25/10/2013
ÿþD e m B e l g i s c h e S t a a t s b l a v o r b e h a l t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
K a n z l e i
I N
d e r G r e n i e r
* 1 3 1 6 2 6 3 2 *
i
I I I
d e s H a n d e l s g e r i o , v i s E U P E N
1 I ; - 1 0 - 2 0 1 3
I I I 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e : E U R O P L A N - G R U N D S T Ü C K S - U N D L E A S I N G A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f í
S i t z : M a l m e d y e r S t r a f 3 e 3 7 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 5 5 5 4 7 8 3 0
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f R e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 7 . J u n i 2 0 1 3 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n M a n d a t e f ü r B i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
V e r w a l t e r m a n d a t e : ,
H a n s - W i t l i K Â F E R - E W E R T Z . H e i n r i c h R Ü T Z
M a n f r e d S C H M 1 T Z
M a n d a t d e s P r s i d e n t e n :
. H a n s - W i t l i K Â F E R - E W E R T Z
M a n d a t d e r d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r ;
H a n s - W i l l i K Â F E R - E W E R T Z
, H e i n r i c h R Ü T Z
M a n f r e d S C H M I T Z
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n s o m i t m i t d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 .
H e i n r i c h R Ü T Z d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
30/03/2012
ÿþ M W 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a m l e i i n d e n A n l a g e n z u r e B e l g i s c h e n S t a a t s b t a t t z u v e r i i f f e n t t i c h e n i s t
-
1 1 \ l
l l
" i a a s a s o e
U n t e m e h m e n s n r . : 0 4 5 5 . 5 4 7 . 8 3 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : E U R O P L A N - G R U N D S T Ü C K S - U N D L E A S I N G A . G .
R e c h t s f c r m ; A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , M a l m e d y e r S t a l l e N r 3 7
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : B e r i c h t i g u n g
I n d e m A u s z u g , w e l c h e r a m 3 1 . J a n u a r 2 0 1 2 u n t e r d e r R e f e r e n z 1 2 0 2 6 8 2 6 i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r s v e r t f f e n t l i c h t w u r d e b e z ü g l i c h d e s P r o t o k o l l s d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t " E U R O P L A N - G R U N D S T Ü C K S - U N D L E A S I N G A . G . " , m i t d e m S i t z z u 4 7 8 0 S a n k t V i t h , M a l m e d y e r S t r a f r e N r 3 7 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 5 5 . 5 4 7 . 8 3 0 , a b g e h a l t e n v o r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h à f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e i l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " E r w i n M A R A I T E , N o t e r " , a m 2 2 . D e z e m b e r 2 0 1 1
w u r d e i r r t ü m l i c h e r w e i s e e r w a h n t , d a s s d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t " E U R O P L A N - G R U N D S T Ü C K S - U N D L E A S I N G A . G . " i h r e n S i t z i n 4 7 6 0 B a l l i n g e n , M a l m e d y e r S t r a i e N r 3 7 b a t .
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t s i c h a b e r i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , M a l m e d y e r S t r a f 3 e N r 3 7 .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s ' T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n g c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s e n D r i f t e n g e g e n c b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
31/01/2012
ÿþ1 r M 1
C e r n B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e r
M o l 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n s l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r b f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 5 . 5 4 7 . 8 3 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( o o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : E U R O P L A N - G R U N D S T Ü C K S - U N D L E A S I N G A . G .
