10/01/2011
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m H H h I H I I I I I I A A I I I I n * 1 1 0 0 4 7 0 7 *
V I I I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 1 2 . 2 4 5 . 5 3 4 .
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ' ) : E T C c o m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y ( B e l l a i r e ) , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 6 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S A - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N S - C O N S E I L D ' A M I N I S T R A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E T C c o m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y ( B e l l a i r e ) , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 6 4 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a l i b é r a t i o n t o t a l e d u c a p i t a l s o u s c r i t , à s a v o i r :
- u n m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ;
- u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) l i b é r é l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
I l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M É R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s ( 2 2 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x a r r o n d i d e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s n e u f m i l l e t r e i z e / d i x m i l l i è m e s p a r p a r t e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e . O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e
c e n t n e u f ( 4 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I I - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S P R L E N S A
1 - T r a n s f o r m a t i o n
a ) b ) R a p p o r t s
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E O R G E S
F I N A M O R E & C ° » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 4 0 2 0 L i è g e , q u a i G o d e f r o i d K u r t h ,
3 2 / 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s F I N A M O R E , e n d a t e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x s u r l ' é t a t
c o m p t a b l e a n n e x é a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« L e s o u s s i g n é G e o r g e s F I N A M O R E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a s s o c i é - g é r a n t d e l a S c P R L « G e o r g e s
F I N A M O R E & C ° R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r u e d e s E c o l e s , , , 1 3 à . 4 6 3 2 S o u m a g n e , , d é c l a r e q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e n S o c i é t é A n o n y m e
1 . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s A r t i c l e s 7 7 7 , 7 7 8 e t 7 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 q u i n o u s a é t é s o u m i s e , r e f l è t e d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e à c e t t e d a t e , b a s é e s u r d e s c r i t è r e s g é n é r a l e m e n t a d m i s e n l a m a t i è r e .
2 . L ' é q u i v a l e n c e d e s d r o i t s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s e t r o u v e ê t r e e n t i è r e m e n t s a u v e g a r d é e à l ' o c c a s i o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n e n S o c i é t é A n o n y m e .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d r e s s é e p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n . »
c ) D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é e t s o n o b j e t s e r o n t m o d i f i é s . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o m p o r t e r a l e l i b e l l é d u n o u v e l o b j e t s o c i a l . L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f .
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l n ' e s t p a s m o d i f i é e . L a S A c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s d e l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a S P R L . L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s o i t 8 1 2 . 2 4 5 . 5 3 4 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , t e l l e q u e r e p r i s e a u r a p p o r t d u r é v i s e u r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a S P R L s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a S A , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
2 - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « E U R O P A C K B E L G I U M » .
3 - T r a n s f e r t d u s i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y ( S a r t - l e z - S p a ) , C h e m i n d e l a F o u r c h e t t e ,
5 .
4 - M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l
a - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x s t a t u t s .
b - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s q u a t r e c e n t n e u f ( 4 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e u x c e n t v i n g t - t r o i s ( 2 2 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
5 - D é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a S P R L
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W O L F S M a r c n u m é r o n a t i o n a l 6 6 0 4 2 1 0 8 7 1 8 d e s e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
6 - A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S A .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E U R O P A C K B E L G I U M » .
S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 4 5 J A L H A Y ( S a r t - l e z - S p a ) , C h e m i n d e l a F o u r c h e t t e , 5 .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d ' e m b a l l a g e e t d e p a l e t t e s , l a r é p a r a t i o n e t l a r e m i s e e n é t a t d e p a l e t t e s e t d e m a t é r i e l d ' e m b a l l a g e .
- l a f a b r i c a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e p a l e t t e s e t d e c a i s s e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d e m a n u t e n t i o n , s t o c k a g e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l o g i s t i q u e d e m a r c h a n d i s e s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s e s p a c e s d ' e n t r e p o s a g e o u b u r e a u x .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n e u f ( 4 0 9 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s q u a t r e c e n t n e u f ( 4 0 9 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t
d e u x c e n t v i n g t - t r o i s ( 2 2 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s
s t a t u t s .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s o u d é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n f a v e u r d ' a c t i o n n a i r e s
e x i s t a n t s , l e s a c t i o n s c é d é e s o u é m i s e s s e r o n t ( r e ) c l a s s i f i é e s d a n s l a s é r i e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r , s e l o n l e
c a s , l e c e s s i o n n a i r e , l ' a c q u é r e u r o u l e s o u s c r i p t e u r .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à u n t i e r s , c e l l e s - c i r e s t e n t c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e d é t e n u e
p a r l e c é d a n t
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
I l s ' a g i t d ' u n d r o i t d a n s l e c h e f d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t n o n d ' u n e o b l i g a t i o n , e n s o r t e q u e c e u x - c i p e u v e n t d é c i d e r d e n e p a s l ' e x e r c e r , s a n s t o u t e f o i s y r e n o n c e r .
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B .
S ' i l a é t é f a i t u s a g e d u d r o i t r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e A s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e B s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . L a p u b l i c a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n m e n t i o n n e r a l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r é s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u
p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
l l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s
p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s
s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e .
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
I n d e m n i t é s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s d e
f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D i s t r i b u t i o n .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t
d e l i b é r a t i o n n o n a m o r t i .
S i l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s
p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
V - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e f i x e à q u a t r e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
- M a d a m e F R I E M E L H e l g a , n u m é r o n a t i o n a l 6 1 0 6 1 4 4 9 2 2 3 , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t - l e z - S p a ) ,
C h e m i n d e l a F o u r c h e t t e , 5 .
- M o n s i e u r S T O M M E N K u r t , d o m i c i l i é à K O L N ( A l l e m a g n e ) , F l o r i a n s s g a s s e , 3 9 .
- S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A :
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r H U N G S R a l p h , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 5 2 3 0 2 7 8 0 , d o m i c i l i é à 4 8 2 1 O i s o n ( A n d r i m o n t ) , A l l é e d e l ' A v e n i r , 1 8 .
- M a d a m e G E R I N G P a s c a l e , d o m i c i l i é e à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y ( B e l l a i r e ) , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 6 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 1 0 1 4 1 3 8 2 5 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l l e s e i z e . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r H U N G S R a l p h q u i s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M a d a m e F R I E M E L H e l g a .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M a d a m e F R I E M E L H e l g a p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y a u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A r a r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e