FIBA ALL CONSULT GROUPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. FIBA ALL CONSULT GROUPE
Dénomination : FIBA ALL CONSULT GROUPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.259.180

Publication

04/04/2014
ÿþ rd 1;1- Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe !Md 2.0

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DE MONS

25 MARS 2014

Greffe



1\1° d'entreprise : 0878259180

Dénomination

(en entier) : ALL CONSULT AND COMPANY

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Adonis Descamps 101 à 7021 Havré (Mons)

Objet de l'acte: A.G.E. - Transfert du siège social - Augmentation de capital par apport en espèces - Modification des statuts.

D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECIOC, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le vingt mars deux mil quatorze, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée " ALL CONSULT AND COMPANY " dont le siège social est établi à 7021 Havré (Mons) Rue Adonis Descamps 101 a pris les résolutions suivantes :

I. L'assemblée a décidé de transférer le siège social à 4700 Eupen rue de l'Eglise 18 (Kirchstra(le 18)

Il. L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent nonante cinq mille euros (495.000 E) pour le porter de cent trente sept mille six cent quarante euros (137.640¬ ) à six cent trente deux mille six cent quarante euros (632.640 E) par la création de cinq mille trois cent vingt parts sociales nouvelles (5.320) sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et des mêmes avantages que les parts sociales existantes.

La somme de quatre cent nonante cinq mille euros (495.000 E) provient de dividendes soumis à un précompte mobilier de dix pour cent (10%) en application de l'article 537 CIR92,

Cette augmentation de capital se réalise par la création de cinq mille trois cent vingt parts sociales (5.320) nouvelles sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et des mêmes avantages que les parts sociales existantes.

III. Les associés dont l'identité complète figure ci-dessus, sont intervenus personnellement et ont déclaré souscrire comme suit à l'augmentation de capital à concurrence de leurs droits respectifs à savoir

Monsieur Ricardo MAGLIOCCHETTI a déclaré souscrire deux mille six cent soixante parts sociales et les a libéré intégralement (2.660)

Monsieur Jean-Henri THUNISSEN a déclaré souscrire mille trois cent trente parts sociales et les a libéré intégralement (1.330)

Monsieur Dirk JORIS a déclaré souscrire mille trois cent trente parts sociales et les a libéré intégralement (1.330

En conséquence l'assemblée a constaté que la dite augmentation de capital a été intégralement souscrite en espèces.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par le versement en espèces effectué sur le compte spécial numéro BE31 0682 4326 9155 ouvert au nom de la société auprès de la banque BELFIUS

En conséquence, la somme de quatre cent nonante cinq mille euros (495.000 ¬ ) est à la disposition de la société.

L'assemblée a remis au notaire soussigné une attestation justifiant de ce dépôt.

IV. L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui

précèdent.

L'article 2 des statuts est modifié et remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 2 - SlEGE

Le siège social est établi à 4700 Eupen rue de l'Eglise 18 (Kirchstrafle 18)

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région Wallonne ou de la Région de Langue

Française en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales, agences,

dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.

L'article 6 des statuts est modifié et remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 5- CAPITAL

Le capital est fixé à six cent trente deux mille six cent quarante euros (632.640E)

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N t

Volet B - suite

II est représenté par six mille huit cents (6.800) parts sociales numérotées de un à 6.800 sans désignation de valeur nominale représentant chacun un/ six mille huit centième de l'avoir social.

V. L'assemblée a donné tous pouvoirs aux gérants en vue de la réalisation des dispositions qui précèdent et notamment pour procéder à la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le Notaire Gaétan Bleeckx.

Réservé

au

Moniteur

belge

Dépôt simultané :

- d'une expédition du procès-verbal

- d'un exemplaire du texte coordonné des satuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.03.2013, DPT 13.06.2013 13178-0229-014
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.03.2012, DPT 03.05.2012 12107-0285-014
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 20.05.2011 11120-0585-014
13/03/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





mintenegt bei oer Kanzle'

des Handelsgerlchts EUPEN

0 3 -03- 2015

rAt Greffe

der Grenier

ICI I~III~NY~II

*15038716*

Réservé

au

Moniteur

belge

un

N° d'entreprise : 0878.259:180

Dénomination

(en entier) : ALL CONSULT AND COMPANY

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Kirchstrasse , 18 - 4700 Eupen

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :Extrait du projet commun de fusion par absorption de la société anonyme « FIBA » par la société privée à responsabilité limitée « ALL CONSULT AND COMPANY».