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n ( B ü l l i n g e n ) , M a l m e d y e r S t r a f 3 e N r 3 7
G e p e n s t a n d
d e r U r k u n d e : U m w a n d i u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
t 8 - 0 1 - 2 0 1 2
i A l
u e r U ~ f f t e r
K a n u i e l
~ i a o a s e a e +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t E U R O P L A N G R U N D S T Ü C K S - U N D L E A S I N G A . G . " , m i t d e m S i t z z u 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , M a l m e d y e r S t r a i l e N r 3 7 , e i n g e - t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r ' . N u m m e r 0 4 5 5 . 5 4 7 . 8 3 0 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e - s c h t i f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l t s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n , M A R A I T E , N o t e r " , a m z w e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i - t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 3 4 F a c h 7 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E r s t e r B e s c h l u s s :
i n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p â t e s t e n s z u m e i n u n d d r e i i i g s t e n D e z e m b e r . z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f , h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n b e s c h l o s s e n , u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m z w e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r ' z w e i t a u s e n d e l f .
Z u d i e s e m Z w e c k h â n d i g t e n d i e A k t i o n â r e d e m V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g , n â m l i c h H e r m H e i n r i c h : R Ü T Z i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s .
L e t z t e r e r w i r d s o f o r t d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e s c h a f f e n e n R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r n e h m e n u n d a n s c h l i e F e n d d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n v o r n e h m e n .
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h i o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k u n n e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d i e S t a t u t e n a b z u â n d e r n , u m d i e s e i n E i n k l a n g z u b r i n g e n m i t d e m ;
v o r s t e n e n d g e f a s s t e n B e s c h l u s s u n d d e r z w i s c h e n z e i t l i c h e r f o l g t e n V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s :
- A r t i k e l z w e i : d e r b e s t e h e n d e T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t
e r s e t z t :
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , M a l m e d y e r S t r a l l e N r 3 7 . "
A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
" D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a g e n w e r d e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
- A r t i k e l n e u n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e Ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n z u L e b e n s z e i t e n o d e r i n f o l g e d e s A b l e b e n s e i n e s A k t i o n â r s z u G u n s t e n e i n e s E h e g a t t e n , d e r V o r f a h r e n u n d N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e , e i n e s g e s e t z l i c h e n E r b e n o d e r ' . e i n e s t e s t a m e n t a r i s c h e n V e r m â c h t n i s n e h m e r s u n d z w a r s o w o h l d e s A k t i o n 4 r s a l s a u c h s e i n e s E h e g a t t e n ° b e d a r t n i c h t d e r Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n A k t i o n â r e .
F a l l s e i n I n h a b e r v o n N a m e n s a k t i e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e n A k t i e n d i e s e a n e i n e a n d e r e a l s d i e v o r e r w â h n t e n P e r s o n e n a b z u t r e t e n w ü n s c h t , w i r d d e n M i t g e s e l l s c h a f t e m , d i e e b e n f a l l s N a m e n s a k t i e n b e s i t z e n , e i n V o r k a u f s r e c h t e i n g e r â u m t .
l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n ; A u f d e r V a r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m . c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ' N a i n e u n d U n t e r s c h n f t .
D e r a b t r e t u n g s w i l Ï i e I n h a b e r h a t s e i n e n M i t e s e l l s c h a f t e r n s e i n e A b s i c h t u g :
g g g u n d i e B e d i n g u n g e n p e r
E i n s c h r e i b e b r i e f m i t z u t e i l e n .
D i e M i t g e s e l l s c h a f t e r k u n n e n i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s i h r V o r k a u f s r e c h t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d z w a r i m
V e r h â l l n i s d e r A n z a h i i h r e r A n t e i l e . " F a l l s d e r e i n e o d e r a n d e r e v o m K a u f a b s i e h t , b l e i b t d a s V o r k a u f s r e c h t f u r d i e G e s a m t h e i t d e r a b z u t r e t e n d e n A k t i e n z u G u n s t e n d e r a n d e r e n T e i l h a b e r b e s t e h e n . "
" A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . - A r t i k e l v i e r u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e r e r s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n .
D r i t t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f u r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n R Ü T Z H e i n r i c h , v o r g e n a n n t , m i t d e r M d g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s à m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b i n d e r u n g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g s o w i e d i e I
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" -
B i t t e e u t d e r i e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : ' q u i d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c t r t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n l e r s c h r i f t