30/01/2014
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e L i o n W O R D 1 1 . 1
R é s e r z ~ s M o r a b e l g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b i c d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 7 2 1 . 9 5 6
D 2 r , q m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : F A N , a 0 . R A ^ 1 N V E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : a . P . R . .
S i è g e : Q U A I E D O U A R D V A N B E N E D E N , 2 7 / 3 2
4 0 2 0 i ï 1 E G E
( a d r e s s e c o m p i è t c j
° b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F o x h a l d e s o n m a n d a t d e g e s t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e e t d e M a d a m e C o p p e n s T i f f a n i e , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e .
E t T r a n s f è r e d u s i è g e s o c i a l .
T e x t e
D E L I B E R A T I O N :
1 * A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F o x h a l , à d a t e r d e c e j o u r d e s o n m a n d a t d e g e s t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e e t d e M a d a m e C o p p e n s T t f f a r r i e , d e s o n m a n d a t d e G e r a n t e .
2 * L ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , m e S a i n t P i e r r e , 6 à 4 6 9 0 G i o n s .
L ' a s s e m b l é e a d é b u t é à 2 0 H 0 0 e t s e c l ô t u r e à 2 0 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , c h a q u e p e r s o n n e s i g n e p o u r a c c o r d p r é c é d é d e l a m e n t i o n m a n u s c r i t e « l u e t a p p r o u v é » .
F a n e r a L i d i a C o p p e n s ' M a n i e F O X H A L Y v a n P A N A R A L u c e F a n a r a D o m e n i c o
F a i t , e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e q u e d e s p a r t i e s - r " 2 p o u r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t m o n i t e u r b e i g e , l e 0 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r I d c t o r n + é r e p a g e d u V o ' a i P A u r e c t a : N o m e t q u s i e t e d u n o t e r a i n s t r u m e n t a n t o u d e i s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s H e r s
P u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 7 2 1 . 9 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A N A R A I N V E S T
1 2 2 1 6 4 5 + '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( F !
R é
M o
b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i E d o u a r d V a n B e n e d e n 2 7 / 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , N o t a i r e à A r g e n t e a u , e n d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e ; d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; " F A N A R A I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E , Q u a i E d o u a r d V a n B e n e d e n 2 7 / 3 2 .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r [ e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p c s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s ; r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e c o p i e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l ; d o u z e , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , e n m ê m e t e m p s ; q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , f a m i s e e n v a l e u r , l e ' l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
- l e s a c t i v i t é s d ' u n e e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s e t t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , ' . d ' u n e e n t r e p r i s e d e m e n u i s e r i e - c h a r p e n t e r i e , d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e p l a f o n n e u r - c i m e n t i e r , d e p e i n t u r e , d e ' ' c a r r e l a g e , v i t r a g e , z i n g u e r i e e t c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n , d ' é t a n c h é i t é d e ' c o n s t r u c t i o n , d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e t e r r a s s e m e n t , d e f o n d a t i o n , d e b a t t a g e d e p i e u x e t p a l p l a n c h e s , d ' é c h a f a u d a g e , d e r e j o i n t o y a g e e t n e t t o y a g e s d e f a ç a d e s , d ' i n s t a l l a t i o n d e c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s , d e p l a c e m e n t d e c l o i s o n s , d e f a u x - p l a f o n d s , d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t p l a s t i q u e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e i n s t a l l a t i o n d ' é l e c t r i c i t é , d e s a n i t a i r e , d e p l o m b e r i e , d e c h a u f f a g e a u g a z ; p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s a i n s i q u e t o u t t a p i s s a g e o u p o s e d e t o u t r e v ê t e m e n t d e m u r o u d e s o l
- l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t ,
L a s o c i é t é p e u t a u s s i s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e _ o u s o c i e t e , l i é e _ o u . n o n . . - - - . _ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r " .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e e t l e g é r a n t o n t d é l é g u é à M o n s i e u r F O X H A L I v a n S e r g e W i l l y A n d r é , n é à H e r s t a l l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d i v o r c é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n " l é g a l e , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d e L o u v e i g n é 7 7 , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e . C e t t e " d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t o c t r o y é e p o u r l e s p r o f e s s i o n s s u i v a n t e s : e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n e t t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e ,
S e s f o n c t i o n s p r e n n e n t c o u r s l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E , A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E ,
M a t h i e u U L R I C I
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 9 2 ;
- u n e c o p i e d u r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþr u e 2 . 1
à C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 I N V N I I I 1 1 0 1 1 1 1 Y I I V n V
* 1 1 1 1 4 3 2 6 *
c : ' , 1 " " ! . " 6 " _ " - S . 9 , 0 8 7 3 . 7 2 1 . 9 5 6
F A N A R A - I N V E S T
" S . P . R . L
c û : Q U A I E . V A N B E N E D E N , 2 7 / 3 2 A 4 0 2 0 L I E G E
: 1 ) D é m i s s i o n d e P e r e i r a d e C a s t r o J u l i e n J o s é ( c o m m e g é r a n t )
2 ) T r a n s m i s s i o n d e s p a r t s e t n o u v e l l e r é p a r t i t i o n
" 1 1 3 ) D i v e r s
T e x t e
D E L I B E R A T I O N :
e P o i n t N ° 1
L ' a s s e m b l é e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e r e i r a d e C a s t r o J u l i e n J o s é , c o m m e g é r a n t , l u i d o n n e d é c h a r g e , l e r e m e r c i e p o u r s a b o n n e g e s t i o n e t p o u r s a d i s p o n i b i l i t é q u ' i l à o c t r o y é à l a s o c i é t é .
P o i n t N ° 2
0
N
c L ' a s s e m b l é e a c t e e t a c c e p t e l e t r a n s f e r t d e s p a r t s :
N P e r e i r a D e C a s t r o J u l i e n J o s é 2 5 p a r t s s o c i a l t r a n s m e t à M o n s i e u r F a n e r a D o m e n i c o . e t
L ' a s s e m b l é e à d é b u t é e à 2 0 H 0 0 e t s e c l ô t u r e à 2 0 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , c h a q u e p e r s o n n e s i g n e p o u r a c c o r d p r é c é d é d e l a m e n t i o n
c o c o m a n u s c r i t e « l u e t a p p r o u v é » .
F a i t , e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e q u e d e s p a r t i e s + 2 p o u r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t m o n i t e u r
r e b e l g e , c e 2 0 J u i n 2 0 1 1
: = 1
F a n a r a D o m e n i c o F a n a r a L i d i a P e r e i r a D e C a s t r o J u l i e n J o s é
D L
. - 5 . . ~ . . ? , . ~ : " . _ . - _ _ . - s - _ ~ . . . ' 2 . . . : é 3 . s . ~ . " , - 3 c
- ~ . r ~ . . . . ~ . . r [ I í C . ' r G r 6 . G ~ " ~ - , ~ " , 1 " . . " ~ _ _ . . . ' ~