EUROPLAN - GRUNDSTUCKS- UND LEASING

Divers


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Dénomination : EUROPLAN - GRUNDSTUCKS- UND LEASING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 455.547.830

Publication

25/10/2013
ÿþDem Belgische Staatsbla vorbehaltl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde

bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt

zu veroffentlichen ist

Kanzlei

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der Grenier

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des Handelsgerio,vis EUPEN

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Gesellschaftsname : EUROPLAN - GRUNDSTÜCKS- UND LEASING A.G.

Rechtsform : Aktiengesellschafí

Sitz : Malmedyer Straf3e 37, 4780 ST. VITH

Unternehmensnr : 0455547830

Gegenstand Verlângerung der Verwaltermandate

der Urkunde :

Es geht aus dem Bericht der aligemeinen Generalversammlung und der anschliefRenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 7. Juni 2013 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

Verlângerung der nachstehenden Mandate für Bine Dauer von sechs Jahren:

Verwaltermandate:,

Hans-Witli KÂFER-EWERTZ . Heinrich RÜTZ

Manfred SCHM1TZ

Mandat des Prsidenten:

. Hans-Witli KÂFER-EWERTZ

Mandat der delegierten Verwalter;

Hans-Willi KÂFER-EWERTZ

, Heinrich RÜTZ

Manfred SCHMITZ

Alle Mandate wurden einstimmig angenommen und enden somit mit der aligemeinen Generalversammlung des Jahres 2019.

Heinrich RÜTZ delegierter Verwalter

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juritische Person Dritten gegenüber, zu vertreten.

Auf der Rückseite : Name und Unterzeichnung.

24/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 01.06.2012, NGL 20.08.2012 12428-0122-014
30/03/2012
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Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kamlei in den Anlagen zure Belgischen Staatsbtatt zu veriiffenttichen ist

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Untemehmensnr.: 0455.547.830

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : EUROPLAN - GRUNDSTÜCKS- UND LEASING A.G.

Rechtsfcrm ; Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 Sankt Vith, Malmedyer Stalle Nr 37

Gegenstand

der Urkunde : Berichtigung

In dem Auszug, welcher am 31. Januar 2012 unter der Referenz 12026826 in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers vertffentlicht wurde bezüglich des Protokolls der Aktiengesellschaft "EUROPLAN -GRUNDSTÜCKS- UND LEASING A.G.", mit dem Sitz zu 4780 Sankt Vith, Malmedyer Strafre Nr 37, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0455.547.830, abgehalten vor Noter Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschàftsführender Notar der Zivilgeseilschaft in Form einer Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung "Erwin MARAITE, Noter", am 22. Dezember 2011

wurde irrtümlicherweise erwahnt, dass die Aktiengesellschaft "EUROPLAN - GRUNDSTÜCKS- UND LEASING A.G." ihren Sitz in 4760 Ballingen, Malmedyer Strai e Nr 37 bat.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich aber in 4780 Sankt Vith, Malmedyer Straf3e Nr 37.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE,

Notar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des 'Tells B angeben : Auf der Vorderselte : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars ader der

Personen, die dazu enngchtigt sind, die juristische Persen Driften gegencber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

31/01/2012
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Cern Belgischen Staatsblatt vorbehalter

Mol 2.1

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bel der Kanslei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu verbffentlichen ist

Unternehmensnr.: 0455.547.830

Gesellschaftsname

(ool! ausgeschrieben) : EUROPLAN - GRUNDSTÜCKS- UND LEASING A.G.

Rechtsfarm : Aktiengeselischaft

Sitz : 4760 Büllingen (Büllingen), Malmedyer Straf3e Nr 37

Gepenstand

der Urkunde : Umwandiung der Kapitalaktien in Namensaktien - Statutenânderungen

Hinterlegt bei der Kanzlei

des Handelsgerichts EUPEN

t 8 -01- 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft  EUROPLAN  GRUNDSTÜCKS- UND LEASING A.G.", mit dem Sitz zu 4760 Büllingen, Malmedyer Straile Nr 37, einge-tragen im Register der juristischen Personen unter der'. Nummer 0455.547.830, abgehalten vor Notar Erwin MARAITE, Noter mit dem Amtssitz zu Malmedy, ge-schtiftsführender Noter der Zivilgesellschaft in Form einer Privatgeseltschaft mit beschrânkter Haftung  Erwin, MARAITE, Noter", am zweiundzwanzigsten Dezember zweitausendelf, einregistriert in Stavelot, am dreiundzwanzigsten Dezem ber zwei-tausendelf, in Band 433 Blatt 34 Fach 7, zwei Blâtter ohne Zusatz, fünfundzwanzig Euro (25 EURO) erhoben, gez. die Einnehmerin S. BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

Erster Beschluss:

in Anbetracht der Abschaffung von Inhaberwertpapieren spâtestens zum einunddreii igsten Dezember. zweitausendvierzehn aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes vom vierzehnten Dezember zweitausendfünf, hat die Generalversamm-lung die Umwandlung aller Inhaberaktien der Gesellschaft in Namensaktien oder in dematerialisierte Aktien beschlossen, und zwar mit Wirkung ab dem zweiundzwanzigsten Dezember' zweitausendelf.

