30/05/2013
ÿþM " d P O F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I H I M h I I I I I U I I
* 1 3 0 8 1 5 4 0 '
R é I i
M o b
I I
V I I I
D é g u s e a u G r e f f e d
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 1 3
2 1
L e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 4 6 . 0 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E M A R G R E V E - B A C K E S - L E F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i
S i è g e : r u e J u l e s S p i n h a y e r , 2 8 à 4 8 0 0 V E R V I E R S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e t r e i z e m a i d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s - r e n v o i à H e r v e , l e s e i z e m a i 2 0 1 3 V o l . 5 / 3 0 F o l . 6 9 C a s e 4 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o - 2 5 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I D U C I A I R E M A R G R E V E - B A C K E S - L E F I N " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V E R V I E R S , r u e J u l e s S p i n h a y e r , 2 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e S M E T S , à H e r v e , e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 2 2 7 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o B C E 0 8 3 5 . 0 4 6 . 0 7 6 .
E n p r é s e n c e d e :
1 / M a d a m e L E F I N N a t h a l i e M a r c e l l e J e a n n e ( N N : 7 3 . 0 5 . 1 9 0 2 8 - 9 7 ) , n é e à V e r v i e r s , l e d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u s e d e M o n s i e u r W A M P A C H B e n j a m i n N i c o l a s P i e r r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à L o n t z e n , B u s c h , 4 6 .
E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s e n v e r t u d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e A r m a n d - M a r c F A S S I N , à S p a , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l c i n q ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a r a n t e - h u i p a r t s s o c i a l e s
2 / M o n s i e u r M A R G R E V E C h r i s t i a n C o r n e i l ( N N : 6 6 . 1 0 . 2 6 2 7 3 - 1 5 ) , n é à W a i m e s , l e v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e D E W A R D M a r i e - C h r i s t i n e J e a n n i n e L é o n i e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à M a l m é d y , B é v e r c é - R o n d - B o i s , 7 .
E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s e n v e r t u d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T , à M a l m é d y , e n d a t e d u v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s
3 / M a d a m e D O N N E A U S a n d r i n e A l i c e J o s é e ( N N : 7 8 . 1 2 . 2 0 1 5 2 - 9 7 ) , n é e à V e r v i e r s , l e v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r B R I C K J e a n - C l a u d e L o u i s G h i s l a i n L u c i e n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à O l n e , C h e m i n d e l a J u s t i c e , 4 .
E p o u s e m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s e n v e r t u d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o s é M E U N I E R , à O l n e , e n d a t e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l u n ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
P r o p r i é t a i r e d e d o u z e p a r t s s o c i a l e s
S o i t e n s e m b l e , d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e x i s t a n t e é t a n t " F I D U C I A I R E M A R G R E V E - B A C K E S - L E F I N " e n l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " F I D U C I A I R E M B L " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L A R E S O L U T I O N Q U I P R E C E D E
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t e l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , =
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
M o n i t e u r l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E
b e l g e - s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 2 7 0 *
D é p o s é
3 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E M A R G R E V E - B A C K E S - L E F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e J u l e s S p i n h a y e r 2 8
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e , i l a p p e r t q u e :
1 . M o n s i e u r M A R G R È V E C h r i s t i a n C o r n e i l , c o m p t a b l e f i s c a l i s t e a g r é é I . P . C . F . s o u s l e n u m é r o 1 0 2 1 4 6 ( N N : 6 6 1 0 2 6 - 2 7 3 - 1 5 ) , n é à W a i m e s , l e v i n g t - s i x o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e D E W A R D M a r i e - C h r i s t i n e J e a n n i n e L é o n i e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à M a l m e d y B é v e r c é - R o n d - B o i s 7 . M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T , à M a l m e d y , e n d a t e d u v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t .
R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u i l l e d é c l a r e .
