EUROPEAN ROBOTICS AND PACKAGING SYSTEMS, EN ABREGE: EUROPACK SYSTEMS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. EUROPEAN ROBOTICS AND PACKAGING SYSTEMS, EN ABREG…
Dénomination : EUROPEAN ROBOTICS AND PACKAGING SYSTEMS, EN ABREGE: EUROPACK SYSTEMS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 431.085.123

Publication

26/01/2011
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~la 04r. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 431.085.123

Dénomination

(en entier) : EUROPEAN ROBOTICS AND PACKAGING SYSTEMS

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4031 Liège (Angleur), rue de la Belle Jardinière, 436

Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE + CLÔTURE DE LIQUIDATION IMMEDIATE

Il résulte d'un acte reçu le 13 décembre 2010, par le Notaire François MESSIAEN, notaire à Liège, enregistré à Liège I, le 24 décembre 2010, vol.186, Fol.57, Case,9 sans renvois.

A Liège, Place de Bronckart 17,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme EUROPEAN ROBOTICS AND PACKAGING SYSTEMS en abrégé "EUROPACK SYSTEMS S.A", ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), rue de la Belle Jardinière, 436, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro d'entreprise 0431.085.123.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Geoffroy STAS de RICHELLE, à Waterloo, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt sept, publiée par extrait aux annexes du Moniteur belge du quatre juin suivant sous le numéro 870604-181.

Dont les statuts ont été modifiés, à plusieurs reprises, savoir (1) assemblée générale extraordinaire tenue le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Claude DIZIER, à Nandrin, et publié par extrait à l'annexe au Moniteur belge du trois février mil neuf cent quatre vingt neuf sous le numéro 890203 195 ; (2) assemblée générale extraordinaire tenue le huit mars mil neuf cent nonante, dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Alain CORDIER, à Liège, et publié par extrait à l'annexe au Moniteur belge du quatre avril mil neuf cent nonante sous le numéro 900404 238 et dont la coordination des statuts a été déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Liège le vingt et un juin mil neuf cent nonante et une rectification le vingt neuf janvier mil neuf cent nonante et un ; (3) assemblée générale extraordinaire tenue le vingt octobre deux mil cinq, dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire François MESSIAEN, à Liège, publié aux annexes du Moniteur Belge, en date du vingt deux novembre deux mil cinq, sous le numéro 0167361.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont ici présents ou représentés les actionnaires désignés ci-après, lesquels d'après les renseignements fournis possèdent le nombre de titres ci-après mentionnés :

1)La société P.W. LENZEN Verwaltungsgesellschaft mbH, dont le siège social est à 58642 Iserlohn (Allemagne), Stenglinserweg, 63, immatriculée au registre du commerce de ISERLOHN sous le numéro HRB507, ici représentée par Monsieur Peter Wilhem LENZEN Senior, né à Hohenlimburg-Hagen (Allemagne), le 4 septembre 1934, (carte d'identité numéro 575752344), domicilié à 58600 Iserlohn (Allemagne), Stenglinserweg, 66, en vertu des pouvoirs publiés au registre de commerce d'iserlohn ;

Propriétaire de CENT TROIS MILLE NEUF CENT NONANTE (103.990) actions ;

2)Monsieur Peter Wilhem LENZEN Senior, précité, domicilié à 58642 Iserlohn (Allemagne), Stenglinserweg, 66 ;

Propriétaire de DIX (10) actions ;

Comparant dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité.

TOTAL : CENT QUATRE MILLE (104.000) actions.

EXPOSE

Les comparants précités exposent et requièrent le Notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I: La présente assemblée a pour ordre du jour :

a)Rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de dissolution anticipée de la société et clôture immédiate de la liquidation de la société ; à ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de moins de trois mois.

b)Rapport du Réviseur d'entreprises, Monsieur Francis SWINNEN, associé de la S.P.R.L. MOORE STEPHENS RSP sur l'état résumant la situation active et passive de la société.

c)Proposition de dissolution anticipée et clôture immédiate de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

II. Sont présents ou représentés à la présente assemblée, tous les actionnaires possédant l'intégralité du capital social.

