07/11/2014
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M O D W O R D 1 1 J
j r - b i A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h t a a t s b l a t t - - z - u - v e r á f f e n t l i c h e n i s t
m u , Q e i d e r I a n . .
n , " - - . 2 1 : l i c h t s E U P
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 9 . 3 2 0 . 0 1 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : F I D E L I T Y C O N S U L T & P A R T N E R S
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e i i s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S A N K T V 1 T H - M a l m e d y e r S t r a l 3 e I
( v o i s t à n d i g e a d r e s s e )
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N - B E N E N N U N G - V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S - E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D S - R Ü C K T R I T T U N D E R N E N N U N G V O N G E S C H Â F T S F Ü H R E R N
A u s e i n e r o P r o t o k o l l , d a s a m v i e r u n d z w a n z i g s t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t , d i e S t a t u t e n d e r G e s e i l s c h a f t i n d e u t s c h e r S p r a c h e z u v e r f a s s e n ,
I l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f f t , d a s s d i e b e s t e h e n d e B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t , n d m l i c h F i d e l i t y C o n s u l t S i P a r t n e r s " a u c h i n a b g e k ü r z t e r F o r m g e n u t z t w e r d e n k a n n , n â m l i c h : F I D C O " .
l m R a h m e n i h r e r G e s c h d f t s b e z i e h u n g e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u l 3 e r d e m u n t e r d e n G e s c h â f t s b e z e i c h n u n g e n R a l p h U r f e l s C o n s u l t " o d e r n B e l u n a " a u f t r e t e n .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f & t d e n A r t i k e l 1 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
I l l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l t , d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t n a c h 4 7 8 0 S a n k t V i t h , B e r n h a r d - W i l l e m s - S t r a f e . 2 6 , z u v e r l e g e n .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d e n A r t i k e l 2 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
I V , D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e r w e i t e r t w i r d , s o d a s s d i e G e s e l l s c h a f t k ü n f t i g n e b e n d e n b i s h e r i g e n T d t i g k e i t e n a u c h f o l g e n d e T l t i g k e i t e n z u m G e g e n s t a n d h a t ;
" V e r k a u f v o n N e u - u n d O k k a s i o n s f a h r z e u g e n s o w i e v o n N e u - u n d O k k a s i o n s m a s c h i n e n ;
- N a g e l m o d e l l a g e , H a n d e l u n d a l l e i m e n t f e r n t e s t e n S i n n e v e r b u n d e n e n L e i s t u n g e n
- K o s m e t i s c h e D i e n s t l e i s t u n g e n s o w i e a l l e d a m i t v e r b u n d e n e n T d t i g k e i t e n . "
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d e n A r t i k e l 3 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
V . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t z u r K e n n t n i s , d a s s F r a u A n n e - F r a n ç o i s e L O N G U E V I L L E , g e b o r e n i n B a s t o g n e a m 1 3 . A p r i l 1 9 7 1 , v o n i h r e m G e s c h d f t s f ü h r e r m a n d a t u n d v o n i h r e m M a n d a t a l s s t d n d i g e V e r t r e t e r i n d e r G e s e l l s c h a f t , m i t W i r k u n g z u m 1 0 . O k t o b e r 2 0 1 4 z u r ü c k g e t r e t e n i s t .
D i e V e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t v o n F r a u A n n e - F r a n ç o i s e L o n g u e v i l l e a n u n d e r t e i l t i h r E n t l a s t u n g . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t e i n s t i m m i g , F r a u E l v i r a E r i k a M A R X , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 5 . M â r z 1 9 7 3 , a l s G e s c h a f t s f ü h r e r i n z u e r n e n n e n . F r a u M a r x e r k l d r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
D i e G e s e i l s c h a f t w i r d f o l g l i c h a b d e m h e u t i g e n T a g e z w e i G e s c h á f t s f ü h r e r h a b e n , n d m l i c h H e r r n R a l f J o s e f U R F E L S u n d F r a u E l v i r e M A R X .
