01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 26.06.2014 14218-0464-016
11/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e ; R u e S a i n t - P a u l , 6 b , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 1 1 3 e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l : " 1 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r u n _ n o u v e a u c o - g é r a n t
- 3 S e r v i c e I m m o b i l i e r S . A . , s o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é e R u e M a f l o t , 3 8 à 4 1 2 0 R o t h e u x - R i m i è r e , r e e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 4 9 . 2 8 6 e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M . L o u i s d e V A L E N S A R T S C H O E N M A E C K E R S , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 6 , 1 7 , e t 1 8 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é E V L i è g e S . P . R . L . , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e p r e n d c i - a p r è s l e p o u v o i r d u n o u v e a u c o - g é r a n t
- 3 S e r v i c e I m m o b i l i e r S . A . , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' A L L I N V E S T S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L o u i s D E V A L E N S A R T , e s t I n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n i i m p l i q u a n t l e r e c o u r s à u n n u m é r o d ' a g r é g a t i o n à l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s a g e n t s I m m o b i l i e r s . E l l e p e u t a c c o m p l i r d e m a n i è r e i s o l é e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . 3 S e r v i c e I m m o b i l i e r S . A p e u t e n g a g e r s e u l e e t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t
C e s d i s p o s i t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e :
A L L I N V E S T S . A .
R e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L o u i s d e V a l e n s a r t
G é r a n t E V L i è g e S P R L
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1
S U R I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 9 . 0 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V L I E G E S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - M o n W O R D 1 1 . 1
I I
i
V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 9 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V L I E G E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R u e S a i n t - P a u l , 6 b , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
" 1 ) N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x g é r a n t s
- A L L I N V E S T S A , s o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é e R u e M a f l o t , 3 8 à 4 1 2 0 R o t h e u x - R i m i è r e , n ° e n t r e p r i s e ; 0 4 3 9 . 3 6 4 . 4 6 8 e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M . L o u i s d e V A L E N S A R T S C H O E N M A E C K E R S , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- G a ë t a n D I S P A , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é R u e d e l a H a x h e , 6 2 à 4 6 8 0 H e r n i é e L e s p o u v o i r s d e s n o u v e a u x g é r a n t s s e r o n t d é f i n i s a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r .
2 ) D é f i n i t i o n d u p o u v o i r d e s g é r a n t s
A u v u d u p o i n t 1 e t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 6 , 1 7 , e t 1 8 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é E V L i è g e S . P . R . L . , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e p r e n d c i - a p r è s l e p o u v o i r , s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , d e s q u a t r e g é r a n t s :
a ) A L L I N V E S T S A , r e p r é s e n t é e p a r L o u i s d e V A L E N S A R T S C H O E N M A E C K E R S
A L L I N V E S T S A e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i I n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n i i m p l i q u a n t l e r e c o u r s à u n n u m é r o d ' a g r é g a t i o n à l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s a g e n t s I m m o b i l i e r s . E l l e p e u t a c c o m p l i r d e m a n i è r e i s o l é e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . A L L I N V E S T S A p e u t e n g a g e r s e u l e e t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
b ) G a ë t a n D I S P A
G a ë t a n D I S P A e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s n é c e s s i t a n t l e r e c o u r s à u n n u m é r o d ' a g r é g a t i o n à l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s a g e n t s I m m o b i l i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r
' R A s a r v e ó f
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c ) M i c h a ë l G E R E O N
L e s p o u v o i r s d e M i c h a ë l G E R E O N e n t a n t q u e g é r a n t s o n t l i m i t é s à l a s t r i c t e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . I I n e p e u t p o s e r a u c u n a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t o p é r a t i o n n e l l e , n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é , n e p e u t s i g n e r a u c u n d o c u m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t i l n e p e r c e v r a a u c u n e r é m u n é r a t i o n .
d ) G i o r g i o Q U A D R A N A :
L e s p o u v o i r s d e G i o r g i o Q U A D R A N A e n t a n t q u e g é r a n t s o n t l i m i t é s à l a s t r i c t e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t p o s e r a u c u n a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t o p é r a t i o n n e l l e , n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é , n e p e u t s i g n e r a u c u n d o c u m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t i l n e p e r c e v r a a u c u n e r é m u n é r a t i o n .
C e s d i s p o s i t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e :
M i c h a ë l G é r é o n G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 13.06.2013 13172-0583-014
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.08.2011, DPT 19.08.2011 11416-0553-015
08/07/2015
ÿþM o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u a a l l i l i i i i i ~ i ~ i 9 j i i ~ i f l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 9 . 0 7 7
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V L I E G E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R u e S a i n t - P a u l , 6 b , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 9 j u i n 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l : " 5 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e e t r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e G a ë t a n D i s p a d e s o n p o s t e d e g é r a n t d ' E V L i è g e S P R L e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 5 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e d é f i n i r l e r ô l e d e M i c h a ë l G é r é o n e n t a n t q u e g é r a n t : M i c h a ë l G é r é o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s , a c t e s n é c e s s i t a n t l e r e c o u r s a u n u m é r o d ' a g r é g a t i o n à l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s a g e n t s i m m o b i l i e r s "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e :
A L L I N V E S T S . A .
R e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L o u i s d e V a l e n s a r t
G é r a n t E V L i è g e S P R L
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M O D W O R D 1 1 . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 - 0 6 - 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 5 1 2 0 0 5 *
1 i i i i l l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 9 . 0 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V L I E G E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R u e S a i n t - P a u l , 6 b , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 a o û t 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l :
" L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x g é r a n t s :
- M o n s i e u r C l a u d e C O L E T T E , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é R u e d e T i l i c e , 1 1 à 4 4 5 8 F e x h e - S l i n s , n ° n a t i o n a l 6 9 . 0 6 . 2 7 - 3 1 5 . 7 5 , a g r é é I P I s o u s l e n u m é r o 5 0 3 . 2 8 5 ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e D U B O I S , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e N y s t e n 1 4 , n ° n a t i o n a l 6 0 . 0 4 . 3 0 - 3 6 7 - 2 1 , a g r é é I P I s o u s l e n u m é r o 1 0 1 . 6 5 1 ,
L e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t s e r o n t d é f i n i s a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
2 ) D é f i n i t i o n d e s p o u v o i r s d e s n o u v e a u x g é r a n t s
A u v u d u p o i n t 1 e t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 6 , 1 7 , e t 1 8 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é E V L i è g e S . P . R . L . , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e p r e n d c i - a p r è s l e s p o u v o i r s d e s n o u v e a u x g é r a n t s
L e s p o u v o i r s d e C l a u d e C O L E T T E e t P h i l i p p e D U B O I S e n t a n t q u e g é r a n t s o n t l i m i t é s à l a s t r i c t e ; r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . I l s n e p e u v e n t p o s e r a u c u n a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t o p é r a t i o n n e l l e , à l ' e x c e p t i o n d e t o u s l e s a c t e s n é c e s s i t a n t l e r e c o u r s a u n u m é r o d ' a g r é g a t i o n à l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s a g e n t s ; I m m o b i l i e r s , I l s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s e n g a g e r s e u l s l a s o c i é t é . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t i l s , n e p e r c e v r o n t a u c u n e r é m u n é r a t i o n .
C e s d i s p o s i t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e :
A L L I N V E S T S . A .
R e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L o u i s d e V a l e n s a r t
G é r a n t E V L i è g e S P R L
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a o û t 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e