L'assemblée déclare en outre qu'il existe actuellement trois administrateurs : 1) Monsieur Peter LENZEN, Senior, précité, 2) Monsieur Peter LENZEN, Junior et 3) Monsieur Hartmut SCHRÔDER, ces deux derniers étant eux-mêmes représentés par Monsieur Peter LENZEN Senior, en vertu d'une procuration qui demeurera ci-annexée.

Il n'y a donc pas lieur à justifier de convocation.

En conséquence, la présente assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour.

III. Pour être admises, les propositions fixées à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités prévues par la loi, chaque part donnant droit à une voix.

DECLARATION DES ACTIONNAIRES ET ADMINISTRATEURS

Tous les actionnaires et administrateurs, représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance du contenu du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de dissolution anticipée et de clôture immédiate de la société ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de cette dernière arrêtée à la date du 30 octobre 2010 qui y est annexé et du rapport dressé le Réviseur d'entreprises : Monsieur Francis SWINNEN, associé de la S.P.R.L. MOORE STEPHENS RSP, sur l'état résumant la situation active et passive de la société.

ATTESTATION

Conformément à l'article 181 § 4 du Code des sociétés, le Notaire soussigné déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant en vertu de l'article 181 §1 du Code des sociétés à la société auprès de laquelle il instrumente.

RESOLUTIONS

L'assemblée, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés, les résolutions suivantes :

Première résolution : Rapport du conseil d'administration  état résumant la situation active et passive de la société  rapport du Réviseur d'entreprise

L'assemblée dispense de la lecture du rapport du conseil d'administration, justifiant la proposition de dissolution anticipée et de mise en liquidation de la société ; à ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 30 octobre 2010 ainsi que du rapport dressé par Monsieur Francis SWINNEN, Réviseur d'entreprises, associé de la S.P.R.L. MOORE STEPHENS RSP sur l'état résumant la situation active et passive de la société.

Le rapport du Réviseur signé par Monsieur Francis SWINNEN conclu dans les termes suivants :

«

CONCLUSIONS

Dons le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, le conseil d'administration a établi un état comptable arrêté au 31 octobre 2010, qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 665.158,61 ¬ et un actif net de 660.192,81 E.

Les renseignements obtenus et les différents contrôles opérés, conformément aux normes de révision de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, nous permettent de conclure que, l'état résumant la situation active et passive au 31 octobre 2010 de la Société Anonyme « EUROPACK SYSTEMS » traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société sous réserve des frais liés à la liquidation de la société.

Liège, le 10 décembre 2010

S.P.R.L. MOORE STEPHENS RSP

Représentée par

F. SWINNEN

Réviseur d'Entreprises

Deuxième résolution : Décision de dissolution anticipée et clôture immédiate de la société.

L'assemblée constate qu'il n'y plus aucun élément significatif à liquider et que la clôture immédiate peut être décidée.

L'assemblée décide la dissolution anticipée et la clôture immédiate de la société à dater de ce jour.

L'assemblée ainsi que les administrateurs déclarent parfaitement savoir que la responsabilité de ces derniers peut être mise en cause pendant une période de cinq ans par application 185 et 198 § 1 du code des sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

en annexe: une expédition de l'acte du 13/12/2010, une copie du rapport du Réviseur d'Entreprises, le rapport de l'organe de gestion, la situation comptable arrêté au 30/10/2010, les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

Moniteur

belge

07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 29.08.2010 10500-0295-016
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 14.08.2009 09579-0106-015
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 26.07.2008 08482-0117-014
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 13.07.2007 07410-0365-014
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 13.06.2006, DPT 26.07.2006 06558-5356-016
28/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.06.2005, DPT 27.09.2005 05710-3470-016
05/11/2004 : LG168073
05/03/2004 : LG168073
03/10/2003 : LG168073
17/10/2000 : LG168073
29/09/1999 : LG168073
04/07/1990 : LG168073
06/03/1990 : LG168073
09/08/1989 : LG168073
14/03/1989 : LG168073
18/11/1987 : NI56997

Coordonnées
EUROPEAN ROBOTICS AND PACKAGING SYSTEMS, EN …

Adresse
RUE DE LA BELLE-JARDINIERE 436 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
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Commune : LIÈGE
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Région : Région wallonne