D i e M a n d a t e d i e s e r b e i d e n G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e m ? ë c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d t l n t e r s c h r i f t .
A u f d e r R ü c k s e i t e
1 1
I A
* 1 4 2 0 4 1 0 4 *
2 y 2 9 1 4
r r e t f i e r
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G f e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 - b e n 1 4 ' B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
. _
B i t t e e u t d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r t n â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n a b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
04/10/2011
ÿþr . . o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e # e - - - - - - - - - - - -
H i n t e r i s g t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 ; 2 , 1 ( 1 . o ~ O . © M o
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F i d e l i t y C o n s u l t & P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : M a i m e d y e r S t r a s s e 1 4 7 8 0 S a i n t - V i t h
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 9 6 0 6 *
R é s
M o r b e
B t i t a g e - n b i j - b e t B e i g i s r t [ - S t a a t s b t a r t _ f T 4 7 1 M M l - A i i i i ë x ë s d ü M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t L E D E N T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y c e q u a t o r z e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i e s t s u i t :
L e s s o u s s i g n é s :
1 ) M o n s i e u r U R F E L S R a l f d o m i c i l i é à 4 7 8 0 S a n k t - V i t h , B e r n h a r d - W i l l e m s S t r a s s e 2 6 .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s J E M A X S . A . , a y a n t s o n s i è g e A m H o c k 2 à L 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 5 8 2 6 0 .
r e p r é s e n t é e M o n s i e u r A n d r é B E R T R A N D , d o m i c i l i é à L u c a s C r a n a c h S t r a l 3 e 1 , 5 4 6 3 4 B i t b u r g ( A l l e m a g n e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 ) M a d a m e L O N G U E V I L L E A n n e - F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é e à 6 6 8 8 B e r t o g n e ( L o n g c h a m p s - l e z - B a s t o g n e ) , L o n g c h a m p s 4 9 6 .
4 ) M o n s i e u r F R E C H E S G r e g o r , d o m i c i l i é à 4 7 8 0 S a n k t - V i t h ( R e c h t ) , R o d t e r W e g 1 0 . o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F i d e l i t y C o n s u l t & P a r t n e r s » a y a n t s o n s i è g e à 4 7 8 0 S A I N T - V I T H , M a l m e d y e r S t r a s s e , 1 , d o n t i l s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « F i d e l i t y C o n s u l t & P a r t n e r s » .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 8 0 S A I N T - V I T H , M a l m e d y e r S t r a s s e , 1 .
3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l é c o n o m i q u e ;
" l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t e n m a n a g e m e n t ;
" l ' i n g é n i e r i e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e f o r m a t i o n ;
" l e s p r e s t a t i o n s d e d é v e l o p p e m e n t e t t o u t e s p r e s t a t i o n s y a s s o c i é e s t e l l e s q u e l a
f o r m a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t c ;
" l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , l a p r i s e à b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , f o n d s d e c o m m e r c e , u s i n e s , a t e l i e r s , s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s p é c i f i é e s ;
" l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 $ m e )
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
r a a d 2 . 0
- s u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o u s c r i t a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
6 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
8 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
9 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
1 0 . L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n s u i t e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t
l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s :
- M a d a m e A n n e - F r a n ç o i s e L O N G U E V I L L E p r é q u a l i f i é e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e
j o u r .
- M o n s i e u r U R F E L S R a l f p r é q u a l i f i é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t n e p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s
l i m i t a t i o n d e s o m m e s q u e d e m a n i è r e c o l l é g i a l e .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a g r a t u i t .
M o n s i e u r U R F E L S p r é c i t é e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r t o u t e l a
d u r é e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t . I l p o u r r a à c e t i t r e e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e r e l e v a n t
d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
4 ° R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : n é a n t .
5 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
6 ° M a d a m e A n n e - F r a n ç o i s e L O N G U E V I L L E p r é q u a l i f i é e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n c e q u i c o n c e r n e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é d a n s l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
g t j á t s b l a d - 0 4 1 1 0 1 2 0 1 f - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o b e r t L E D E N T .
N o t a i r e à M a l m e d y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e