C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
M O D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 4 1 4 7 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E V y - S O F T t t 6 m i i o Q . e L o r e _
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e l a d r e s s e c o m p l è t e ) : R u e G i a c o m o M a t t é o t i 4 0
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r e t G é r a n t
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 1 0 / 2 0 1 1
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s :
M m e M a r t i n e C E L E N , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e , a d m i n i s t r a t e u r ;
M . R o b e r t P I R O T T E , p r o p r i é t a i r e d e 1 5 5 p a r t s s o c i a l e s , a d m i n i s t r a t e u r ;
M m e A m a n d i n e P I R O T T E , p r o p r i é t a i r e d e 7 0 p a r t s s o c i a l e s ; p r o c u r a t i o n p o u r 7 0 p a r t s
M . R e n a u d H A I D , p r o p r i é t a i r e d e 4 p a r t s s o c i a l e s , a d m i n i s t r a t e u r e t g é r a n t ,
L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
1 - D é m i s s i o n d e M . H A I D d u p o s t e d e g é r a n t
2 - D é m i s s i o n d e M . R o b e r t P I R O T T E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é .
3 - N o m i n a t i o n d e M . R e n a u d H A I D , M m e s A m a n d i n e P I R O T T E e t M a r t i n e C E L E N a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
4 - N o m i n a t i o n d e M m e A m a n d i n e P I R O T T E a u p o s t e d e g é r a n t ( e ) .
5 - V a l i d a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t s o r t a n t s d e p u i s l ' a s s e m b l é e d e m a r s 2 0 1 0 .
6 - l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t e t p r é s i d e n t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r o n t d ' o f f i c e a p r è s l ' a s s e m b l é e d e m a r s 2 0 1 9 ( d é r o g a t i o n a u x s t a t u t s 6 a n s ) .
C O N V O C A T I O N
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e s p o i n t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r
l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
2 - C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t g é r a n c e s o n t a c t é s .
3 - S i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
A m a n d i n e P I R O T T E A d m i n i s t r a t e u r , G é r a n t e , P r é s i d e n t e
M a r t i n e C E L E N A d m i n i s t r a t e u r
R e n a u d H A I D A d m i n i s t r a t e u r
4 L ' a s s e m b l é e d o n n e , s a n s r é s e r v e , d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u g é r a n t d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é j u s q u ' a u 2 3 / 1 0 / 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h 4 5 .
L e P r é s i d e n t d o n n e l e d t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
R e n a u d H A I D M a r t i n e C E L E N R o b e r t P I R O T T E A m a n d i n e P I R O T T E
l i a n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : E V Y - S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S C
S i è g e : R u e M a t t é o t i , 4 2 à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
i i i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 4 1 4 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r a v r i l 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P i r o t t e A m a n d i n e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u l e r a v r i l 2 0 1 5 . D é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
P r o c è s - v e r b a l d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
P i r o t t e A m a n d i n e ,
A d m i n i s t r a t e u r
V N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e