13/02/2012
ÿþi C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 0
3 1 - O f - 2 0 1 2
- -
1 1 1 1 1
l l
* i a u s e a e a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 7 8 . 9 5 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O F O O D M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d u C h ê n e , 4
"
O b l a t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 1 8 1 f o l i o 2 4 '
" c a s e 6 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s . R e ç u : 2 5 , 0 0 E . S i g n é : " P o u r l e r e c e v e u r , C . B I L L Y , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
" 1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
" 2 ° R e n o n c i a t i o n p a r t i e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e f a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l .
" 5 ° P r o r o g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r o p o s i t i o n d e p r o r o g e r l e m a n d a t e n c o u r s d e M o n s i e u r D a v i d B O N I p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . P r o p o s i t i o n d e p r o r o g e r l e m a n d a t e n c o u r s d e M o n s i e u r E m i l i o B O N I p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , " p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
i À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a v o i r M e s s i e u r s D a v i d e t E m i l i o B O N I .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e q u e l e s q u a t r e c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , p a r M o n s i e u r D a v i d B O N I s e u l .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t s p é c i a l e m e n t M o n s i e u r E m i l i o B O N I , p r é c i t é , l e q u e l d é c l a r e r e n o n c e r , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t a u d é l a i d ' e x e r c i c e d u d i t d r o i t , c o n s a c r é s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n c o - a c t i o n n a i r e , M o n s i e u r D a v i d B O N I .
L e s o u s c r i p t e u r , M o n s i e u r D a v i d B O N I , d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 4 7 3 2 0 2 6 8 1 9 2 3 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a u p r è s d e l a C B C B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e
s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e a é t é
r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é m a i s n e s e r a p a s a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e i a
t o t a l i t é e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d e u x m i l l e e u r o s , e t q u ' i l e s t d o r é n a v a n t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e
v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t ( 1 . 0 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M a n d a t s
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s D a v i d e t E m i l i o B O N I s o n t p r o r o g é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
i p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . F . M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B j t á g ë n l i i j h ë t B ë l g i s ë I i S t á e s b l á d ÿÿ I 3 / 0 2 1 2 ü I Z - A n n e x e s c 7 ü 1 V Y ó n i t ë ü r b e l g e
R e s e r w é T s a u M o n i t e u r b e l g e