18/09/2013
ÿþ N i O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D b p o a é a u G r ; j k d u
4 2 1 7 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 3 0 9 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E K U P P E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : L a r g e V o i e 2 2 - 4 9 6 0 M a l m e d y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e - C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - N o m i n a t i o n s - D é l é g a t i o n d e P o u v o i r s
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 7 a v r i l ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " F i d u c i a i r e K u p p e r " i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s s o u s l e n ° 4 7 6
e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n ° B E 0 4 3 4 , 3 0 9 . 7 7 8 .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e : S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s c i - a p r è s d e s i g n é s ;
1 . M r K u p p e r C h r i s t i a n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B é v e r c é ) , X h o f f r a i x - L a r g e V o i e n ° 2 2 -
P r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e t r o i s ( 6 3 ) a c t i o n s ;
2 . . M m e L i b e r t C h r i s t i a n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B é v e r c é ) , X h o f f r a i x - L a r g e V o i e 2 2 -
P r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s ;
S o i t e n s e m b l e c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é é t a n t r é u n i e s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - p r é n o m m é s p r e n n e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e s m a n d a t s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 9 . ( D e u x m i l l e d i x n e u f ) .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
M r K u p p e r C h r i s t i a n d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B é v e r c é ) , X h o f f r a i x - L a r g e V o i e 2 2 ,
i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
M e L i b e r t C h r i s t i a n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B é v e r c é ) , X h o f f r a i x - L a r g e V o i e 2 2 ,
i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ;
M r K u p p e r C h a r l e s , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s ( S o u r b r o d t ) - R u e d u C l a i r C h ê n e 1 3 ,
i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s :
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M r K u p p e r C h r i s t i a n d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B é v e r c é ) , X h o f f r a i x
L a r g e V o i e 2 2 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M e L i b e r t C h r i s t i a n e d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B é v e r c é ) , X h o f f r a i x
L a r g e V o i e 2 2 .
A d m i n i s t r a t e u r : M r K u p p e r C h a r l e s - d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s ( S o u r b r o d t ) - R u e d u C l a i r C h ê n e 1 3 .
L e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M r K u p p e r C h r i s t i a n e t M m e L i b e r t C h r i s t i a n e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r
l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e : S e s o n t r é u n i s t o u s l e s t r o i s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r é n o m m é s :
l e s q u e l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M r K u p p e r C h r i s t i a n , p r é n o m m é , q u i
a c c e p t e .
K U P P E R C H R I S T I A N L I B E R T C H R I S T I A N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e