20/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
e r l . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 4 1 0 1 9 1 6 * l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 4 3 1 . 2 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A I L L I - P A I L L E
r . , s "
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t & e
S i è g e : R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 6 0 1 C à 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E P A R T I C U L I E R E : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L e 6 m a i 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , a s s o c i é à W a r e m m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
( o n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
( o n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A S S E M B L E E G E N E R A L E P A R T I C U L I E R E :
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L e m a n d a n t d e g é r a n t d e M o n s i e u r H A N N O S S E T J e a n - L u c e s t é c h u p a r s o n d é c è s i n t e r v e n u e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i ! q u a t o r z e , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a ! d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t j u i n d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u n e u f a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 9 1 0 8 .
I l y a l i e u d e n o m m e r c o m m e g é r a n t M o n s i e u r H A N N O S S E T S t é p h a n e , q u i a c c e p t e . T o u t e s l e s p a r t s é m i s e s , s o n t i c i p r é s e n t e s o u d û m e n t r e p r é s e n t é e s .
B . L a s o c i é t é n ' a é m i s à c e j o u r a u c u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e . A u c u n c e r t i f i c a t r e l a t i f à d e s p a r t s d e l a s o c i é t é n ' a é t é é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c c e l l e - c i , L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l e s 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t c o m p t a n t l e g é r a n t u n i q u e , i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s a i n s i q u e l e p r e s c r i t l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e ,
C . L e s 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r ,
D , L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t p o u r ê t r e a d m i s e s r é u n i r l a m a j o r i t é d e s v o i x . E . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x s a u f l e s l i m i t e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ç R é s e r v é
a u
f ; i l o n i t e u r ' b e l g e V o l e t B - S u i t e _ _
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e i a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
R é s o l u t i o n u n i q u e
G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H A N N O S S E T S t é p h a n e F l o r e n t M a r i e , d o m i c i l i é à
4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e B o r l e z , 3 3 .
E l l e c h a r g e p o u r l a b o n n e f o r m e l e g é r a n t d ' i n f o r m e r l a b a n q u e e t l e s a u t o r i t é s r e q u i s e s d e c e t t e d é m i s s i o n .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 h 2 0
D o n t p r o c è s v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e d e L A M I N N E d e B E X .
L e c t u r e f a i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e a s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 , : . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e