14/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I l I I l I I I I I 1 1 1 1 l I I J I I I
* 1 4 0 1 3 9 5 3 +
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V l n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 1 5 7 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , B o u l e v a r d P i e r c o t , 2 8 / 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A G E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 e t p a r t a n t l a m e n t i o n " v o l 1 8 5 f o l 5 2 c a s e 1 6 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 ¬ " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I D O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , B o u l e v a r d P i e r c o t , 2 8 / 4 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 2 , 1 5 7 . 7 6 4 p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r é t a n t l e s u i v a n t :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( e n f a i t 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t i m e s ( 3 5 6 . 4 2 3 , 9 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s . 6 , P o u v o i r s .
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r a i s e u r o s n o n a n t e c e n t i m e s ( 3 5 6 . 4 2 3 , 9 0 E à c i n q c e n t d i x h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t i m e s ( 5 1 8 . 4 2 3 , 9 0 @ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t , e n e s p è c e s , d e c h a q u e a c t u e l a c t i o n n a i r e , d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n n e l l e a u x p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t :
* a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
* s o u s c r i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n
d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i V o l e t B - S u i t e
* l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e t o t a l e d e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 6 E 4 5 3 6 3 1 2 8 5 4 9 3 8 9 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G p o u r l ' a u g m e n - ' t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é à c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t i m e s ( 5 1 8 . 4 2 3 , 9 0 ¬ ) .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c c n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g - ' m e n t a - i t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e o e n t v i n g t - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t i m e s ( 5 1 8 . 4 2 3 , 9 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 2 . 4 1 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t i m e s ( 5 1 8 . 4 2 3 , 9 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 2 . 4 1 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e