17/04/2013
ÿþM O D W O R D 7 S . 7
e l e r n e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4
i
M o l
I I
b i
R é :
1 1 j 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 7 2 6 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E D E S T R O I S P R O V I N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 6 0 C l a v i e r , r u e E n V i s o u l , 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - M i s e e n l i q u i d a t i o n - N o m i n a t i o n d e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) - c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) , l e v i n g t s e p t m a r s d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e r t ' r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ; " E n r e g i s t r é à S e r a i n g I l l e 0 2 a v r i l 2 0 1 3 , v o l u m e 5 0 2 , f o l i o 7 0 , c a s e 1 6 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) C H . B O V Y " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r c i e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F I D U C I A I R E D E S T R O I S P R O V I N C E S » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e H u y s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 7 2 6 . 6 2 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 6 0 C L A V I E R ( O c q u i e r ) , R u e E n V i s o u l , 2 0 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 3 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l e t r o i s o c t o b r e 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 3 1 0 2 2 2 5 , s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r r é g u l i è r e m e n t s u r t o u t p o i n t p o r t é à s o n o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , à s a v o i r :
" B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r : 1 2 . 6 0 1 , 1 8
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t : 2 4 8 . 9 4 1 , 7 0
A a f f e c t e r : 2 6 1 . 5 4 2 , 8 8
A f f e c t a t i o n :
B é n é f i c e à r e p o r t e r 2 6 1 . 5 4 2 , 8 8
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e d e s a g e s t i o n a u g é r a n t
P a r u n v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é e t p o u r l ' e x e r c i c e e n
c o u r s a u g é r a n t ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
# R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f a é t é é t a b l i p a r l e g é r a n t , a u q u e l ' e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 3 m a r s 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r T h i e r r y V A N E S C H , e x p e r t c o m p t a b l e , e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é F I D U C I A I R E D E S T R O I S P R O V I N C E S S . P . R . L . à é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 3 m a r s 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 7 5 . 8 0 7 , 0 8 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 2 7 3 . 3 0 7 , 0 8 e u r o s .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d i r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e l a n o u v e l l e p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p e r m e t t a n t l a d i s s o l u t i o n e t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d a n s l e m ê m e a c t e , I l a p p a r t i e n d r a à l a p e r s o n n e d é s i g n é e d a n s l ' a c t e d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n d e s s o m m e s d u e s a u x a s s o c i é s , e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r e f f e c t u e r l e s u l t i m e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s , l a s o c i é t é n ' a y a n t p l u s d e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L I E G E , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3
P o u r l a S P R L A G E C O F I S C ,
T h i e r r y V A N E S C H , g é r a n t . »
C e s r a p p o r t s n e d o n n a n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n s o n t a d o p t é s e t s e r o n t d é p o s é s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n , à c o m p t e r d e
c e j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D i s p e n s e d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
C o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 5 d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d é c l a r e q u e s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a n n e x é a u r a p p o r t d u g é r a n t q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é « F i d u c i a i r e d e s T r o i s
P r o v i n c e s » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n e n t r a î n e t r a n s f e r t d e l ' a v o i r s o c i a l à l ' a s s o c i é u n i q u e .
M o n s i e u r D i d i e r D E N I S c o n f i r m e s a d é c l a r a t i o n d e p r e n d r e p e r s o n n e l l e m e n t à s a c h a r g e t o u t l e p a s s i f
é v e n t u e l e t d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é n o n e n c o r e e x é c u t é s à c e j o u r e t / o u n o n c o n n u s à c e
j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u
m o i n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r D i d i e r D E N I S .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e ,
N o t a i r e J e a n D E N Y S d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e