19/12/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J U l i 1 1 1 1 U l I I I l I l H I l U u l
" 1 3 1 5 9 7 *
a
M e n t i o n n e r s u r e d e r n i è r e p a g e d u M g E e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 5 9 9 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E Y E D P H A R M A
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A u g u s t i n s , 1 7 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) "
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S A D O P T I N O D E N O U V E A U X S T A T U T S
T e x t e
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e s g e f i e t a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , I l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t
q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r e á t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e ( 5 8 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . D e u x i è m e r é s o l u t i o n D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a é t é r e s p e c t é d e s o r t e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s e t s o n t s o u s c r i t e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e R A K I C
- M a d a m e P O U T C H I N I A N Y v e t t e
- M o n s i e u r D U C H A T E A U E d o u a r d
- M a d a m e N O Ë L A g n e s
- L a S P R L « M A J O C E P I »
- L a S P R L « O U S I A » .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , c o m m e s u i t :
R A K 1 C J e a n - M a r i e ¬ 6 4 . 4 3 8 , 0 0
P O U T C H I N l A N Y v e t t e ¬ 9 6 . 6 5 7 , 0 0
D U C H A T E A U E d o u a r d ¬ 6 4 . 4 3 8 , 0 0
N O E L A g n è s ¬ 3 2 . 2 1 9 , 0 0
M A J O C E P I S P R L
( F O I D A R T J e a n - M i c h e l ) ¬ 2 5 7 . 8 1 0 , 0 0
O u s t e S P R L ( F O 1 D A R T M a r c e t D E L L O Y E C h a r l e s ) ¬ 6 4 . 4 3 8 , 0 0
S o i t u n t o t a l d e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n L i b é r a t i o n
P a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
R A K I C J e a n - M a r i e ¬ 1 9 . 9 9 8 , 0 0
P O U T C H I N I A N Y v e t t e ¬ 2 9 . 9 9 7 , 0 0
D U C H A T E A U E d o u a r d ¬ 1 9 . 9 9 8 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , s i R é s e r v é a A u ' . M j n t e t i i V o l e t B - . s u i t e
b e l g e
N O E L A g n è s ¬ 9 . 9 9 9 , 0 0
M A J O C E P I S P R L ( F O I D A R T J e a n - M i c h e l ) ¬ 8 0 . 0 1 0 , 0 0
O u s i a S P R L ( F O I D A R T M a r c e t D E L L O Y E C h a r l e s ) ¬ 1 9 . 9 9 8 , 0 0
T O T A L ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0
L e s a s s o c i é s o n t e f f e c t u é c e s v i r e m e n t s a u c o m p t e n u m é r o B E 1 2 7 5 1 2 0 6 1 7 8 7 9 2 a u p r è s d e l a B a n q u e A X A d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n c u i è m e ' r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e , c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r e 5 e n t e ' p a r s i x c e n t m i l l e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t m i l l i è m e ( 1 / 6 0 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r .
! T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é !
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - - C h a n g e m e n t d e f o r m e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - - R a p p o r t s
a ) L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , a r r ê t é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
b ) L e s p a r t i e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e s o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r e t d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
c ) L e s p a r t i e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s u r c e t é t a t é t a b l i p a r l ' e x p e r t - c o m p t a b l e M o n s i e u r L i o n e l L A H A Y E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s e x t e r n e s d e l ' I E C s o u s l e n u m é r o 1 2 3 3 6 2 F 7 7 , e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , q u i c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
~ r M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E Y E D P H A R M A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e s A u g u s t i n s , n u m é r o 1 7 , e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 7 . 3 7 1 , 1 6 E U R e s t i n f é r i e u r d e 5 4 . 1 2 8 , 8 4 F U R a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s . »
N e u v i è m e r é s o l u t i o n A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r r a p p o r t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s
S T A T U T S
T I T R E 1 C A R A C T E R E S D E L A S O C I É T É
A r t i c l e 1 F o r m e D é n o m i n a t i o n - D u r é e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e E Y E D P H A R M A .