Zu diesem Zweck hândigten die Aktionâre dem Vorsitzenden der Versammlung, nâmlich Herm Heinrich: RÜTZ ihre Inhaberaktien aus.

Letzterer wird sofort die Eintragung der Aktien in dem zu diesem Zweck geschaffenen Register der Namensaktien vornehmen und anschlieF end die Vernichtung aller bestehenden Inhaberaktien vornehmen.

Die Versammlung hat beschiossen, dass die Register in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 463 Absatz 2 des Gesellschaftsgesetzbuches in elektronischer Form geführt werden kunnen.

Zweiter Beschluss :

Die Versammlung hat beschlossen, die Statuten abzuândern, um diese in Einklang zu bringen mit dem;

vorstenend gefassten Beschluss und der zwischenzeitlich erfolgten Verlegung des Gesellschaftssitzes:

- Artikel zwei : der bestehende Text des ersten Absatzes dieses Artikels wird durch folgenden Wortlaut

ersetzt :

 Der Sitz der Gesellschaft ist in 4760 Büllingen, Malmedyer Stralle Nr 37."

Artikel acht : der bestehende Text dieses Artikels wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

"Die Aktien sind Namensaktien, die in ein am Sitz der Gesellschaft geführtes und hinterlegtes Aktienbuch eingetragen werden oder dematerialisierte Aktien, welche im Konto der Wertpapiere der Gesellschaft bei einem hierzu autorisierten Kontenführer eingetragen werden ."

- Artikel neun : der bestehende Text dieses Artikels wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

 Die Übertragung von Namensaktien zu Lebenszeiten oder infolge des Ablebens eines Aktionârs zu Gunsten eines Ehegatten, der Vorfahren und Nachkommen in direkter Linie, eines gesetzlichen Erben oder'. eines testamentarischen Vermâchtnisnehmers und zwar sowohl des Aktion4rs als auch seines Ehegatten° bedart nicht der Zustimmung der anderen Aktionâre.

Falls ein Inhaber von Namensaktien oder dematerialisierten Aktien diese an eine andere als die vorerwâhnten Personen abzutreten wünscht, wird den Mitgesellschaftem, die ebenfalls Namensaktien besitzen, ein Vorkaufsrecht eingerâumt.

letzten Seite des Tells B angeben ; Auf der Varderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die daze erm.chtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu verfreten

Auf der Rückseite ' Naine und Unterschnft.

Der abtretungswilÏi e Inhaberhat seinen Mit esellschaftern seine Absicht u g :

g g g un die Bedingungen per

Einschreibebrief mitzuteilen.

Die Mitgesellschafter kunnen innerhalb eines Monats ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen und zwar im

Verhâllnis der Anzahi ihrer Anteile. " Falls der eine oder andere vom Kauf absieht, bleibt das Vorkaufsrecht fur die Gesamtheit der abzutretenden Aktien zu Gunsten der anderen Teilhaber bestehen."

" Artikel dreiundzwanzig : der Text des letzten Absatzes dieses Artikels wird ersatzlos gestrichen. - Artikel vierundzwanzig : der Text der ersten Satzes dieses Artikels wird ersatzlos gestrichen.

Dritter Beschluss :

Die Versammlung erteilte dem Verwaltungsrat alle notwendigen Vollmachten fur die Ausführung der gegenwârtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn RÜTZ Heinrich, vorgenannt, mit der Mdglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sàmtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abinderungen beim zustândigen Handelsgericht.

Für gleichiautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Noter.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls Statutenkoordi n ieru ng sowie die I

Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" -

Bitte eut der ietzten Seite des Tells B angeben : 'qui der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermáctrtigt sind, die juristische Persan Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unlerschrift

02/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 03.06.2011, NGL 29.08.2011 11466-0192-014
28/07/2011 : EU063178
12/08/2010 : EU063178
13/07/2009 : EU063178
07/07/2008 : EU063178
08/04/2008 : EU063178
31/01/2008 : EU063178
12/07/2007 : EU063178
02/07/2007 : EU063178
22/09/2006 : EU063178
02/08/2005 : EU063178
19/08/2004 : EU063178
25/06/2004 : EU063178
23/07/2003 : EU063178
28/10/2002 : EU063178
26/07/2002 : EU063178
05/02/2002 : EU063178
20/10/2001 : EU063178
27/10/2000 : EU063178
19/10/1999 : EU063178
12/08/1998 : EU63178
15/10/1996 : EU63178

Coordonnées
EUROPLAN - GRUNDSTUCKS- UND LEASING

Adresse
MALMEDYER STRASSE 37 4780 SAINT-VITH

Code postal : 4780
Localité : SAINT-VITH
Commune : SAINT-VITH
Province : Liège
Région : Région wallonne