22/08/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 « 0 1 1
' t 7 1 t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 1 5 0 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O G A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : p l a c e d e B r o n c k a r t 2 6 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s E x t r a i t d e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e p a r é c r i t l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
1 ) D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L i e v e S C H U E R M A N S , a d m i n i s t r a t e u r c i ' E u r o g a r e e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t p r o v i s o i r e m e n t d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
2 ) N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e x p i r e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e l a S . C . R . L M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 B 4 , R P M B r u x e l l e s 0 4 2 8 8 3 7 8 8 9 d o n t l e r e p r é s e n t a n t s e r a M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T , A u d i t P a r t n e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r s e s é m o l u m e n t s à 4 . 6 7 5 E p a r a n ( F I T V A ) ,
V i n c e n t B O U R L A R D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 10.07.2013 13293-0571-038
10/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
( e n e n t i e r ) : E U R O G A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : p l a c e d e B r o n c k a r t , 2 6 à 4 0 0 0 L I E G E
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M e l c h i o r W a t h e l e t , A d m i n i s t r a t e u r d ' E u r o g a r e , e t d é c i d e p r o v i s o i r e m e n t d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
V i n c e n t B O U R L A R D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 2 1 9 0 4 1 2 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 5 0 . 5 6 2 D é n o m i n a t i o n
I I I
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.07.2012 12263-0031-037
16/02/2012
ÿþ A S o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( M i j § e 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 5 0 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O G A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : p l a c e d e B r o n c k a r t 2 6 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . E u r o g a r e t e n u e l e 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s 7 a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n d é l a i d e 6 a n s s u r p r o p o s i t i o n d e l ' u n i q u e d é t e n t e u r
d ' a c t i o n s d e t y p e A à s a v o i r l a S N C B H o l d i n g :
- J e a n - C l a u d e F O N T I N O Y
- V i n c e n t B O U R L A R D
- C a t h e r i n e G E R N A Y
L u c J O R I S
H e r w i g P E R S O O N S
L i e v e S C H U E R M A N S
- M e l c h i o r W A T H E L E T
A f i n d e f a i r e c o ï n c i d e r l e s m a n d a t s e t l e u r r e n o u v e l l e m e n t , s o n t n o m m é s p o u r u n d é l a i d e 6 a n s s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' u n i q u e d é t e n t e u r d ' a c t i o n s d e t y p e B à s a v o i r l a S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e
l e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- O l i v i e r V A N D E R I J S T
- J e a n S E Q U A R I S
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . E u r o g a r e t e n u e l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
1 ) D é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u b u r e a u K P M G , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B R U X E L L E S , a v e n u e d u B o u r g e t , n ° 4 0 e t c e s u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a u d i t e u r a u s e i n d u g r o u p e S N C B .
2 ) N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
L ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e p r é c i s e q u ' i l e s t i m e d a n s l ' i n t é r ê t d u G r o u p e S N C B , a i n s i q u e d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a S N C B H o l d i n g e t d e s e s f i l i a l e s , q u e l e s m a n d a t s d e s c o m m i s s a i r e s d a n s l e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s s o i e n t e x e r c é s p a r l e s m ê m e s c o m m i s s a i r e s . L e s t r o i s s o c i é t é s d u G r o u p e S N C B o n t r é a l i s é d e f a ç o n c o m m u n e u n e p r o c é d u r e d e m a r c h é p u b l i c p o u r l a s é l e c t i o n d e d e u x r é v i s e u r s , a u t e r m e d e l a q u e l l e M A Z A R S e t P K F o n t é t é r e t e n u s . L a S N C B H o l d i n g a p r o p o s é q u e l e s m i s s i o n s d e r é v i s o r a t d e s c o m p t e s d e l a f i l i a l e E u r o g a r e s o i e n t c o n f i é s à M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r c e l T h i r y n ° 7 7 , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T , A u d i t P a r t n e r , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o n t f i x é s à 4 5 0 3 E . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s q u i n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s .
V i n c e n t B O U R L A R D A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 22.07.2011 11325-0310-038
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 09.06.2010 10172-0268-038
14/04/2010 : LG185089
08/03/2010 : LG185089
26/05/2008 : LG185089
26/05/2008 : LG185089
26/05/2008 : LG185089
18/06/2007 : LG185089
22/11/2005 : LG185089
13/04/2005 : LG185089
28/04/2004 : LG185089
01/04/2004 : LG185089
01/04/2004 : LG185089
10/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : p l a c e d e B r o n c k a r t 2 6 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 1 1 5 2 2 0 "
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 1 5 0 5 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O G A R E
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E u r o g a r e t e n u e p a r é c r i t l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 7 ) D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n
- M o n s i e u r L u c J O R I S
- M a d a m e C a t h e r i n e G E R N A Y
- M o n s i e u r H e r w i g P E R S O O N S
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l e u r d é m i s s i o n e t l e s r e m e r c i e n t p o u r l e t r a v a i l m a n d a t .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e t y p e A , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s
n o m i n a t i o n d e :
- M o n s i e u r J o C O R N U
- M o n s i e u r G e o r g e s D U P O N T
- M o n s i e u r O l i v i e r H E N I N
a f i n d ' a c h e v e r l e t e r m e d e s m a n d a t s d e v e n u s v a c a n t s s u i t e à l a d é m i s s i o n
s u s m e n t i o n n é s , p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' E u r o g a r e d e 2 0 1 7 .
V i n c e n t B O U R L A R D A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
a c c o m p l i d u r a n t l e u r
v o i x , d e p r o c é d e r à l a
d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A n n e x e s d u l V l ó m f e u r b ë I g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2003 : LG185089
28/08/2002 : LG185089
24/05/2002 : LG185089
01/12/2001 : LG185089
22/04/2000 : LG185089
24/04/1999 : LG185089
10/04/1998 : LG185089
10/04/1998 : LG185089
18/07/1997 : LG185089
01/01/1997 : LG185089
01/01/1995 : LG185089
01/12/1993 : LGA14986
11/11/1993 : LGA14986