"1. Société qui absorbera l'autre société, appelée société absorbante

1.1. Forme

Société privée à responsabilité limitée

1.2. Dénomination

« ALL CONSULT AND COMPANY »

1.3. Siège social

Rue de l'Eglise 18

B-4700 EUPEN

1.4.RPM et numéro d'entreprise

RPM Eupen

Numéro d'entreprise : 0878.259.180

(" " )

2. Sociétés qui sera absorbée par la société absorbante, appelée société absorbée

2.1. Forme

Société anonyme

2.2. Dénomination

« F1BA »

2.3. Siège social

Rue de l'Eglise 18

B-4700 EUPEN

2.4.RPM et numéro d'entreprise

RPM Eupen

Numéro d'entreprise: 0886.410.051

(.)

Toutes les opérations accomplies par la société absorbée sont considérées, au point de vue comptable,

comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du ler janvier 2015.

Il n'y a pas de titre dans la société absorbée donnant des droits spéciaux à des actionnaires, ni de titres autres que des actions représentatives du capital et par conséquent, il n'y a pas de droits spéciaux à attribuer à l'actionnaire unique de la société absorbée, ni de mesures à proposer à son égard.

(" )

La société privée à responsabilité limitée « ALL CONSULT AND COMPANY », représentée par son gérant ainsi qu'il est dit ci-avant sub. 1.1.6., et la société anonyme « FIBA », représentée par deux administrateurs ainsi qu'il est dit ci-avant sub.1.2.6., donnent procuration à Monsieur Jean-Philippe W EICKER,1-egal Advisor, auprès de la société civile à forme de SCRL « BDO Conseillers Juridiques », et à Madame Alice DOPPAGNE, Tax Senior, auprès de la société civile à forme de SCRL « BDO Conseils Fiscaux » avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalités visées à l'article 719 dernier alinéa du Code des sociétés, à savoir le dépôt du présent projet de fusion par chaque société au greffe du Tribunal de commerce compétent et sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les mandataires sont autorisés à effectuer toutes les démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalités, signer tout document, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire.

Pour extrait analytique et conforme, déposé en même temps : un exemplaire du projet de fusion

Jean-Philippe Weicker,

mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.08.2010 10473-0571-015
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.03.2009, DPT 19.08.2009 09625-0251-014
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.03.2008, DPT 01.07.2008 08317-0370-011
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.03.2007, DPT 18.06.2007 07230-0116-011
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 27.05.2015 15139-0289-014
30/07/2015
ÿþHinterlegt bei der Kanzlei

des Handc isgenchts EUPEN

2 0 -07- 2015

IN Greffe

der Greffier

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au

11

151 983

Réservé

au

Mon itou!

belge

N° d'entreprise : 0878259180

Dénomination

(en entier) : ALL CONSULT AND COMPANY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Eglise 18 à 4700 Eupen

Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - Fusion par absorption de la société anonyme FIBA par la présente société (Assemblée de la société absorbante) modification de la dénomination en "FIBA ALL CONSULT GROUPE" et modification de l'objet social - modification des pouvoirs des gérants.

D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 13 juillet 2015, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée " ALL CONSULT AND COMPANY " dont le siège social est établi à 4700 Eupen, Rue de l'Eglise 18 a pris les résolutions suivantes :

I. PROJET DE FUSION

L'assemblée générale a dispensé le Président de donner lecture du projet de fusion établi par le gérant de la présente société absorbante et par le conseil d'administration de la société anonyme FIBA, société absorbée, conformément à l'article 719 du code des sociétés en date du 18 février 2015 et déposé au greffe du tribunal de commerce d'Eupen le 3 mars 2015, les associés reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée générale.

Monsieur le Président e confirmé que l'ensemble des formalités préalables prévues par les article 719, 720, et 721 du code des sociétés ont bien été correctement accomplies par la société absorbée, la société anonyme' F1BA, et par la présente société absorbante, la société privée à responsabilité limitée ALL CONSULT AND COMPANY.

ll. FUSION

L'assemblée e approuvé le projet de fusion précité et a décidé d'approuver l'absorption de la société anonyme FIBA par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) à la présente société absorbante et ce conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité

Etant précisé que

a) Au point de vue comptable les opérations de la société absorbée la société anonyme FIBA sont' considérées comme accomplies pour le compte de la présente société absorbante à dater du premier janvier 2015

b) Les capitaux propres de la société absorbée, la société anonyme FIBA ne seront pas repris dans les comptes de la présente société absorbante, étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital social et la fusion s'opérera sans création de nouvelles parts sociales, les actions émises par la société absorbée seront annulées conformément à l'article 726§2 du code des sociétés.

c) L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FIBA a aux termes du procès verbal dressé par le notaire soussigné, ce jour antérieurement aux présentes, décidé de sa fusion avec la présente société,, conformément au projet de fusion précité, par voie de transfert à la présente société, par suite de dissolution. sans liquidation de la société FIBA, de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement.