D a n s t o u s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s
d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a S o c i é t é , i l d e v r a ê t r e f a i t m e n t i o n :
- d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é , d e l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , a i n s i q u e s e l o n l e c a s , l e s
m o t s « s o c i é t é c o m m e r c i a l e » r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s t e n o m
d e l a s o c i é t é , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a S o c i é t é , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
- l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e
d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a S o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l
- i e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a S o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 2 - - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V g l e t , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t , d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- L e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m é d i c a m e n t s s o u s l e s f o r m e s l e s p l u s d i v e r s e s , d ' i m p l a n t s m é d i c a u x à v i s é e t h é r a p e u t i q u e , d e f o r m u l a t i o n s g a l é n i q u e s , e t n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e o p h t a l m o l o g i q u e ;
- L ' a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n , o b l i g a t i o n o u t i t r e d e p r ê t é m i s p a r t o u t e s s o c i é t é s b e l g e o u é t r a n g è r e , p a r t s o c i a l e o u a u t r e s d r o i t s s o c i é t a i r e s ;
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s ' s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r ;
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t c a i s s e s d ' é p a r g n e e t d e c e l l e s v i s é e s p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t 1 9 9 1 r e l a t i f à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l d e p l a c e m e n t s .
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r , t e l l e q u e l ' a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s , b â t i e s o u n o n b â t i e s , q u ' e l l e p e u t é g a l e m e n t d o n n e r e n l o c a t i o n e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t ;
- L ' e x e r c i c e e t l ' a p p l i c a t i o n d e t o u s d r o i t s e t p o u v o i r s c o n f é r é s p a r o u a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e a c t i o n , v a l e u r m o b i l i è r e o u a u t r e s t i t r e s c o m p r e n a n t e t c e c i s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e , t o u s p o u v o i r s d e v e t o o u d e c o n t r ô l e c o n f é r é e n v e r t u d e l a p a r t i c i p a t i o n p a r l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e o u d ' u n e q u o t i t é s p é c i a l e d u c a p i t a l s o u s c r i t e t p o u r v o i r d e s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e d i r e c t i o n , d e s u p e r v i s i o n o u d e c o n s e i l p o u r o u e n r e l a t i o n a v e c t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é e s t i n t é r e s s é e , a u x c o n d i t i o n s q u ' e l l e j u g e r a b o n n e s ;
- L ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s o u s t o u t e s f o r m e s , d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , p a r t i c i p é e s o u n o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
- L a r é a l i s a t i o n d e " t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l , d ' e x p e r t i s e e t d e f o r m a t i o n p o u r t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s d e s e r v i c e s n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s " d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , m a r k e t i n g , d u m a n a g e m e n t , d e l a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e , d e l a f i n a n c e , d e s m a t h é m a t i q u e s , d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e l ' é c o n o m i e , c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e o u l ' a t t r i b u t i o n d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e k n o w - h o w , e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
- L a g e s t i o n , d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r
p r o p r e . »
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A r t i c l e 4 - - - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I l - C A P I T A L
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e S I X C E N T M I L L E E U R O S ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 d é c e m b r e s u i v a n t , r é f é r e n c e 0 3 0 6 8 1 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i 4 d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' A u , i t e a r
b e l g e
s
~
V o l e t B - s u i t e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C O É M E e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m e t a i r e p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r e ' a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e ( 5 8 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A r t i c l e 6 M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s , a c t i o n n a i r e s
s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s
p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s
" a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A r t i c l e 7 C a p i t a l a u t o r i s é
L e " c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n p o u r r a ê t r e r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . E l l e p o u r r a l ' ê t r e é g a l e m e n t p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a c o n s t i t u t i o n ; e l l e p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s , s ' i l e n e x i s t e , d e v r o n t ê t r e a f f e c t é e s à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t , d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é e t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s . D a n s l e c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l a l i m i t a t i o n o u l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r a a u s s i s e f a i r e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u d e s e s f i l i a l e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . A r t i c l e 8 - A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u x t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s ! e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I - T I T R E S
A r t i c l e 9 N a t u r e d e s t i t r e s -
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l . u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 1 0 I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e , " r o " r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s " a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a i s d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é ' A u
u l A i t V t f A
b e l g e
R é s e r v é
A u
M o n i l e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l ' u s u f r u i t i e r ,
A r t i c l e 1 1 D r o i t d e p r é e m p t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s n e p o u r r o n t v e n d r e o u c é d e r l e s a c t i o n s e t p a r t s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s s a n s l e s o f f r i r p r é a l a b l e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , à c o n d i t i o n s é g a l e s e t l e c a s é c h é a n t , a u p r o r a t a s t i p u l é e t c e , s u i v a n t , l a p r o c é d u r e c i - a p r è s .