2 . M o n s i e u r B A C K E S P i e r r e - Y v e s M a r i e G h i s l a i n , c o m p t a b l e f i s c a l i s t e s t a g i a i r e a g r é é I . P . C . F . s o u s l e n u m é r o
5 0 3 2 9 3 ( N N : 8 1 0 2 0 7 - 1 7 5 - 6 9 ) , n é à M a l m e d y , l e s e p t f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d i v o r c é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à V i e l s a l m R u e d u V i e u x - M a r c h é 8 .
D é c l a r a n t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a u p r è s d e l A d m i n i s t r a t i o n C o m m u n a l e d e V i e l s a l m , e n r e g i s t r é e e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l s e p t .
R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u i l l e d é c l a r e .
3 . M a d a m e L E F I N N a t h a l i e M a r c e l l e J e a n n e , c o m p t a b l e a g r é é e I . P . C . F . s o u s l e n u m é r o 3 0 1 2 5 1 6 6
( N N : 7 3 0 5 1 9 - 0 2 8 - 9 7 ) , n é e à V e r v i e r s , l e d i x - n e u f m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u s e d e M o n s i e u r
W A M P A C H B e n j a m i n N i c o l a s P i e r r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à L o n t z e n B u s c h 4 6 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e
A r m a n d - M a r c F A S S I N , à S p a , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l c i n q ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i
q u e l l e l e d é c l a r e .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e d é n o m m é e F I D U C I A I R E M A R G R E V E - B A C K E S - L E F I N , a y a n t s o n s i è g e 4 8 0 0 V e r v i e r s R u e J u l e s
S p i n h a y e r 2 8 .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e
p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 2 4 0 è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l . P a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t
à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s .
S O U S C R I P T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n M A R G R E V E : q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p a r u n a p p o r t e n
n u m é r a i r e d e h u i t m i l l e e u r o s ( 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B A C K E S : q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p a r u n a p p o r t e n
n u m é r a i r e d e h u i t m i l l e e u r o s ( 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
- M a d a m e N a t h a l i e L E F I N : q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e
d e h u i t m i l l e e u r o s ( 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
E n s e m b l e : d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L I B E R A T I O N
- M o n s i e u r C h r i s t i a n M A R G R E V E d é c l a r e l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B A C K E S d é c l a r e l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
- M a d a m e N a t h a l i e L E F I N d é c l a r e l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
E n s e m b l e : d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é à :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n M A R G R E V E : q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
0 8 3 5 0 4 6 0 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B A C K E S : q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- M a d a m e N a t h a l i e L E F I N : q u a t r e - v i n g t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T o t a l : d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s t r e n t e - h u i t e t q u a r a n t e - n e u f d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l
n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f :
- l o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ;
- b u r e a u d é t u d e , d o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t
q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e
a g r é é I . P . C . F . .
L a s o c i é t é p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s o c c u p e r d e l a
g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r d a n s d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s
d u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l I . P . C . F . e t e x c l u s i v e m e n t p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t
l a r é a l i s a t i o n .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e h u i t c i n q u i è m e m e n t d e l a r r ê t é r o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l c i n q , l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d e f a ç o n p l u s g é n é r a l e l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , d o i v e n t ê t r e m e m b r e s d e l ' I . P . C . F . o u d o i v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s q u i p o s s è d e n t à l ' é t r a n g e r u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d e c o m p t a b l e o u d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e e n B e l g i q u e e n e x é c u t i o n d e t r a i t é s i n t e r n a t i o n a u x o u m o y e n n a n t r é c i p r o c i t é .
S ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , e l l e d o i t d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , c o m p t a b l e o u c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i e s t p e r s o n n e l l e m e n t s o u m i s e à l a d é o n t o l o g i e d e l ' I . P . C . F . .
