30/09/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
y ç e b i a e a r i e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 8
D i v i s i o n L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 0 0 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O F I D E S C R E D I T M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 1 0 3 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N A T U R E D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S , D ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e B r u n o M o t t a r d , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 s u i v a n t v o l u m e 1 9 5 f o l i o 7 3 c a s e 6 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 e t 3 1 d e s s t a t u t s
L e s a c t i o n s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , s o n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
L ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R e g i s t r e d e s a c t i o n s
A l ' i n s t a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t c r é é , a v e c i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s ' e n g a g e à d é t r u i r e o u f a i r e d é t r u i r e s a n s d é l a i l e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
D O N T A C T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e , p o u r p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , n o t a m m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e ; l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.08.2013, DPT 23.08.2013 13458-0125-013
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 17.08.2012 12419-0081-013
31/08/2011
ÿþ n o o d 2 . 0
S t e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I i i i i i l i a 3 2 5 ~ ~ " i I I i i " 1 1 1 i e
D é n o m i n a t i o n : E U R O - F I D E S C R E D I T M A N A G E M E N T S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 1 0 3
4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 0 0 . 4 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - P . V . d e l ' A . G . O . d u 5 j u i l l e t 2 0 1 1
T e x t e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s : I L a S . A . E U R O I N V E S T G R O U P E - B C E 0 4 1 3 7 1 7 3 7 1 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B l d d e l a S a u v e n i è r e , 1 0 3 à 4 0 0 0 L i è g e e t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r Z o v i E n i o ; l e t d e r e c o n d u i r e d a n s l e u r f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
M o n s i e u r Z O V I E n i o , d o m i c i l i é B l d d e l a S a u v e n i è r e , 1 0 3 à 4 0 0 0 L i è g e , a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
, L a S . A . G E S P A I N V E S T H O L D I N G - B C E 0 4 4 2 8 6 6 4 6 5 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B l d d e l a , S a u v e n i è r e , 1 0 3 à 4 0 0 0 L i è g e e t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r Z o v i E n i o ; ' L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
i C e r t i f i é e x a c t ,
j Z O V I E n i o - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 03.08.2011 11374-0071-015
17/03/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : E U R O - F I D E S C R E D I T M A N A G E M E N T S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v n i è r e , 1 0 3 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u P , V . d e I ' A . G . O . d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e ' d e L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r Z O V I E n i o , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
L a S . P . R . L . G E S P A I N V E S T H O L D I N G , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r Z O V I E n i o
- L a S . A . E U R O I N V E S T G R O U P , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M . Z O V I E n i o .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e n o m m e r d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d e f i x e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t r o i s m e m b r e s ,
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r Z O V I D i d i e r d o m i c i l i é r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 1 9 à 4 5 6 0 C L A V I E R , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
- l a S P R L D E V I L L E R S P I E R R E M A N A G E M E N T & T R A D I N G , e n a b r é g é D . P . M . T . , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n ° 0 8 3 9 . 9 5 2 . 1 9 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e B o l s d e l a B o u b a y e 3 à 4 5 5 7 T I N L O T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D E V I L L E R S P i e r r e ( N N 6 7 0 6 1 0 - 1 2 3 - 5 6 ) ; - l a S . C . S . A L F A N O C O N S U L T A N C E G E S T I O N & M A N A G E M E N T , e n a b r é g é A C E G E M ,
i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n ° 0 8 3 8 . 9 3 3 . 4 0 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e F i l i p e s t i , 1 0 à 4 6 3 0 S O U M A G N E , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t , M o n s i e u r A L F A N O G i u s e p p e ( N N 6 9 0 3 0 7 - 3 1 3 - 7 4 ) .
L a d u r é e d e s m a n d a t s e s t f i x é e à s i x a n s . L e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 R O C O U R T , r u e d e L a n t i n , 1 5 5 B à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 5 .
C e r t i f i é e x a c t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
o e ,
t . ' L ~ s ~ ~ ~ ~
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 4 9 . 7 0 0 . 4 1 3 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d - 1 7 L Q 3 1 2 Q 1 5 _ - _ A n a e x e L . _ d u M o n i t e u r _ b e l g a
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 22.07.2010 10329-0555-019
12/12/2008 : BL568044
07/07/2008 : BL568044
02/08/2007 : BL568044
25/07/2006 : BL568044
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.02.2015, DPT 11.06.2015 15181-0336-013
24/02/2006 : BL568044
31/10/2005 : BL568044
04/07/2005 : BL568044
28/07/2004 : BL568044
13/08/2003 : BL568044
12/12/2002 : BL568044
30/11/2000 : BL568044
30/08/2000 : BL568044
03/06/2000 : BL568044
13/10/1999 : BL568044
01/01/1997 : BL568044
01/01/1997 : BL568044