L a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e p a r e x t e n s i o n à t o u t e o p é r a t i o n t e l l e q u e l ' é c h a n g e , l ' a p p o r t , l a d o n a t i o n , l ' o c t r o i d ' o p t i o n , e t c . . . , a y a n t p o u r o b j e t o u p o u r e f f e t , m ê m e f u t u r o u é v e n t u e l , u n t r a n s f e r t d u d r o i t d e p r o p r i é t é s u r l e s a c t i o n s o u d u d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s a c t i o n s .
1 1 , 1 . T o u t a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e s e d é f a i r e d e s a p a r t i c i p a t i o n e n t a m e r a e n p r i o r i t é d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l o s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p r o p o s e r l ' a c q u i s i t i o n d e s e s t i t r e s .
A c e t t e f i n , i l l e u r a d r e s s e r a p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é u n e o f f r e f e r m e c o m p o r t a n t l ' i n d i c a t i o n d u p r i x q u ' i l s o u h a i t e e n o b t e n i r e t l e c a s é c h é a n t , l e s a u t r e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o p o s é e . L e s p a r t i e s e n t a m e r o n t i m m é d i a t e m e n t d e s n é g o c i a t i o n s à c e s u j e t . A u c a s o ù p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e n t i n t é r e s s é s p a r l ' a c q u i s i t i o n d e s t i t r e s , i l s p o u r r o n t l e s a c q u é r i r c o m m e s t i p u l é a u p r é s e n t
a r t i c l e .
A d é f a u t p o u r l e s p a r t i e s d ' a v o i r ' a b o u t i , d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e l a p r e m i è r e n o t i f i c a t i o n , à u n a c c o r d s u r l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c e s s i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d ' e n t a m e r d e s n é g o c i a t i o n s a v e c d e s t i e r s d a n s l e r e s p e c t d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é e t e n p a r t i c u l i e r , d e s r è g l e s i n t e r n e s d e c o n f i d e n t i a l i t é .
1 1 . 2 . T o u t e o f f r e d ' a c h a t d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é q u i s e r a i t r e c u e i l l i e p a r u n d e s a c t i o n n a i r e s , s o i t s a n s l ' a v o i r s o l l i c i t é , s o i t a u t e r m e d e n é g o c i a t i o n s e n t a m é e s a v e c d e s t i e r s a p r è s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 1 1 p o i n t 1 , s e r a c o m m u n i q u é p a r c e t a c t i o n n a i r e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r p l i r e c o m m a n d é . .
C e t t e n o t i f i c a t i o n p r é c i s e r a l e n d m b r e d ' a c t i o n s v i s é e s p a r l ' o f f r e , l ' i d e n t i t é d u o u d e s a c h e t e u r ( s ) p o t e n t i e l ( s ) , l e p r i x o f f e r t p a r a c t i o n e t t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e .
L ' a c t i o n n a i r e n o t i f i a n t p r é c i s e r a s ' i l a l ' i n t e n t i o n o u n o n d ' a c c e p t e r c e t t e o f f r e . D a n s l ' a f f i r m a t i v e , c e t t e n o t i f i c a t i o n v a u t o f f r e d e v e n t e , a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é e s , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 p o i n t 3 . c i - a p r è s s e r o n t a p p l i c a b l e s . D a n s l a n é g a t i v e , c e t t e n o t i f i c a t i o n e s t d o n n é e p o u r s i m p l e i n f o r m a t i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ,
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , p a r p l i r e c o m m a n d é , e n l e u r t r a n s m e t t a n t c o p i e d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s p a r l e c a n d i d a t c é d a n t .
1 1 . 3 . C h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 p o i n t 2 . p o u r n o t i f i e r a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r p l i r e c o m m a n d é , s o n i n t e n t i o n d ' a c h e t e r t o u t o u p a r t i e d e s t i t r e s a i n s i o f f e r t s .
D è s r é c e p t i o n d e s r é p o n s e s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u p l u s t a r d d a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é d ' u n m o i s , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i r a l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' e x a m i n e r l e s r é p o n s e s r e ç u e s .
P o u r a u t a n t q u e l e s d i f f é r e n t s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e s o i e n t p o r t é a c q u é r e u r s d e l a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , c e u x - c i l e u r s e r o n t i m m é d i a t e m e n t c é d é s c o n t r e p a i e m e n t d u p r i x o f f e r t e t c e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e ( a j u s t é e à l a h a u s s e a f i n d e n e p a s t e n i r c o m p t e d e s t i t r e s o f f e r t s ) . S i s e u l s c e r t a i n s d e s b é n é f i c i a i r e s s e p o r t e n t a c q u é r e u r s d e l a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , l a c e s s i o n s e f e r a a u p r o r a t a d e l a p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d e c e s a c q u é r e u r s .
A d é f a u t , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e s t i t r e s a u t i e r s o f f r a n t , a u x c o n d i t i o n s o f f e r t e s p a r c e l u i - c i .
A d é f a u t d ' a v o i r r é a l i s é c e t t e c e s s i o n d a n s l e m o i s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t n e p o u r r a p l u s y p r o c é d e r s a n s r e s p e c t e r à n o u v e a u l a p r o c é d u r e d é f i n i e a u p r é s e n t a r t i c l e .
1 1 . 4 . E n c a s d e c e s s i o n p a r u n a c t i o n n a i r e d e t o u t o u d ' u n e p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n c o n j o i n t , u n c o h a b i t a n t l é g a l , u n a s c e n d a n t o u d e s c e n d a n t , c e t a c t i o n n a i r e n e s e r a p a s t e n u , d a n s c e s h y p o t h è s e s , d e r e s p e c t e r l a p r o c é d u r e r e l a t i v e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s c e s s i o n n a i r e s d e v e n u s a c t i o n n a i r e s s e r o n t l i é s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e 1 1 e t l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e n c a s d e c e s s i o n s u b s é q u e n t e d e l e u r s a c t i o n s .
1 1 . 5 . L e t r a n s f e r t p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s d ' u n a c t i o n n a i r e à s o n c o n j o i n t s u r v i v a n t o u à u n a u t r e d e s e s h é r i t i e r s n ' e n t r a î n e p a s l ' a p p l i c a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A r t i c l e 1 2 D r o i t d e s u i t e
1 2 , 1 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 , a u c a s o ù u n a c t i o n n a i r e s o u h a i t e r a i t c é d e r ( c e t e r m e d e v a n t s e c o m p r e n d r e d e f a ç o n e x t e n s i v e a i n s i q u ' i l e s t d i t à l ' a r t i c l e 1 1 ) , p a r u n e o u p l u s i e u r s t r a n s a c t i o n s , t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n o u p l u s i e u r s t i e r ( s ) , c ' e s t - à - d i r e à t o u t e p e r s o n n e a u t r e q u ' u n a c t i o n n a i r e , u n c o n j o i n t , u n c o h a b i t a n t l é g a l , u n a s c e n d a n t o u d e s c e n d a n t , u n c o n j o i n t s u r v i v a n t o u u n h é r i t i e r d u d i t a c t i o n n a i r e , l e o u l e s c a n d i d a t ( s ) c é d a n t ( s ) d e v r a ( d e v r o n t ) e n I n f o r m e r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é y u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u e l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é ~ A u
' - - N f a r r 9 { t ~ t s r b e l g e
p r é c i s e r a l e s n o m s e t q u a l i t é s d e s c e s s i o n n a i r e s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e .
1 2 . 2 . L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e c o u r r i e r .
D a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à l a p a r t i e q u i a a d r e s s é l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e x i g e r q u ' u n p o u r c e n t a g e i d e n t i q u e d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t s o i t a c q u i s p a r l e o u l e s c a n d i d a t ( s ) a c q u é r e u r ( s ) a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n .
1 2 . 3 . C h a q u e a c t i o n n a i r e s ' i n t e r d i t d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d a n s l e s c o n d i t i o n s d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 1 2 p o i n t 1 , s i i e o u l e s a c q u é r e u r s n ' a c q u i è r e n t p a s s i m u l t a n é m e n t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t d û ê t r e a c q u i s e s ' e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 2 p o i n t 2 .
1 2 . 4 . L e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r a i e n t c é d é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s a c t i o n s , e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e 1 2 , s e r o n t t e n u s d e r a c h e t e r a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t d û , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 2 p o i n t 2 , ê t r e a c q u i s e s p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r .
1 2 . 5 . C e t a r t i c l e e s t a p p l i c a b l e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a c t i o n s v e n d u e s p a r l e o u l e s a c t i o n n a i r e s . A r t i c l e 1 3 C e s s i o n s f o r c é e s
1 3 . 1 . A u c a s o ù u n o u d e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s v i s é e s a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 2 o n t a c c e p t é d e c é d e r ( c e t e r m e d e v a n t s e c o m p r e n d r e d e f a ç o n e x t e n s i v e a i n s i q u ' i l e s t d i t à l ' a r t i c l e 1 1 ) , à u n o u p l u s i e u r s t i e r s , t e l q u e c e t e r m e e s t d é f i n i à l ' a r t i c l e 1 2 . 1 , p a r u n e o u p l u s i e u r s t r a n s a c t i o n s , l ' e n s e m b l e d e s e s ( l e u r s ) a c t i o n s e t q u e l e s d i t e s a c t i o n s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 7 5 % d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , l e o u l e s a c t i o n n a i r e ( s ) - c é d a n t ( s ) s e r a ( s e r o n t ) e n d r o i t d e f o r c e r l e s a u t r e s
a c t i o n n a i r e s à c é d e r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e n s a ( l e u r ) p o s s e s s i o n a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s a c c e p t é e s p a r l e o u l e s a c t i o n n a i r e ( s ) - c é d a n t ( s ) . L e o u l e s a c t i o n n a i r e ( s ) - c é d a n t ( s ) d e v r a ( d e v r o n t ) e n i n f o r m e r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é q u i p r é c i s e r a l e s n o m s e t q u a l i t é s d e s c e s s i o n n a i r e s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
1 3 . 2 . L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s t r o i s j o u r s
" ~ d e l a r é c e p t i o n d e c e c o u r r i e r .
1 3 . 3 . D è s l ' i n f o r m a t i o n p a r l e P r é s i d e n t , c h a q u e a u t r e a c t i o n n a i r e s e r a t e n u d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e d e c é d e r l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i o n s a u x c e s s i o n n a i r e s ,
A r t i c l e 1 4 E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s
r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e N
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
° + A r t i c l e 1 5 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
' L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c u n m a x i m u m d e m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s
e " p a r e l l e ,
e t
T o u t e a u t r e a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e p o u r r a ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t d é s i g n é s s u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S I u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e
f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e
~ " , p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
" L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 6 V a c a n c e
e t E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e
m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e ,
A r t i c l e 1 7 P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i f 7 d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 1 8 R é u n i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i r o n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t l ' e x i g e e t à t o u t e d e m a n d e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l s e r o n t a d r e s s é e s , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , a u m o i n s h u i t j o u r s ( q u i n z e j o u r s e n j u i l l e t e t a o û t ) à l ' a v a n c e . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u . j o u r , l a d a t e , l e l i e u e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r t o u t m o y e n é c r i t o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r r e c e v r a , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e a u m o i n s h u i t j o u r s ( q u i n z e j o u r s e n j u i l l e t e t a o û t ) a v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l , t o u s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . I l p o u r r a , e n o u t r e , o b t e n i r l a p r o d u c t i o n a u C o n s e i l d e t o u t e s p i è c e s ( l e t t r e , f a c t u r e , d e v i s , p r o p o s i t i o n , r a p p o r t c o m p t a b l e ) q u ' i l j u g e r a u t i l e d e s o u m e t t r e à l ' e x a m e n d u C o n s e i l .
A r t i c l e 1 9 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A I L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r
e n s e s l i e u e t p l a c e .
B I D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r
e c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
e n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e
t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a ' v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
e l e
p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 2 0 P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
N
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
N L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
r + A r t i c l e 2 1 - - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e ' 2 2 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
r i ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s . L a p e r s o n n e à q u i c e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s , p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r " e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
: = . A r t i c l e 2 3 R e p r é s e n t a t i o n a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c
" ~ ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r ' d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é
d é l é g u é e .
l i s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s
l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 4 - - - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é t r a n g e r
M e n t i o n n e r s u r e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i g d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
* t u a i e t l i
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e ê t r e r e p r é s e n t é e s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A r t i c l e 2 5 - C o n t r ô l e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e p l u s b r e f d é l a i a f i n d e f i x e r l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e
r é v i s e u r . - "
L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t a l o r s n o m m é s p o u r u n t e r m e , r e n o u v e l a b l e , d e t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e s p o u v o i r s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E V A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 2 6 c o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e
p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 7 R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e , e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u e
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e s e c o n d m a r d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n
s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t
a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 8 C o n v o c a t i o n s
A . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
B . A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e
5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 9 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t i n f o r m e r ,
t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , p a r l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , d e l e u r
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a
c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a
l i s t e d e p r é s e n c e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t
e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 3 0 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s e t l o u d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n
m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V g l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i Ç d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r . l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t o m e t s i g n a t u r e ,
R é s e r v é
A u
M o r i l l e t i r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 3 1 B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n b u , à s o n d é f a u t ,
p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r
l ' a c t i o n n a i r e p r é s e n t l e p l u s i m p o r t a n t e t a c c e p t a n t o u p a r l e p l u s â g é d e c e u x - c i s ' i l y e n a p l u s i e u r s d e
m ê m e i m p o r t a n c e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e ,
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r _ e s p r é s e n t s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i
s e s m e m b r e s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
Á r t i c l e 3 2 P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a " p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e
d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 3 3 D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n ' d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
b ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l è p r o p r i é t a i r e q u i
a c o n s t i t u é l e g a g e .
A r t i c l e 3 4 D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e
d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n
s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u
s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u ,
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e s n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 5 M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a
f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t
s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a
m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s
d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f
n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ,
l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e
m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 6 P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 3 7 - É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ' j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A r t i c l e 3 8 - V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r è s l e u r a d o " t i o n , l ' a s s e m b l é e s e " r o n o n c e " a r u n v o t e s " é c i a l s u r l a d é c h a r " e à d o n n e r a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l 1 j J d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 9 D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % )
a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 4 0 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s
s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t " d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 4 1 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t
d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é
d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A r t i c l e 4 2 R é p a r t i t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f
n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d é l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r ;
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S
A r t i c l e 4 3 É l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s
c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t i u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 4 4 C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , ' c o m m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s , p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e
e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s . q u e l a s o c i é t é n ' y , r e n o n c e
e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 4 5 D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s
l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D i x i è m e r é s o l u t i o n D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s - c o n s t i t u t i o n d u c o n s e i l -
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t d e
f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n
1 . A l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r J e a n - M a r i e R A K I C , c i - a v a n t n o m m é ;
2 . A l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L « B I O F I N A N C E C O N S U L T I N G » , q u i d é s i g n e M a d a m e M é l a n i e M E S T D A G T c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
3 : L a S P R L « M A J O C E P 1 » , q u i . d é s i g n e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F O I D A R T c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
4 . L a S P R L « O U S I A » , q u i d é s i g n e M o n s i e u r M a r c F O I D A R T c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
5 . M a d a m e C h r i s t i n e J E R O M E , c i - a v a n t n o m m é e .
I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u i a c c e p t e n t e t c o n f i r m e n t q u e l ' a c c e p t a t i o n d e c e m a n d a t n e l e u r e s t p a s
i n t e r d i t e , p a r t i c u l i è r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r r ê t é r o y a l n ° 2 2 d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e -
q u a t r e .
C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e s i x a n s d a n s l e s c o n d i t i o n s d é c r i t e s c i - a v a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
O n z i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a r t s d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
A u
y o d
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e x e s ; u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
S i g n a t u r e
M i c h e l C O E M E , n o t a i r e a s s o c i é á T i l l e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l u B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t Q d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
24/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 8 1 2 *
D é p o s é
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 5 9 9 6 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E Y E D P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e s A u g u s t i n s 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à
T i l l e u r , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e
1 . M o n s i e u r R A K I C J e a n - M a r i e A n t e , n é à R o c o u r t l e 2 4 m a i 1 9 6 5 , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 5 . 2 4 0 8 7 - 1 1 , é p o u x d e M a d a m e V A N C A U W E N B E R G E F r a n ç o i s e R o s e M a r i e H e n r i e t t e E l i s a b e t h , d o m i c i l i é à 5 3 7 0 H a v e l a n g e , R u e d e l a S o u r c e 6 .
E p o u x m a r i é s à L i è g e , l e 2 9 a o û t 1 9 9 0 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d u c o n t r a t r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e D e t i e n n e , à L i è g e , e n a o û t 1 9 9 0 , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
2 . M a d a m e P O U T C H I N I A N Y v e t t e M a r t h e M a r i e A n d r é e , n é e à L i è g e l e 9 j a n v i e r 1 9 4 0 , n u m é r o n a t i o n a l 4 0 . 0 1 . 0 9 0 6 2 - 3 0 , é p o u s e d e M o n s i e u r C O M H A I R E M i c h e l P a u l , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r è r e - O r b a n 3 5 / A 0 7 1 .
E p o u x m a r i é s à L i è g e , l e 3 1 a o û t 1 9 6 3 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d u c o n t r a t r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d H u b i n , e n a o û t 1 9 6 3 , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
3 . M o n s i e u r D U C H Â T E A U E d o u a r d J e a n M a r i e F r a n ç o i s , n é à L i è g e l e 1 2 m a r s 1 9 6 9 , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 3 . 1 2 0 6 3 - 7 7 , é p o u x d e M a d a m e B O N A M E A U N a d i a M a r i e H e n r i Y a n n i k M a r t i n e , d o m i c i l i é à 4 6 2 4 F l é r o n ( R o m s é e ) , R u e B o i s d e B e y n e 8 7 .
E p o u x m a r i é s à C h a u d f o n t a i n e , l e 2 0 m a r s 1 9 9 9 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d u c o n t r a t r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D u c h a t e a u , à L i è g e , e n m a r s 1 9 9 9 , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
4 . M a d a m e N O Ë L A g n è s C l a i r e M a d e l e i n e R o s e , n é e à C h a r l e r o i l e 2 0 m a r s 1 9 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 3 . 2 0 3 7 0 - 8 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r F A S S O T T E J e a n C é l e s t i n J o s e p h H e n r i , d o m i c i l i é e à 6 9 4 0 D u r b u y , G r a n d e E n n e i l l e 8 6 .
E p o u x m a r i é s à H e r v e , l e 1 7 j u i n 1 9 8 9 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e s e l o n l e c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c H a n s e n à H e r v e l e 1 e r j u i n 1 9 8 9 , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
5 . " M A J O C E P I " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 7 0 T r o o z , r u e s u r L a H e i d 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 7 . 9 3 8 . 4 9 7 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i e r r y M a r t i n , à V i s é l e 2 5 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 7 2 3 - 6 2 ; l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t à L i è g e l e 6 f é v r i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 3 3 4 5 1 .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F O I D A R T M a r c P h i l i p p e R e n é L u c M a r g u e r i t e M i c h e l S i m o n , n é à L i è g e , l e 5 d é c e m b r e 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g - B o n c e l l e s , r u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o s s i n i 3 3 , g é r a n t , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e .
6 . " O U S I A " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 5 7 T i n l o t ( A b é e ) , S a i n t - V i t u 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à H u y s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 4 1 . 3 2 4 . 9 4 6 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a n i q u e t M a r t i n e , à W a n z e l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 8 3 8 0 6 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F O I D A R T M a r c P h i l i p p e R e n é L u c M a r g u e r i t e M i c h e l S i m o n , n é à L i è g e , l e 5 d é c e m b r e 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g - B o n c e l l e s , r u e R o s s i n i 3 3 , g é r a n t , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
P r o c u r a t i o n s
L e s c o m p a r a n t s s o u s 2 , 3 e t 4 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e R A K I C e n
v e r t u d e p r o c u r a t i o n s p r é s e n t é e s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s
d ' u n e S . P . R . L . d é n o m m é e « E Y E D P H A R M A » , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s
A u g u s t i n s 1 7 , c o m m e s u i t :
S T A T U T S ( e x t r a i t )
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « E Y E D P H A R M A » .
D a n s t o u s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s
I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , i l
d e v r a ê t r e f a i t m e n t i o n :
- d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é ,
- d e l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , l e s m o t s « s o c i é t é c o m m e r c i a l e » r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ,
- l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a S o c i é t é ,
- l e n u m é r o d e n t r e p r i s e ,
- l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a S o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l
- l e c a s é c h é a n t , l i n d i c a t i o n q u e l a S o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s 1 7 .
I l p o u r r a ê t r e é t a b l i e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
¢' L e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m é d i c a m e n t s s o u s l e s f o r m e s l e s p l u s d i v e r s e s , d i m p l a n t s m é d i c a u x à v i s é e t h é r a p e u t i q u e , d e f o r m u l a t i o n s g a l é n i q u e s , e t n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e o p h t a l m o l o g i q u e .
¢' L a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l é c h a n g e , l a g e s t i o n d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n , o b l i g a t i o n o u t i t r e d e p r ê t é m i s p a r t o u t e s s o c i é t é s b e l g e o u é t r a n g è r e , p a r t s o c i a l e o u a u t r e s d r o i t s s o c i é t a i r e s ,
¢' L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
¢' L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t c a i s s e s d é p a r g n e e t d e c e l l e s v i s é e s p a r l a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t 1 9 9 1 r e l a t i f à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l d e p l a c e m e n t s .
¢' L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r , t e l l e q u e l a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s , b â t i e s o u n o n b â t i e s , q u e l l e p e u t é g a l e m e n t d o n n e r e n l o c a t i o n e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t .
¢' L e x e r c i c e e t l a p p l i c a t i o n d e t o u s d r o i t s e t p o u v o i r s c o n f é r é s p a r o u a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e a c t i o n , v a l e u r m o b i l i è r e o u a u t r e s t i t r e s c o m p r e n a n t e t c e c i s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e , t o u s p o u v o i r s d e v e t o o u d e c o n t r ô l e c o n f é r é e n v e r t u d e l a p a r t i c i p a t i o n p a r l a s o c i é t é d u n e p a r t i e o u d u n e q u o t i t é s p é c i a l e d u c a p i t a l s o u s c r i t e t p o u r v o i r d e s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e d i r e c t i o n , d e s u p e r v i s i o n o u d e c o n s e i l p o u r o u e n r e l a t i o n a v e c t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é e s t i n t é r e s s é e , a u x c o n d i t i o n s q u e l l e j u g e r a b o n n e s .
¢' L e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s o u s t o u t e s f o r m e s , d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s , p a r t i c i p é e s o u n o n , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r .
¢' L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l , d e x p e r t i s e e t d e f o r m a t i o n p o u r t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s d e s e r v i c e s n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a d m i n i s t r a t i o n , m a r k e t i n g , d u m a n a g e m e n t , d e l a s t r a t é g i e d e n t r e p r i s e , d e l a f i n a n c e , d e s m a t h é m a t i q u e s , d e l i n f o r m a t i q u e e t d e l é c o n o m i e , c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
¢' L e d é v e l o p p e m e n t , l a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e o u l a t t r i b u t i o n d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e k n o w - h o w , e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
¢' L a g e s t i o n , d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t a u s s i s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l i è m e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 2 è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r
d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n
a s s o c i é .
A r t i c l e 1 7 - P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n s - p r o c è s - v e r b a u x
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
3 . E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r J e a n - M a r i e R A K I C , q u i a c c e p t e . I l e s t n o m m é j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
4 . L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s
a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 p a r s e s s o i n s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e