L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u i e x é c u t e n t l e s m i s s i o n s t e l l e s q u e d é c r i t e s à l ' a r t i c l e 4 9 d e l a l o i a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a g r é é e s v i s é e s d a n s c e t a r r ê t é , d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d e c o m p t a b l e o u c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e o u u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
C e p e n d a n t , l o r s q u e l e c o n s e i l d e g e s t i o n , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s , u n m e m b r e d o i t ê t r e n o m m é p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I . P . C . F . e t l e d e u x i è m e m e m b r e p e u t ê t r e n o m m é p a r m i l e s p e r s o n n e s l é g a l e m e n t h a b i l i t é e s e n B e l g i q u e p o u r e x e r c e r d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s d e c o m p t a b l e o u c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e t e l l e s q u e d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 4 8 d e l a l o i o u d e s p e r s o n n e s q u i p o s s è d e n t à l ' é t r a n g e r u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d e c o m p t a b l e o u d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e e n B e l g i q u e e n e x é c u t i o n d e t r a i t é s i n t e r n a t i o n a u x o u m o y e n n a n t r é c i p r o c i t é . L e m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d o i t t o u j o u r s d i s p o s e r d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e l o r s d e s d é c i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
D é l é g a t i o n
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s , e n r e s p e c t a n t l a r t i c l e q u i p r é c è d e .
P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , s i c e s a c t e s p o r t e n t s u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à d i x m i l l e e u r o s e t q u i l y a p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l a s i g n a t u r e d e t r o i s g é r a n t s s e r a r e q u i s e .
A c t i o n s j u d i c i a i r e s
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t t e n u , c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e o c t o b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s .
R é p a r t i t i o n
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d o i t f a i r e l o b j e t d u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e s g é r a n t s e t a n n o n c é à l o r d r e d u j o u r d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . U n R e v i s e u r d E n t r e p r i s e s o u u n E x p e r t C o m p t a b l e i n s c r i t a u t a b l e a u d e l I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s f a i t r a p p o r t s u r c e t é t a t e t i n d i q u e s i l r e f l è t e c o m p l è t e m e n t e t f i d è l e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n e s t p a s d i s s o u t e , l a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u à l e n t r é e d u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
D e m ê m e , l a s s o c i é u n i q u e , p e r s o n n e p h y s i q u e , e s t t e n u d e s m ê m e s o b l i g a t i o n s s i l e s t d é j à a s s o c i é u n i q u e d u n e a u t r e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s a u f s i l e s p a r t s l u i o n t é t é t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t . S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a g é r a n c e p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , e l l e e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' e l l e c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l a l o i , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
E n o u t r e , à l a d e m a n d e d e t o u t i n t é r e s s é o u d u M i n i s t è r e P u b l i c , l e T r i b u n a l p e u t p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é r e s t é e e n d é f a u t d e d é p o s e r s e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r t r o i s e x e r c i c e s c o n s é c u t i f s , à m o i n s q u u n e r é g u l a r i s a t i o n d e l a s i t u a t i o n n i n t e r v i e n n e a v a n t q u i l s o i t s t a t u é a u f o n d . L e T r i b u n a l p e u t s o i t p r o n o n c e r l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n , s o i t d é t e r m i n e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s ( q u i d e v r o n t v o i r l e u r m a n d a t c o n f i r m é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e ) , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l i n s t a n t , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t c o n s t i t u t i f à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s v i a l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d o c t o b r e d e u x m i l d o u z e .
3 ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n y é t a n t p a s t e n u e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ) T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l e x t r a i t d a c t e c o n s t i t u t i f , à M o n s i e u r C h r i s t i a n M A R G R E V E , q u i p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e p o u r t o u t e o p é r a t i o n a d m i n i s t r a t i v e .
5 ) S o n t n o m m é s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s
s t a t u t s :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n M A R G R E V E , c o m p a r a n t ;
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B A C K E S , c o m p a r a n t e t
- M a d a m e N a t h a l i e L E F I N , c o m p a r a n t e s ;
Q u i a c c e p t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V E R O N I Q U E S M E T S , N o t a i r e
D o c u m e n t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e : l e x p é d i t i o n d e l a c t e
c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e