F.B. HOLDING

Dénomination : F.B. HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 550.525.082

Publication

14/04/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*14303664*

D�pos�

10-04-2014

Greffe

N� d entreprise : 0550525082

D�nomination (en entier): F.B. HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4880 Aubel, Rue de Battice 90

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte re�u par le notaire Philippe MERTENS, � Aubel, le 9 avril 2014, qui sera bient�t enregistr�, il

r�sulte que

1) Monsieur BELLY Fabian Andr� Guy Ghislain, n� � Aubel, le vingt et un f�vrier mille neuf cent septante, belge, �poux de Madame MEUNIER Vinciane ci-apr�s nomm�e, domicili� � 4880 Aubel, Rue de Battice, 90. Num�ro national : 700221-129-46

2) Madame MEUNIER Vinciane Dominique Pascale, n�e � Verviers, le seize septembre mille neuf cent septante-trois, belge, �pouse de Monsieur BELLY Fabian pr�nomm�, domicili�e � 4880 Aubel, Rue de Battice, 90.

Num�ro national : 730916-028-21

Epoux mari�s � Dison le 6 juillet 1996 sous le r�gime de de la s�paration de biens suivant acte pass� devant le notaire Jean-Luc ANGENOT � Welkenraedt en date du vingt-huit juin mil neuf cent nonante-six. Selon acte du quatre mars deux mil neuf re�u par le notaire soussign�, transcrit au bureau des hypoth�ques � Verviers le 11 mars suivant num�ro 01672, les comparants ont modifi� leur convention de mariage en constituant une soci�t� d'acqu�ts � c�t� du r�gime de s�paration de biens.

ont constitu� entre eux une soci�t� commerciale et dress� les statuts d une soci�t� anonyme d�nomm�e �F.B. HOLDING�, ayant son si�ge social � 4880 Aubel, Rue de Battice, 90, au capital de cent vingt-trois mille euros (123.000 EUR), repr�sent� par cent vingt trois (123) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent vingt troisi�me de l avoir social.

Pr�alablement � la passation de l'acte constitutif, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont d�pos� au notaire soussign� le plan financier �tabli par eux, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la soci�t� en formation pour une somme de cent vingt-trois mille euros (123.000 EUR).

Le capital social de cent vingt-trois mille euros (123.000 EUR) est repr�sent� par CENT VINGT TROIS (123) actions sans d�signation de valeur, �mises au pair, soit mille euros chacune.

Les actions sont souscrites par les apports suivants :

Les comparants ont fait apport � la soci�t� des sommes en num�raire suivantes :

- Monsieur BELLY Fabian : soixante deux (62) actions, soit pour soixante deux mille euros (62.000 � ),

- Madame MEUNIER Vinciane: soixante et un (61) actions, soit pour soixante et un mille euros (61.000 � ), soit ensemble cent vingt trois mille euros (123.000 � ).

Les comparants ont vers�, pr�alablement � la constitution de la soci�t�, la somme de cent vingt trois mille euros (123.000 � ), chacun � concurrence des montants ci-dessus, sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BNP Paribas Fortis, agence de Verviers (Heusy), sous le num�ro BE88 0017 2474 1741.

Le Notaire a attest� que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.

La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de cent vingt trois mille euros (123.000 � ).

Il ne peut �tre dispos� du dit compte sp�cial que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� et apr�s que le notaire soussign� aura inform� la Banque du d�p�t des pi�ces n�cessaires au greffe du Tribunal de Commerce.

