06/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t E ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 M § I § e 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 9 9 . 6 1 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a d e m o i s e l l e K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 2 8
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - S I E G E
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E .
L e v i n g t e t u n j u i n , d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e : a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , e n s o n é t u d e , s ' e s t r é u n i e e n , s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M a d e m o i s e l l e K » a y a n t ; s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 2 8 , i n s c r i t e à l a T V A ( R P M L i è g e ) s o u s l e n u m é r o : B E 0 8 1 0 . 8 9 9 . 6 1 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e é t a b l i p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x ; m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 5 2 6 2 6 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B u r e a u ( O n o m e t ) .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s
r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n , c h a c u n e , s a n s d é s i g n a t i o n d e '
v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t :
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e n l a r e m p l a ç a n t p a r l a s u i v a n t e : « F A B R I K '
H O M E » .
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 p a r l a s u i v a n t e : « E l l e e s t d é n o m m é e ;
« F A B R I K H O M E » . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 3 7 .
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l a s u i v a n t e : "
« A l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l é t a i t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d : L e b u r t o n , 3 7 . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n R e p r é s e n t a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , c o m m e s u g g é r é d a n s l ' o r d r e d u
j o u r , e n d o n n a n t c e p o u v o i r à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 p a r l e s u i v a n t :
« U n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t i s o l é m e n t e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e r e p r é s e n t a t i o n
g é n é r a l e , e x e r c e l e s m ê m e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e
c a d r e , l a v a l i d i t é d e l ' e n g a g e m e n t n ' e s t p a s s u b o r d o n n é e à l ' e x i s t e n c e , à l a f o r m e o u a u c o n t e n u d ' u n e
d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
F r a i s : ( O n o m e t )
D r o i t d ' é c r i t u r e : n o n a n t e - c i n q e u r o s , p e r ç u s à l ' i n s t a n t a v e c l e s f r a i s c i - a v a n t v i s é s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s i n t é r e s s é s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u d i t a c t e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e d é l a i à e u x ;
a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e v o e u o n t
s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
D é p ô t s i m u l t a n é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , V b i s C . E n r . E n R é g i o n w a l l o n n e .
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e a s s o c i é e
A W a r e m m e
R é s e r v é s u
M o n i t e u r . ~ b e l g e
"
, !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e