III. L'assemblée a constaté conformément à

- l'article 724 du code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la société absorbée et de l'objet

social de la présente société absorbante ;

- l'article 719, 4`° du code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres du conseil d'administration de la société absorbée la société anonyme FIBA et aux gérants de la présente société absorbante.

IV. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée a décidé, compte tenu du caractère similaire de l'objet social de la société absorbée et de la

société absorbante, d'inclure dans l'objet social de la présente société

- toutes opérations d'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

- le rôle d'intermédiaire en matière de crédits hypothécaires et crédits à la consommation

Dans le premier paragraphe de l'article 3 remplacer le terme courtage par intermédiation.

V. TRANSFERT DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBÉE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée, compte tenu de la décision prise précédemment, a requis le notaire d'acter que l'intégralité du patrimoine tant activement que passivement de la société anonyme F1BA est transféré à la société absorbante.

VI. DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE

Vu l'absence de rapport de reviseur, l'assemblée :

A a requis le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée est transféré à la date de ce jour avec tous les éléments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de l'effet rétroactif du point de vue comptable à la date du premier janvier 2015.

3. a dispensé le notaire soussigné de reprendre aux présentes la dite situation comptable de la société arrêtée à la date du 31 décembre 2014.

C. Ce transfert comprend en outre les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, O. Conditions générales du transfert

1. la présente société bénéficiaire aura la propriété de tous les éléments incorporels et corporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée, la société anonyme F1BA à compter de ce 13 juillet 2015, sans qu'il puisse en résulter de novation ; et elle en a la jouissance et les risques à compter du premier janvier 2015

La société absorbante supportera avec effet rétroactif à compter du ler janvier 2015 également tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances et de façon générale toutes charges généralement quelconques ordinaires ou extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance.

La présente société bénéficiaire vient en outre aux droits et obligations de la société absorbée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

2. la société privée à responsabilité limitée ALL CONSULT AND COMPANY prend les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vice de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage éventuel et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

3. les dettes de la société absorbée passent de plein droit et sans formalité à la société bénéficiaire sans qu'il puisse en résulter de novation.

n conséquence elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant au transfert de l'universalité (activement et passivement) du patrimoine de la société anonyme FIBA qui lui sera fait ; elle assumera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

Conformément à l'article 684 du code des société, les créanciers de la société absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbante et absorbée et non encore échue peuvent au plus tard dans les deux mois de cette publication exiger une sureté nonobstant toute convention contraire suivant les modalités du dit article.

4. Les suretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectés par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce ou de transcription.

5. la présente société bénéficiaire devra exécuter tous marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.

0. les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant sont suivis par fa société bénéficiaire qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.

7. le transfert du patrimoine comprendra d'une manière générale :

I) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra judiciaires, recours administratifs, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques ;

i) la charge de tout passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ou inquiétée de ce chef.

iii) les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver.

8. en cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, les gérants de la société absorbante auront tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci le cas échéant

VII. CONSTATATION DE LA DISPARITION DE LA SOCIETE ABSORBER

L'assemblée a constaté et requis le notaire d'acter que par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIBA a dans un procès verbal dressé ce 13 juillet 2015 antérieurement aux présentes par le notaire soussigné approuvé la présente fusion, la fusion entraine de plein droit et simultanément les effets suivants

1 t dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682 ail ler du code des sociétés)

C i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.Les deux mille cinq cents actions de la société absorbée détenues par la présente société absorbante

sont annulés et conformément à l'article 726 al 2 du code des sociétés, aucune part sociale de la société

absorbante n'est attribuée en échange des dites actions détenues par la présente société.

3.Le transfert à la présente société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société

absorbée.

1X. L'assemblée a décidé de nommer un gérant supplémentaire et a nommé en qualité de gérant non

statutaire Monsieur Andréas BRODEL domicilié à 4700 EUPEN Auf der Roll, 29

X. L'assemblée a décidé de donner la qualité de gérant statutaire aux gérants suivants

- Monsieur Ricardo MAGLIOCCHETTI demeurant à 7021 Havré (Mons) rue Adonis Descamps 101 qui a

accepté

- Monsieur Jean Henri THEUNISSEN demeurant à Eupen, Am Weiherhof 14 qui a accepté

Monsieur Benoit MICHIELS demeurant à Dilbeek, Kapelstraat 75 qui a accepté.

