15/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e M a n g o m b r o u x , 3 5 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° l a i e s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N S P O U V O I R S D E S G E R A N T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s 1 l e 1 8 j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e 2 3 , f o l i o 8 5 , c a s e 9 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F A L Z O N E C A R R E L A G E S V E R V I E R S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e M a n g o n t r o u x , 3 5 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r F A L Z O N E C a l o g e r o , n é à A r a g o n a ( I t a l i e ) , l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 1 0 2 1 3 - 0 0 9 . 0 7 , d o m i c i l i é à 4 8 0 1 V e r v i e r s , r u e d e H è v r e m o n t , 2 7 8 e t c e à c o m p t e r d u - t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e . E n c o n s é q u e n c e , l e s m e n t i o n s y r e l a t i v e s d a n s l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s o n t s u p p r i m é e s L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C a l o g e r o F A L Z O N E , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O S T A R A P R O J E C T " , p r é n o m m é e , l a q u e l l e a d é c l a r é c e j o u r q u e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r S a n d r o F A L Z O N E , p r é n o m m é , à c o m p t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
- M o n s i e u r D a m i e n F A L Z O N E , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , p o u r u n e d u r é e I n d é t e r m i n é e . I l s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r , e t q u i d é c l a r e n t c h a c u n n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e m e s u r e q u i s ' y o p p o s e .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p o i n t a ) d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s , c o m m e s u i t
" a ) p o u r l e c a s o ù l a s o c i é t é s e r a i t a d m i n i s t r é e p a r p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s é p a r é m e n t p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s l e m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , "
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S A U X G É R A N T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
§ v e -
D é p o s e O L G r e f f e d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 0 6 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A L Z O N E C A R R E L A G E S V E R V I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/04/2015
ÿþ" e s
M O W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T l i l d I v A L I o f l c 1 C O M M : r ~ e r .
0 8 A V R . 2 0 5
L e G r e f f i e r
i i i i * 1 5 0 5 6 8 9 1 * I V
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 5 0 5 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A L Z O N E C A R R E L A G E S V E R V I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e M a n g o m b r o u x , 3 5 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D ' O B J E T S O C I A L P O U V O I R S A U X G E R A N T S o
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " F A L Z O N E C A R R E L A G E S V E R V I E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e M a n g o m b r o u x , 3 5 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n a d é q u a t i o n a v e c
l ' é v o l u t i o n d e s o n a c t i v i t é :
- D i s p e n s e d e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ;
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e i n t i t u l é « o b j e t s o c i a l » d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e n t r e p r i s e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a p o s e , à l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i c u l i e r s e t d e s p r o f e s s i o n n e l s d e t o u s c a r r e l a g e s , m o s a ï q u e s , r e c o u v r e m e n t s d e s o l s / m u r s / p l a f o n d s , d e p e i n t u r e s , d e c h a p e s , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , a i n s i q u e d e s a c c e s s o i r e s y r e l a t i f s , e t à t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s m a n u f a c t u r i è r e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a t a i l l e , a u f a ç o n n a g e e t a u f i n i s s a g e d e p i e r r e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u n é g o c e e t à l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l O d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ,
O d e p e i n t u r e s & v e r n i s ,
O d e f o u r n i t u r e s e t é q u i p e m e n t s p o u r p l o m b e r i e e t c h a u f f a g e , y c o m p r i s l e s a p p a r e i l s s a n i t a i r e s ,
M ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e e t d ' é q u i p e m e n t s d u f o y e r
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , à l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i c u l i e r s e t d e s p r o f e s s i o n n e l s d e t o u s m e u b l e s e t a c c e s s o i r e s d e s a l l e - d e - b a i n s ( r o b i n e t t e r i e i n c l u s e ) ; L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , i n f o r m a t i q u e s , f i n a n c i e r s , d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , t a n t e n v u e d e l e s v a l o r i s e r q u ' e n e x e r c i c e p u r e t s i m p l e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , f a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , p a r l a v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s ' d ' a s s o c i é s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t p o u r e l l e - m ê m e d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , l a c o m m a n d i t e d e ' , t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s o u s y n d i c a t , e n b r e f , t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s à p o r t e f e u i l l e ;
- l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u e n t r e t é n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e e t r e c o n s t r u i r e , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e . E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t s q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n n o m p e r s o n n e l o u c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e ,
M o n i t e u r L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
b e l g e E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , "
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N ; P O U V O I R S A U X G É R A N T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e