04/08/2014
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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N� d'entreprise : 0473.719.591
D�nomination
(en entier) : ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : PARC ARTISANAL 1, 4671 BARCHON
(adresse compl�te)
Obietis) de l'acte :D�mission et nomination - renouvellement de mandat Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration du 7 avril 2014
Le Conseil d'administration prend � l'unanimit� des voix les d�cisions suivantes:
1. Le Conseil prend acte de la d�mission de Monsieur Olivier Lebouche de sa fonction d'administrateur de la Soci�t�, sa d�mission prenant effet � l'issue de la pr�sente r�union du Conseil d'administration.
Le Conseil d�cide de nommer avec effet imm�diat Monsieur Charles-Henri des Villettes au poste d'administrateur de la Soci�t�. Conform�ment � l'article 519 du Code des Soci�t�s, l'Assembl�e g�n�rale devra proc�der � son �lection d�finitive lors de sa prochaine r�union.
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 16 avril 2014
L'Assembl�e d�lib�re et adopte � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes:
1) La pr�sente Assembl�e ratifie la d�mission de Messieurs Fran�ois-Xavier Bardot et Olivier Lebouche en qualit� d'administrateur et proc�de � la nomination de Messieurs Gr�gory Calviac et Charles-Henri des Villettes, en qualit� d'administrateurs.
lis exerceront leurs mandats � titre gratuit. Leurs mandats expireront apr�s l'Assembl�e g�n�rale ordinaire' ? de 2015.
Le Conseil d'administration de la Soci�t� est donc actuellement compos� comme suit
- Monsieur Gr�gory Calviac
- Monsieur Charles-Henri des Villettes
2) Le mandat de la soci�t� Santenoy, Comhaire & Co, repr�sent�e par Monsieur David Demonceau, en qualit� de commissaire de la Soci�t� prendra fin apr�s cette Assembl�e g�n�rale ordinaire.
L'Assembl�e d�cide de renouveler le mandat de la soci�t� Santenoy, Comhaire & Co, repr�sent�e par; Monsieur David Demonceau, en qualit� de commissaire de la Soci�t� pour une dur�e de trois ans. Son mandat expirera apr�s l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017 appel�e � statuer sur les comptes annuels 2016.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
3) L'Assembl�e g�n�rale donne procuration � Ma�tre Laura Charlier, Madame Sylvie DECONINCK, et Monsieur Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes tes formalit�s relatives � fa publication � l'Annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de cette Assembl�e g�n�rale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir, � la lumi�re de celle-ci, toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire.
Sylvie Deconinck
Mandataire
13/12/2013
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MDD WORD 17.1
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belge
N� d'entreprise : 0473.719.591
D�nomination
(en entier) . ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES
(en abr�g�)
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : PARC ARTISANAL 1, 4671 BARCHON
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination - Procuration
Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 2 septembre 2013
1) Le Conseil d'Administration prend acte de fa d�mission de Monsieur Fran�ois-Xavier BARDOT en tant qu'administrateur de la Soci�t� et en tant que d�l�gu� � la gestion journali�re, sa d�mission prenant effet au 2 septembre 2013.
Le Conseil d�cide de nommer avec effet imm�diat Monsieur Gregory CALVIAC au poste d'administrateur de la Soci�t�. Conform�ment � l'article 519 du Code des soci�t�s, l'Assembl�e g�n�rale devra proc�der � leur �lection d�finitive lors de sa prochaine r�union.
Le Conseil d'Administration d�l�gue �galement la gestion journali�re � Monsieur Gr�gory CALVIAC, et
le nomme donc administrateur d�l�gu� de la Soci�t� au 2 septembre 2013 en remplacement de Monsieur
Fran�ois-Xavier BARDOT.
Les limitations de pouvoirs qui ont �t� d�finies lors de pr�c�dents Conseils d'administration restent d'application pour le nouvel administrateur d�l�gu�,
2) Le Conseil d'administration donne procuration � Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis
PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de
Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalit�s relatives � la publication � l'Annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de ce
Conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de fa Soci�t�
susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir, � la lumi�re de celle-ci, toutes
les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque- Carrefour
des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet,
faire tout le n�cessaire.