Xi. L'assemblée a décidé de limiter les pouvoirs des gérants et à cette fin de modifier les articles 15 et 16

qui sont remplacés par les textes suivants :

ARTICLE 15 - GERANCE

1. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) associés ou non, nommé dans les statuts ou par

l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas, ils sont en tout temps révocables par simple décision de l'assemblée générale.

Sont nommés en qualité de gérant statutaire

1) Monsieur Ricardo MAGLIOCCHETTI né à Baudour, 14 décembre 1962, (Registre national numéro 62.12.14-141.49) célibataire, demeurant à 7021 Havré (Mons) rue Adonis Descamps, 101

2) Monsieur Jean-Henri, Mathieu, Ghislain THUNiSSEN né à Eupen, le 21 janvier 1964 (registre national 64.01.21-227-09) époux de Madame Marion Bongartz demeurant à Eupen, Am Weiherhof, 14

3) Monsieur Monsieur Benoît, Jean Marie MICHIELS, né à Etterbeek le 13 juillet 1961 célibataire, (registre national numéro 610713-079 85) demeurant à Dilbeek, Kapelstraat, 75.

2. Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

En cas de vacance de la place du gérant, l'assemblée pourvoit au remplacement. Elle fixe la durée des fonctions du nouveau gérant.

Le mandat de gérant est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 16 POUVOIRS DES GERANTS  REPRESENTATION DE LA SOCIETE - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL DE GERANCE

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

Dans ce cas la société est valablement représentée en justice ou à l'égard des tiers par la signature du gérant.

Le gérant peut accomplir au nom de la société tous actes d'administration et de disposition

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant statutaire a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice sous réserve des limites apportées ci-après quant au montant maximum des opérations; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Aucun gérant (statutaire ou non) ne peut engager seul la société pour un montant unitaire de plus de trois mille euros (3.000¬ ) ou pour des montants inférieurs à ce seuil mais qui globalisés dépasseraient cinq mille euros par mois (5.000¬ )

Pour toutes les opérations supérieures à ces mentants la société n'est valablement engagée que par la signature de deux gérants agissant conjointement et dont un d'eux au moins doit être un gérant statutaire.

A contrario, un gérant non statutaire n'a de compétence que moyennant la contresignature d'un gérant statutaire.

Chaque gérant statutaire peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés,

La société est valablement représentée en justice par la signature d'un gérant.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et y voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Les délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant .

L'assemblée décide de supprimer l'article 17 des statuts

XII. Compte tenu de la présente fusion, l'assemblée a proposé de modifier la dénomination de la société et d'adopter la dénomination de F1BA ALL CONSULT GROUPE

XIII.  MODIFICATION DES STATUTS

L'article 1 des statuts est modifié et remplacé par le texte suivant :

~ ia

Volet B - Suite

- -- - --- - -- - ---- ARTICLE UN - DENOMINATION

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « FIBA ALL CONSULT GROUPE ».

L'article 3 des statuts est modifié et remplacé par le texte suivant

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers toutes opérations d'intermédiation en notamment en assurances, financement, prêts personnels et hypothécaires et autres.

La société a également pour objet toutes opérations d'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de crédits hypothécaires et crédits à la consommation ainsi qu'en matière de placement et de récolte de l'épargne.

Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle de consultant et/ou d'intermédiaire commercial dans toutes sphères d'activités non réglementées.

La société peut accomplir, pour l'ensemble des activités décrites ci-dessus, toutes opérations généralement quelconques industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, en ce compris l'acquisition et : l'exploitation de tout brevet ou licence, qui sont de nature à réaliser, développer ou faciliter son objet social.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou tout autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, dans toutes affaires, entreprises, fondations, associations ou sociétés existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue, ' similaire au connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une autre société.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce.

XIV. L'assemblée a conféré à chacun des gérants de la présente société avec pouvoir d'agir séparément ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et le cas échéant, d'opérer tous complément ou rectification au présent acte de fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le Notaire Gaétan Bleeckx.

Dépôt simultané

- d'une expédition du procès-verbal,

- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

'Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 04.08.2016 16400-0239-017

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Adresse
RUE DE L'EGLISE 18 4700 EUPEN

Code postal : 4700
Localité : EUPEN
Commune : EUPEN
Province : Liège
Région : Région wallonne