La soci�t� a pour objet l entreprise, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activit�s suivantes :

- la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large;

- la gestion de participations sous n importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en vue de les valoriser qu en exercice pur et simple de mandats d administration;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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- l �tude, la cr�ation, l acquisition, la vente, la mise en valeur, l exploitation, la direction, la g�rance, la r�gie, l organisation, le financement, le contr�le de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res;

- l acquisition, par la voie d achat ou autrement, de toutes valeurs mobili�res, toutes cr�ances, toutes parts d associ�s, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financi�res, l accomplissement pour elle-m�me de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d apport ou autrement de toutes soci�t�s ou syndicat, en bref, toutes op�rations propres aux soci�t�s � portefeuille;

- la gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En cons�quence, la soci�t� pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, g�rer, administrer, entretenir, am�liorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypoth�que � la garantie des engagements qu elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La soci�t� peut �galement effectuer des placements mobiliers pour son propre compte � court, moyen ou long terme.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de contribuer � l �coulement de ses produits et services.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur, g�rant ou liquidateur dans d autres soci�t�s.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

Le capital social est fix� � cent vingt-trois mille euros (123.000 EUR).

Il est repr�sent� par cent vingt trois (123) actions avec droit de vote sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent vingt troisi�me de l avoir social.

Lors de la constitution de la soci�t�, les actions ont �t� int�gralement souscrites et enti�rement lib�r�es par apports en num�raire.

Par d�rogation � l article 28 infra, il peut �tre cr�� des actions sans droit de vote. Si cette cr�ation a lieu par voie de conversion d actions avec droit de vote d�j� �mises, le conseil d administration est autoris� � d�terminer le nombre maximum d actions � convertir et � fixer les conditions de conversion.

Le capital peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. L exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L assembl�e g�n�rale peut, dans l int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Les souscripteurs d actions s engagent pour la totalit� du montant repr�sent� par leurs actions dans le capital social. L engagement de lib�rer enti�rement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d eux r�pond solidairement du paiement du montant total des versements appel�s et exigibles.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des appels de fonds � effectuer par les actionnaires moyennant traitement �gal. L appel est notifi� aux actionnaires par lettre recommand�e, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s op�rer le paiement par virement ou versement � l exclusion de tout autre mode.

L exercice des droits de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n auront pas �t� effectu�s.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � ses versements devra payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal (�ventuellement: augment� de deux pour cent l'an), � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Si un second avis reste sans r�sultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit du conseil d administration de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� � la soci�t� par l'actionnaire d�faillant. Il restera tenu de la diff�rence ou profitera de l'exc�dent.

Des lib�rations anticip�es, partielles ou totales, ne peuvent �tre op�r�es que moyennant l accord pr�alable du conseil d administration.

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Toute action est indivisible.

Si une action appartient � plusieurs co-propri�taires, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire du titre � l �gard de la soci�t�.

Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteur-gagiste.

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En cas de d�membrement du droit de propri�t�, les droits attach�s � l action sont exerc�s par l usufruitier

sauf autre accord entre les titulaires de l usufruit et de la nue propri�t�.

Les actions ne peuvent �tre c�d�es qu � une personne physique ou morale, pr�alablement agr��e par les

actionnaires.

L agr�ment des autres actionnaires est organis� comme suit:

1. L actionnaire qui d�sire c�der ses actions notifie la demande d agr�ment au conseil d administration, qui, dans les quinze jours, informe les autres actionnaires de la demande.

2. Les actionnaires autres que le c�dant disposent d un d�lai de quinze jours � dater de la notification de la demande d agr�ment, pour accepter ou non la cession propos�e. L agr�ment du cessionnaire est pr�sum� acquis � d�faut d opposition dans le d�lai.

3. En cas de refus d agr�ment, les opposants ont l obligation de proposer aux actionnaires autres que le c�dant un ou plusieurs autres cessionnaires, actionnaires ou non, qui auraient leur agr�ment, et ce, dans un d�lai de vingt et un jours calendrier.

4. En cas de refus par le c�dant ou tout autre actionnaire du ou des nouveaux cessionnaires propos�s, dans le mois de la notification de son ou de leurs identit�s, comme en cas d absence de proposition d un ou plusieurs autres cessionnaires, les opposants seront r�put�s acqu�reurs des actions ayant fait l objet de la demande d agr�ment, � moins que le c�dant ne pr�f�re renoncer � la cession, par notification au conseil d administration au plus tard dans les quinze jours de l expiration du dernier d�lai ci-dessus.

