ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES
Dénomination : ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 473.719.591

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.04.2014, DPT 06.06.2014 14166-0386-034
04/08/2014
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belge

MOI) WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0473.719.591

Dénomination

(en entier) : ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : PARC ARTISANAL 1, 4671 BARCHON

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :Démission et nomination - renouvellement de mandat Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 7 avril 2014

Le Conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Olivier Lebouche de sa fonction d'administrateur de la Société, sa démission prenant effet à l'issue de la présente réunion du Conseil d'administration.

Le Conseil décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Charles-Henri des Villettes au poste d'administrateur de la Société. Conformément à l'article 519 du Code des Sociétés, l'Assemblée générale devra procéder à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 16 avril 2014

L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) La présente Assemblée ratifie la démission de Messieurs François-Xavier Bardot et Olivier Lebouche en qualité d'administrateur et procède à la nomination de Messieurs Grégory Calviac et Charles-Henri des Villettes, en qualité d'administrateurs.

lis exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire' ? de 2015.

Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit

- Monsieur Grégory Calviac

- Monsieur Charles-Henri des Villettes

2) Le mandat de la société Santenoy, Comhaire & Co, représentée par Monsieur David Demonceau, en qualité de commissaire de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la société Santenoy, Comhaire & Co, représentée par; Monsieur David Demonceau, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de trois ans. Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2017 appelée à statuer sur les comptes annuels 2016.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

3) L'Assemblée générale donne procuration à Maître Laura Charlier, Madame Sylvie DECONINCK, et Monsieur Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes tes formalités relatives à fa publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

13/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDD WORD 17.1

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belge

N° d'entreprise : 0473.719.591

Dénomination

(en entier) . ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : PARC ARTISANAL 1, 4671 BARCHON

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination - Procuration

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2013

1) Le Conseil d'Administration prend acte de fa démission de Monsieur François-Xavier BARDOT en tant qu'administrateur de la Société et en tant que délégué à la gestion journalière, sa démission prenant effet au 2 septembre 2013.

Le Conseil décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Gregory CALVIAC au poste d'administrateur de la Société. Conformément à l'article 519 du Code des sociétés, l'Assemblée générale devra procéder à leur élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Le Conseil d'Administration délègue également la gestion journalière à Monsieur Grégory CALVIAC, et

le nomme donc administrateur délégué de la Société au 2 septembre 2013 en remplacement de Monsieur

François-Xavier BARDOT.

Les limitations de pouvoirs qui ont été définies lors de précédents Conseils d'administration restent d'application pour le nouvel administrateur délégué,

2) Le Conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis

PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de

Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les

formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce

Conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de fa Société

susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes

les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque- Carrefour

des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet,

faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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" N° d'entreprise : 0473.719.591

Dénomination

(en entier) : ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : PARC ARTISANAL , 1 - 4671 BARCHON - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Renouvellement du mandat des administrateurs - Procurations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2013

L'Assemblée délibére et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Les mandats de Messieurs François-Xavier BARDOT et Olivier LEBOUCHE en qualité d'administrateurs de la Société prendront fin à l'issue cette Assemblée générale ordinaire. L'assemble décide de renouveler leurs mandats en qualité d'administrateurs de la Société,

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire: de 2014.

Le Conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit :

" Monsieur François-Xavier BARDOT; et

" Monsieur Olivier LEBOUCHE.

2. L'Assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANS' et; Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à; l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.05.2013, DPT 01.07.2013 13262-0496-035
04/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Man WORD 11.1



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Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0473.719.591 Dénomination

(en entier)

ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : PARC ARTISANAL,1 -4671 BARCHON - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats d'administrateurs - Retrait des pouvoirs de gestion journalière et nomination du président du conseil d'administration -NominationlDémission d'administrateurs - Nomination du directeur général - Retrait de pouvoir - Procurations

A) Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2012

L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix tes résolutions suivantes.

1. Les mandats de la société Immo Francis Fleron SA, représentée par Monsieur Francis Fleron et de' Messieurs François-Xavier Bardot et Jean-Louis Chassaigne en qualité d'administrateurs de la Société expireront après cette assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société Immo Francis Fleron SA, représentée par ' Monsieur Francis Fleron et de Messieurs François-Xavier Bardot et Jean-Louis Chassaigne en qualité: d'administrateur de la Société, et ce pour une durée d'un an.

Le conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit

- Monsieur François-Xavier Bardot ;

- Immo Francis Fleron SA, représentée par Monsieur Francis Fleron ; et

- Monsieur Jean-Louis Chassaigne.

Les administrateurs exerceront leurs mandats à titre gratuit, Leurs mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de 2013.

2. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant' individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

B) Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mai 2012 Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration retire, avec effet à partir du 30 juin 2012, les pouvoirs de gestion journalière. accordés à la Société Immobilière Francis Fleron, représentée par Monsieur Francis Fleron, en sa qualité d'administrateur délégué et constate qu'à la suite de la de ce retrait, les pouvoirs conférés à la Société

Mentionner sur la dernière page du Valet BB : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Immobilière Francis Fleron, représentée par Monsieur Francis Fleron, en matière de gestion journalière prendront fin le 30 juin 2012 à minuit.

2. Le conseil d'administration décide de nommer en tant que Président du conseil d'administration, avec effet à partir du 31 mai 2012, Monsieur François-Xavier Bardot, en remplacement de Monsieur Jean-Louis Chas saigne.

3. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

C) Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2012 L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes;

1, L'assemblée décide de nommer, avec effet à partir du 31 mai 2012, en tant qu'administrateur de la Société, Monsieur Olivier Lebouché.

Monsieur Olivier Lebouché exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

2. L'assemblée prend acte de la démission, avec effet à partir du 31 mai 2012, de Monsieur Jean-Louis Chassaigne en tant qu'administrateur de la Société. L'assemblée prend également acte de la démission, avec effet à partir du 30 juin 2012, de la société Immo Francis Fleron SA représentée par Monsieur Francis Fleron,' en tant qu'administrateur de la Société. L'assemblée remercie Monsieur Jean-Louis Chassaigne et la société Immo Francis Fleron SA représentée par Monsieur Francis Fleron pour leurs services rendus.

Conformément à l'article 15 des statuts et compte tenu du nombre limité d'actionnaires, le conseil d'administration de la Société est donc actuellement composé comme suit ;

- Monsieur François-Xavier Bardot ; et

- Monsieur Olivier Lebouché.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

D) Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mai 2012 Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1, Le conseil d'administration nomme, avec effet à partir du 1er juillet 2012, Madame Patricia Vervier en qualité de Directeur général de la Société. Le Directeur général dispose de tous les pouvoirs dans les domaines suivants:

1. Expédier les affaires courantes et signer à cet effet la correspondance de la Société;

2. Nommer ou révoquer tous employés et ouvriers;

3. Représenter la Société auprès du secrétariat social ;

4. Retirer de tous bureaux de poste, messageries, compagnie de transports, les plis chargés et les colis

postaux, recommandés ou non, avec ou sans remboursement, toucher tous mandats postaux ou télégraphiques, donner toutes quittances auprès de l'Administration des postes, télégraphes et téléphones, des compagnies de chemins de fer et de toutes administrations publiques ou privées, à l'exception des banques et établissement de crédit ;

5. Recevoir tout mandat de paiement émanant des Administrations de défense nationale, de la marine, des postes, télégraphes et téléphones et de toutes Administrations de l'Etat, des régions, des communautés, des provinces et des communes et en général, de toutes Administrations publiques quelconques, en donner bonne et valable quittance;

Volet B - Suite

6. Assurer la supervision permanente et effective des opérations de transport et de logistique en tant que détenteur de la compétence professionnelle;

7, Conclure avec tout entrepreneur ou fournisseur des marchés et contrats d'achat n'engageant pas la société pendant plus de deux années et n'engendrant pas, pour la Société, des dépenses d'un montant total supérieur à 50.000 euros par année;

2. Le conseil d'administration retire, avec effet à partir du 1er juillet 2012, les pouvoirs octroyés à Madame Luppi relatifs à la direction effective et permanente de toute l'activité de transport de la Société.

3, Le conseil d'administration octroie les pouvoirs bancaires de la Société de la manière suivante:

a. Madame Patricia Vervier, Monsieur Geoffrey Ennen ainsi que Monsieur Jean Collignon peuvent, signant à 2 conjointement, poser les actes suivants:

I, Donner des ordres de virements pour un montant maximum de ¬ 150,000 ;

ii. Demander à tout établissement de crédit de se porter caution pour tous les engagements de la Société auprès de toute administration ou de tout tiers pour un montant maximal de ¬ 10,000; et

üi. Clôturer tout compte bancaire.

b. Ces mêmes personnes peuvent, agissant seule, poser les actes suivants:

ï. Endosser à l'ordre auprès des banquiers de la Société tout chèque, traite ou billet à ordre remis à l'encaissement; et

ii, Valider les domiciliations clients à porter au crédit du compte.

c. Les présents pouvoirs annulent et remplacent ceux précédemment donnés pour les mêmes objets.

4. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.04.2012, NGL 20.06.2012 12193-0193-033
07/03/2012
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Volet

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 473.719.591

Dénomination

(en entier) : ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : PARC ARTISANAL 1, 4671 BARCFiON

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire Extrait du procès-verbal de rassemblée générale ordinaire du 20 avril 2011

1) Les mandats de Immo Francis Fleron SA, représentée par Monsieur Francis Fleron et de Messieurs François Xavier Bardot et Jean-Louis Chassaigne en qualité d'administrateurs de la société expireront après: cette assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Immo Francis Fleron SA, représentée par Monsieur Francis; Fleron et de Messieurs François-Xavier Bardot et Jean-Louis Chassaigne en qualité d'administrateur de la, société, et ce pour une durée d'un an.

Le conseil d'administration de la société est donc actuellement composé comme suit :

-Monsieur François-Xavier Bardot ;

-Immo Francis Fleron SA ;et

-Monsieur Jean-Louis Chassaigne.

Les administrateurs exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de 2012.

2) Le mandat de la SC SPRL Saintenoy, Comhaire & Co, représentée par Monsieur Paul Comhaire, en qualité de commissaire de la société expirera après cette assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la SC SPRL Saintenoy, Comhaire & Co, représentée par

Monsieur Paul Comhaire en qualité de commissaire de la société.

Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

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3) L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et'

" Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant . individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication á l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute, modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire` tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 15.06.2011 11167-0531-033
27/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 21.05.2010 10126-0070-033
30/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 24.04.2009 09120-0298-032
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 03.06.2008 08168-0354-039
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 12.07.2007 07388-0185-039
04/07/2006 : LG207720
27/06/2005 : LG207720
27/06/2005 : LG207720
28/05/2004 : LG207720
09/01/2004 : LG207720
12/06/2003 : LG207720
03/06/2003 : LG207720
11/09/2002 : LG207720
09/11/2001 : LG207720
05/01/2001 : LGA021440
25/12/1998 : LGA19391

Coordonnées
ETS FRANCIS FLERON GAZ MEDICAUX & SERVICES

Adresse
PARC ARTISANAL 1 4671 BARCHON

Code postal : 4671
Localité : Barchon
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne