EXTENSO

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WL.ff13111 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0864,460.238

Dénomination

(en entier) : EXTENSO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4163 Anthisnes, route des Moulins, numéro 37.

Ob et de l'acte : DISSOLUTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE - CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, Ie 24 juin 2015, que

I) Le Président a donné lecture du rapport du conseil d'administration, établi le vingt-deux mai deux mil quinze, justifiant la proposition de dissolution, et du rapport de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée REWISE, représentée par Monsieur Francis SWINNEN, Réviseur d'entreprises associé, du dix-neuf juin deux mil quinze, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté le trente avril deux mil quinze,

Les deux rapports sont établis conformément à l'article 181§ 1 du Code des sociétés.

L'assemblée déclare avoir reçu copie desdits rapports et de l'état résumant la situation active et passive et déclare ne pas avoir de remarque à formuler sur ces rapports.

Le rapport établi par le Réviseur d'entreprises contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:

« Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, fe conseil d'administration a établi un état comptable arrêté au 30 avril 2015, qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 141.230,21 E et un actif net positif de 137.486,59 E.

Les renseignements obtenus et les différents contrôles opérés, conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous permettent de conclure que, l'état résumant la situation active et passive au 30 avril 2015 de la Société Anonyme « EXTENSO» traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société, sous réserve de réclamations éventuelles en matière d'impôt des sociétés, de TVA et d'autres éventualités qui ne sont pas connues ou notifiées à la scciété à ce jour mais qui pourraient se révéler par la suite.

Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'IRE, nous avons constaté que les dettes à t'égard de tiers à la date de signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées.

Liège, le 19 juin 2015.

ScPRL REWISE Représentée par Francis SWINNEN, Réviseur d'entreprises associé. »

Un original de chaque rapport est resté annexé à l'acte reçu par le Notaire HUBIN, de Liège, en date du vingt-quatre juin deux mil quinze, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce compétent avec une expédition du présent procès-verbal, conformément à la loi.

II) L'assemblée a décidé, sur base des circonstances particulières à la société et de la simplicité de la dissolution, de faire usage de la possibilité offerte par l'article 184§ 5 du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du dix-neuf mars deux mil douze modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne la procédure de liquidation, de procéder à la dissolution et à la mise en liquidation en un seul acte,

L'article 184§ 5 du Code des sociétés prévoit que la dissolution et la liquidation en un seul acte n'est possible que moyennant le respect des conditions suivantes:

1) aucun liquidateur n'est désigné;

2) il n'y a pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visée à l'article 181 § 1;

3) tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés à l'assemblée et décident à l'unanimité des voix;

4) l'actif restant est repris par les associés même.

Après confirmation que la société n'a plus aucun passif, tel qu'il ressort de l'état résumant la situation active et passive de la société du trente avril deux mil quinze, l'assemblée décide à l'unanimité la dissolution de la société et la mise en liquidation immédiate sans nomination d'un liquidateur,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

III) L'assemblée, suite à ce qui précède, décide de clôturer immédiatement la liquidation de la société et' constate que la société a cessé définitivement d'exister à compter de ce jour.

IV) L'assemblée a décidé que les livres et les documents sociaux de la société seront déposés et conservés durant le délai prévu par la loi à l'adresse suivante, à savoir, à 4163 Anthisnes, route des Moulins, numéro 37 boîte A.

L'assemblée acte qu'il n'y a pas lieu de consigner des sommes d'argent revenant aux créanciers et qui ne pouvaient leur être remises.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur VAN GENECHTEN Didier, susnommé, sur les comptes bancaires de la société, aux fins de procéder à la distribution du solde de la liquidation aux actionnaires.

V) L'assemblée a confirmé la proposition du conseil d'administration de distribuer les actifs aux actionnaires proportionnellement aux nombre d'actions détenu par chacun d'entre eux.

VI) L'assemblée a déclaré que la société dissoute ne possède ni bien immeuble, ni droit réel immobilier.

VII) L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs à la société SOLIGERE, à 4000 Liège, rue Nysten, numéro 40, avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous greffes de Commerce, Registres de Personnes Morales et administrations fiscales, et de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations, en vue, notamment, de la radiation de la société dissoute et liquidée à la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que de la clôture des comptes bancaires.

POUR COPIE CONFORME DE L'EXTRAIT ANALYTIQUE DEVANT SERVIR D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

Sont joints aux présentes : Une expédition de l'acte du Notaire Michel HUBIN, de Liège, du 24/06/2015 - 1 rapport du Conseil d'Administration du 2210512015 - 1 rapport spécial de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «ScPRL REWISE », représentée par Mr Francis SWINNEN, du 1910612015.

Michel HUBIN, Notaire.

Mentionner sur ra dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Moniteur

belge

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