5. En cas d acquisition des actions par les opposants, celles-ci se r�partissent entre eux proportionnellement � leur participation dans le capital social.

6. Le prix des actions sera d�termin� sur la base des derniers comptes annuels de la soci�t�, approuv�s par l assembl�e g�n�rale des actionnaires.

A d�faut d accord des parties sur l application de cette formule, le prix des actions sera d�termin� par un r�viseur d entreprises d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�, � la requ�te de la partie la plus diligente.

Le r�viseur aura les pouvoirs les plus �tendus pour faire toutes investigations n�cessaires dans les livres et archives de la soci�t�. Il remettra son rapport motiv� dans les deux mois de sa d�signation.

Les frais sont � charge du c�dant.

7. Le prix doit �tre pay� dans les trente jours de sa d�termination, � moins que les parties ne conviennent d un autre d�lai. Pass� ce d�lai, il sera d� par le(s) cessionnaire(s) un int�r�t �gal au taux de l int�r�t l�gal, de plein droit et sans mise en demeure.

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non. Toutefois, s il est constat� au moment de la constitution ou lors d une assembl�e g�n�rale que la soci�t� n a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d administration peut �tre limit�e � deux membres, jusqu � l assembl�e g�n�rale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu il y a plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Les administrateurs sont nomm�s par l assembl�e g�n�rale pour six ans au plus et restent en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Chaque membre du conseil d administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d administration.

Tout administrateur est tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu � ce qu il ait �t� pourvu en son remplacement au terme d une p�riode raisonnable.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

Le conseil d administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

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Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d administration est autoris�, dans les limites autoris�es par la loi, � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction.

Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

$soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

$soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� agissant seul ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n ont pas � justifier vis � vis des tiers d une d�cision pr�alable du conseil d administration.

Le conseil d administration peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes. La soci�t�

est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Tant que la soci�t� n'est pas dans l'obligation l�gale de confier la surveillance � un commissaire-r�viseur, chaque actionnaire dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de l'expert comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

L assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents.

Il sera tenu, chaque ann�e, le deuxi�me vendredi de juin � dix huit heures l'assembl�e g�n�rale ordinaire, au si�ge social, ou dans tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Cette assembl�e entend les rapports des administrateurs (et commissaires), discute le bilan, proc�de � la r��lection et au remplacement des administrateurs sortants (et commissaire �ventuel), d�lib�re et vote sur tous les objets port�s � son ordre du jour.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e sp�cialement ou extraordinairement par le conseil

d'administration. Elle doit l'�tre � la demande d actionnaires repr�sentant ensemble un/cinqui�me du capital social.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Les convocations des actionnaires au porteur, des actionnaires nominatifs, des porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription ou d'un

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certificat, des administrateurs et du commissaire sont faites conform�ment aux articles 532 et suivants du Code des Soci�t�s.

Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres recommand�es adress�es quinze jours francs avant l assembl�e.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.

Le conseil d administration peut exiger que pour �tre admis � l assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d administration peut exiger que les propri�taires d actions nominatives l informent par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d assister � l assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l assembl�e mais avec voix consultative seulement, s ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l alin�a qui pr�c�de.

Il est permis aux actionnaires de se faire repr�senter � l assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d administration peut exiger que les procurations soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu il fixe.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par l'administrateur d�l�gu�.

Toute assembl�e g�n�rale (annuelle ou extraordinaire) peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e (de m�me que les procurations) restent valables pour la seconde sans pr�judice du droit d accomplir ces formalit�s pour la seconde dans l hypoth�se o� elles ne l auraient pas �t� pour la premi�re.

Cette seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Chaque action donne droit � une voix.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l assembl�e ne d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d eux ou par leurs mandataires avant d entrer en s�ance.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer valablement sur une augmentation ou une diminution du capital, de la fusion ou de la scission avec d autres, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, que si l objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et que si plus de la moiti� du capital social est pr�sente ou repr�sent�e.

