11/03/2014
ÿþ: 1 N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 3 9 . 6 9 0
; : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E L O C H T & C °
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e B e r l i e r e n , 1 1
4 8 5 2 P l o m b i è r e s ( H a m b o u r g )
i l
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l ; r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e 1 ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I D U C I A I R E L O C H T & C ° » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
; ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ; ; B e l g e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 0 0 2 3 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à ; i : 4 8 5 2 P l o m b i è r e s ( H a m b o u r g ) , C h e m i n d e B e r l i e r e n , 1 1 . L e s s t a t u t s n ' a v a i e n t p a s é t é m o d i f i é s s u i t e à c e F ; i ; t r a n s f e r t .
. ! L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é c e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n :
r e m p l a ç a n t l e s m o t s « 4 8 5 2 H a m b o u r g ( c o m m u n e d e P l o m b i è r e s ) , r u e d u C h e v a l B l a n c , 2 2 . » p a r l e s m o t s : : « 4 8 5 2 P l o m b i è r e s ( H a m b o u r g ) , C h e m i n d e B e r f i e r e n , 1 1 . » D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e ; s o c i é t é a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t à h a u t e u r d e C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E ; , C E N T O N Z E e u r o s O N Z E c e n t s ( 5 2 . 1 1 1 , 1 1 ¬ ) , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 . D a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , l ' a s s o c i é s ' e s t e n g a g é à p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e Q U A R A N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T S e u r o s ( 4 6 . 9 0 0 ¬ ) e t a d o n c d e m a n d é à b é n é f i c i e r .
d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a u l i e u d u t a u x o r d i n a i r e d e 2 5 % . ? `
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 2 a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 3 f o n t a p p a r a î t r e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t / o u b é n é f i c e s r e p o r t é s e n s u f f i s a n c e p o u r ; , p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s s o u s r e v u e . P a r a i l l e u r s , a u c u n é v è n e m e n t d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 n ' a e n t r a î n é l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s e t / o u b é n é f i c e s r e p o r t é s d i s t r i b u é s c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - S I X M I L L E ; , N E U F C E N T S e u r o s ( 4 6 . 9 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 5 . 5 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - N E U F ( 4 6 9 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s ; m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n i q u e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T E T C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
Á ? a l E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s o c i é ; ;
u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e Q U A R A N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T S ; ; e u r o s ( 4 6 . 9 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , a g e n c e d e G e m m e n i c h , s o u s l e n u m é r o B E 5 3 7 3 2 0 3 2 1 4 6 0 5 3 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u ; ; d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n .
I l N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a ; ;
l o i .
L ' a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t r é a l i s é , l e s 4 6 9 n o u v e l l e s p a r t s s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r L O C H T C a m i l l e . b l L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r : - q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , - q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e m e n t c r é é e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
à R é r v é M o d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 5 . 5 0 0 ¬ )
- q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q ( 6 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r L O C H T C a m i l l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a l d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 5 . 5 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 6 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e . »
b / d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q , t e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . C e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 6 . 9 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , a v e c é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 5 . 5 0 0 ¬ ) . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e t e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e