03/01/2014
ÿþ M D D W O R D 1 1 . 1
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 5 2 0 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P E R T I S E S C O M P T A B L E S A . D I G H A Y E & C i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R o g i e r 2 8 3 1 B à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 9 1 1 1 1 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V i s é ,
l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 1 8 , c a s e 0 2 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R É S I D E N T ;
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à
c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q C e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s
( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 4 . 5 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 8 5 5 )
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e d e 1 9 1 à 1 0 4 5 , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à
p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0
¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
* a r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r
n o m i n a l e d e s p a r t s .
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l
n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s g é r a n t s s o n t
p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 ` e t 4 ° à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n
t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
R é s e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 4 . 5 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 8 5 5 ) "
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0
¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r A l b e r t D I G H A Y E , l e q u e l
d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 8 5 5 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) ,
s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 ; 5 0 0 ¬ ) a u t o t a l .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i
s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n o B E 8 4 0 0 1 7 1 2 7 8
3 4 5 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B n p P a r i b a s F o r f i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e
c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 8 / 1 1 1 2 0 1 3 r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) p r o v i e n t
d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u a b l e s d e l a
s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 ( e n l ' e s p è c e l e 1 2 1 0 3 / 2 0 1 3 ) , à
l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a
d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e
d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t
d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t
i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e
c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 a d é c i d é d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e n o n a n t e -
c i n q m i l l e e u r o s ( 9 5 . 0 0 0 ¬ ) , l e q u e l e s t d o n c a p p o r t é c e j o u r s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e g é r a n t e t a c t i o n n a i r e u n i q u e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t
q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 4 . 5 0 0 ¬ ) e t e s t d é s o r m a i s
r e p r é s e n t é p a r 1 0 4 5 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r a d a p t e r l ' a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l
à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n u e e t p o u r s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s :
* a r t i c l e 5 : l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 4 . 5 0 0 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 4 5 p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 4 5 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , a v e c d r o i t d e
v o t e . A l ' o r i g i n e , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e e t l e s s i g n a t u r e s , o n o m e t .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 9 . 1 1 . 2 0 1 3