16/01/2014
ÿþM 6 4 N 1 O R 0 1 t . 1
/ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f e e
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J
1 1 1 1 1 1 0
~ ? J A N , 2 0 1 4
G r e f f e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 1 8 9 . 8 2 2 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t r e r ) F I D U C I A I R E D E S I R , G R O S J E A N , V E R H E Y D E N & A S S O C I E S ( e n a b r é g é ) . F I D U C I A I R E D E S I R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è c l e : C H A U S S E E V E R T E 4 0 2 4 3 4 7 F E X H E - L E - H A U T - C L O C H E R ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N F O R M E A U X D I S P O S I T I O N S D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 1 9 9 2
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B o d s o n , d e r é s i d e n c e à B o n c e l l e s , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g , l e 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 3 f o l i o 8 3 c a s e 0 8 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l C H B O V Y , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I D U C I A I R E D E S I R , G R O S J E A N , V E R H E Y D E N & A S S O C I E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h a u s s é e V e r t e 4 0 2 à 4 3 4 7 F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
1 . R a p p e l d e p r o c é d u r e - - d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 d i s p o s i t i o n s d e l a c i r c u l a i r e C L R H . 2 3 0 0 / 6 2 9 . 2 9 5 a d d e n d u m d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 à l a d i t e c i r c u l a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e s a v o i r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E S E P T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) r é p o n d à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 e t r e s p e c t e l e c a d r e f i x é p a r l a c i r c u l a i r e C i . R H . 2 3 0 0 / 6 2 9 . 2 9 5 . U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t d é c r é t é l e d i v i d e n d e e s t p r o d u i t e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' u n e m e n t i o n e x p l i c i t e r e l a t i v e à l ' a f f e c t a t i o n d u d i t d i v i d e n d e . I n t e r p e l é s à l ' i n s t a n t p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t ê t r e p l e i n e m e n t I n f o r m é s d e s c o n d i t i o n s e x i g é e s p a r l a l o i p o u r r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s s u s v a n t é e s . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t r a p p e l l e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u x n o t i o n s d e « r é s e r v e s t a x é e s » , d ' « i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e » e t d e « p o l i t i q u e e n m a t i è r e d e d i v i d e n d e s » e t r a p p e l l e l e d é l a i d e m a i n t i e n d u c a p i t a l
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E S E P T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S C E N T S E P T A N T E S E P T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 7 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v e n a n t d u v e r s e m e n t d e d i v i d e n d e s c o m m e r a p p e l é c i - d e s s u s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d r o i t s e t p o u v o i r s d e s a s s o c i é s s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t I n c h a n g é s .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t t o t a l e m e n t r e s p e c t é .
b . R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , M a d a m e G R O S J E A N I s a b e l l e a s s o c i é e c l - d e s s u s m i e u x d é s i g n é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E S I X M I L L E C I N Q C E N T Q U A T R E V I N G T C I N Q E U R O S Q U A T R E C E N T S ( 3 5 6 . 5 8 5 , 4 0 ¬ ) e t a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t c e t t e a u g m e n t a t i o n p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 0 0 0 1 7 1 5 1 5 5 1 1 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e R e m i c o u r t .
A l ' i n s t a n t , M a d a m e A D A M V a l é r i e a s s o c i é e c i - d e s s u s m i e u x d é s i g n é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E S E P T E U R O S T R E N T E C E N T S ( 3 5 7 , 3 0 ¬ ) e t a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t c e t t e a u g m e n t a t i o n p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 0 0 0 1 7 1 5 1 5 5 1 1 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e R e m i c o u r t .
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r L A M B E R T E r i c a s s o c i é c f - d e s s u s m i e u x d é s i g n é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E S E P T E U R O S T R E N T E C E N T S ( 3 5 7 , 3 0 ¬ ) e t a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t c e t t e a u g m e n t a t i o n p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 0
M e n t i o n n e r s u r i a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o N o m e t q u a l s t e d u n o t a i r e i n s t r u n i e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e o p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s e g n a t u r e
1 6 / 0 1 1 2 0 1 4
V o l e t B » s u d e
0 0 1 7 1 5 1 5 5 1 1 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e R e m i c o u r t ,
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t .
c . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T S E P T A N T E S E P T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 7 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E S E P T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
3 . M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e u n a r t i c l e « H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L » q u i r a p p e l l e r a c o m m e n t l e c a p i t a l é t a i t c o n s t i t u é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t r e l a t e r a l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
R é s e r v é
? a 1 0 l i t e u r
b e l g e
B i r l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t x b t a d - 1 6 / 0 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S i g n é V i n c e n t B o d s o n , N o t a i r e à B o n c e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a p e d u V o l & B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 , 1 1 8 1 9 1 1 1 1 M I I
D i v i s i o n L t E G E
J U I N Z 1 1 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 , 1 8 9 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) ; F I D U C I A I R E D E S I R , G R O S J E A N , V E R H E Y D E N & A S S O C I E S ( e n a b r é g é ) . F I D U C I A I R E D E S I R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E V E R T E 4 0 2 4 3 4 7 F E X H E - L E - H A U T - C L O C H E R
( a d r e s s e c o r n p t e t e )
O b j e t { s } d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 , p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B o d s o n , d e r é s i d e n c e à B o n c e l l e s , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e 3 A A , l e 2 7 m a r s s u i v a n t , v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 3 1 4 5 , u n r ô l e s a n s r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I D U C I A I R E D E S I R , G R O S J E A N , V E R H E Y D E N & A S S O C I E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h a u s s é e V e r t e 4 0 2 à 4 3 4 7 F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n « F I D U C I A I R E F I D E L I S »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e . L a s o c i é t é a u r a d é s o r m a i s p o u r d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , à c o m p t e r d e c e j o u r : « F I D U C I A I R E F I D E L I S » . u n e d é n o m i n a t i o n a b r é g é e p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e u t i l i s é e , s a v o i r : « F I D E L I S » .
2 . M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d i s p o s e r a d é s o r m a i s
«
L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e
« F I D U C I A I R E F I D E L I S » , e n a b r é g é « F I D E L I S » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t
n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e :
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S i g n é V i n c e n t B o d s o n , N o t a i r e à B o n c e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e