Sylvie Deconinck
Mandataire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Aurecto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
04/07/2012
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Moniteur
belge
IIIIIVIIIINIISAI
*12117498*
I
N� d'entreprise : 0473.719.591 D�nomination
(en entier)
ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : PARC ARTISANAL,1 -4671 BARCHON - BELGIQUE (adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats d'administrateurs - Retrait des pouvoirs de gestion journali�re et nomination du pr�sident du conseil d'administration -NominationlD�mission d'administrateurs - Nomination du directeur g�n�ral - Retrait de pouvoir - Procurations
A) Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 18 avril 2012
L'assembl�e d�lib�re et adopte � l'unanimit� des voix tes r�solutions suivantes.
1. Les mandats de la soci�t� Immo Francis Fleron SA, repr�sent�e par Monsieur Francis Fleron et de' Messieurs Fran�ois-Xavier Bardot et Jean-Louis Chassaigne en qualit� d'administrateurs de la Soci�t� expireront apr�s cette assembl�e g�n�rale ordinaire.
L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de la soci�t� Immo Francis Fleron SA, repr�sent�e par ' Monsieur Francis Fleron et de Messieurs Fran�ois-Xavier Bardot et Jean-Louis Chassaigne en qualit�: d'administrateur de la Soci�t�, et ce pour une dur�e d'un an.
Le conseil d'administration de la Soci�t� est donc actuellement compos� comme suit
- Monsieur Fran�ois-Xavier Bardot ;
- Immo Francis Fleron SA, repr�sent�e par Monsieur Francis Fleron ; et
- Monsieur Jean-Louis Chassaigne.
Les administrateurs exerceront leurs mandats � titre gratuit, Leurs mandats expireront apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013.
2. L'assembl�e g�n�rale donne procuration � Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant' individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de cette assembl�e g�n�rale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire.
B) Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 31 mai 2012 Le conseil d'administration prend � l'unanimit� des voix les d�cisions suivantes:
1. Le conseil d'administration retire, avec effet � partir du 30 juin 2012, les pouvoirs de gestion journali�re. accord�s � la Soci�t� Immobili�re Francis Fleron, repr�sent�e par Monsieur Francis Fleron, en sa qualit� d'administrateur d�l�gu� et constate qu'� la suite de la de ce retrait, les pouvoirs conf�r�s � la Soci�t�
Mentionner sur la derni�re page du Valet BB : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso ; Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Immobili�re Francis Fleron, repr�sent�e par Monsieur Francis Fleron, en mati�re de gestion journali�re prendront fin le 30 juin 2012 � minuit.
2. Le conseil d'administration d�cide de nommer en tant que Pr�sident du conseil d'administration, avec effet � partir du 31 mai 2012, Monsieur Fran�ois-Xavier Bardot, en remplacement de Monsieur Jean-Louis Chas saigne.
3. Le conseil d'administration donne procuration � Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de cette r�union du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire.
C) Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 31 mai 2012 L'assembl�e d�lib�re et adopte � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes;
1, L'assembl�e d�cide de nommer, avec effet � partir du 31 mai 2012, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, Monsieur Olivier Lebouch�.
Monsieur Olivier Lebouch� exercera son mandat � titre gratuit. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013.
2. L'assembl�e prend acte de la d�mission, avec effet � partir du 31 mai 2012, de Monsieur Jean-Louis Chassaigne en tant qu'administrateur de la Soci�t�. L'assembl�e prend �galement acte de la d�mission, avec effet � partir du 30 juin 2012, de la soci�t� Immo Francis Fleron SA repr�sent�e par Monsieur Francis Fleron,' en tant qu'administrateur de la Soci�t�. L'assembl�e remercie Monsieur Jean-Louis Chassaigne et la soci�t� Immo Francis Fleron SA repr�sent�e par Monsieur Francis Fleron pour leurs services rendus.
Conform�ment � l'article 15 des statuts et compte tenu du nombre limit� d'actionnaires, le conseil d'administration de la Soci�t� est donc actuellement compos� comme suit ;
- Monsieur Fran�ois-Xavier Bardot ; et
- Monsieur Olivier Lebouch�.
3. L'assembl�e g�n�rale donne procuration � Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de cette assembl�e g�n�rale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir, toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire.
D) Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 31 mai 2012 Le conseil d'administration prend � l'unanimit� des voix les d�cisions suivantes:
1, Le conseil d'administration nomme, avec effet � partir du 1er juillet 2012, Madame Patricia Vervier en qualit� de Directeur g�n�ral de la Soci�t�. Le Directeur g�n�ral dispose de tous les pouvoirs dans les domaines suivants:
1. Exp�dier les affaires courantes et signer � cet effet la correspondance de la Soci�t�;
2. Nommer ou r�voquer tous employ�s et ouvriers;
3. Repr�senter la Soci�t� aupr�s du secr�tariat social ;
4. Retirer de tous bureaux de poste, messageries, compagnie de transports, les plis charg�s et les colis
postaux, recommand�s ou non, avec ou sans remboursement, toucher tous mandats postaux ou t�l�graphiques, donner toutes quittances aupr�s de l'Administration des postes, t�l�graphes et t�l�phones, des compagnies de chemins de fer et de toutes administrations publiques ou priv�es, � l'exception des banques et �tablissement de cr�dit ;
5. Recevoir tout mandat de paiement �manant des Administrations de d�fense nationale, de la marine, des postes, t�l�graphes et t�l�phones et de toutes Administrations de l'Etat, des r�gions, des communaut�s, des provinces et des communes et en g�n�ral, de toutes Administrations publiques quelconques, en donner bonne et valable quittance;
Volet B - Suite
6. Assurer la supervision permanente et effective des op�rations de transport et de logistique en tant que d�tenteur de la comp�tence professionnelle;
7, Conclure avec tout entrepreneur ou fournisseur des march�s et contrats d'achat n'engageant pas la soci�t� pendant plus de deux ann�es et n'engendrant pas, pour la Soci�t�, des d�penses d'un montant total sup�rieur � 50.000 euros par ann�e;
2. Le conseil d'administration retire, avec effet � partir du 1er juillet 2012, les pouvoirs octroy�s � Madame Luppi relatifs � la direction effective et permanente de toute l'activit� de transport de la Soci�t�.
3, Le conseil d'administration octroie les pouvoirs bancaires de la Soci�t� de la mani�re suivante:
a. Madame Patricia Vervier, Monsieur Geoffrey Ennen ainsi que Monsieur Jean Collignon peuvent, signant � 2 conjointement, poser les actes suivants:
I, Donner des ordres de virements pour un montant maximum de � 150,000 ;
ii. Demander � tout �tablissement de cr�dit de se porter caution pour tous les engagements de la Soci�t� aupr�s de toute administration ou de tout tiers pour un montant maximal de � 10,000; et
�i. Cl�turer tout compte bancaire.
b. Ces m�mes personnes peuvent, agissant seule, poser les actes suivants:
�. Endosser � l'ordre aupr�s des banquiers de la Soci�t� tout ch�que, traite ou billet � ordre remis � l'encaissement; et
ii, Valider les domiciliations clients � porter au cr�dit du compte.
c. Les pr�sents pouvoirs annulent et remplacent ceux pr�c�demment donn�s pour les m�mes objets.
4. Le conseil d'administration donne procuration � Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de cette r�union du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire.
Anouk Hermans
Mandataire
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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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07/03/2012
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
N� d'entreprise : 473.719.591
D�nomination
(en entier) : ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : PARC ARTISANAL 1, 4671 BARCFiON
(adresse compl�te)
Obiet{s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire Extrait du proc�s-verbal de rassembl�e g�n�rale ordinaire du 20 avril 2011
1) Les mandats de Immo Francis Fleron SA, repr�sent�e par Monsieur Francis Fleron et de Messieurs Fran�ois Xavier Bardot et Jean-Louis Chassaigne en qualit� d'administrateurs de la soci�t� expireront apr�s: cette assembl�e g�n�rale ordinaire.
L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de Immo Francis Fleron SA, repr�sent�e par Monsieur Francis; Fleron et de Messieurs Fran�ois-Xavier Bardot et Jean-Louis Chassaigne en qualit� d'administrateur de la, soci�t�, et ce pour une dur�e d'un an.
Le conseil d'administration de la soci�t� est donc actuellement compos� comme suit :
-Monsieur Fran�ois-Xavier Bardot ;
-Immo Francis Fleron SA ;et
-Monsieur Jean-Louis Chassaigne.
Les administrateurs exerceront leurs mandats � titre gratuit. Leurs mandats expireront apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2012.
2) Le mandat de la SC SPRL Saintenoy, Comhaire & Co, repr�sent�e par Monsieur Paul Comhaire, en qualit� de commissaire de la soci�t� expirera apr�s cette assembl�e g�n�rale ordinaire.
L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de la SC SPRL Saintenoy, Comhaire & Co, repr�sent�e par
Monsieur Paul Comhaire en qualit� de commissaire de la soci�t�.
Son mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2014.
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3) L'assembl�e g�n�rale donne procuration � Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI et'
" Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant . individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de cette assembl�e g�n�rale et pour effectuer toute, modification de l'inscription de la Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire` tout le n�cessaire.
Sylvie Deconinck
Mandataire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature