27/01/2014
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V D I e t ` B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 N O 1 1 1 1 1
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G r e f P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 1 5 1 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « F . C L A E S S E N S & F I L S » ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e B o u q u e t t e , 1 0 5
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L Ï L Ï E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 6 / 0 1 / 2 0 1 4 v o l u m e 2 1 f o l i o 9 1 c a s e 9 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F . C L A E S S E N S & F I L S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e B o u q u e t t e , 1 0 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s à 2 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e s d e u x a s s o c i é s , v e n t i l é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r C L A E S S E N S B r u n o , p o u r u n m o n t a n t d e 7 9 . 8 9 3 , 3 3 e u r o s ;
- M o n s i e u r C L A E S S E N S F r a n ç o i s p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 6 , 6 7 e u r o s
2 . a d é c i d é d ' a c t e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 6 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 0 0 0 e u r o s à 4 8 8 . 0 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 5 1 0 p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e 4 6 8 . 0 0 0 e u r o s q u e l e s d e u x a s s o c i é s p o s s è d e n t c o n t r e l a s o c i é t é d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - M o n s i e u r C L A E S S E N S B r u n o , p o u r u n m o n t a n t d e 4 6 7 . 3 7 6 e u r o s .
2 . - M o n s i e u r C L A E S S E N S F r a n ç o i s , p o u r u n m o n t a n t d e 6 2 4 e u r o s .
e t q u e I e s 3 . 5 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x d e u x a s s o c i é s , e n
r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - M o n s i e u r C L A E S S E N S B r u n o , 3 . 5 0 5 p a r t s .
2 . - M o n s i e u r C L A E S S E N S F r a n ç o i s , 5 p a r t s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p o u r b u t d e b é n é f i c i e r d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 . E l l e e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n , d i v i d e n d e d e 5 2 0 . 0 0 0 e u r o s r é s u l t a n t d ' u n e p a r t , d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ( 4 4 0 . 0 0 0 e u r o s ) e t , d ' a u t r e p a r t , d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l l i é e a u x r é s e r v e s i n c o r p o r é e s ( 8 0 . 0 0 0 e u r o s ) d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d i v i d e n d e q u i , p a r a p p l i c a t i o n d u d i t a r t i c l e , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , l a i s s a n t a p p a r a î t r e u n m o n t a n t n e t m i s à d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d e 4 6 8 . 0 0 0 e u r o s .
3 . S o n t i n t e r v e n u s l e s d e u x a s s o c i é s p r é n o m m é s , l e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é « F . C L A E S S E N S & F I L S » e t o n t e x p o s é q u ' i l s p o s s é d a i e n t c h a c u n à l ' é g a r d d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 4 6 8 . 0 0 0 e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é :
- M o n s i e u r C L A E S S E N S B r u n o a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 4 6 7 3 7 6 e u r o s q u ' i l p o s s é d a i t c o n t r e e l l e ;
- M o n s i e u r C L A E S S E N S F r a n ç o i s a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 6 2 4 e u r o s q u ' i l p o s s é d a i t c o n t r e e l l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l a é t é a t t r i b u é à M o n s i e u r C L A E S S E N S B r u n o , q u i a a c c e p t é , 3 . 5 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à M a d a m e C L A E S S E N S F r a n ç o i s , q u i a a c c e p t é , 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 . a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 8 8 . 0 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 4 . 2 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . a d é c i d é d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n c o n v e r t i s s a n t l e s 4 . 2 6 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e m ê m e t y p e .
6 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t p o u r e x p o s e r l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 8 . 0 0 0 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O r i g i n e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 j u i n 2 0 0 5 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 8 1 , 4 0 7 , 9 9 E U R p o u r l e p o r t e r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é :
" d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 8 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r à 2 0 . 0 0 0 E U R p a r l a c r é a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e s d e u x a s s o c i é s ;
" d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 6 8 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r à 4 8 8 . 0 0 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 5 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e ;
" d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n c o n v e r t i s s a n t l e s 4 . 2 6 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e m ê m e t y p e .
7 . a c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r F I N C K C h r i s t o p h e a p r i s f i n e n d a t e d u 1 1 a o û t 2 0 0 4 , c o m m e s u i t e à s o n d é c è s i n t e r v e n u à l a m ê m e d a t e . D e p u i s l o r s , M o n s i e u r C L A E S S E N S B r u n o a e x e r c é s e u l l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é d e p u i s c e t t e d a t e , p o u v a n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
8 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 1 . 2 / 2 0 1 3 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e