12/05/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 1 1 0
1 1
I
R é s i A M o n b e l
I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 , 5 9 8 . 3 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I L I E C A P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u B o i s S a i n t - j e a n , 1 4 à 4 1 0 2 - S E R A I N G ( O u g r é e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , r u e B a s s e n g e , 4 7 , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 v o l 1 7 1 f o l 7 4 c a s e 2 , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e i a s o c i é t é a n o n y m e F I L I E C A P m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e d e u x m i l l e h u i t c e n t s ( 2 . 8 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e
d e l ' O b s e r v a t o i r e , 1 4 2 à 4 0 0 0 - L I E G E .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 0 . 0 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , m a i s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e n t r e p r i s e , p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n " "
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , s o i t
1 . M o n s i e u r d e S P I R L E T G u i b e r t p r é n o m m é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
2 . M a d a m e d e S P I R L E T B r i g i t t e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
3 . M a d a m e d e S P I R L E T O l i v i a , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
4 . M o n s i e u r d e S P I R L E T L a u r e n t , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t s o u s c r i t e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t p e r ç u s , d i s t r i b u é s p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t u n e c o " i e d u p r o c è s - v e r b a l a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , o p é r a t i o n
I
V o l e t B - s u i t e
J : i
r é a l i s é e d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i - P r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , ( M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e ) .
U s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s p a r l e u r s s o i n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 0 5 0 0 1 7 1 5 8 5 0 2 7 5 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 . 8 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 1 2 . 8 8 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a c t i o n s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r
c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 2 a l i n é a p r e m i e r , 5 e t 6 d e s s t a t u t s ,
A r t i c l e 2 p r e m i e r a l i n é a à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 1 4 2 à 4 0 0 0 - L I E G E »
A r t i c l e 5 : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 , 8 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 1 2 , 8 8 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a c t i o n s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s » .
A r t i c l e 6 : a j o u t e r u n q u a t r i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e Y v e s G O D I N à L i è g e , l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r c r é a t i o n d e d i x m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 0 . 0 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a u g m e n t a t i o n i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e d e M e s s i e u r s D E L W A R T J e a n - P i e r r e ( n u m é r o n a t i o n a l 5 0 0 7 0 7 0 0 5 - 1 1 ) e t d e S P I R L E T G u i b e r t p r é n o m m é , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e u r a d o n n é d é c h a r g e p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e j o u r e n c e t t e q u a l i t é ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r :
1 / l a s o c i é t é a n o n y m e B U S I N E S S D E V E L O P M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é B . D . C . , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 4 0 0 0 - L I E G E a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 1 4 2 , R P M L i è g e n u m é r o 0 4 6 8 . 0 5 4 . 6 9 2 , p o u r l a q u e l l e
a g i t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r d e S P I R L E T G u i b e r t p r é n o m m é
2 / M a d a m e d e S P I R L E T O l i v i a , p r é n o m m é e ,
T o u s o n t d é c l a r é a c c e p t e r e t n ' ê t r e f r a p p é s d ' a u c u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s d e S P I R L E T L o u i s G é r a r d G e r m a i n M a r i e G h i s l a i n , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 2 5 1 0 1 1 0 3 9 - 3 2 e t d e S P I R L E T L a u r e n t , p r é n o m m é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t :
" M a d a m e d e S P I R L E T O l i v i a
" M e s s i e u r s d e S P I R L E T L o u i s e t d e S P I R L E T L a u r e n t
" L a s o c i é t é a n o n y m e B U S I N E S S D E V E L O P M E N T C O M P A N Y e n a b r é g é B . D . C . p o u r l a q u e l l e a g i t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r d e S P I R L E T G u i b e r t .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
f
4 , R é s é r v é
A u
- ~ f } a n i t a u ~ b e l g e
. < 7 .
1 . .
C I )
e
C I )
4 R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
A u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u s s o n t n o m m é s o u r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t e t l e u r m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n s u i t e , t e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s , v a l a b l e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 / L e c o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r d e S P I R L E T L o u i s , p r é n o m m é , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l u i a d o n n é d é c h a r g e p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e t t e d a t e e n c e t t e q u a l i t é
2 / L e c o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t , l a s o c i é t é a n o n y m e B U S I N E S S D E V E L O P M E N T C O M P A N Y e n a b r é g é B , D , C . , m i e u x q u a l i f i é e c i - a v a n t , p o u r l a q u e l l e a g i t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r d e S P I R L E T G u i b e r t p r é n o m m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E Y V E S G O D I N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .