01/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m a i 2 1
i f I f l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 1 3 . 7 1 7 , 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O N V E S T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 1 0 3 4 0 0 0 L l E G E
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 4
T e x t e N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e r e c o n d u i r e d a n s l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
M o n s i e u r Z O V I E n i o , N . N . 3 5 0 7 1 7 - 0 1 3 - 6 7 , d o m i c i l i é B i d d e l a S a u v e n i è r e , 1 0 3 à 4 0 0 0 L i è g e
S . A . G E S P A I N V E S T H O L D I N G , e n a b r é g é G . I . H . , N . N . 0 4 4 2 . 8 6 6 . 4 6 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B l d d e l a S a u v e n i è r e , 1 0 3 à 4 0 0 0 L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Z O V I E n i o , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r Z O V I E n i o .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 l I g I I I I I I I ( 1 1 1 1 1 1
D i v i s e L I G E
I 3 S E P 2 . 0 1 4
e s ,
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 7 1 7 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O I N V E S T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 1 0 3 , 4 0 0 0 L i è g e
° b l e t d e l ' a c t e : N a t u r e d e s t i t r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e B r u n o M o t t a r d , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s ! l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , ! e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 s u i v a n t v o l u m e 1 9 5 f o l i o 7 3 c a s e 5 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a c r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
L e s a c t i o n s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , s o n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
i l e s t t e n u , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R e g i s t r e d e s a c t i o n s
A l ' i n s t a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t c r é é , a v e c i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s ' e n g a g e à d é t r u i r e o u f a i r e d é t r u i r e s a n s d é l a i l e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
D O N T A C T E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s ' d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q U A T R l E I V I E R E S O L U T I O N s . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e , p o u r p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , n o t a m m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A d m i n i s t r a t e u r s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r Z O V I e t d e l a S P R L G E S P A I N V E S T H O L D I N G e s t r e c o n d u i t
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
M o n s i e u r Z O V I E n i o a g i r a e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L G E S P A I N V E S T H O L D I N G .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N O M e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ' ' a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e p a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 ' ; e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H U G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : . N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.08.2013, DPT 23.08.2013 13458-0311-013
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 08.08.2012 12395-0242-012
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 03.08.2011 11374-0242-012
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 29.07.2010 10364-0185-012
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.05.2009, DPT 24.07.2009 09479-0039-011
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 01.07.2008 08334-0346-017
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 03.05.2007, DPT 25.07.2007 07479-0067-017
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 04.05.2006, DPT 20.07.2006 06520-0914-017
14/07/2006 : LG119319
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 11.06.2015 15181-0335-014
02/02/2006 : LG119319
06/07/2005 : LG119319
28/07/2004 : LG119319
01/12/2003 : LG119319
13/08/2003 : LG119319
03/06/2000 : LG119319
27/01/2000 : LG119319
01/01/1997 : LG119319
01/01/1993 : LG119319
11/01/1992 : LG119319
19/09/1991 : LG119319
01/01/1989 : LG119319
01/01/1988 : LG119319
18/04/1987 : LG119319
01/01/1986 : LG119319