Si plus de la moiti� du capital n'est pas valablement repr�sent�e � la premi�re assembl�e, il en sera convoqu� une seconde qui pourra d�lib�rer valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification ne sera admise que si elle r�unit les trois/quarts des voix pr�sentes ou repr�sent�es.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l assembl�e n est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

Les proc�s-verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau ainsi que par les actionnaires qui le demandent.

Les copies � d�livrer aux tiers sont sign�es par le pr�sident du conseil d'administration, par un administrateur d�l�gu�, ou par deux administrateurs.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque ann�e sociale, les �critures de la soci�t� seront arr�t�es et le conseil d'administration dressera les comptes annuels et le rapport de gestion conform�ment � la loi.

L assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s il en existe.

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il sera pr�lev� cinq pour cent pour �tre affect�s � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale aura atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus du b�n�fice recevra l'affectation d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale sur proposition du conseil d administration dans le respect de la loi.

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d administration peut, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours conform�ment aux dispositions l�gales. Il en fixe le montant et la date de leur paiement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par le conseil d administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entre(nt) en fonction d�s confirmation ou homologation de sa (leur) d�signation par le tribunal, conform�ment � l article 184 du Code des Soci�t�s.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d actions qu ils poss�dent.

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l �quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d �galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Tout actionnaire, administrateur, membre du comit� de direction, commissaire ou liquidateur domicili� � l �tranger, doit faire �lection de domicile en Belgique pour l ex�cution des statuts et toutes relations avec la soci�t�, sinon il sera estim� avoir �lu domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui �tre valablement faites.

Toutes communications relatives aux affaires de la soci�t� aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites � leur domicile comme indiqu� dans l acte de constitution ou le registre des titres nominatifs.

En cas de modification de domicile, l actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile � la soci�t� par �crit, sinon il sera estim� avoir �lu domicile � son ancien domicile.

Cette disposition s applique par analogie en cas de d�c�s d un actionnaire ou obligataire.

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que le soci�t� y renonce express�ment.

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. Commencement

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du

d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce du si�ge social

d un extrait du pr�sent acte et se cl�turera le 31 d�cembre 2014.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle aura donc lieu le deuxi�me vendredi du mois de juin 2015.

3. Administrateurs

Le nombre d administrateurs est fix� � deux.

Sont appel�s � ces fonctions :

-Monsieur Fabian BELLY,

-Madame Vinciane MEUNIER,

qui ont accept�. Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale annuelle de juin 2019.

Ce mandat est gratuit.

4. Commissaires

Les comparants ont d�cid� de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n y �tant pas tenue compte tenu

des crit�res l�gaux.

5. Reprise des engagements conclus au nom de la soci�t� en formation

Tous les engagements contract�s depuis le 25 mars 2014 par un ou plusieurs des comparants au pr�sent acte au nom et pour le compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e. Cependant cette reprise n aura d effet qu au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� morale.

6. Mandat sp�cial

Il est conf�r� un mandat sp�cial � la soci�t� anonyme � THG VERVIERS � ayant son si�ge social � 4800 Verviers, avenue de Spa, 1, ou � toute autre personne d�sign�e par lui-elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les d�clarations n�cessaires et en g�n�ral d accomplir tout acte n�cessaire pour l inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises.

B. Conseil d administration

A l instant, le conseil d administration �tant constitu�, celui-ci s est r�uni en vue de proc�der � la nomination

du pr�sident et de l administrateur d�l�gu�.

A l unanimit�, le conseil a d�cid� d appeler � la fonction de pr�sident et d administrateur-d�l�gu�, Monsieur

Fabian BELLY, qui a accept�.

Son mandat sera r�mun�r�.

Pour extrait conforme:

Volet B - Suite

Philippe MERTENS, notaire � Aubel

Pi�ce d�pos�e en m�me temps que le pr�sent extrait d acte : exp�dition de l acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 24.08.2015 15469-0050-011

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