FERNELMONT-TRAVAUX

Société anonyme


Dénomination : FERNELMONT-TRAVAUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 457.063.505

Publication

18/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au gr e du

Tribunal de Comm e de Huy, le

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N° d'entreprise : 0457.063,505

Dénomination

(en entrer) " Fernelmont-Travaux

(en abrégé) Forme juridique société anonyme

Siège : chaussée de Wavre 255 à 4520 Wanze

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :Liquidation

D'un acte reçu par le Notaire associé Axel Charpentier, à Sombreffe, en cours d'enregistrement, il résulte que .

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de « FERNELMONT-TRAVAUX », société anonyme, ayant son siège social à 4520 Wanze, chaussée de Wavre, 255, numéro d'entreprise et de TVA BE 0457.063.505 registre des personnes morales Liège ; société constituée suivant acte reçu par le Notaire Axel CHARPENTIER à Sombreffe, le, le seize janvier mil neuf cent nonante-six, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix février mil neuf cent nonante-six sous le numéro 960210-207 ; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du Notaire Axel CHARPENTIER à Sombreffe, le 19 décembre 2011, publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 janvier 2012 sous le numéro 12004385.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution - Rapports

1) A l'unanimité, l'assemblée décide que le président donne lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de dissolution de la société, établi conformément à l'article 181, § 1, du Code des sociétés et de l'état y annexé.

2) A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de Monsieur Michel Duthoit,

Expert-comptable, représentant la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Luingne

Accounting », ayant ses bureaux à 7700 Luingne, rue Henri Gadenne 45, sur l'état joint au rapport de l'organe

de gestion,

Le rapport de Monsieur Michel Duthoit conclut dans les termes suivants :

« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des Sociétés, le Conseil d'administration

de la Sa Femelmont Travaux, a arrêté un état comptable au 17 septembre 2013, qui, tenant compte des

perspectives d'une liquidation de !a société, fait apparaître un total de bilan de 153.121,04 ¬ et un actif net de

148,530,62 E.

Il ressort de mes travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles et plus

spécialement ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la situation active et passive

traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation n'aura une bonne fin que pour autant que les espérances de l'actionnaire soient réalisées

avec succès par le liquidateur. »

Chaque actionnaire reconnaît avoir parfaite connaissance desdits rapports et état pour en avoir reçu copie

antérieurement aux présentes,

Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal,

au greffe du tribunal de commerce de Liège,

L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité.

Deuxième résolution - Dissolution de la société

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société, qui n'existera plus en conséquence que pour

les besoins de sa liquidation.

La dissolution met fin de plein droit au mandat des admnistrateurs.

Troisième résolution  Approbation des comptes annuels

L'assemblée approuve les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2013.

Quatrième résolution - Décharge des administrateurs

L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social

en cours.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 -Annexes du Moniteur belge

Réservé au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Cinquième résolution  Clôture de la liquidation

En application de l'article 184 §5 du Code des sociétés, l'assemblée constate

-qu'aucun liquidateur n'a été désigné,

-qu'il n'y a plus de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article 181

du Code des sociétés,

-que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

En conséquence, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de clôturer la liquidation et de mettre fin à la

société en tant que personnalité juridique.

Cette décision entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux associés qui confirment se considérer

comme tenu personnellement d'exécuter tous engagements quelconques de la société; la liquidation se trouve

de ce fait clôturée.

Les comparants déclarent que la société ne possède pas d'immeubles,

Les comparants déclarent que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant

une période de cinq ans en leur siège social.

Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et dont la remise n'aura pu être faite seront

déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour extrait analytique conforme. Notaire Axel Charpentier. Déposé en même temps une expédition de

l'acte et les rapports,.

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature



01/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 457063505 Dénomination

(en entier) : FERNELMONT-TRAVAUX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE WAVRE 255 - 4520 WANZE

Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2013

4) L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à tous les membres du conseil d'administration de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.

5) L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat des administrateurs actuellement en fonction à savoir Madame Sophie BOUCHET et la SPRL DE LA VALLEE, représentée par Madame Sophie BOUCHET pour une durée de six ans, soit jusqu'au 31 mai 2019.

Immédiatement après ces décisions, les actionnaires se sont réunis et ont décidé d'arrêter fe conseil d'administration dans la forme suivante :

SPRL DE LA VALLEE, représentée par Madame Sophie SOUCHET, administrateur, administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration.

- Madame Sophie BOUCHET, administrateur et représentante permanente de la SA FERNELMONT-TRAVAUX.

L'assemblée charge Madame Sophie BOUCHET d'effectuer toutes les formalités et publications légales relatives aux modifications du Conseil d'Administration,

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et le procès-verbal dressé,

SPRL DE LA VALLEE

représentée par Madame Sophie BOUCHET

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 18.07.2013 13314-0274-013
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 12.07.2012 12282-0445-011
21/03/2012 : NA079118
06/01/2012 : NA079118
30/08/2011 : NA079118
23/07/2010 : NA079118
31/03/2010 : NA079118
23/07/2009 : NA079118
29/08/2008 : NA079118
03/07/2008 : NA079118
24/09/2007 : NA079118
04/07/2007 : NA079118
21/06/2007 : NA079118
31/08/2006 : NA079118
16/12/2005 : NA079118
06/07/2005 : NA079118
22/06/2004 : NA079118
08/07/2003 : NA079118
30/06/2003 : NA079118
28/03/2003 : NA079118
05/03/2002 : HU042952
29/06/2000 : HU042952
10/02/1996 : HU42952

Coordonnées
FERNELMONT-TRAVAUX

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 255 4520 WANZE

Code postal : 4520
Localité : WANZE
Commune : WANZE
Province : Liège
Région : Région wallonne