s t l a i s s é à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a d é c i d e r
d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e l e d i s t r i b u e r e n t o u t o u e n p a r t i e a u x a s s o c i é s s o u s
f o r m e d e g r a t i f i c a t i o n s o u d i v i d e n d e s , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a o p é r é e p a r l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s e n e x e r ¬ c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a
f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s
p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L a d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a ê t r e h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u
r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
P E R T E D U C A P I T A L .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a
c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e e n v u e d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r , l e c a s é c h é ¬ a n t , d a n s l e s f o r m e s
p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u d ' a u t r e s
m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t
a d r e s s é a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u
s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d a d o p t e r à l u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o u s l e
t e r m e s u s p e n s i f d e l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é p a r l e d é p ô t a u g r e f f e d u
T r i b u n a l c o m p é t e n t d u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s :
1 ° ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
2 ° ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e s e i z e .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
4 ° ) L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r
F r é d é r i c G O E S S E N S , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t a i n s i n o m m é p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s à l e x c e p t i o n
d e c e q u i s u i t :
L a g é r a n c e n e p o u r r a p a s s o u s c r i r e o u l a i s s e r f a i r e d e m p r u n t , l e a s i n g , g a g e , c a u t i o n o u p l u s
g é n é r a l e m e n t d e d e t t e s q u e l c o n q u e e t s o u s t o u t e s f o r m e s s u p é r i e u r e s à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0
E U R ) s a n s l a c c o r d u n a n i m e e t é c r i t d e s a s s o c i é s p a r t o u s m o y e n s y c o m p r i s e m a i l . C e t t e r e s t r i c t i o n
n e s a p p l i q u e p a s a u x r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s e n t r e l a S P R L E T N A L I F T e t l a S A S E T N A F R A N C E .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .